HCL 84/2026

Art. 1 – Se aprobă Planul de selecție – componenta integrală în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al Societății Transurb S.A. Galați pentru perioada 2026-203 0, care include Profilul Consiliului de Administrație și Profilul candidatului, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art. 2 – Se mandatează reprezentantul Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Transurb S.A. să aprobe, în numele și pentru Adunarea Generală a Acționarilor, ordinea de zi cu privire la aprobarea Planului de selecție – componenta integrală în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Transurb S.A. Galaț i pentru perioada 2026-2030. Art. 3 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare își încetează valabilitatea . HCL nr. 84/2026 Art. 4 – Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndepli nire a prevederilor acestei hotărâri. Art. 5 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri. Președinte de ședință, Contrasemnează, Secretar General , 1 PRIM Ă RIA MUNICIPIULUI GALAȚI Str. Domnească, nr. 54, Galați Tel: 0236307 713 Web:https://www.primariagalati.ro/ E - mail: guvernanta @primariagalati.ro PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRAL Ă pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. Anexa la HCL nr. 84/05.03.2026 Anexa la HCL nr. 84/05.03.2026 2 Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice , modificată și completată de Legea nr. 187/2023, precum și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății TRANSURB S.A. Prin H.C.L. nr. 50/20.02.2025 privind declanș area Procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății TRANSURB S.A. s - a aprobat ca selecția să se efectueze de către o comisie de selecție și nominalizare constituită conform prevederilor art. 4^9, alin. (3), ale cărei atribuții principale suntprevăzute la art. 4^9, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare, comisie de selecție din care face parte un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane , contractat prin procedură de achiziție publică. Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliilor de Administrație potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guver nanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Planul de selecție este astfel întocmit încât Procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii. Procedura de selecție s - a realizat, conform calendarului aprobat, de către Comisia de selecție și nominalizare (CSN) numită prin HCL nr. 156 din 10.04.2025 . Cu respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a CSN, la finalizarea procedurii de selecție s - a elaborat Raportul final din 30.09.2025 și s - a înaintat spre analiză și avizare către AMEPIP cu adresă transmisă în format electronic în data de 01 .10.2025 , completată cu adresa nr. 189904/09.10.2025. În urma analizării documentelor transmise, Preș edintele Interimar AMEPIP a emis Decizia nr. 56/06.11.2025 prin care la Art. 1 dispune „ Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății TRANSURB S.A. Galați, din etapa elaborării Componentei Integrale a Planului de selecție, cu respectarea prevederilor legislației aplicabile în vigoare.” Pe de altă parte, conform Notificării nr. 218376 din 20.11.2025, Contractul de prestări servicii nr. 56172 din 01.04.2025 încheiat cu Ewora Resurse Umane S.R.L. a fost denunțat unilateral, încetându - și aplicabilitatea începând cu data de 20.11.2025. Prin procedură de achiziție publică, desfășurată la sfârșitul lunii noiembrie 2025, s - a încheiat Contractul de servicii nr. 225340/28.11.2025 cu FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL asigurând „Servicii de recrutare în vederea selecției pentru numirea a cinci membri în Consiliul de Administrație al societății TRANSURB SA”. Conform măsurilor dispuse de Președintele AMEPIP prin Decizia nr. 56/06.11.2025, autoritatea publică tutelară a aprobat prin HCL nr. 575/27.11.2025 „ reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății TRANSURB SA, din etapa elaborării Componentei Integrale a Planului de selecție, cu respectarea prevederilor legislației aplicabile”, iar reprezentantul în AGA a emis Hotărârea nr. 14/19.12.2025. Urmare contractării serviciilor unui alt expert independent a fost necesară modificarea HCL nr. 156/10.04.2025 în sensul actualizării componenței CSN prin înlocuirea expertului independent și introducerea prestatorului Fox Management Consultants SRL în cal itate de membru și cu membrii săi supleanți. Modificarea s - a produs prin aprobarea HCL nr. 665/16.12.2025 comunicată membrilor CSN prin Dispoziția Primarului Municipiului Galați cu nr. 66/13.01.2026, motiv pentru care în data de 14.01.2026 Președintele CSN a convocat comisia în noua componență și s - a analizat stadiul procedurii de selecție pentru numirea a cinci membri în Consiliul de administrație al societății „TRANSURB” SA pentru perioada 2026 – 2030. 3 1. Părți responsabile în Procedura de selecție – Roluri și responsabilități Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție. 1.1 Adunarea Generală a Acționarilor – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: - decide asupra declanșării Procedurii de selecție; - desemnează membrii Consiliului de Administrație, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează Autorității Publice Tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în Adunarea Generală a Acționarilor, o Listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunt, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv; - încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după caz; - exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023. 1.2. Autoritatea Publică Tutelară – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel: - notifică AMEPIP cuprivire la necesitatea declanșării Procedurii de selecție și numire a administratorilor și Directorilor, precum și a revocării acestora ; - organizează Procedura de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmite rapoartele către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea Procedurii; - întocmește Scrisoarea de Așteptări, prin compartimentul de guvernanță corporativă și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP; - este consultată cu privire la Planul de selecție – Componenta inițială; - formulează propuneri pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație în Adunarea Generală a Acționarilor, dintr - o Listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție, comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv; - negociază indicatorii - cheie de performanță ai administratorilor, transmite indicatorii - cheie către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și pentru aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor; - încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin Adunarea Generală a Acționarilor, după caz, și transmit aceste contracte către AMEPIP; - publică anunțul de selecție pe pagina proprie de internet și, prin grija președintelui Consiliului de administrație, pe prima pagina de internet a Societățiiîntr - un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin d ouă publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidatu rilor menționate în anunț; - exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile H.G. nr. 639/2023. 1.3 Comisia de selecție și nominalizare, a cărei componență a fost actualizată, s - a constitui t prin modificarea H.C.L. nr. 156/10.04.2025 cu H.C.L. nr. 665 /1 6 . 12 .2025 prin înlocuirea prestatorului Ewora Resurse Umane S.R.L. cu expertul independent Fox Management Consultants S.R.L. Comisia de selecție și nominalizare este constituită din 2 membri și 2 membri supleanți desemnați de către conducătorul Autorității Publice Tutelare și un expert independent, selectat prin 4 procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare : - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: - elaborează Componenta integrală a Planului de selecție în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare / structura de guvernanță corporativă; - elaborează documentele necesare bunei desfășurari a Procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii, în colaborare și consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare / compartimentul guvernanță corporativă; - stabilește conținutului dosarului în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice sau juridice, în funcție de etapele Procedurii de selecție; - verifică dosarele de candidatura depuse în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii Listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse iar candidații respinși sunt informați în scris desp re această decizie; - dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, comisia procedează la solicitarea de clarificări suplimentare, în scris; - analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe Lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei Profilului pentru fiecare Candidat; - efectuează analiza comparativă prin raportare la Profilul Consiliului; - solicită candidaților din Lista lungă informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru acuratețea punctajului, și organizează interviurile directe cu candidații, conform Planului de selecție; - elaborează Lista scurtă a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și co mpletările ulterioare; - analizează Declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea Profilului de Candidat; - după finalizarea interviurilor, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia și îl transmite conducătorului Autorității Publice Tutelare; - exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023. 1.4. Structura de guvernanță corporativă - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor: - elaborează Scrisoarea de Așteptări în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul Autorității Publice Tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderilor publice și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștințăcandidaților la postul de administrator, precumșipepaginile de internet ale întreprinderiipubliceși AMEPIP; - elaborează Componenta inițială a Planului de selecție, în colaborare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății pentru care se derulează prezenta Procedură; - întocmește raportul privind reînnoirea mandatului, pentru administratorii în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului, pe baza a cel puțin 2 rapoarte de evaluare anuală a căror activitate a fost evaluată favorabil și a Declarației de intenție prin c are aderă la Scrisoarea de Așteptări și la Profilul Consiliului, documente ce fac parte din Planul de selecție pentru noul Consiliu. Raportul se prezintă conducătorului Autorității Publice Tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP în vederea emiterii avizului conform; - acordă sprijin comisiei de selecție numită în cadrul Autorității Publice Tutelare, în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia; 5 - elaborează draftul contractului de mandat al administratorilor selectați; - propune Autorității Publice Tutelare obiectivele și indicatorii - cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în Anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice, din Anexa nr. 2, la H.G. nr. 639/2023 - NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliilor de Administrație/Supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a Directorilor, respectiv a me mbrilor directoratului; - exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023. Comisia de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de A dministrație a fost aprobată prin HCL nr. 66 5 /16.12.2025 care modifică HCL nr. 15 6 /10.04.2025. Secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare se asigură de funcționarul public din Compartimentul Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice din cadrul Primăriei municipiului Galați. Conform normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din comisia de selecție și nominalizare face parte și este asistată în toate activitățile necesare Procedurii de selecție de un expert independent contractat d e către MUNICIPIUL GALAȚI – CONSILIUL LOCAL GALAȚI , în calitatea sa de Autoritate Publică Tutelară a Societății TRANSURB S.A. Expertul independent, desemnat ca urmare a desfășurarii procedurii de achiziție publică, este S ocietatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. reprezentată de către: d oamna Magdalena - Cristina RADU – t elefon: 0722 - 246.356, e - mail: magdaradufox@gmail.com . 2. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite Pentru relații suplimentare vă puteți adresa comisiei de selecție și nominalizare, respectiv expertului independent, prin datele de contact afișate mai sus, respectiv telefon: 0722 - 246.356, adresa de e - mail a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI – Compartimentul Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice : guvernanta @primariagalati.ro sau în scris, prin depunere la Registratura PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI , la adresa: Strada Domnească, Nr. 54 , Municipiul Galați , Județul Galați. 3. Elemente de confidențialitate Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate, atât de către prestator – expertul independent, cât și de către beneficiar - Autoritatea Publică Tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații. Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional. Lista elementelor confidențiale:  Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;  Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților. Lista elementelor ce pot fi făcute publice:  Matricea Profilului Consiliului de Administrație;  Profilul Candidatului ideal;  Criterii de selecție și de evaluare;  Grile de punctaj;  Plan de interviu;  Modele de declarații; 6  Scrisoarea de Așteptări;  Plan de selecție – Componenta integrală. Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție și expertului independent:  Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor / clarificărilor intermediare și integrate în matrice;  Rezultatele interviurilor și elementele, amănuntele, exemplele și toate datele oferite de Candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial;  Lista lungă a candidaților calificați și Lista scurtă a Candidaților calificați pentru etapa a doua de selecție. 4. Etapele procesului de recrutare și selecție: În cadrul etapelor descrise, punctul 1 8 este critic întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, atunci Procedura trebuie să fie reluată fie de la punctul publicării anunțului de selecție, fie de la început, prin redefinirea Profilului Consiliului de admin istrație, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi. Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare și p ărțile implicate: 7 Nr. crt. Etapa procedurii de selecție Actul juridic de realizare Termen limită 1 Declanșarea procedurii de selecție, prin emiterea Hotărârii AGA art. 3, alin. (1) lit. c) din Anexa 1 H.G. 639/2023 Hotărârea Consiliului Local nr. 50 / 20.02.2025 Hotărâre a AGA nr. 4 / 10.03.202 5 Cu maxim um 6 luni î nainte de expirarea mandatelor administratorilor î n func ț ie 2 Autoritatea Publică Tutelară comunică către AMEPIP necesitatea declanșării procedurii de selecție art. 3, alin (2) din Anexa 1 H.G. 639/2023 Adres a nr. 35869 / 03.03.2025 În termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii AGA 3 AGA Societății comunică declanșarea procedurii către Autoritatea Publica Tutelară art. 3, alin. (1) lit. b) din Anexa 1 H.G. 639/2023 Comunicarea Hotărâr ii AGA nr. 4 / 10.03.2025 4 Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați, prin Consiliul Local Galați, comunică declanșarea Procedurii către AMEPIP art. 3, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Adresă de comunicare nr. 44157 / 14.03.2025 Autoritatea Publică Tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor Adunării Generale prevăzute la alin. (1) , cu privire la declanșarea procedurilor de selecție. 5 Înființarea și constituirea Comisiei de selecție și nominalizare art. 29, alin. (1) corob. cu art. 2 pct. 27 și cu art. 4^9, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 156 / 10.04.2025 6 Selecția expertului independent de către Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați, prin Compartimentul Achiziții, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 art. 6 din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Hotărârea Consiliului Local nr. 50 / 20.02.2025 Contract de prestări servicii nr. 56172 / 01.04.2025 încheiat cu Ewora Resurse Umane SRL Respectare Legea nr. 98/2016 7 Constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor art.29 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 156 /10.04.2025 Dispoziția Primarului Municipiului Galați nr. 11 50 /11.04.2025 8 Compartimentul Guvernanță Corporativă, în consultare cu organele de administrare și conducere ale TRANSURB S . A. elaborează Scrisoarea de Așteptări, parte din Componenta inițială a Planului de selecție art. 4, alin. (1) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023 Scrisoarea de Așteptări (proiect) În 15 zile de la declanșarea Procedurii 9 Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați, prin Consiliul Local Galați, întocmește și publică proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție art. 5, alin. (1) și (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție , P.V. nr. 51470 / 26 .0 3 .2025 publicare În 15 zile de la declanșarea Procedurii 8 10 Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați, prin Consiliul Local Galați, consultă a cționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pentru definitivarea Componentei inițiale și a Scrisorii de Așteptări art. 5, alin. (3) și (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 art. 4, alin. (2) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023 Formulare propuneri , Anunț nr. 51464 / 26.03.2025 consultări cu acționarul Maximum 5 zile de la publicare 1 1 Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați, prin Consiliul Local Galați, publică propunerile primite cu privire la proiectul Componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de Așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor art. 5, alin. (5) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Publicarea propuneri lor și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora Informare și publicare Maximum 2 - 3 zile de la publicare 1 2 Consiliul Local al Municipiului Galați aprobă prin act administrativ Componenta inițială a Planului de selecție și Scrisoarea de Așteptări, parte din Componenta inițială, precum și finalizarea Componentei Comisiei de selecție și nominalizare, urmare a finalizării Procedurii de selecție a exper tului independent art. 5, alin. (6) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 art. 4, alin (4) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 150 / 10.04.2025 aprobare Componentă Inițială Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al Autorității Publice Tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) - (4) în termen de 10 zile. Scrisoarea de Așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului Autorității Publice Tutelare, ca parte din Componenta inițială a Planului de selecție , Dispoziția Primarului Municipiului Galați nr. 885/02.04.2025 1 3 Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați prin Consiliul Local Galați, publică Scrisoarea de Așteptări, odată cu Componenta inițială a Planului de selecție, pe paginile de internet ale PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI , Societății TRANSURB S.A. ș i AMEPIP art. 5, alin. (1) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023 Publicarea pe site - ul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI , al s ocietății TRANSURB S.A . ș i al AMEPIP , P.V. nr. 64067/11.04.2025 Transmitere către AMEPIP pentru publicarea pe pagina lor de internet După aprobarea Componentei inițiale 1 4 Autoritatea Publică Tutelară comunică R aportul final către AMEPIP art. 4^4, alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 R aportul final înaintat la AMEPIP cu Adres a nr.10385/01.10.2025 transmisă în format electronic, completată cu Adresa nr. 189904 / 09.10.2025 În 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de selecție 9 1 5 Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice elaborează Raportul de verificare a procedurii de selecție și nominalizare a membrilor CA al societății TRANSURB SA Raportul de verificare a procedurii de selecție și nominalizare a membrilor CA al societății TRANSURB SA nr. 12064/06.11.2025 anexă la Decizia Președintelui Interimar AMEPIP nr. 56/06.11.2025 este transmis Autorității Publice Tutelare cu nr.10385/06.11.2025 Art. 1 din Decizia Președintelui AMEPIP nr. 56/06.11.2025: „Art.1 Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății TRANSURB SA Galați, din etapa elaborării C omponentei Integrale a Planului de selecție, cu respectarea prevederilor legislației aplicabile în vigoare.” 1 6 Ewora Resurse Umane S.R.L. informează Autoritatea Publică tutelară cu privire la măsura de control judiciar și imposibilitatea desfășurării activității de guvernanță coporativă Adresa nr. 36/11/10.11.2025 înregistrată la Registratura Municipiului Galați cu nr.218278/19.11.2025 1 7 Autoritatea Publică tutelară denunță unilateral Contractul de servicii încheiat cu expertul independent Ewora Resurse Umane S.R.L Notificare nr. 218376/20.11.2025 pentru denunțarea unilaterală a contractului de servicii nr. 56172/01.04.2025 Încetarea contractului de servicii nr. 56172/01.04.2025 începând cu data Notificării, 20.11.2025 1 8 Relu area procedurii de selecție, prin emiterea Hotărârii AGA art. 3, alin. (1) lit. c) din Anexa 1 H.G. 639/2023 Hotărârea Consiliului Local nr. 5 75 / 2 7 . 11 .2025 Hotărâre a AGA nr. 14 / 19.12.2025 1 9 Selecția altui expertului independent de către Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați, prin Compartimentul Achiziții, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 art. 6 din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Actualiza rea Comisiei de selecție și nominalizare art. 29, alin. (1) corob. cu art. 2 pct. 27 și cu art. 4^9, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 665 / 16 . 1 2.2025 modifică HCL nr. 156/10.04.2025 de constituire CSN Contract de prestări servicii nr. 225340 / 28 . 11 .2025 încheiat cu Fox Management Consultants SRL Respectare Legea nr. 98/2016 20 Convocarea și întrunirea Comisiei de selecție și nominalizare pentru analiza situației contextuale a Procedurii de selecție pentru numirea a cinci membri în Consiliul de Administrație al societății TRANSURB SA P.V. al CSN nr. 2/15.01.2026 privind analiza contextuală a procedurii de sele c ț ie 2 1 Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați prin Consiliul Local Galați, prin Compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează ș i publică proiectul revizuit al Proiectului Profilului Consiliului 10 Profilului Consiliului pe paginile de internet ale PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI și ale Societății TRANSURB S.A. ș i îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul - limită pentru formularea de propuneri art. 12, alin. (2) din Anexa nr.1 H.G. nr. 639/2023 P.V. nr. 11595/23.01.2026 de publicare în data de 20.01.2026 Adresă în format electronic nr. 1585/21.01.2026 pentru transmiterea la AMEPIP a Proiectului Profilului Consiliului 2 2 Consultarea acționarilor deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu privire la proiectul Profilului Consiliului art. 12, alin. (2) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Anunț nr. 8688/20.01.2026 privind organizarea consultărilor cu acționarii P .V. nr. 11751/26.01.2026 se constată că nu există p ropuneri de modificare/completare formulate de acționari În termenul stabilit de APT MUNICIPIUL GALAȚI prin Consiliul Local Galați , respectiv 5 zile de la data publicării anunțului și a proiectului Profilului Consiliului 2 3 Comisia de selecție elaborează Componenta integrală a Planului de selecție, incluzând Profilul Consiliului , Profilul Candidatului, Planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării Procedurii de selecție și data prezentării R aportului final, precum și Componenta inițială a Planului de selecție Art.1 - pct.5, art. 10, alin. (1) și (2), art. 12, alin. (3) și art. 14 și urm. din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Expertul independent întocmește Raportul inițial ce este comunicat pentru analiză odată cu prezentarea Planului de selecție Componenta integrală În termen de 7 zile de la transmiterea notei de comandă Proiectul Componentei integrale, publicat pe pagina de internet a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI și a Societății TRANSURB S.A. Publicarea P roiectului Componentei integrale 20.02.2026 2 4 A cționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul Componentei integrale art. 10, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Formulare propuneri În termen de 5 zile de la publicarea proiectului Componentei integrale 27.02.2026 2 5 Autoritatea Publică Municipiul Galați prin Consiliul Local Galați aprobă Componenta integrală, împreună cu/incluzând Profilul Consiliului și Profilul Candidatului art. 10, alin. (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Hotărârea Consiliului Local GALAȚI Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al Autorității Publice Tutelare, respectiv prin hotărâre a Adunării 11 Generale a Acționarilor/Asociaților, după caz. 05.03.2026 2 6 Comisia de selecție elaborează Anunțul de selecție art. 19, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 art. 29, alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 Anunțul de selecție publicat: Cu cel puțin 30 de zile înainte de data - limită pentru depunerea candidaturilor 09.03.2026 - prin grija Autorității Publice Tutelare, pe pagina de internet a acesteia - prin grija președintelui C.A.: • pe prima pagină de internet a Societății într - un loc vizibil la încărcarea paginii, • pe pagina de internet a AMEPIP, • în cel puțin 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, • pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național 2 7 Depunerea candidaturilor art. 20, alin. (1) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Dosarele candidaților Până la data - limită specificată în Anunțul de selecție În termen de 30 de zile de la publicarea Anunțului 09.03.2026 – 09.04.2026, ora 16,00 2 8 Întocmirea Listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen) art. 20, alin. (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Trimiterea dosarelor de candidatură către AMEPIP, în vederea obținerii avizului conform art. 4 ind. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 Lista lungă – caracter confidențial Comisia de selecție La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (2 zile lucrătoare de la primirea dosarelor) 15.04.2026 29 Comisia de selecție solicită în scris clarificări suplimentare candidaților dacă se consideră necesar și stabilește termen de răspuns art.23 alin (4) din Regulamentul cadru – Anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024 Comunicare scrisă prin mijloace electronice 15.04.2026 – 17.04.2026 ora 14,00 30 Comisia de selecție îi informează, în scris, pe candidații neînscriși pe Lista lungă art. 20, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Informarea scrisă, comunicată În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere 20.04.2026 12 31 Comisia de selecție și nominalizare evaluează / verifică dosarele candidaților rămase în Lista lungă, stabilește punctajul și întocmește Lista scurtă art. 21 și art. 22, alin. (1) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Lista scurtă La finalizarea evaluării dosarelor 20.04.2026 3 2 Raport de activitate și comunicarea acestuia Comisiei de selecție Expert independent 20.04.2026 3 3 Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși din Lista Lungă, prin mijloace electronice art. 21, alin. (7) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Informarea electronică La finalizarea evaluării dosarelor 20.04.2026 3 4 Candidații din Lista scurtă depun Declarațiile de intenție art. 22, alin. (2) și (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Declarațiile de intenție depuse În termen de 15 zile de la data informării 20.04.2026 – 06.05.2026, ora 16,00 3 5 Comisia de selecție și nominalizare analizează Declarațiile de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea Profilului de Candidat Formular de analiză a Declarației de intenție plus Matricea Profilului de Candidat La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare 07.05.2026 3 6 Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din Lista scurtă art. 22, alin. (4) și (5) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Planul de interviu La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare 07.05.2026 3 7 Comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților din Lista scurtă și raportul final al Procedurii, reprezentând finalizarea Procedurii de selecție art. 22, alin. (4) și (6) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Raportul final La termenele stabilite 12.05.2026 3 8 Comisia de selecție și nominalizare comunică R aportul final conducătorului Autoritătii Publice Tutelare art. 22, alin. (7) lit. c) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 art. 22, alin. (11) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 corob. cu Legea nr. 31/1990 Comunicarea R aportului final, pentru analiză și aprobare, pentru propunerea de membri în Consiliu și mandatarea AGA a Societății TRANSURB S.A. să numească administratorii (6) După încheierea interviurilor, comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților și raportul final. (7) Raportul final prevăzut la alin. (6) se transmite: a) către AMEPIP, în condițiile prevăzute la art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, și ulterior: b) conducătorului Autorității Publice Tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru 13 regiile autonome; c) conducătorului Autorității Publice Tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, pentru propunerea de membri în Consiliu, în cazul s ocietăților. 12.05.2026 3 9 Autoritatea Publică Tutelară comunică R aportul final către AMEPIP art. 4^4, alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 Comunicarea R aportului final În 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de selecție 12.05.2026 40 Publicarea R aportului final art. 22, alin. (8) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Postarea R aportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe site - ul Autorității Publice Tutelare, al Societății TRANSURB S . A. ș i AMEPIP 12.05.2026 41 Comisia de selecție comunică candidaților rezultatul procedurii de selecție prin mijloace electronice Comunicare scrisă prin mijloace electronice 12.05.2026 42 Contestații privind rezultatul procedurii de selecție art. 29 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 Contestații În 2 zile lucrătoare de la înștiințarea candidaților cu privire la rezultatul procedurii 14.05.2026 43 Comisia de soluționare a contestațiilor analizează, soluționează contestațiile și comunică candidaților rezultatul acesteia art. 29 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 P.V. al ședinței Comisiei de soluționare a contestațiilor; Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor; Comunicare scrisă candidaților prin mijloace electronice 15.05.2026 44 Convocarea AGA art. 22, alin. (11) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 corob. cu Legea nr. 31/1990 Convocare AGA a Societății TRANSURB S.A. În termen de maximum 10 zile de la comunicarea R aportului final 4 5 Hotărâre AGA a Societății TRANSURB S.A. de numire a administratorilor Hotărârea AGA de numire În termen de maximum 10 zile de la comunicarea R aportului final 4 6 Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți Contracte de mandat În termen de cel mult 150 de zile de la data relu ării Procedurii de selecție 14 5. Riscurile identificate : În procesul de selecție și nominalizare se pot identifica câteva riscuri reale, potențial să apară datorită cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt deter minate de particularitățile organizației și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea la momentul declanșării procedurii de selecție. Pe baza acestor factori s - au identificat câteva riscuri potențiale: Risc identificat Impact Probabilitate apariție Observații Schimbare legislativă mare mare Cadru legislativ a fost completat cu norme noi (H.G. nr. 639/2023); aplicarea acestor norme implică un risc potențial fiind între primele unități care implementează noua legislație. Norme în curs de elaborare/legiferare mare mare Acte legislative în curs de elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii (ex: regulamentul de funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, aflat în fază de proiect) Criză de timp moderat mare Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape; aceste decalaje pot conduce le nerespectare/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru o parte din etape, precum și pentru termenul legal maxim de 150 de zile de fin alizare a procedurii de la data declanșării acestuia Număr mic de candidați care aplică moderat medie Explicația pentru identificarea acestui risc este specificul întreprinderii, amplitudinea acestuia și experiența solicitată prin noile reglementări. Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final mare medie Riscuri ce se circumscriu cazului de forță majoră mic mic Profilul Consiliului de Administrație al Societății TRANSURB S.A. este elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 639/2023, conform Anexei nr. 1, art. 12, respectiv: Articolul 12 (1) Fiecare Autoritate Publică Tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează Profilul Consiliului. (2) Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind Profilul Consiliului, ca parte din Componenta Integrală a Planului de selecție. În acest scop, Autoritate a Publică Tutelară va publica proiectul Profilului Consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei Inițiale a Planului de selecție, stabilind ter menul - limită pentru formularea de propuneri. 15 (3) Profilul Consiliului și al Candidatului fac parte din componenta integrală a Planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către Autoritatea Publică Tutelară sau de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, du pă caz. PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TRANSURB S.A. Profilul Consiliului de Administrație, Profilul fiecărui membru al Consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății TRANSURB S.A. , în general, și ale Consiliului în particular, matricea Profilului Consiliului, planul de administrare, etc., vor fi elaborate, în cadrul Componentei Integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție din care face parte și expertul independen t, cu consultarea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, ce au drept ul de a formula propuneri de modificare și completare a Componentei integrale a Planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, potrivit art. 10, alin. (3) din cuprinsul Anexei nr. 1 la H.G. nr. 639/2023. Profilul Consiliului se bazează pe următoarele componente: • Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale Consiliului, în particular; • Matricea Profilului Consiliului. Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale Consiliului, în particular • Prezentarea Societății TRANSURB S.A. Societatea TRANSURB S.A. este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modif icări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obie ctivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. Societatea TRANSURB S.A. este organizată ca o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar. Datele de identificare: • Denumire întreprindere publică: Societatea TRANSURB S.A. • Cod de Identificare Fiscală: RO 10890801 • Număr înmatriculare: J1998000684177 • EUID: ROONRC. J1998000684177 • Sediul social: municipiul Galați, Bulevardul George Coșbuc nr.259 lot 2/1, județ Galați, România, 800157 Capital social vărsat în valoare de 12,13 mil. lei este divizat în 4.852.514 acțiuni, cu o valoare nominală de 2 lei/acțiune Acționarul unic al societății este UAT Municipiul Galați . Autoritatea publică tutelară este Consiliul Local Galați . Domeniul principal de activitate este: Alte transporturi terestre de călători (CAEN Rev.3: 493). Activitatea principală este: Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic (CAEN Rev.3: 4931). Alte activități: potrivit Actului Constitutiv. Societatea este licențiată și autorizată conform legislației în vigoare. 16 AdunareaGenerală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială Societatea TRANSURB S.A. își desfășoară activitatea în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de transport public local la nivelul municipiului Galați nr. 91.780/04.05.2022 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 285/19.04.2022, astfel cum a fost modificat și completat prin actele adiționale ulterioare. Permanent, societatea implementează măsuri și desfășoară activități în vederea îndeplinirii obligațiilor ce derivă din contract. Reguli privind selecția membrilor Consiliului de administrație Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, se vor respecta urmă toarele cerințe minime legale obligatorii privind alcătuirea și componența integrală a Consiliului de administrație, astfel: • Art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr - un consiliu de administrație format din 3 - 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome ” • Art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Consiliul de administrație este format din 5 - 7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: • au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7,30 mil. EUR; • au cel puțin 50 de angajați. ” • Art. 28 alin. (3) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani. ” • Art. 28 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 – „ În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori d in cadrul altor autorități sau instituții publice. ” • Art. 28 alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În cazul consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin.(2), precum și ale societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal a l autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice. ” • Art.28 alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți ”. • Art.138^2 din Legea nr.31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare – „ La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii: • să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani; • să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; 17 • să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv; • să nu fie acționar semnificativ al societății; • să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă , prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a - i afecta obiectivitatea; • să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta; • să fie director într - o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv; • să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate; • să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d). ” • Art.28 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fi e femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen ”. • Art.28 alin.(8) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și - au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile pr ezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost î nlocuit ”. • Art . 9^1din H.G. nr. 639/2023 – „ 1) În vederea organizării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere desemnați de autoritatea publică tutelară în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) și (3) , respectiv art. 28 alin. (4) și (5^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 , în termen de 2 zile lucrătoare de la data constituirii comisiei de selecție și nominalizare definită la art. 2 pct. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 , conducătorul autorității publice tutelare transmite acesteia propunerile de candidați, respectiv minimum 2 și maximum 5 candidați. (2) Verificarea candidaților prevăzuți la alin. (1) se realizează de către comisia de selecție și nominalizare în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea propunerilor de candidați. (3) Comisia de selecție și nominalizare verifică îndeplinirea condițiilor privind studiile și experiența prevăzute la art. 5 alin. (1^1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 , în cazul întreprinderilor publice - regii autonome, respectiv la art. 28 alin. (1) sau (1^1) , după caz, și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului n r. 109/2011 , în cazul întreprinderilor publice - societăți, precum și condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4 , art. 12 alin. (3) , art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 , în baza dosarului de candidat transmis de autoritatea publică tutelară, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: a) curriculum vitae; b) documentele care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 5 alin. (1^1) și (2) , respectiv art. 28 alin. (1) sau (1^1) , după caz, și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 ; c) o recomandare profesională; d) declarație de interese potrivit dispozițiilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; 18 e) declarații pe propria răspundere privind respectarea cerințelor prevăzute la art. 4 , art. 12 alin. (3) , art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 ; f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii; g) cazier judiciar; h) cazier fiscal; i) cazier administrativ, după caz; j) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. (4) Comisia de selecție și nominalizare poate solicita candidaților clarificări și informații suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns. (5) Comisia de selecție și nominalizare analizează dosarele și respinge candidaturile care nu îndeplinesc condițiile legale și informează în scris autoritatea publică tutelară în termen de 2 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei în acest sens. (6) În cazul în care, în urma evaluării realizate în condițiile alin. (2) - (5), nu au fost validați minimum 2 candidați pentru postul de administrator, autoritatea publică tutelară poate transmite, o singură dată, comisiei de selecție și nominalizare noi p ropuneri de candidați, în termen de 2 zile lucrătoare de la data informării prevăzute la alin. (5), prevederile alin. (2) - (5) aplicându - se în mod corespunzător. (7) În situația prevăzută la alin. (6), dacă în urma evaluării candidaturilor suplimentare nu sunt validați minimum 2 candidați, postul care face obiectul dispozițiilor art. 5 alin. (3) și ale art. 28 alin. (5^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 este inclus în procedura de selecție prevăzută de art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 . (8) Comisia de selecție și nominalizare informează în scris autoritatea publică tutelară cu privire la rezultatul evaluării candidaților realizată în condițiile prezentului articol, în termen de 2 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei în acest sens . ” • Art.33 din O.U.G. nr.109/2011 – „ O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr - un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere ”. • Art.34 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile com itetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consul tative ”. • Art.34 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare ”. • Art.65 alin.(1) - (5) din Legea nr. 162/2017 , cu modificările ulterioare: „ Comitetul de audit • Entitățile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit, potrivit legii. • Comitetul de audit trebuie să fie un comitet independent sau un comitet al consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate. Acesta este alcătuit din membri neexecutivi ai consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate și/sau din membrii desemnați de adunarea generală a acționarilor sau asociaților entității auditate sau, pentru entitățile care nu au acționari sau asociați, de un organism echivalent. 19 • Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective. • Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată. • Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți de entitatea auditată. Președintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia sau de către consiliul de supraveghere al entității auditate și este independent de entitatea aud itată. • Fără a aduce atingere responsabilității administratorului entității, membrilor consiliului de administrație/supraveghere, de conducere ori a altor membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor sau asociaților din cadrul entității auditate, co mitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții: • informează administratorul entității sau membrii consiliului de administrație/supraveghere ai entității auditate, după caz, cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiar e și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces; • monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia; • monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia; • monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Reg ulamentul (UE) nr. 537/2014; • evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21 - 25 , 28 și 29 din prezenta lege și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament; • răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor organului de administrație sau supraveghere auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/d esemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014. • Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal. ” • Art.34 alin.(4^1) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin.(3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți , iarpotrivit Art.VII din O.G. nr.10/2025 – „ [….] (3^1) În aplicarea prevederilor alin. (3), în vederea atestării competențelor, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din Român ia, di n alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consili ilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.”. Selecția membrilor Consiliului de Administrație se face potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modifică rile și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023. 20 Societatea TRANSURB S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la Art.2 pct.2 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societății es te reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completăril e ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 27/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul de administrație va fi format din 5 (cinci) membri În cadrul consiliului de administrație se constituie următoarele comitete: • Comitetul de nominalizare și remunerare • Comitetul de gestionare a riscurilor • Comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii a altor comitete consultative. Comitetele pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Societatea TRANSURB S.A. stabilește prin actul constitutiv, regulament de organizare și funcționare și/sau regulament intern modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale. Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de apl icare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023. Reguli privind selecția și numirea Directorilor Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, se vor respecta următo arele cerințe minime legale obligatorii privind selecția directorilor societății, astfel: • Art.35 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu - l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le - au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani. ” • Art.35 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4) - (7). ” • Art.35 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general. ” • Art.35 alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile . Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, per soană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. ” • Art.35 alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește 21 criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor autorități publice, întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteri ile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății. ” • Art.35 alin.(8) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare. ” • Art.35 alin.(9) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile alin. (4) - (7). ” • Art.35 alin.(10) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Lista directorilor și CV - urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. ” • Art.35 alin.(11) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În cazul societăților administrate potrivit sistemului dualist, dispozițiile alin. (4) - (9) se aplică în mod corespunzător selecției membrilor directoratului de către consiliul de supraveghere. ” • Art.35 alin.(12) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general sau, după caz, președintele directoratului întreprinderii publice poate fi asistat de experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de mun că pe durată determinată. ” • Art.35 alin.(13) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Prevederile alin. (12) se aplică, în mod corespunzător, și în situația în care directorul general sau, după caz, președintele directoratului întreprinderii publice este numit, provizoriu, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. ” • Art.35 alin.(14) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în toate situațiile de la alin. (12) și (13), durata contractelor individuale de muncă pe durată determinată al e experților, consilierilor sau personalului de specialitate va putea fi egală cu întreaga durată a mandatului directorului general, respectiv al președintelui directoratului întreprinderii publice. ” Responsabilitățile Directorului General și a Directorului Economic sunt stabilite prin Contracte de Mandat încheiate cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109 din 2011. Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, asupra perspectivelor de evoluție ale Societății TRANSURB S.A. , fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficienț ă. Potrivit actului constitutiv, organele de conducere sunt: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și Directorii societății. Planul de administrare va reflecta politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția Societății TRANSURB S.A. în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare. Direcțiile de dezvoltare ale Societății TRANSURB S.A. , definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de membrii Consiliului de administrație și directorii societății, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care s tatuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, 22 autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi. Membrii Consiliului de administrație si directorii intenționează ca, pe durata mandatului ce le revine, Societatea TRANSURB S.A. să fie tratată de către toți partenerii Societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene. • Sinteza strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal - bugetare pe termen mediu și lung ale statului Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei nați onale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le - a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Galați reprezintă instrumentul de planificare strategică și orientare de perspectivă pe termen mediu și lung, incluzând obiective țintă, măsuri de implementare și evaluare a surselor de finanțare realiste pe ntru orizontul anilor 2021 - 2027. Planul de mobilitate urbană durabilă pentru Municipiul Galați urmărește îndeplinirea următoarelor obiective fundamentale: • Accesibilitate – sistemul de transport și mobilitate va facilita accesul către destinații în care se desfășoară activități esențiale pentru toate categoriile de utilizatori; • Eficiență economică – sistemul de transport și mobilitate va sprijini în continuare desfășurarea activităților economice în Galați, în condiții de dezvoltare durabilă; • Siguranță – sistemul de transport și mobilitate va urmări reducerea numărului de victime provenite din accidente rutiere, cu precădere din rândul participanților la trafic vulnerabil; • Protejarea mediului – sistemul de transport și mobilitate va urmări reducerea impactului negativ asupra mediului (emisii de poluanți, gaze cu efect de seră, zgomot); • Calitatea vieții – sistemul de transport și mobilitate va fi orientat către îndepliniriea obiectivelor fundamentale, contribuind la dezvoltarea urbană durabilă și creșterea calității vieții în Municipiul Galați. • Viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor, misiunea și obiectivele întreprinderii publice derivate din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică Viziunea autorității publice tutelare Municipiul Galați, un oraș angajat în dinamica dezvoltării pe traiectoria europeană, conectat la nivel regional și național pe baza principiilor mobilității sustenabile, promovarea soluțiilor inteligente, promotor al dezvoltării integrate în domeniul socia l, educational, economic și al mediului, al patrimoniului cultural pentru creearea unui „Oras pentru Oameni”. Misiunea Utilizarea eficientă a întregului potențial uman, economic și geografic prin abordare integrată în identificarea necesităților și oportunităților de acțiune și investiție, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, inteligente și competitive – condiți i esențiale pentru creșterea accelerata a calității vieții cetățenilor Municipiului Galați. Transportul public de călători la nivel local, regional, național și internațional este asigurat de modurile de transport rutier și feroviar. Sistemul de transport public urban este reprezentat de 23 rețeaua de autobuze, troleibuze și tramvaie aflate în gestiunea operatorului TRANSURB S.A. Galați, companie al cărei acționar unic este Consiliul Local Galați. Sistemul de transport public local din Muncipiul Galați este format din infrastructură, mijloace de transport și tehnici de exploatare specifice modurilor de transport public de suprafață – autobuz, troleibuz și tramvai. În baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, încheiat între Municipiul Galați și operatorul de transport TRANSURB S.A., operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul de transport pub lic local cu respectarea următoarelor obligații de serviciu public: • Aplicarea tarifelor stabilite de autoritatea contractantă și furnizarea de servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/gratuități în conformitate cu politicile naționale de trsnsport din România și cu cerințele ș i reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local; • Prestarea serviciului de transport public local în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport al operatorului; • Prestarea serviciului de transport public local în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți; • Respectarea standardelor și cerințelor de siguranță și securitate prevăzuți în contractul de delegare și în legislația europeană și națională; • Prestarea serviciului de transport public local cu vehicule prevăzute în contractul de delegare. În conformitate cu prevederile H.G. nr.639/2023 Anexa nr.2 și ale Ordinului AMEPIP nr.651/2024, autoritatea publică tutelară stabilește și monitorizează următorii indicatori de performanță pentru organele de administrare: INDICATORI FINANCIARI (Anexa nr.2a din H.G. nr.639/2023) Nr. Crt Categorie Indicator UM Formula de calcul Pondere Valori orientative/ termen anual 1 Politica de investiții Rata cheltuielilor de capital % 10% ≥ 7,94 2 Finanțarea Rata lichidității curente nr 10% ≥ 1 3 Operațiuni Viteza de rotație a activelor nr 10% ≥ 1,76 4 Rentabilitate Rentabilitatea activelor % 10% ≥ 0,06 5 Politica de dividende Rata de plată a dividendelor % 10% ≥ 50 24 INDICATORI NEFINANCIARI (Anexa nr.2b din H.G. nr.639/2023) Nr. Crt Categorie Indicator UM Formula de calcul Pondere Valori orientative/ termen anual 6 Indicatori de mediu Emisii din domeniul de aplicare 1 Tone CO2 10% - 1.20% 7 Indicatori referitor la clienți Scorul satisfacției clienților % 10% ≥ 46,00 8 Indicatori referitor la angajați Numărul de instruiri în materie de siguranță Nr. Număr de instruiri în materie de siguranță_t = Numărul total de instruiri în materie de siguranță care s - au realizat pe parcursul anului 10% ≥ 4 9 Indicatori legați de guvernanță corporativă Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere % 10% = 100 10 Indicatori legați de guvernanță corporativă Stabilirea Politicilor de gestionare riscuri DA /NU Confirmarea stabilirii politicilor 10% DA Notă : Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t” sunt cele înregistrate de întreprinderea publică la 31.12 anul de referință, conform Anexelor nr. 2a și 2b la H.G. nr. 639/2023. Valorile orientative din ultima coloană sunt cele stabilite prin Ordinul AMEPIP nr.651/2024. Valorile ce vor fi trecute în contractele de mandat ale administratorilor se vor negocia în urma depunerii Planului de Administrare • Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii: comercial, de monopol sau serviciu public Societatea TRANSURB S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la Art.2 pct.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea este reglementată de respectivul act normativ și de dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. Societatea TRANSURB S.A. se încadrează în categoria societăților furnizoare de servicii comunitare de utilități publice. Prevederile legislative aplicabile sunt: LEGISLAȚIE ROMÂNĂ • Legea nr.31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare. • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare • Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice • Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 25 • Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice • Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare • Legea nr.92/2007 privind organizarea și funcționarea serviciilor de transport public local cu modificările și completările ulterioare • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor • Ordinul nr.27/2007 pentru modificarea și completarea unor ordine care transpun acquis - ul comunitar de mediu (art. IV) • Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara, cu modifi cările și completările ulterioare • Ordin nr. 222 /2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice • Hotărârea de Guvern nr.246/2006 pentru aprobarea strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice LEGISLAȚIE EUROPEANĂ • Regulamentul nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului • Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice Politica de dividende se aliniază prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale. companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. Autoritatea publică tutelară va urmări creșterea pe termen lung a valorii societății și implicit a valorii dividendului. În situația în care rezultatele financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioada de timp, Consiliul Local Galați aștea ptă dezvoltarea unui plan de acțiuni ce va fi întocmit de Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă, care să conducă la îmbunătățirea performanțelor societății. Autoritatea Publică Tutelară va urmări ca politica de dividende să fie una re sponsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății, care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia si care sa tina cont de păstrarea unui echilibru al fluxului de numerar. Politica generală de dividende se va publica într - o secțiune distinctă, de pe pagina de internet a întreprinderii publice. Potrivit Ordonanței de Guvern. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt: • rezerve legale; • alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege; • acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Sta ndardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit; • alte repartizări prevăzute de lege; 26 • participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s - au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obliga ția de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor in relația cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerc ițiul financiar de referință; • minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; • profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor au tonome. Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistra rea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv profitul net, urmând a se determina conform legii, după plata impozitului de profit. Din profitul societății se va prelua în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s - a micșorat din orice cauză, va fi comple tat cu respectarea acelorași reguli. Autoritatea Generală a Acționarilor poate decide și constituirea altor fonduri. Repartizarea profitului net se face în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarului Unic și în conformitate cu prevederile legii. constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe. Așteptarea acționarilor este ca administratorii societății să respecte prevederile legale mai - sus menționate. Obiectivul principal al acționarului este asigurarea unui echilibru între politica de dividende și asigurarea fondurilor necesare pentru programele investiționale angajate pentru dezvoltare și modernizare. Repartizarea profitului net se face prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarului Unic, în conformitate cu prevederile legii. • Așteptări în ceea ce privește politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de către Consiliul de Administrație spre aprobarea către asociatul majoritar, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Finanțarea și realizarea investițiilor se fac cu respectarea le gislației în vigoare, în temeiul următoarelor principii: • promovarea rentabilității și eficienței economice; • respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice; • păstrarea veniturilor realizate din activitățile desfășurate la nivelul comunității locale și utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciului. Societatea TRANSURB S.A. , prin organele de administrare și conducere trebuie să urmărească asigurarea resurselor financiare pentru realizarea și finalizarea investițiilor planificate. cât și pentru sustenabilitatea proiectelor ce se vor implementa. Societatea va urmări prin planul de investiții: • Modernizarea și consolidarea infrastructurii existente, în vederea îndeplinirii obiectivelor societății prin încercarea de a accesa diverse fonduri nerambursabile (inclusiv fonduri europene); 27 • Considerând competiția intensă a pieței, politicile de investiții trebuie să urmărească dezvoltarea și fidelizarea resurselor umane și crearea unui plan de carieră pentru specialiștii din domeniul de activitate al societății. Programul anual și multianual de investiții se înaintează de Consiliul de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor și Autorității Publice Tutelare, spre aprobare, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Pe termen lung, planul de investiții trebuie să aibă în vedere optimizarea activității de construcții, reparații drumuri, în scopul păstrării competitivității în ceea ce privește calitatea și performanțele serviciilor societății. Acesta se va orienta în sp ecial către achiziția dc utilaje, echipamente și mijloace de transport moderne, ecologice și de capacități în concordanță cu cerințele de mediu. Strategia de modernizare și dezvoltare a serviciilor va avea la bază următoarele obiective orientative: • îndeplinirea indicatorilor de performanță ai întreprinderii publice; creșterea responsabilității cu privire la calitatea serviciilor prestate; • atragerea de fonduri nerambursabile; • reînnoirea parcului de mijloace auto și utilaje; Prin implementarea corectă a politicilor de investiții, Autoritatea Publică Tutelară are așteptări în ceea ce privește evoluția Societății, astfel încât situația financiar - contabilă să continue sensul pozitiv. • Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice Autoritatea publică tutelară are în vedere să întărească răspunderea organelor de administrare și conducere cu scopul de a asigura gestionarea eficientă a bunurilor date în administrare întreprinderii publice, precum si a oricăror resurse alocate acesteia. În acest sens, se va urmări îmbunătățirea comunicării bidirecționale cu organele de administrare și conducere ale Societății TRANSURB S.A. în vederea susținerii și asigurării unei înțelegeri a așteptărilor autorității publice titulare. Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorului general. În cadrul consiliului de administrație și a comitetelor consultative constituite la nivelul acestuia, se analizează situația financiară a societății, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performan ță financiari și nefinanciari, stabiliți prin Planul de administrare, instrument de lucru al administratorilor și al directorilor. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății TRANSURB S.A. sunt cele care derivă din actele normative în vigoare, respectiv: • cu privire la informațiile dorite de autoritatea publică tutelară și frecvența raportării acestora, dezideratul autorității tutelare este acela de instituire la nivelul întreprinderii publice a unor reglementări proprii, clare și ferme de raportare (la aut oritate) și de transparență. Autoritatea publică tutelară se așteaptă să primească informări periodice și continue cu privire la toate evenimentele importante ale societății. Aceste reglementări se vor referi cel puțin la raportul semestrial al consiliulu i de administrație privind activitatea întreprinderii publice, care se va prezenta autorității publice tutelare și la raportarea lunară către autoritatea publică tutelară a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a nexa la contractul de mandat, (precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia). 28 • cu privire la orice deviere de la indicatorii de performanta stabiliți prin contractele de mandat ale organelor de conducere, dezideratul este că aceasta trebuie notificată autorității publice tutelare în cel mai scurt timp posibil, respectiv de îndată ce organele de administrare și conducere ale Societății TRANSURB S.A. determină că o astfel de deviere este foarte probabilă. • Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de întreprinderea publică Autoritatea tutelară se așteaptă ca Societatea TRANSURB S.A. să asigure accesibilitatea la serviciile de transport public pentru toți cetățenii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, servicii de înaltă calitate, respectând standardele și reglementările în vigoare și să se constituie î ntr - un factor de încredere pentru toți partenerii săi și alte părți interesate, prin creșterea continuă a calității serviciilor prestate, a câștigurilor și protejarea resurselor și a mediului. Menținerea unui echilibru între performanța economică, calitatea serviciilor, siguranță și dezvoltarea durabilă reprezintă un aspect important pentru autoritatea publică tutelară. În acest sens, autoritatea publică tutelară va solicita Consiliului de administrație și conducerii executive îmbunătățirea în mod continuu a proceselor, strategiilor și managementului soc ietății, în vederea alinierii cu standardele internaționale în domeniu și desfășurării întregii activități la un înalt nivel de siguranță. Pentru asigurarea calității serviciilor prestate, Societatea TRANSURB S.A va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management implementat deja în societate. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și stra tegice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului către utilizatori ș i asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene. În conformitate cu principiile operaționale definite de Contractul de Delegare, Societatea TRANSURB S.A. , va avea în vedere următoarele priorități strategice: Obiectiv principal: îmbunătățirea performanțelor prin controlul impactului activităților de transport public local în dezvoltarea durabilă. Consideră securitatea și sănătatea în muncă ca valoare supremă, desfășurându - și activitatea în baza viziunii ,,Zero accidente de muncă”, Asigură servicii de calitate fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor. Î n acest scop, Societatea TRANSURB S.A se angajează să respecte: • cerințele clienților și ale celorlalte părți interesate, aplicând prevederile legislației în vigoare, ale standardelor existente, armonizate cu normele Uniunii Europene, precum și exigentele interne ale grupului; • aplicarea principiilor dezvoltării durabile prin satisfacerea necesităților prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a - și satisface propriile necesități; • promovarea proiectării responsabile și prestarea în condiții de securitate a serviciilor noastre; • măsurarea, monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea continuă, performanțele de mediu și sănătate și securitate în muncă; • stabilirea obiectivelor privind calitatea produselor și a serviciilor societății pe care o măsoară, monitorizează, evaluează și o menține; • încurajarea continua a propriilor angajați în vederea dezvoltării profesionale prin instruire și crearea unui mediu stimulativ pentru aceștia; • evaluarea în mod regulat și îmbunătățirea continuă a interfețelor cu angajații, autoritățile și comunitatea, prin care se comunică politica, obiectivele și performanțele activităților societății; • asigurarea creșterii continue a satisfacției clienților prin oferirea de produse cu grad înalt de inovare și servicii de calitate; 29 • prevenirea poluării mediului prin promovarea și implementarea celor mai bune tehnici disponibile; • protejarea mediului înconjurător în principal prin reducerea atât a emisiilor cât și a utilizării resurselor natural neregenerabile; • implementarea standardelor SSM Pentru respectarea acestor principii, a fost implementat, menținut și îmbunătățit continuu sistemul eficient de management integrat în conformitate cu documentele de referință aplicabile: SR EN ISO 9000:2015; SR EN ISO 14000:2015, SR ISO 45001:2018. • Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative Atribuțiile administratorilor și directorilor în domeniul eticii, al integrității și al guvernanței corporative sunt cele prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al societ ății, Contractele de Mandat și legislația specifică domeniului de activitate al societății. Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al managerilor societății: • Etica managerială :administratorii societății și directorii vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care afectează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică – un principiu universal de etică managerială. În plus, a dministratorii și directorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății. • Profesionalismul :Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor executivi și neexecutivi și directorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește regle mentările legale; administratorii și directorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății; • Imparțialitatea și nediscriminarea :principiu conform căruia administratorii executivi și neexecutivi și directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; managerilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au; • Libertatea de gândire și de exprimare : principiu conform căruia administratorul sau directorul poate să - și exprime și să - și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri; • Onestitatea, cinstea și corectitudinea :principiu conform căruia administratorul sau directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare; • Deschiderea și transparența :principiu conform căruia activitățile administratorilor și a directorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor; • Confidențialitatea :principiu conform căruia administratorul/directorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa. În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele met odologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare. În privința guvernanței corporative, acționării și autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat. 30 În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernanței corporative a societății, acționarii așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuiri la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății. Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective: • desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate; • controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății; • furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor; • protejarea patrimoniului; • conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politică și procedurile Societății. În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuiește periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății. Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficienț elor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administrație și comitetelor specializate. În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernanță adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață, manage rii și membrii Consiliului de administratie vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe: • deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe tot parcursul deținerii funcției; • asigurarea cerințelor guvernanței corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată, alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților; • administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor; • menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese); • îndeplinirea cerințelor de competență și onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile; • menținerea nivelului de competență relevat în matricea de competențe a Consiliului de Administrație la momentul nominalizării, relevat în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a membrilor consiliului de administrație; • cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia și politicile societății, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea; • nedepășirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în socie tăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților; • evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență că interesele lor personale sau profesionale – directe sau indirecte – nu sunt în conflict cu interesele societății și să se asigure că 31 procedurile și controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale). Consiliul de Administrație al întreprinderii publice este responsabil și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale instituției, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod et ică și conduită, iar de la directori se așteaptă să facă diligențele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizațională a instituției publice. Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul întreprinderii publice. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul întreprinderi i publice în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate. Consiliul de Administrație al întreprinderii publice este responsabil și de comunicarea organizațională. Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societății, autoritatea publică tutelară și acționariat se va face conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modific ări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate p rin H.G. nr.639/2023. În caz de neîndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și acționariatul cu privire la cauzele care au determinat dev ierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza neîndeplinirii, sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere est e foarte probabilă. • Așteptările autorității publice tutelare și acționarilor, privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale activității • Reguli generale privind aprobarea cheltuielilor de capital viitoare Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propu se prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății. Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat. În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la cheltuielile de capital sunt: Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice și a dispoziți ilor legale privind protecția mediului. • Așteptări referitoare la reducerea creanțelor restante Consiliul de administrație, prin administratorii săi și directorii, trebuie să urmărească ca societatea să nu înregistreze plăți restante, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să - și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local. Consiliul de administrație, prin administratorii săi și prin directori, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. 32 Angajarea oricăror cheltuieli de către societate trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității. În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la reducerea cheltuielilor sunt: • Luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de chelt uieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc. • Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății; • Măsuri de administrare optimă a infrastructurii. • A șteptări referitoare la calitatea serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii Pentru asigurarea calității serviciilor prestate, Societatea TRANSURB S.A va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management implementat deja în societate. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și stra tegice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului către utilizatori ș i asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene. • A șteptări referitoare la realizarea performanței operaționale, precum și a productivității muncii, a reducerii costurilor, fără o indicare a liniilor de acțiune pentru realizarea performanței operaționale, ci doar a rezultatelorașteptate În conformitate cu principiile operaționale, Societatea TRANSURB S.A. , va avea în vedere următoarele priorități strategice: Obiective principal e : • îmbunătățirea performanțelor prin controlul impactului activităților de exploatare a resurselor societății, a resurselor naturale și a unei bune guvernanțe corporatiste, în conformitate cu prioritățile unei dezvoltări durabile; • îmbunătățirea securității și sănătății în muncă ca valoare supremă, prin desfășurarea activității în baza viziunii ,,Zero accidente de muncă”; • asigurarea serviciilor de calitate fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor. În acest scop, Societatea TRANSURB S.A. se angajează să respecte: • cerințele clienților și ale celorlalte părți interesate, aplicând prevederile legislației în vigoare, ale standardelor existente, armonizate cu normele Uniunii Europene, precum și exigentele interne ale grupului; • aplicarea principiilor dezvoltării durabile prin satisfacerea necesităților prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a - și satisface propriile necesități; • promovarea proiectării responsabile și prestarea în condiții de securitate a serviciilor noastre; • măsurarea, monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea continuă, performanțele de mediu și sănătate și securitate în muncă; • stabilirea obiectivelor privind calitatea produselor și a serviciilor societății pe care o măsoară, monitorizează, evaluează și o menține; • încurajarea continua a propriilor angajați în vederea dezvoltării profesionale prin instruire și crearea unui mediu stimulativ pentru aceștia; 33 • evaluarea în mod regulat și îmbunătățirea continuă a interfețelor cu angajații, autoritățile și comunitatea, prin care se comunică politica, obiectivele și performanțele activităților societății; • asigurarea creșterii continue a satisfacției clienților prin oferirea de produse cu grad înalt de inovare și servicii de calitate; • prevenirea poluării mediului prin promovarea și implementarea celor mai bune tehnici disponibile; • protejarea mediului înconjurător în principal prin reducerea atât a emisiilor cât și a utilizării resurselor natural neregenerabile; • implementarea standardelor SSM. Dispoziții finale Consiliul Local Galați , în calitate de autoritate publică tutelară, a organizat consultări cu acționarii care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al întreprinderii publice, în conformitate cu dispozițiile Art.5 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023. Organizarea consultărilor a fost comunicată în data de 20.01.2026 prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a întreprinderii publice ( https://transurbgalati.ro/ ) și pe cea a autorității publice tutelare ( https://www.primariagalati.ro/ ), cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită. Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare (Dispoziția Primarului Municipiului Galați nr. 885/02.04.2025 ), ca parte din componenta inițială a planului de selecție. Scrisoarea de așteptări este publicată, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor Art.5 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023: • pe pagina de internet a autorității publice tutelare – Consiliul Local Galați ( https://www.primariagalati.ro/ ), • pe pagina de internet a întreprinderii publice, Societatea TRANSURB S.A. ( https://transurbgalati.ro/ ) și • pe pagina de internet a AMEPIP ( https://amepip.gov.ro/apt - local - central/ ) Pe baza S crisorii de A șteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declarația de intenție. Viziunea și obiectivele cuprinse în scrisoarea de așteptări stau la baza negocierii componentei de management a planului de administrare dintre autoritatea publică tutelară, acționari/asociați, după caz, și membrii numiți ai consiliului, respectiv între consiliu și directorii sau directoratul selectat. Indicatorii - cheie de performanță înscriși ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor sunt stabiliți pe baza scrisorii de așteptări, ca urmare a negocierii dintre consiliu și adunarea generală a acționarilor /asociaților sau autoritatea publică tutelară, după caz. COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Componența Consiliului de Administratie este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Cons iliului să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experientei profesionale la nivelul întregului Consiliu și aducând plus - valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți membrii Consiliulu i să aibă experiență directă în domeniul în care activează Societatea, întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin un membru al Consiliului să aibă experiență directă în industri a/ramura/sectorul de activitate al Societății comerciale. 34 Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică, secondată de experiență, care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, a terminologiei specifice tehnice și economice proprii administrării unei companii. Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiență și în mediul privat, pentru asigurarea armonizării între cele două medii – public și privat. În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare: (1) În cazul Societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr - un Consiliu de Administrație format din 3 - 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea Societăților sau regiilor autonome. (2) Consiliul de Administrație este format din 5 - 7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7,30 mil. EUR; b) au cel puțin 50 de angajați. (3) Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei într eprinderi publice de minimum 7 ani. (4) În cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1) , nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. 5) În cazul Consiliilor de Administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin. (2) , precum și ale Societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai Consiliului sunt funcționari publici sau personal al Autorității Publice Tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care Consiliul de Administrați e are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere est e funcționar public sau personal al Autorității Publice Tutelare sau al altor instituții sau autorități publice. (5^1) Membrii Consiliului de Administrație, respectiv ai Consiliului de Supraveghere prevăzuți la alin. (5) sunt desemnați de Autoritatea Publică Tutelară și numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul Autorității Publice Tutelare, ale cărei mod de organizare, funcționare și atribuții vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate de AMEPIP în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență, dispozițiile alin. (3 ) aplicându - se în mod corespunzător. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către Autoritatea Publică Tutelară a dispozițiilor alin. (3) și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv. (6) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată , cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți. (6^1) În cazul întreprinderilor publice organizate ca Societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul Autor ității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor Societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1) privind cerințele de experiență ale administratorilor, prevăzute la alin. (3) și ( 6) - (8) . Toate referirile din prezenta Ordonanță de Urgență la Consiliu de 35 Administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la Adunarea Generală a Acționarilor vor fi interpretate ca referiri la Adunarea Generală a Asociaților. (7) Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 , cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) , cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat. (8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și - au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiil e prezentei Ordonanțe de Urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. În conformitate cu prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare: ,,Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane: a) senatorii; b) deputații; c) membrii Guvernului; d) prefecții și subprefecții; e) primarii și viceprimarii; f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale Societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării; g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzu te de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau Director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.” În conformitate cu prevederile art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii: a) să nu fie Director al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani; b) să nu fi fost salariat al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; c) să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o Societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv; d) să nu fie acționar semnificativ al Societății; e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o Societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, Director sau salariat al unei Societăți care are astfel de relații cu Societatea, dac ă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a - i afecta obiectivitatea; f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei Societăți controlate de aceasta; 36 g) să fie Director într - o altă Societate în care un Director al Societății este administrator neexecutiv; h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 mandate; i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d) . În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări . La constituirea Profilului membrilor Consiliului se au în vedere următoarele cerințe: • să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a - și îndeplini cu succes mandatul de administrator; • să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung; • să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul Consiliu și să dea dovadă de integritate și independență; • să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea Consiliului ca întreg. În conformitate cu prevederile art. 14 din H.G. nr. 639/2023 Profilul candidatului este alcătuit din două componente: a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din Scrisoarea de Așteptări; b) descrierea criteriilor de selecție. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul Consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în Scrisoarea de Așteptări și elementele de strategie organ izațională existente sau ce trebuie dezvoltate; Profilul Consiliului conține și matricea Consiliului de Administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care Consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr - un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie înd eplinite individual și colectiv de membrii Consiliului. În matricea profilului Consiliului, Autoritatea Publică Tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru Consiliu. Matricea Profilului Consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de cand idații pentru poziția de membru în Consiliu. Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din Consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil. Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii Consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor Consiliului. Profilul candidatului este alcătuit din două componente: • descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din Scrisoarea de Așteptări ; • descrierea criteriilor de selecție. La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: • contextul organizațional; 37 • obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din Scrisoarea de Așteptări; • strategia întreprinderii publice și elementele - cheie cerute Consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice; • atribuțiile Consiliului. MUNICIPIUL GALAȚI prin CONSILIUL LOCAL GALAȚI , în calitate de Autoritate Publică Tutelară își propune selectarea a 5 membri pentru Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. , pentru un mandat de 4 ani. • Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întrepri nderi publice de minimum 7 ani ; • Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea Societăților sau regiilor autonome; • Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 , cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 , cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat; • Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într - un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al M arii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de Administrație /Supraveghere ale unor Societăți/entități de interes public in conformitate cu Ordinul nr. 392/2022; • În cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. ( 2 ) coroborat cu alin. (5) al O.U.G. nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; • Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; • În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități. • O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; • Funcționarii publici sau personalul din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice pot face parte doar dintr - un singur Consiliu de Administrație sau Consiliu de Supraveghere; În conformitate cu prevederile din Anexa nr.1a la H.G. nr. 639/2023, Profilul Consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii Consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitu dinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Profilul candidatului cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări; Profilul candidatului trebuie să se încadreze în matricea Consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai Consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia. 38 MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TRANSURB S.A. 1. Competențe Nominalizați Criterii Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt) Pondere Administrator 1 Administrator 2 Administrator 3 Administrator 4 Administrator 5 Administrator 6 Administrator 7 Administrator 8 Administrator 9 Administrator R1 Total Total ponderat Pragul minim colectiv Pragul curent colectiv Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert 1. 1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice 1.1 .1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează s ocietatea Oblig 1 40 1. 2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice - 1.2.1 Gândire strategică și previziuni - 1.2.2 Finanțe și contabilitate - 1.2.3 Managementul proiectelor - 1.2.4 Tehnologia informației - 1.2.5 Legislație Oblig Oblig Oblig Oblig Oblig 1 1 1 1 1 60 40 60 40 40 1. 3. Competențe de guvernanță corporativă - 1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice - 1.3.2 Rolul Consiliului - 1.3.3 Monitorizarea performanței Oblig Oblig Oblig 1 1 1 60 60 60 1. 4. Competențe sociale și personale - 1.4.1 Luarea deciziilor - 1.4.2 Relații interpersonale - 1.4.3 Negociere - 1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză Oblig Oblig Oblig Oblig 1 1 1 1 60 60 60 60 1. 5. Experiența pe plan local și internațional 1.5.1 Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al s ocietății și alte domenii relevante O blig 0,5 2 0 1. 6. Competente și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instit uții publice - 1.6.1 Competențe de conducere Oblig 1 6 0 39 2. Trăsături Nominalizati Criterii Obligatoriu (Oblig) s au Opțional (Opt) Pondere Administrator 1 Administrator 2 Administrator 3 Administrator 4 Administrator 5 Administrator 6 Administrator 7 Administrator 8 Administrator 9 Administrator R1 Total Total ponderat Pragul minim colectiv Pragul curent colectiv Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert 2.1 Reputație personală și profesională Oblig 1 60 2.2 Integritate Oblig 1 60 2.3 Independență Oblig 1 60 2.4 Expunere politică Oblig 1 60 2.5 Abilități de comunicare interpersonală Oblig 1 60 2.6 Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări Oblig 1 60 2.7 Diversitate de gen Oblig 1 NA 40 3. Condiții prescriptive și prospective Nominalizați Criterii Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt) Pondere Administrator 1 Administrator 2 Administrator 3 Administrator 4 Administrator 5 Administrator 6 Administrator 7 Administrator 8 Administrator 9 Administrator R1 Total Total ponderat Pragul minim ccolectiv Pragul curent colectiv Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert 3.1 Număr de mandate Oblig 1 100 3.2 Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal Oblig 1 100 3.3 Rezultate economico - financiare ale întreprinderilor în care și - a exercitat mandatul de administrator sau de d irector – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment Oblig 1 100 3.4 Experiență în conducerea unei s ocietăți sau regii autonome Oblig 1 100 3.5 Studii superioare și experiență în domeniu Oblig 1 100 41 MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE I. DESCRIEREA MATRICEI Descrierea coloanelor matricei A. Criterii - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea Consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a Candidaților pentru postul de membru în Consiliu. B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional). C. Ponderea (0 - 1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută. D. Administratori în funcție - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic. E. Candidați nominalizați - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (Candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic. F. Totaluri (i)Total Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și Candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând. (ii) Total ponderat Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și Candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)]. (iii) Pragul minim colectiv Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii Consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare Consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în tota l/[numărul Candidați sau membri x punctajul maxim]x 100). (iv) Pragul curent colectiv Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul Candidați sau membri x punctaj maxim) x 100. G. Grila de punctaj a criteriilor - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj. Descrierea rândurilor matricei H. Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5. I. Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5. 42 J. Alte condiții eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5. K. (i) Subtotal - Punctajul total pentru administratori și Candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau Candidat nominalizat]. (ii)Subtotal ponderat Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată. Σ(punctaj criteriu*pondere criteriu) L. (i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și Candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană). ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la punctul (ii) ]. M. Clasament - Clasificarea Candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare. II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai Consiliului dar și Candidații noi/Candidații la reînnoirea mandatului. A. COMPETENȚE 1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice 1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează Societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a Societății în raport cu alți j ucători din sector. Indicatori : • familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează Societatea; • cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia; • înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg; • se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează industria; • împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai Consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei. 2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice 2.1. Gândire strategică și previziuni Descriere: înțelege rolul Consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și 43 poate contribui la Consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung. Indicatori : • contribuie la definiția Consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia; • poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă • alături de alți membri ai Consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația; • poate analiza informații competitive și date de referință. 2.2. Finanțe și contabilitate Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare. Indicatori: • notifică Consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile; • ajută membrii Consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor; • explică aspectele financiare și contabile într - un mod care poate fi ușor de înțeles • familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate; • înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității. 2.3. Managementul proiectelor Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului. Indicatori : • asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite; • se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat; • poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într - o manieră ușor de înțeles; • urmărește administrarea bugetului proiectului precum și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului. 2.4. Tehnologia informației Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri. Indicatori : • se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT; • oferă Consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT. 2.5. Legislație Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și regulatoare în care operează. Indicatori : 44 • are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general; • familiar cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația; • poate ghida Consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice; • asistă membrii Consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora. 3. Compentețe de guvernanță corporativă 3.1. Guvernanța întreprinderii publice Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publ ice într - o manieră transparentă și eficace. Indicatori : • familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă; • înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează Societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante; • demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate; • înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează – Autoritatea Publică Tutelară, Consiliul și executivul Societății. 3.2. Rolul Consiliului de Administratie Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile Consiliului. Indicatori : • înțelege structura și compoziția Consiliului; • înțelege funcțiile și responsabilitățile Consiliului și a membrilor Consiliului; • recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională. 3.3. Monitorizarea performanței Descriere: înțelege responsabilitățile Consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale. Indicatori : • contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către Consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri; • înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea; • monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie; • ajută Consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu. 4. Competențe sociale și personale 4.1. Luarea deciziilor Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul Consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt. Indicatori : 45 • nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare; • ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament; • se consultă cu alții pentru perspective diferite; • ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă; • este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții; • caută să ofere claritate discuțiilor; • este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență; • ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante. 4.2. Relații interpersonale Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru. Indicatori : • relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau status; • este eficient/ă în stabilirea rapoartelor; • investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei care trebuie să interacționeze; • este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației; • poate împrăștia cu ușurință situații de înaltă tensiune. 4.3. Negociere Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într - o manieră ce demonstrează respect și integritate. Indicatori : • poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe; • poate soluționa diferențele cu minimum de impact; • poate obține concesii fără a deteriora relațiile; • poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă; • câștigă cu ușurință încrederea; • are un bun simț al momentului. 4.4. Capacitatea de analiză și sinteză Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui element component. Indicatori : • descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu; • poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul; • poate modela problema în termeni abstracți; • nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres; • poate sintetiza informația și să identifice elementele importante; • poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe. 5. Experiență pe plan local și internațional 46 Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul utilităților publice. Indicatori : • participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităților publice; • poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului; • ajută Consiliul în initierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru Societate; • asistă Consiliul în întelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european. 6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competența în conducerea eficientă a unor compartimente. Indicatori : • competențe de planificare și prioritizare; • orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate; • responsabilitate, adaptabilitate; • capacitate de a stabili relații profesionale eficiente; • capacitate de a lucra eficient în echipă. B. TRĂSĂTURI 1. Reputație personală și profesională Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator. Indicatori : • dă dovadă de abilități de leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal); • se comportă cu profesionalim; • respectă legile și reglementările în vigoare. 2. Integritate Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația. Indicatori : • înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui Consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională; • plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte; • se comportă într - o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din Consiliu vorbește cu onestitate și sinceritate; • tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat; • dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile Consiliului; se abține de la deciziile Consiliului de Administrație ce pot crea conflicte de interese; • păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor Consiliului; • se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației. 47 3. Independența Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor. Indicatori : • este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergențe și în detrimentul potențial personal; • solicită clarificări și explicații; • este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale. 4. Expunere politică Rating 1 2 3 4 5 Expunere politică Foarte expus Fără expunere 5. Abilități de comunicare interpersonală Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și îți manifestă părerea cu respect față de interlocutor. Indicatori : • Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect; • Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea; • Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non - tehnică; • Are coerență și logică, atât în discurs, cât și în scris; • Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed - back și are o abordare constructivă atunci când primește feed - back. 6. Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor Descriere: felul în care Declarația de intenție răspunde Scrisorii de Așteptări a acționarilor. Indicatori : • Intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul Scrisorii de Așteptări; • Intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung; • Declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă; • Se bazează pe date concrete și pe cifre; • Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității Societății; • Surprinde avantajul competitiv al Societății, evidențiază rolul ei într - un context larg; • Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind spre obținerea performanței. 48 Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor Scor Nivel de competență Descriere 1 Nu se aliniază Calitățile și intenția personală nu corespund Scrisorii de Așteptări 2 Se aliniază puțin Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare. 3 Se aliniază moderat Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit. 4 Se aliniază într - o mare măsură Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor, cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale, însă nu mereu la nivelul dorit. 5 Se aliniază complet Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități. Diversitatea de gen Scor Descriere M Masculin F Feminin C. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii) 1. Rezultate economico - financiare ale întreprinderilor în care și - a exercitat mandatul de administrator sau de Director Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde și - a exercitat activitatea. Scor Descriere 1 Întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului. 2 Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului. 2. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar Scor Risc Descriere 1 Major Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar. 2 Minor Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar. 3. Număr de mandate Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Rating 1 2 3 4 5 Număr de mandate concomitente >3 3 2 1 0 49 4. Ani de când este Director/administrator într - o organizație Rating 1 2 3 4 5 Ani de conducere într - o organizație < 3 4 5 6 > 7 5. Studii superioare și experiență în domeniu Rating 1 2 3 4 5 Studii superioare Cu S tudii superioare Cu studii superioare și experiență în domeniul de activitate al Societății Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de minimum 7 ani. Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiența profesională de peste 7 ani. Cu studii superioare și experiența în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de peste 10 ani. GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește Consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “ limitat” la „expert”. Scor Nivel de competență Descriere N/A Nu se aplică Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență. 1 Novice Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază. 2 Intermediar Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. • înțelegeți și discutați termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență ; • faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri. 3 Competent Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu expertiză, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. • ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor; • înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector. 50 4 Avansat Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine, fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență. • ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanță a Consiliului și nivel executiv superior; • sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe. 5 Expert Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. • ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple Consilii de Administrație și/sau organizații; • sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către Consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară. Tabele de rating – Competențe Cunoștințe, aptitudini și experiență Rating Novice 1 Intermediar 2 Competent 3 Avansat 4 Expert 5 Profilul candidatului pentru funcția de administrator al Societății TRANSURB S.A. Societatea TRANSURB S.A. este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modif icări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obie ctivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. Societatea TRANSURB S.A. este organizată ca o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar. Datele de identificare: • Denumire întreprindere publică: Societatea TRANSURB S.A. • Cod de Identificare Fiscală: RO 10890801 • Număr înmatriculare: J1998000684177 • EUID: ROONRC. J1998000684177 • Sediul social: municipiul Galați, Bulevardul George Coșbuc nr.259 lot 2/1, județ Galați, România, 800157 Capital social vărsat în valoare de 12,13 mil. lei este divizat în 4.852.514 acțiuni, cu o valoare nominală de 2 lei/acțiune 51 Acționarul unic al societății este UAT Municipiul Galați . Autoritatea publică tutelară este Consiliul Local Galați . Domeniul principal de activitate este: Alte transporturi terestre de călători (CAEN Rev.3: 493). Activitatea principală este: Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic (CAEN Rev.3: 4931). Alte activități: potrivit Actului Constitutiv. Societatea este licențiată și autorizată conform legislației în vigoare. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială Societatea TRANSURB S.A. își desfășoară activitatea în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de transport public local la nivelul municipiului Galați nr. 91.780/04.05.2022 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 285/19.04.2022, astfel cum a fost modificat și completat prin actele adiționale ulterioare. Permanent, societatea implementează măsuri și desfășoară activități în vederea îndeplinirii obligațiilor ce derivă din contract. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul Candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări . MUNICIPIUL GALAȚI prin CONSILIUL LOCAL GALAȚI , în calitate de Autoritate Publică Tutelară își propune selectarea a 5 membri pentru Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. pentru un mandat de 4 ani. • Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întrepri nderi publice de minimum 7 ani ; • Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea Societăților sau regiilor autonome; • Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 , cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 , cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat; • Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într - un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al M arii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de Administrație /Supraveghere ale unor Societăți/entități de interes public in conformitate cu Ordinul nr. 392/2022; • În cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (2) coroborat cu alin. (5) al O.U.G. nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; • Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; • În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități. 52 • O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; • Funcționarii publici sau personalul din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice pot face parte doar dintr - un singur Consiliu de Administrație sau Consiliu de Supraveghere; Candidatul care aplică pentru un post de Membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul unei Societăți pe acțiuni Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate Directorilor: a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății; b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum ș i aprobarea planificării financiare; c) numirea și revocarea Directorilor și stabilirea remunerației lor; d) supravegherea activității Directorilor; e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr . 31/1990 privind Societățile comerciale. g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr . 31/1990 privind Societățile comerciale. De asemenea, nu pot fi delegate Directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele: ❖ Studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani ; ❖ Experiența de conducere a unor întreprinderi / Societăți / regii autonome; ❖ Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România; ❖ Capacitatea deplină de exercițiu; ❖ Stare de sănatate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale; ❖ Nu au înscrieri în cazierul judiciar; ❖ Nu au înscrieri în cazierul fiscal; ❖ Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a Consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori. Un membru al Consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență. Pentru a se califica pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități: 53 A. Competențe Competențe specifice sectorului de activitate – membrii Consiliului posedă cunoștințe despre sectorul în care funcționează Societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a Societății în raport cu alți jucători din sector. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice – membrii Consiliului vor avea experiență în îmbunătățirea performanței Societăților pe care le - au administrat sau condus, bună capacitate strategică și de evaluare a impactului deciziilor Consiliului privind Societatea și părțile interesate ale acesteia: • bune cunoștințe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanțe, managementul de proiect, achiziții, drept, științe inginerești, în vederea sprijinirii analizei strategice a operațiunilor organizaționale; • cunoștințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități strategice și de a contribui la direcția strategică a organizației; • cunoștințe despre management financiar, inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziției financiare și de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru a maximiza performanța financiară a organizației; • cunoștințe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul proiectelor; • cunoștințe funcționale în domeniul legislației aplicabile Societăților și aptitudini I.T.; • cunoștințe despre procesele tehnologice/operaționale din domeniul de activitate al Societății; • cunostințe despre trăsăturile pieței în care acționează Societatea, comportamentul și asteptările clienților, criterii de măsurare a gradului de satisfacție al consumatorului. Competențe de guvernanță corporativă – o puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile Consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței companiei. Competențe sociale și personale – de la Candidatul ideal se așteaptă : • să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu organizația; • să exercite gândire și judecată independente considerând ce este mai bine pentru organizație pe termen lung, nu doar pe termen scurt; • să construiască bune relații în cadrul și în afara organizației, să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut; • să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de - a face cu opinii adverse; • să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut; • să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe; • să demonstreze aptitudini puternice de conducere și să aibă un succes dovedit în conducerea echipelor. Experiență pe plan local și internațional Participarea în organizații locale, naționale, europene sau internaționale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante. 54 Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice Competențe de conducere – de la Candidatul ideal se așteaptă să dovedească competența în conducerea eficientă a unor compartimente: • competențe de planificare și prioritizare; • orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate; • responsabilitate, adaptabilitate; • capacitate de a stabili relații profesionale eficiente; • capacitate de a lucra eficient în echipă. Trăsături Reputație personală și profesională – de la Candidatul ideal se așteaptă: • să dea dovadă de prudență și să aibă diligența unui bun administrator; • să dea dovadă de profesionalism; • să - și exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societății; • să nu încalce niciodată legile și reglementările în vigoare; • să aibă decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății; • să aibă calități de lider. Integritate – de la Candidatul ideal se așteaptă : • să se comporte într - o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din Consiliul de Administrație; • să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația; • să pună interesele Societății deasupra tuturor celorlalte; • să se comporte într - o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din Consiliu; • să vorbească cu onestitate și sinceritate; • să îndeplinească angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor Consiliului; • să exercite un comportament adecvat în situații în care ar putea fi vorba de un conflict de interes. Independență - de la Candidatul ideal se așteaptă : • să posede o gândire independentă și să fie capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor; • să fie dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal; • să încurajeze discuția riguroasă și opinii diverse pentru a putea preveni și risipi gândirea de grup; • adoptă o abordare curioasă și pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele și testează presupozițiile; • să solicite clarificări și explicații; • să fie dispus/ă să conteste status quo - ul și modul tradițional de a face lucrurile Expunere politică Rating 1 2 3 4 5 Expunere politică Foarte expus Fără expunere 55 Abilități de comunicare interpersonală – de la Candidatul ideal se așteaptă : • să dea dovadă de ascultare activă; • să aibă calitatea comunicării non – verbale; • să aibă entuziasm pentru demers; • să dea dovadă de flexibilitate; • leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal). Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor – detaliere Rating 1 2 3 4 5 Alinierea cu Scrisoarea de Asteptări a acționarilor Calitățile și intenția exprimată nu se aliniază Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități Diversitatea de gen – detaliere Scor Descriere M Masculin F Feminin B. Alte condiții, care pot fi eliminatorii • Rezultate economico - financiare ale întreprinderilor în care și - a exercitat mandatul de administrator sau de Director – să nu fie în procedură de faliment pentru întreprinderile unde și - a exercitat activitatea; • Fără înscrieri în cazierul judiciar; • Fără înscrieri în cazierul fiscal; • Număr de mandate concomitente; • Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome; • Studii superioare și experiență în domeniu. 56 CRITERII MINIME D E ÎNDEPLINIT DE CĂTRE CANDIDAȚI PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII TRANSURB S.A. Criterii Administratori Obligatoriu ( Oblig ) sau Opțional ( Opt ) Pondere Administrator 1 Administrator 2 Administrator 3 1.Competențe 1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice 1.1.1 Cunoașterea pieței în care acționează societatea oblig 1 1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică 1.2.1 Gândire strategică și previziuni oblig 1 1.2.2 Finanțe și contabilitate oblig 1 1.2.3 Managementul proiectelor oblig 1 1.2.4 Tehnologia informației oblig 1 1.2.5 Legislație oblig 1 1.3 Competențe de guvernanță corporativă 1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice oblig 1 1.3.2 Rolul Consiliului oblig 1 1.3.3 Monitorizarea performanței oblig 1 1.4 Competențe sociale și personale 1.4.1 Luarea deciziilor oblig 1 1.4.2 Relații interpersonale oblig 1 1.4.3 Negociere oblig 1 1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză oblig 1 1.5 Experiență pe plan local și internațional 1.5.1 Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante oblig 0,5 1.6 Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice 1.6.1 Competențe de conducere oblig 1 2.Trăsături 2.1 Reputație personală și profesională oblig 1 2.2 Integritate oblig 1 2.3 Independență oblig 1 2.4 Expunere politică oblig 1 2.5 Abilități de comunicare interpersonală oblig 1 2.6 Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări oblig 1 2.7 Diversitate de gen oblig 1 57 3.Cerințe prescriptive și proscriptive 3.1 Număr de mandate oblig 1 3.2 Înscrieri în c azier judiciar și fiscal oblig 1 3.3 Rezultate economico - financiare ale întreprinderilor în care și - a exercitat mandatul de administrator sau de d irector – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment oblig 1 3.4 Experiență în conducerea unei s ocietăți sau regii autonome oblig 1 3.5 Studii superioare și experiență în domeniu oblig 1 TOTAL Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale. 58 A N U N Ț MUNICIPIUL GALAȚI , prin Consiliul Local Galați , în calitate de Autoritate Publică Tutelară , asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. , anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru 5 (cinci ) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. din care o poziție va fi ocupată conform art. 9 ^ 1 din H.G. nr. 639/2023 Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt: 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc Lista lungă. 2. Evaluarea finală a Candidaților selectați în Lista scurtă. Interviul. Condițiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt: a) Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întrepri nderi publice de minimum 7 ani ; b) MembriiConsiliului de Administratie sunt persoa n e fizice sau juridice, cu experiență în conducerea Societăților sau regiilor autonome; c) Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 , cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) , cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat ; d) Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într - un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al M arii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de Administrație/ Supraveghere ale unor Societăți/ entități de interes public, în conformitate cu Ordinul nr. 392/2022 pentru modificarea Ordinului președin telui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 123/2022 privind componența Comitetului de audit; e) În cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. ( 2 ) coroborat cu alin. (5) al O.U.G. nr. 109/2011, nu po ate fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice . Pentru această poziție se aplică prevederile art. 9^1 din H.G. nr. 639/2023 ; f) În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități ; g) M ajoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 ^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; h) M andatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani; i) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; j) S elecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței; k) C andidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe Lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o Declarație de intenție realizată conform Scrisorii de Așteptări. l) Funcționarii publici sau personalul din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități ori instituții publice pot face parte doar dintr - un singur Consiliu de Administrație sau Consiliu de Supraveghere ; Condițiile generale de participare sunt: ✓ studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani ; ✓ experiență de conducere/ administrare a unor Societăți sau regii autonome; 59 ✓ cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România; ✓ capacitate deplină de exercițiu; ✓ stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale; ✓ să nu fie destituit/ă dintr - o funcție publică, să nu îi fi fost revocat contractul de mandat sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; ✓ nu au înscrieri în cazierul judiciar; ✓ nu au înscrieri în cazierul fiscal; ✓ nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății; ✓ îndeplinește criteriile conform prevederilor art. 4, art. 30, alin. (9) ș i art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată. Criteriile minime de selectie sunt: ✓ cunoștințe despre obiectul de activitate al Societății, cunoașterea pieței în care acționează Societatea; ✓ gândire strategică și previziuni; ✓ finanțe și contabilitate; ✓ managementul proiectelor; ✓ tehnologia informației; ✓ legislație; ✓ cunoștințe de guvernanță corporativă a întreprinderii publice; ✓ competențe sociale și personale: luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și sinteză; ✓ participarea în organizații profesionale naționale și internaționale relevante pentru obiectul de activitate; ✓ trăsături: reputație, integritate, independență, abilități de comunicare interpersonală. Criteriile de evaluare/ selecție finală a candidaților – INTERVIU: 1. Dosarul de candidatură. 2. Matricea Profilului de Candidat. 3. Declarația de intenție a Candidatului. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: ❖ Curriculum Vitae ; ❖ Copie act identitate ; ❖ Copia diplomelor de studii (diplomă de licență); ❖ Copie documente care atestă experiența și pregătirea profesională (carnet de muncă, extras Revisal, contract de mandat, extras ONRC, adeverințe eliberate de angajator); ❖ Cazier judiciar / completare Formular Declarație pe proprie răspundere – conform Formular 1 ; ❖ Cazier fiscal / completare Formular Declarație pe proprie răspundere – conform Formular 2 ; ❖ Adeverință medicală din care rezultă starea de sănătate corespunzătoare / completare Declarație pe proprie răspundere – conform Formular 3 ; ❖ Declarație pe proprie răspundere privind statutul de “independent” – conform Formular 4 ; ❖ Declarație pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale – conform Formular 5 ; 60 ❖ Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în Consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit – conform Formular 6 ; ❖ Declarație de consimțământ prin care Candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale, în scopul Procedurii de recrutare și selecție – conform Formular 7 ; ❖ Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese – conform Formular 8 ; ❖ Declarație pe proprie răspundere prin care Candidatul va confirma că nu se află într - una din situațiile prevăzute la art. 4, art. 30, alin. (9) ș i art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională – conform Formular 9 ; ❖ Declarație privind atragerea răspunderii în cazul falimentului/ insolvenței Societăților administrate sau conduse – conform Formular 10 .  Candidații incluși pe Lista scurtă urmează să - și completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverință medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului. Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu. Documentele necesare în procesul de recrutare/ selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI ( https://www.primariagalati.ro/ ) și pe pagina de internet a Societății TRANSURB S.A. ( https://transurbgalati.ro/ ). Dosarul de candidatură se va depune până la data de ____________, ora ________ la registratura PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI din Strada Domnească, N r. 54, Municipiul Galați , Județul Galați , în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii. Dosarul va avea menționat “ Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. ” , precum numele și prenumele Candidatului. Obligatoriu o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa de email a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI – Compartimentul Guvernanț a Corporativă a Întreprinderilor publice guvernanta@primariagalati.ro și expertului independent, respectiv foxmanagement109@gmail.com . Plicurile ajunse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare . Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și care se regăsesc pe Lista scurtă, vor fi evaluați în cadrul interviului, ora și locul desfășurării acestuia urmând a le fi anunțate personal prin intermediul postei electronice. Relații suplimentare se pot obține la expertul independent S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. la Telefon 0799 - 358.582. 61 FORMULAR 1 DECLARAȚIE PRIVIND CAZIERUL JUDICIAR Subsemnatul/ a _____________________ ________________________ _____ ______ , având CN P______________________________ ___________ ___ , domiciliat/ă în ___________________________, St r ada _________________________, N r . _________, B l o c _________, S c a r a _________, Apartament _________, posesor al/a C.I., seria _________, Nr. _________, eliberat/ă de ____________________________ la data de ________, Telefon fix: _____________________, Telefon mobil: _____________________, E - mail: ____________________, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. , cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații , declar pe proprie răspundere că nu am cazier judiciar . Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 62 FORMULAR 2 DECLARAȚIE PRIVIND CAZIERUL FISCAL Subsemnatul/ a _____________ _____ ___ ______________________________ , având CN P________________________ __________________________ ________ , domiciliat/ăîn ___________________________, St r ada _________________________, N r . _________, B l o c _________, S c a r a _________, Apartament _________, posesor al/a C.I., seria _________, Nr. _________, eliberat/ă de ___________________________ la data de ________, Telefon fix: _____________________, Telefon mobil: _____________________, E - mail: ____________________, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. , cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații , declar pe proprie răspundere că nu am cazier fiscal . Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 63 FORMULAR 3 DECLARAȚIE PRIVIND ADEVERINȚA MEDICALĂ Subsemnatul/ a ____________________ _____ _ ______________________________ , având CN P____________________ _________________ _____________ , domiciliat/ăîn ___________________________, St r ada _________________________, N r . _________, B l o c _________, S c a r a _________, Apartament _________,posesor al/a C.I., seria _________, Nr. _________, eliberat/ă de ____________________________ la data de ________, Telefon fix: _____________________, Telefon mobil: _____________________, E - mail: ____________________, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. , cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații , declar pe proprie răspundere că sunt apt/ă pentru muncă din punct de vedere medical . Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 64 FORMULAR 4 DECLARA Ț IE PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT Subsemnatul/a_______________________________________________________, domiciliat/ă în _____________________________________________, posesor al C.I. seria ________ nr. ________ eliberată de _____________________________ la data de _________________________ ____, având CNP ______________________________, în calitate de candidat/ă pentru poziția de m embru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. , declar pe propria răspundere , sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pe ntru poziția de m embru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. și a sancțiunilor prevăzute de articolul 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că: Dețin statutul de independent față de ____________________, așa cum este acesta descris în articolul 138 2 ,alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind Societățile comerciale ; Nu dețin statutul de independent față de ___________________, așa cum este acesta descris în articolul 138 2 ,alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind Societățile comerciale ; Subsemnatul / a declar c ă informa ț iile furnizate sunt complete ș i corecte î n fiecare detaliu ș i î n ț eleg c ă Autoritatea Public ă Tutelar ă are dreptul de a solicita , î n scopul verific ă rii ș i confirm ă rii declara ț iilor , orice informa ț ii ș i documente doveditoare î n conformitate cu prevederile legale . Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. Data completării, _______________ (Nume, prenume ) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 65 FORMULAR 5 DECLARAȚIE PRIVIND CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ Subsemnatul/ a __________________ ___ ___________________________________ , având CN P____________ _____________________ _____________________ , domiciliat/ăîn ___________________________, St r ada _________________________, N r . _________, B l o c _________, S c a r a _________, Apartament _________,posesor al/a C.I., seria _________, Nr. _________, eliberat/ă de ____________________________ la data de ________, Telefon fix: _____________________, Telefon mobil: _____________________, E - mail: ____________________, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. , cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații , declar pe proprie răspundere că informațiile cuprinse în dosarul de candidatură depus și informațiile cuprinse în Curriculum Vitae corespund experienței mele profesionale. Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 66 FORMULAR 6 DECLARAȚIE PRIVIND APARTENENȚA LA CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE Subsemnatul/ a _______________ _________________________ ___________ , având CN P___ _________________________ ______________________________ , domiciliat/ăîn __________ ________________ _________________, St r ada _________________________, N r . _________, B l o c _________, S c a r a _________, Apartament _________,posesor al/a C.I., seria _________, Nr. _________, eliberat/ă de ____________________________ la data de ________,Telefon fix: _____________________, Telefon mobil: _____________________, E - mail: ____________________, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. , cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații , declar pe proprie răspundere că fac parte din ________ Consilii de Administrație și/sau membru în Consiliul de Supraveghere în Societăți comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 67 FORMULAR 7 DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT Subsemnatul/a,____________________________________________ _______ , având CNP___________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale , în vederea verificării informațiilor furnizate în cadrul procedurii de selecție și recrutare în vederea ocupării unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. , iar aceste date corespund realității. Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 68 FORMULAR 8 DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE CONFLICT DE INTERESE Subsemnatul/a ________________________________________ __ ____, domiciliat/ă în _____________________________________________________, posesor al C.I. seria ________ nr. _______, eliberată de _________________________________ la data de __________________________ având CNP __________________________, în calitate de c andidat pentru poziția de m embru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. , declar pe propria răspundere , sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a Candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziției pentru care mi - am depus candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în v igoare din România. Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 69 FORMULAR 9 DECLARAȚIE PRIVIND SITUAȚIILE PREVĂZUTE DE ART. 4 DIN O.U.G. NR. 109/2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Subsemnatul/ a ________________________________________________________ , având CN P_____________________________________________________ , domiciliat/ăîn ___________________________, St r ada _________________________,N r . _________, B l o c _________, S c a r a _________, Apartament ___________, posesor al/a C.I., seria ___________, Nr. ___________, eliberat/ă de _______________________________ la data de ___________, Telefon fix: _____________________, Telefon mobil: _____________________, E - mail: ____________________, în calitate de aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. , cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că : o nu mă aflu într - una din situațiile prevăzutelaart. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare (Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau Director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane: a) senatorii; b) deputații; c) membrii Guvernului; d) prefecții și subprefecții; e) primarii și viceprimarii; f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale Societății în cauză în oricare din ultimi i 3 ani financiari anteriori nominalizării; g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzu te de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare ; h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau Director, conform Legii nr. 31/1990, republicată , cu modificările și completările ulterioare ; i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții) și nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracțiune legată de conduita profesională ; o nu mă aflu într - una din situațiile prevăzute la art. 36, alin. (7) dinO.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare (În cazul în care, din motive imputabile, Directorii nu îndeplinesc indicatorii - cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Consiliul de Administrație îi poate revoca din funcție și hotărăște, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi Directori, în conformitate cu prevederile art. 35 . D irectorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv de Director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.) ; o nu mă aflu într - una din situațiile prevăzute la art. 30, alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare (În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Adunarea Generală a Acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29 . Admini stratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte Consilii de Administrație prevăzute de prezenta lege.) ; 70 o nu am fost condamnat(a) pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție si de serviciu, infracțiuni care împiedica înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvâr șite cu intenție care m - ar face incompatibil(ă) cu exercitarea funcției publice ; o nu am fost destituit(ă) dintr - o funcție publică, nu mi - a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani și nu am fost revocat ca administrator sau Director al unei Societăți publice sau private sau al unei regii autonome în ultimii 5 ani; o nu am desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege. Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 71 FORMULAR 10 DECLARAȚIE PRIVIND ATRAGEREA RĂSPUNDERII ÎN CAZUL INSOLVENȚEI/FALIMENTULUI SOCIETĂȚILOR/REGIILOR AUTONOME ADMINISTRATE/CONDUSE Subsemnatul/ a ________________________________________________________ , având CN P__________________________ , domiciliat/ă în ___________________________, St r ada _________________________, N r . _________, B l o c _________, S c a r a _________, Apartament ___________, posesor al/a C.I., seria ___________,Nr. ___________, eliberat/ă de _______________________________ la data de ___________, Telefon fix: _____________________, Telefon mobil: _____________________, E - mail: ____________________ ,ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. , cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere , sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că: Împotriva mea nu a fost inițiată și admisă o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce privește insolvența/ falimentul unei Societăți comerciale/ regii autonome în care mi - am exercitat mandatul de administrator/ d irector; Împotriva mea a fost inițiată și admisă o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce privește insolvența/ falimentul unei Societăți comerciale/ regii autonome în care mi - am exercitat mandatul de administrator/ d irector; Subsemnatul/ a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară , are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale , orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 72 PLAN DE INTERVIU privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea TRANSURB S.A. 1. Data desfășurării interviului: data _________________, ora _________________ 2. Locul desfășurării interviului: Sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI 3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în Lista sc urtă a Candidaților. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:  dosarul de candidatură  matricea Profilului de Candidat  Declarația de intenție a Candidatului. 4. Punctarea pe fișa individuală (atașată) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea Profilului de Candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei Consiliului de Administrație aprobate prin H.C.L. nr. ................ 5. Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de maximum 30 de minute de derulare a interviului individual. 73 FIȘĂ PUNCTARE INTERVIU Nume și prenume: Funcția: Candidat la poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANSURB S.A. Criterii Administratori Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt) Pondere Administrator 1 Administrator 2 Administrator 3 1.Competențe 1.1 Competențe specifice sectoruluide activitate al întreprinderii publice 1.1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează s ocietatea oblig 1 1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnic e 1.2.1 Gândire strategică și previziuni oblig 1 1.2.2 Finanțe și contabilitate oblig 1 1.2.3 Managementul proiectelor oblig 1 1.2.4 Tehnologia informației oblig 1 1.2.5 Legislație oblig 1 1.3 Competențe de guvernanță corporativă 1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice oblig 1 1.3.2 Rolul Consiliului oblig 1 1.3.3 Monitorizarea performanței oblig 1 1.4 Competențe sociale și personale 1.4.1 Luarea deciziilor oblig 1 1.4.2 Relații interpersonale oblig 1 1.4.3 Negociere oblig 1 1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză oblig 1 1.5 Experiență pe plan local și internaționa Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al s ocietății și alte domenii relevante o blig 0,5 1.6 Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice 1.6.1. Competențe de conducere oblig 1 2.Trăsături 2.1 Reputație personală și profesională oblig 1 2.2 Integritate oblig 1 2.3 Independență oblig 1 2.4 Expunere politică oblig 1 2.5 Abilități de comunicare interpersonală oblig 1 2.6 Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări oblig 1 2.7 Diversitate de gen oblig 1 74 3.Cerințe prescriptive și proscriptive 3.1 Număr de mandate oblig 1 3.2 Înscrieri în c azier ul judiciar și fiscal oblig 1 3.3 Rezultate economico - financiare ale întreprinderilor în care și - a exercitat mandatul de administrator sau de d irector – întreprinderile să nu fie în procedură de faliment oblig 1 3.4 Experiență în conducerea unei s ocietăți sau regii autonome oblig 1 3.5 Studii superioare și experiență în domeniu oblig 1 TOTAL Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale. Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru funcțiile de administratori a fost constituită prin HCL nr. 15 6 / 10.04.2025 modificată cu HCL nr. 66 5 / 16.12.2025. 75 FORMULAR DE ANALIZĂ A DECLARAȚIEI DE INTENȚIE Nr. crt. TEMA CANDIDAT PUNCTAJ OBȚINUT 1 Care este experiența profesională în domeniul studiilor superioare care recomandă candidatul pentru functia de administrator al Societății? Care sunt elementele din parcursul profesional care vă recomandă pentru această poziție (realizări profesionale, obiective îndeplinite – exemple) 2 Care sunt elementele care vă sunt cunoscute în legătură cu: obiectul de activitate al Societății, cu obiectivele acestei Societățiși cu planurile sale de dezvoltare ș i care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu ș i lung a Societății? 3 Care sunt cunoștințele dumneavoastră asupra principiilor guvernanței corporative în general și aplicabilitatea acesteia la nivelul Societătii ? – exemplificat acțiunile ș i mijloacele pentru îndeplinirea funcțiilor de supraveghere, control și tragere la răspundere. 4 Descrieți viziunea ș i poziția dumneavoastră față de așteptările acționarului ș i argumentați legătura dintre profilul candidatului ș i îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Scrisoarea de așteptări. 5 Care sunt indicatorii de performanță, financiarișinefinanciari, pe care îi considerați oportuni atât pentru măsurarea obiectivelor prezentate în Scrisoarea de așteptări cât ș i pentru stabilirea componentei variabile a remunerației? 6 Care considerați că sunt riscurile, constrângerile ș i limitările în implementarea măsurilor propuse? Puteți cuantifica resursele de care aveți nevoie: materiale, umane, informaționale? TOTAL - MEDIE PUNCTAJ Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru funcțiile de administratori a fost constituită prin HCL nr. 15 6 / 10.04.2025 modificată cu HCL nr. 66 5 / 16.12.2025. 76 P ROIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT Capitolul I. PĂRȚILE Art. 1. Adunarea Generală a Societății ____________________ __________ prin reprezentanții Comunei/Municipiului/Județului __________, prin Consiliul Local/Județean __________, domnul __________ și doamna __________, Societatea având sediul social în Județul __________, Municipiul __________, Str. ______ __________, Nr. __________, cu număr de înregistrare la Registrul Comerțului __________, CUI RO __________, denumit în continuare mandant, ș i Dl/Dna_____________________________, membru al Consiliului de administrație al Societății __________, domiciliat/ă în __________, Str. __________, Nr. __________, Județul __________, identificat cu C.I. seria __________ nr. __________, eliberată de __________ la data de __________, denumit/ă în continuare mandatar, Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare s - a încheiat prezentul Contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea prevederilor cuprinse în: a. Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b. art. 2009 și următoarele din Legea nr. 289/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; c. art. 29, alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; d. Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; e. Actul Constitutiv actualizat al Societății __________; f. Hotărârea Consiliului Local/Județean __________ nr. __________ /__________; g. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților nr.________ de desemnare ca membru în Consiliul de Administrație al Societății __________, Capitolul II. DURATA MANDATULUI Art. 2. Contractul de mandat se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de ___________________, potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și co mpletări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv actualizat al Societății __________. Capitolul III. OBIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT Art. 3. Administratorul participă la administrarea Societății, conform legii, Actului constitutiv actualizat al Societății __________ și cele ale prezentului contract de ma ndat, în 77 limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare. Acesta face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul Societății, cu prudența și diligența unui bun administrator. Capitolul IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI Art. 4. Drepturile administratorului sunt următoarele: a) plata unei remunerații constând dintr - o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă conform legislației în vigoare; b) rambursarea cheltuielilor, necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului (acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele); c) asigurarea de răspundere civilă profesională; d) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul Consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată; e) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților. f) plata de daune - interese stabilite în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30, alin. (3 3 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; Art. 5. Obligațiile administratorului sunt următoarele: a) elaborarea și aprobarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 11 1/2016, cu modificările și completările ulterioare; b) negocierea indicatorilor - cheie de performanță cu Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, în termenul prevăzut de art. 30, alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor - cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract; d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor; e) pregătirea și participarea la ședințele Consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau în mai multe comitete consultative înființate la nivelul Consiliului; f) pregătirea și participarea la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților; g) participarea la elaborarea și transmiterea, către Autoritatea Publică Tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor - cheie de performanță din contractul de mandat, precum și a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale Directorilor; h) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice; 78 i) participarea la selecția, numirea și revocarea Directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora; j) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice; k) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernanței corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică; l) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial; m) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice; n) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului, comitetelor consultative, în exercitarea atribuțiilor de administrator; o) constituirea comitetului de nominalizare și remunerare, comitetul de audit, comitetului de gestionare a riscurilor, conform prevederilor legale în vigoare; p) aprobarea Regulamentului intern și Codului de etică al societății; q) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153 15 și art. 153 17 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; r) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice; s) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică; t) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârea Adunării Generale ale Acționarilor/Asociaților și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice. Capitolul V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ÎNTREPRINDERII PUBLICE Art. 6. Întreprinderea publică are dreptul: a) solicitarea de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului; b) de a negocia indicatorii - cheie de performanță în termenul prevăzut de lege; c) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor - cheie de performanță aprobați, anexă la contract; d) de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv; e) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice. Art. 7. Obligațiile întreprinderii publice sunt: a) plata remunerației administratorului; b) plata asigurării de răspundere profesională; c) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților; d) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplină libertate a acestuia în exercitarea mandatului. 79 Capitolul VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR Art. 8. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său, precum și orice alte drepturi și obligații aferente acestui contract unei alte persoane. Art. 9. Mandatarii răspund solidar față de mandant dacă s - au obligat să lucreze împreună. Art. 10. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului constitutiv actualizat al Societății, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de Administra ție și ale hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților Societății. Art. 11. Mandatarul răspunde civil, contravențional și/sau penal, după caz, pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudență, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor Societății. Capitolul VII. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII Art. 12. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților. În acest sens, Consiliul d e Administrație are următoarele atribuții: a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare; b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare; c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor; d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor; e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive; f) stabilirea și aprobarea remunerației Directorilor; g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale; h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege . Capitolul VIII. CONDIȚIILE MODIFICĂRII, ÎNCETĂRII ȘI REÎNNOIRII MANDATULUI Art. 13. Modificarea clauzelor prezentului contract intervine în următoarele situații: a) prin acordul părților exprimat printr - un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege la încheierea acestuia; b) ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare. Art. 14. (1) Contractul încetează în următoarele situații: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit, în condițiile legii; b) demisie; c) decesul administratorului; d) neîndeplinirea indicatorilor - cheie de performanță înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului; 80 e) deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului; f) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență; g) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de societate; h) revocarea mandatarului în cazurile prevăzute de lege. În cazul revocării sale, mandatarul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii. i) mandatarul renunță la mandatul încredințat cu motivarea/justificarea acestei decizii; j) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății . (2) În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept. Art. 15. Mandatul poate fi reînnoit în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întrprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Capitolul IX. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORII - CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI Art. 16. Obiectivele de performanță și indicatorii - cheie de performanță, avizați de AMEPIP sunt menționați în anexă la contract, precum și condițiile de revizuire a acestora. Capitolul X. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ Art. 17. Părțile convin să își asume următoarele obligații: a) respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență; b) respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică; c) respectarea condițiilor încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Capitolul XI. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI Art. 18. (1) Administratorul are dreptul la plata unei remunerații, stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, constând într - o indemnizație fixă brută lunară în cuantum brut de ___________lei și va fi plătită până la data de 10 a fiecărei luni pent ru luna anterioară. Indemnizația fixă brută lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunic at de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de Comitetul de remunerare al Consiliului de administrație, 81 avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică. (2) În cazul semnării de către mandatar a unui contract de mandat în calitate de director general/director, plata indemnizației prevăzută în prezentul contract se suspendă și se va relua la data încetării calității de Director General/Director. Pe durata î ndeplinirii calității de director general/director, simultan cu calitatea de membru în Consiliul de administrație, mandatarul va primi doar indemnizația cuvenită pentru calitatea de director general/director. (3) Componenta variabilă este stabilită printr - un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor legale. Componenta variabilă constă într - o cotă de participare la profitul net al societății. (4) În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, între prinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1 .271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice. În cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire. Capitolul XII. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI Art. 19. Mandatarul este obligat să își folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându - se ca un bun administrator și să își exercite mandatul cu loialitate. Art. 20. (1) Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul său, a unor Societăți/regii autonome concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu Societate parte la prezentul contract. (2) Interdicția se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV - lea inclusiv. Art. 21. Pe toată durata prezentului contract mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea Societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această o bligație se menține și după încetarea prezentului contract de mandat pentru o perioadă de 2 ani, indiferent de modul de încetare a acestuia. Capitolul XIII. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR Art. 22. Se vor efectua următoarele evaluări asupra administratorului: a) evaluarea propriei performanțe; b) evaluarea activității administratorului, realizată de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților; c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță. 82 Capitolul XIV. PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, POTRIVIT LEGII, ALTE COMITETE Art. 23. Administratorul va asigura constituirea comitetului de nominalizare și remunerare, comitetului de gestionare a riscurilor și comitetului de audit, precum și alte comitete, în funcție de specificul Societății. Capitolul XV. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ADMINISTRATORULUI Art. 24. În baza prevederilor art. 138 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorul este/nu este administrator independent. Capitolul XVI. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI Art. 25. Consiliul de Administratie are dreptul de a solicita Societății să contracteze asistență de specialitate pentru a - și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele. Capitolul XVII. FORTA MAJORĂ Art. 26. (1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunză toare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor acestuia. (3) Dacă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu înceteaza, părțile au dreptul să - și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese. Capitolul XVIII. MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR Art. 27. (1) Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. (2) În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente. Capitolul XIX. CLAUZA DE NECONCURENȚĂ Art. 28. (1) Pe perioada exercitării mandatului său, în Societate, mandatarul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de asociat, acționar, investitor sau orice altă calitate, este de acord și se obligă: a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a societății, ori cu o activitate sau afacere pe care societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare; b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății. 83 (2) Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României cu privire la orice terță persoană concurentă. (3) Pe perioada exercitării mandatului său în societate, mandatarul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de asociat, acționar, investitor, consultant, director, membru în orice organ de administrare sau con ducere sau în orice altă calitate, nu va: a) determina sau încercă să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze sau, după caz, să modifice de o manieră contrară intereselor societății relația sa cu societatea; b) utiliza, reține în calitate de consultant sau antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor inde pendent al Societății. c) solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienți pentru sine sau pentru orice altă persoană sau entitate, de la orice client sau cumpărător al societății sau să acorde oricărei alte persoane, firme sau corporații, dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai sus. (4) Orice încălcare deliberată a obligațiilor de către administrator îndreptățește societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate societății. Capitolul XX. ALTE CLAUZE Art. 29. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modi ficările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile. Art. 30. Prezentul contract se încheie în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, părțile declarând că totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului contract, câte un exemplar. MANDANT MANDATAR PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, DORU-VALENTIN CĂSTĂIAN