HCL 83/2026

Art. 1 – Se aprobă Planul de selecție – componenta integrală în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Calorgal SRL Galați pentru perioada 2026- 2030, care include Profilul Consiliului de Administrație și Profilul candidatului, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art. 2 – Se mandatează reprezentantul Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Calorgal SRL să aprobe, în numele și pentru Adunarea Generală a Acționarilor, ordinea de zi cu privire la aprobarea Planului de selecție – componenta integrală în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Calorgal SRL Galați, pentru perioada 2026 -2030. Art. 3 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare își încetează valabilitatea . HCL nr. 83/2026 Art. 4 – Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndepli nire a prevederilor acestei hotărâri. Art. 5 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri. Președinte de ședință, Contrasemnează, Secretar General, 1 PRIM Ă RIA MUNICIPIULUI GALAȚI Str. Domnească, nr. 54, Galați Tel: 02363 17713 Web:https://www.primariagalati.ro/ E - mail: guvernanta @primariagalati.ro PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRALĂ pentru selecția a 3 administratori ai Societății CALORGAL S.R.L. Anexa la HCL nr. 83/05.03.2026 2 Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice , modificată și completată de Legea nr. 187/2023, precum și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății CALORGAL S.R.L. Prin H.C.L. nr. 436/18.08.2025, privind declanș area Procedurii de selecție a administratorilor Societății CALORGAL S.R.L s - a aprobat ca selecția să se efectueze de către o comisie de selecție și nominalizare constituită conform prevederilor art. 4^9, alin. (3), ale cărei atribuții principale sunt prevăzute la art. 4^9, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare, comisie de selecție din care face parte un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane , contractat prin procedură de achiziție publică. Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea administratorilor potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Planul de selecție este astfel întocmit astfel încât Procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii. Procedura de selecție s - a desfășurat, conform calendarului aprobat, de către Comisia de selecție și nominalizare (CSN) numită prin HCL nr. 501 din 25.09.2025, până la termenul limită de depunere a candidaturilor (21.11.2025). Pe de altă parte, conform Notificării nr. 218497 din 20.11.2025, Contractul de prestări servicii nr. 170903 din 17.09.2025 încheiat cu Ewora Resurse Umane S.R.L. a fost denunțat unilateral, încetându - și aplicabilitatea începând cu data de 20.11.2025. Prin procedură de achiziție publică, desfășurată la sfârșitul lunii noiembrie 2025, s - a încheiat Contractul de servicii nr. 225259/28.11.2025 cu FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL asigurând „Servicii de recrutare în vederea selecției pentru numirea a trei membri în Consiliul de Administrație al societății Calorgal SRL”. În consecință a fost necesară modificarea HCL nr. 501/25.09.2025 în sensul actualizării componenței CSN prin înlocuirea expertului independent și introducerea prestatorului Fox Management Consultants SRL în calitate de membru și cu membrii săi supleanți. Modificarea s - a produs prin aprobarea HCL nr. 664/16.12.2025 comunicată membrilor CSN prin Dispoziția Primarului Municipiului Galați cu nr. 65/13.01.2026, motiv pentru care în data de 14.01.2026 Președintele CSN a convocat comisia în noua componență și s - a analizat stadiul procedurii de selecție pentru numirea a trei administratori la societ atea „Calorgal” SRL pentru perioada 2026 – 2030. Membrii comisiei constată și consemnează în P.V. nr. 2/15.01.2026, depunerea în termen, la Registratura Primăriei Municipiului Galați a 13 dosare de candidatură, păstrate sigilate . Analizând măsurile dispuse de Președintele AMEPIP prin Deciziile nr. 58/12.11.2025 și nr. 56/06.11.2025 urmare elaborării Rapoartelor de verificare a procedurilor de selecție și nominalizare a membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților Gospodărire Urbană SRL cu nr. 12354/12.11.2025 și Transurb SA cu nr. 12064/06.11.2025 referitoare la neconformitatea Matricii pentru evaluarea competențelor trăsăturilor și a condițiilor pentru candidați, parte integrantă din Profilul Consiliului, respectiv „ acea sta nu întrunește condițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 prin clasificarea eronată a unor criterii 3 obligatorii (Competențe despre domeniul de activitate al întreprinderilor publice, experiență pe plan local și internațional, independență, diversitate de gen) ca având caracter opțional, prin urmare nu au fost stabilite praguri minime colective pentru aceste criterii, conform prevederilor art. 13 alin. (2) lit e) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023. ”, membrii CSN constată aceleași inadvertențe în Profilul Consiliului de Administrație și în Matricea de evaluare a administratorilor la societatea Calorgal SRL motiv pentru care propune reluarea procedurii de selecție a administratorilor societății Calorgal SRL, din etapa elaborării Componentei Integrale a Planului de selecție, cu respectarea prevederilor legislației aplicabile și restituirea dosarelor de candidatură prin poștă sau pe bază de semnătură persoanelor care au aplicat. 1. Părți responsabile în Procedura de selecție – Roluri și responsabilități Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție. 1.1 Adunarea Generală a Asociaților (Asociatul unic) – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: - decide asupra declanșării Procedurii de selecție; - desemnează administratorii Societății , la propunerea Comisiei de selecție și nominalizare,care înaintează Autorității Publice Tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în Adunarea Generală a Asociaților, o Listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunt, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv; - încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după caz; - exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023. 1.2. Autoritatea Publică Tutelară – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel: - notifică AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării Procedurii de selecție și numire a administratorilor și Directorilor, precum și a revocării acestora ; - organizează Procedura de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmite rapoartele către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea Procedurii; - întocmește Scrisoarea de Așteptări, prin compartimentul de guvernanță corporativă și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP; - este consultată cu privire la Planul de selecție – Componenta inițială; - formulează propuneri pentru desemnarea administratorilor Societății în Adunarea Generală a Asociaților, dintr - o Listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție, comunicate public, prin Anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv; - negociază indicatorii - cheie de performanță ai administratorilor, transmite indicatorii - cheie către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și pentru aprobarea lor de către Adunarea Generală a Asociaților; 4 - încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin Adunarea Generală a Asociaților, după caz, și transmit aceste contracte către AMEPIP; - publică Anunțul de selecție pe pagina proprie de internet și, prin grija Autorității Publice Tutelare, pe prima pagina de internet a Societății într - un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor menționate în Anunț; - exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile H.G. nr. 639/2023. 1.3 Comisia de selecție și nominalizare, a cărei componență a fost actualizată s - a constituit prin modificarea H.C.L. nr. 501/25.09.2025cu H.C.L. nr. 664/16.12.2025 prin înlocuirea prestatorului Ewora Resurse Umane S.R.L. cu expertul independent Fox Management Consultants S.R.L. Comisia de selecție și nominalizare este constituită din 2 membrii și 2 membri supleanți desemnați de către conducătorul Autorității Publice Tutelare și un expert independent, selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare : - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: - elaborează Componenta integrală a Planului de selecție în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare / structura de guvernanță corporativă; - elaborează documentele necesare bunei desfășurari a Procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii, în colaborare și consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare / compartimentul guvernanță corporativă; - stabilește conținutului dosarului în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice sau juridice, în funcție de etapele Procedurii de selecție; - verifică dosarele de candidatura depuse în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii Listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse iar candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie; - dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, comisia procedează la solicitarea de clarificări suplimentare, în scris; - analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe Lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei Profilului pentru fiecare Candidat; - efectuează analiza comparativă prin raportare la Profilul Administratorilor; - solicită candidaților din Lista lungă informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru acuratețea punctajului, și organizează interviurile directe cu candidații, conform Planului de selecție; - elaborează Lista scurtă a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - analizează Declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea Profilului de Candidat; 5 - după finalizarea interviurilor, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia și îl transmite conducătorului Autorității Publice Tutelare; - exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările ș i completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023. 1.4. Structura de guvernanță corporativă - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor: - elaborează Scrisoarea de Așteptări în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul Autorității Publice Tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderilor publice și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP; - elaborează Componenta inițială a Planului de selecție, în colaborare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare pentru care se derulează prezenta Procedură; - întocmește raportul privind reînnoirea mandatului, pentru administratorii în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului, pe baza a cel puțin 2 rapoarte de evaluare anuală a căror activitate a fost evaluată favorabil și a Declarației de intenție prin care aderă la Scrisoarea de Așteptări și la Profilul Administratorilor, documente ce fac parte din Planul de selecție. Raportul se prezintă conducătorului Autorității Publice Tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP; - acordă sprijin Comisiei de selecție și nominalizare numită în cadrul Autorității Publice Tutelare, în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia; - elaborează draftul contractului de mandat al administratorilor selectați; - propune Autorității Publice Tutelare obiectivele și indicatorii - cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în Anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice, din Anexa nr. 2, la H.G. nr. 639/2023 - NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliilor d e Administrație / Administratorilor / Supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a d irectorilor, respectiv a membrilor d irectoratului; - exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023. Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru funcțiile de administratori a fost aprobată prin HCL nr. 66 4 /16.12.2025 care modifică HCL nr. 501 / 25 .0 9 .2025. Secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare se asigură de funcționarul public din Compartimentul Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice din cadrul Primăriei municipiului Galați. Conform normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din comisia de selecție și nominalizare face parte și este asistată în toate activitățile necesare Procedurii de selecție de un expert independent contractat de către MUNICIPIUL GALAȚI – CONSILIUL LOCAL GALAȚI , în calitatea sa de Autoritate Publică Tutelară a Societății CALORGAL S.R.L. Expertul independent, desemnat ca urmare a desfășurarii procedurii de achiziție publică, este societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. reprezentată de 6 către: d oamna Magdalena RADU – Telefon: 0722 - 246.356., E - mail: magdaradufox@gmail.com . 2. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite Pentru relații suplimentare vă puteți adresa comisiei de selecție și nominalizare, respectiv expertului independent, prin datele de contact afișate mai sus, respectiv telefon: 0722 - 246.356., adresa de e - mail a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI – Compartimentul Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice : guvernanta @primariagalati.ro sau în scris, prin depunere la Registratura PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI , la adresa: Strada Domnească, Nr. 54, Municipiul Galați, Județul Galați. 3. Elemente de confidențialitate Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate atât de către prestator - expertul independent, cât și de către beneficiar - Autoritatea Publică Tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații. Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional. Lista elementelor confidențiale: • Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților; • Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților. Lista elementelor ce pot fi făcute publice: • Matricea Profilului administratorilor; • Profilul Candidatului ideal; • Criterii de selecție și de evaluare; • Grile de punctaj; • Plan de interviu; • Modele de declarații; • Scrisoarea de Așteptări; • Plan de selecție – Componenta integrală. Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție și expertului independent: • Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor / clarificărilor intermediare și integrate în matrice; • Rezultatele interviurilor și elementele, amănuntele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial; • Lista lungă a candidaților calificați și Lista scurtă a candidaților calificați pentru etapa a doua de selecție. 4. Etapele procesului de recrutare și selecție: În cadrul etapelor descrise, punctul 18 este critic întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, atunci Procedura trebuie să fie reluată fie de la punctul publicării anunțului de selecție, fie de la început, prin redefinirea Profilului Administratorilor, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi. Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate: 7 Nr. crt. Etapa procedurii de selecție Actul juridic de realizare Termen limită 1 Declanșarea procedurii de selecție, prin emiterea Hotărârii AGA art. 3, alin. (1) lit. c) din Anexa 1 H.G. 639/2023 Hotărârea Consiliului Local nr. 436 / 18.08.2025 Hotărâre AGA nr. 9 / 29.08.2025 Cu maxim um 6 luni î nainte de expirarea mandatelor administratorilor î n func ț ie 2 Autoritatea Publică Tutelară comunică către AMEPIP necesitatea declanșării procedurii de selecție art. 3, alin (2) din Anexa 1 H.G. 639/2023 Adres a nr. 146526 / 22.08.2025 În termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii AGA 3 AGA Societății comunică declanșarea procedurii către Autoritatea Publica Tutelară art. 3, alin. (1) lit. b) din Anexa 1 HG639/2023 Comunicarea Hotărârii AGA nr. 9/29.08.2025 4 Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați prin Consiliul Local Galați comunică declanșarea Procedurii către AMEPIP art. 3, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Adresă de comunicare nr. 150826/29.08.2025 Autoritatea Publică Tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor Adunării Generale prevăzute la alin. (1) , cu privire la declanșarea procedurilor de selecție. 5 Înființarea și constituirea Comisiei de selecție și nominalizare art. 29, alin. (1) corob. cu art. 2 pct. 27 și cu art. 4^9, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 Hotărârea Consiliului Local n r. 501 / 25.09.2025 6 Selecția expertului independent de către Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați prin Consiliul Local Galați prin Compartimentul Achiziții, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 art. 6 din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Hotărârea Consiliului Local nr. 436/18.08.2025 Contract de prestări servicii nr. 170903/17.09.2025 încheiat cu Ewora Resurse Umane SRL Respectare Legea nr. 98/2016 7 Constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor art.29 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 501 / 25 .0 9 .2025 Dispoziția Primarului Municipiului Galați nr. 3714 / 03 . 10 .2025 8 Compartimentul Guvernanț a Corporativă, în consultare cu organele de administrare și conducere ale Societății CALORGAL S.R.L . elaborează Scrisoarea de Așteptări, parte din Componenta inițială a Planului de selecție art. 4, alin. (1) din Anexa nr. 1b HG 639/2023 Scrisoarea de Așteptări (proiect) În 15 zile de la declanșarea Procedurii 9 Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați prin Consiliul Local Galați , întocmește și publică proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție art. 5, alin. (1) și (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție P.V. nr. 159859/09.09.2025 În 15 zile de la declanșarea Procedurii 8 10 Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați prin Consiliul Local Galați , consultă asociații deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pentru definitivarea Componentei inițiale și a Scrisorii de Așteptări art. 5, alin. (3) și (4) din Anexa nr. 1 H . G . nr 639/2023 și art. 4, alin. (2) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023 Formulare propuneri Anunț nr. 159860/09.09.2025 consultări cu asociatul Maximum 5 zile de la publicare 1 1 Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați prin Consiliul Local Galați , publică propunerile primite cu privire la proiectul Componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de Așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor art. 5, alin. (5) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Publicarea propunerilor și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora Informare și publicare Maximum 2 - 3 zile de la publicare 1 2 Consiliul Local GALAȚI aprobă prin act administrativ Componenta inițială a Planului de selecție și Scrisoarea de Așteptări, parte din Componenta inițială, precum și finalizarea Componentei Comisiei de selecție și nominalizare, urmare a finalizării Procedurii de selecție a expertului independent art. 5, alin. (6) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 art. 4, alin (4) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023 Hotărârea Consiliului Local nr. 488/25.09.2025 aprobare Componentă Inițială Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al Autorității Publice Tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) - (4) în termen de 10 zile. Scrisoarea de Așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului Autorității Publice Tutelare, ca parte din Componenta inițială a Planului de selecție , Dispoziția Primarului Mun Galați nr. 3445/15.09.2025 1 3 Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați prin Consiliul Local Galați , publică Scrisoarea de Așteptări, odată cu Componenta inițială a Planului de selecție, pe paginile de internet ale PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, Societății CALORGAL S.R.L . și AMEPIP art. 5, alin. (1) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023 Publicarea pe site - ul PRIMĂRIEI GALAȚI, al Societății CALORGAL S.R.L . și al AMEPIP , P.V. nr. 185039/02.10.2025 Transmitere către AMEPIP pentru publicarea pe pagina lor de internet. După aprobarea Componentei inițiale 1 4 Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați prin Consiliul Local Galați, prin Compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează proiectul Profilului Administratorilor, publică proiectul Profilului Administratorilor pe paginile de internet ale PRIMĂRIEI GALAȚI și ale Societății CALORGAL S.R.L . și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul - limită pentru formularea de propuneri art. 12, alin. (2) din Anexa nr.1 H.G. nr. 639/2023 Proiectul Profilului Administratorilor P.V. nr. 1 82853 / 01 . 10 .202 5 publicare Adresă nr. 1 86512 / 06 . 10 .202 5 transmitere la AMEPIP a Proiectului Profilului Consiliului 5 zile de la data aprobării Componentei inițiale a Planului de selecție 9 1 5 Consultarea asociaților deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu privire la proiectul Profilului Administratorilor art. 12, alin. (2) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Anunț privind organizarea consultărilor cu asociații P.V. se constată că nu există propuneri de modificare/completare formulate de asociați În termenul stabilit de APT MUNICIPIUL GALAȚI 16 Comisia de selecție elaborează Componenta integrală a Planului de selecție, incluzând Profilul Administratorilor, Profilul Candidatului, Planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării Procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și Componenta inițială a Planului de selecție Art.1 - pct.5, art. 10, alin. (1) și (2), art. 12, alin. (3) și art. 14 și urm. din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Proiectul Componentei integrale, publicat pe pagina de internet a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI și a Societății CALORGAL S.R.L. P.V. nr. 186836/06.10.2025 Publicarea proiectului în termen de 10 zile de la finalizarea componenței Comisiei de selecție și nominalizare înființată și constituită prin H.C.L. nr. 501/25.09.2025 1 7 Asociații deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul Componentei integrale art. 10, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Anunț nr. 186814/06.10.2025 privind organizarea consultărilor cu asociații P.V. nr. 191759/13.10.2025 se constată că nu există propuneri de modificare/completare formulate de asociați În termen de 5 zile de la publicarea proiectului Componentei integrale 1 8 Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați prin Consiliul Local Galați aprobă Componenta integrală, împreună cu/incluzând Profilul Administratorilor și Profilul Candidatului art. 10, alin. (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Hotărârea Consiliului Local GALAȚI nr. 515/14.10.2025 Hotărâre AGA nr. 10/20.10.2025 Componenta integrală a P lanului de selecție se aprobă prin act administrativ al Autorității Publice Tutelare, respectiv prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților, după caz. 1 9 Comisia de selecție elaborează Anunțul de selecție art. 19, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 art. 29, alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr 109/2011 Anunțul de selecție publicat: Cu cel puțin 30 de zile înainte de data - limită pentru depunerea candidaturilor - prin grija Autorității Publice Tutelare, pe pagina de internet a acesteia 10 - prin grija președintelui C.A.: • pe prima pagină de internet a Societății într - un loc vizibil la încărcarea paginii, • pe pagina de internet a AMEPIP, • în cel puțin 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, • pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național 21.10.2025 P.V. nr. 197097 / 21.10.2025 publicare anunț Bursa 14.10.2025 Ziarul Financiar 21.10.2025 20 Depunerea candidaturilor art. 20, alin. (1) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Dosarele candidaților Până la data - limită specificată în Anunțul de selecție În termen de 30 de zile de la publicarea Anunțului 21.10.2025 - 21.11.2025 21 Ewora Resurse Umane S.R.L. informează Autoritatea Publică tutelară cu privire la măsura de control judiciar și imposibilitatea desfășurării activității de guvernanță coporativă Adresa nr. 36/11/10.11.2025 înregistrată la Registratura Municipiului Galați cu nr. 218278/19.11.2025 22 Autoritatea Publică tutelară denunță unilateral Contractul de servicii încheiat cu expertul independent Ewora Resurse Umane S.R.L Notificare nr. 218 497 /20.11.2025 pentru denunțarea unilaterală a contractului de servicii nr. 170903 / 17 .0 9 .2025 Încetarea contractului de servicii nr. 170903 / 17 .0 9 .2025 începând cu data Notificării, 20.11.2025 23 Reluarea procedurii de selecție, prin emiterea Hotărârii AGA art. 3, alin. (1) lit. c) din Anexa 1 H.G. 639/2023 Hotărârea Consiliului Local nr. 39 / 29 . 0 1.202 6 Hotărârea AGA nr. 1 / 30 . 01 .202 6 Reluarea procedurii de selecție, prin emiterea Hotărârii AGA art. 3, alin. (1) lit. c) din Anexa 1 H.G. 639/2023 24 Selecția altui expertului independent de către Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați, prin Compartimentul Achiziții, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 art. 6 din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Actualizarea Comisiei de selecție și nominalizare art. 29, alin. (1) corob. cu art. 2 pct. 27 și cu art. 4^9, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 Hotărârea Consiliului Local nr. 66 4 / 16.12.2025 modifică HCL nr. 501 / 25 .0 9 .2025 de constituire CSN Contract de prestări servicii nr. 225 25 9 / 28.11.2025 încheiat cu Fox Management Consultants SRL Respectare Legea nr. 98/2016 11 25 Convocarea și întrunirea Comisiei de selecție și nominalizare pentru analiza situației contextuale a Procedurii de selecție pentru numirea a cinci membri în Consiliul de Administrație al societății CALORGAL SRL P.V. al CSN nr. 2/15.01.2026 privind analiza contextuală a procedurii de selecție Convocarea și întrunirea Comisiei de selecție și nominalizare pentru analiza situației contextuale a Procedurii de selecție pentru numirea a trei administratori la societatea CALORGAL SRL 26 Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați prin Consiliul Local Galați, prin Compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează proiectul Profilului Administratorilor, publică proiectul Profilului Administratorilor pe paginile de internet ale PRIMĂRIEI GALAȚI și ale Societății CALORGAL S.R.L . și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul - limită pentru formularea de propuneri art. 12, alin. (2) din Anexa nr.1 H.G. nr. 639/2023 Proiectul Profilului Administratorilor P.V. nr. 1 6326/ 3 0 .01.2026 de publicare în data de 3 0.01.2026 Adresă în format electronic nr. 2479 / 30 .01.2026 pentru transmiterea la AMEPIP a Proiectului Profilului Consiliului Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați prin Consiliul Local Galați, prin Compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează proiectul Profilului Administratorilor, publică proiectul Profilului Administratorilor pe paginile de internet ale PRIMĂRIEI GALAȚI și ale Societății CALORGAL S.R.L . și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul - limită pentru formularea de propuneri 05.02.2026 art. 12, alin. (2) din Anexa nr.1 H.G. nr. 639/2023 27 Consultarea asociaților deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu privire la proiectul Profilului Administratorilor art. 12, alin. (2) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Anunț nr. 16332 / 3 0.01.2026 privind organizarea consultărilor cu asociații P.V. nr . 21288 / 0 6.0 2 .2026 se constată că nu există propuneri de modificare/completare formulate de asociați În termenul stabilit de APT MUNICIPIUL GALAȚI prin Consiliul Local Galați, respectiv 5 zile de la data publicării anunțului și a proiectului Profilului Consiliului 28 Comisia de selecție elaborează Componenta integrală a Planului de selecție, incluzând Profilul Administratorilor, Profilul Candidatului, Planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării Procedurii de selecție și data prezentării Raportului final, precum și Componenta Expertul independent întocmește Raportul inițial ce este comunicat pentru analiză odată cu prezentarea Planului de selecție Componenta integrală 12 inițială a Planului de selecție Art.1 - pct.5, art. 10, alin. (1) și (2), art. 12, alin. (3) și art. 14 și urm. din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Proiectul Componentei integrale, publicat pe pagina de internet a PRIMĂRIEI GL și a s ocietății CALORGAL Publicarea Proiectului Componentei integrale 20.02.2026 29 Asociații deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul Componentei integrale art. 10, alin. (3) din Anexa nr. 1 HG nr 639/2023 Formulare propuneri În termen de 5 zile de la publicarea proiectului Componentei integrale 27.02.2026 30 Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Galați prin Consiliul Local Galați aprobă Componenta integrală, împreună cu/incluzând Profilul Administratorilor și Profilul Candidatului art. 10, alin. (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Hotărârea Consiliului Local GALAȚI Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al Autorității Publice Tutelare, respectiv prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților, după caz. 05.03.2026 31 Comisia de selecție elaborează Anunțul de selecție art. 19, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 art. 29, alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 Anunțul de selecție publicat: Cu cel puțin 30 de zile înainte de data - limită pentru depunerea candidaturilor 09.03.2026 prin grija Autorității Publice Tutelare, pe pagina de internet a acesteia - prin grija președintelui C.A.: • pe prima pagină de internet a Societății într - un loc vizibil la încărcarea paginii, • pe pagina de internet a AMEPIP, • în cel puțin 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, • pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivelnațional 32 Depunerea candidaturilor art. 20, alin. (1) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Dosarele candidaților Până la data - limită specificată în Anunțul de selecție În termen de 30 de zile de la publicarea Anunțului 09.03.2026 – 09.04.2026, ora 16,00 13 33 Întocmirea Listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen) art. 20, alin. (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Trimiterea dosarelor de candidatură către AMEPIP, în vederea obținerii avizului conform art. 4 ind. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 Lista lungă – caracter confidențial Comisia de selecție La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (2 zile lucrătoare de la primirea dosarelor) 15.04.2026 34 Comisia de selecție solicită în scris clarificări suplimentare candidaților dacă se consideră necesar și stabilește termen de răspuns art.23 alin (4) din Regulamentul cadru – Anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024 Comunicare scrisă prin mijloace electronice 15.04.2026 – 17.04.2026 ora 14,00 35 Comisia de selecție îi informează, în scris, pe candidații neînscriși pe Lista lungă art. 20, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Informarea scrisă, comunicată În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere 20.04.2026 36 Comisia de selecție și nominalizare evaluează / verifică dosarele candidaților rămase în Lista lungă, stabilește punctajul și întocmește Lista scurtă art. 21 și art. 22, alin. (1) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Lista scurtă La finalizarea evaluării dosarelor 20.04.2026 37 Raport de activitate și comunicarea acestuia Comisiei de selecție Expert independent 20.04.2026 38 Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși din Lista Lungă, prin mijloace electronice art. 21, alin. (7) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Informarea electronică La finalizarea evaluării dosarelor 20.04.2026 39 Candidații din Lista scurtă depun Declarațiile de intenție art. 22, alin. (2) și (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Declarațiile de intenție depuse În termen de 15 zile de la data informării 20.04.2026 - 06.05.2026, ora 16,00 40 Comisia de selecție și nominalizare analizează Declarațiile de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea Profilului de Candidat Formular de analiză a Declarației de intenție plus Matricea Profilului de Candidat La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare 07.05.2026 41 Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din Lista scurtă art. 22, alin. (4) și (5) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Planul de interviu La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare 07.05.2026 42 Comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților din Lista scurtă și raportul final al Procedurii, reprezentând finalizarea Procedurii de selecție art. 22, alin. (4) și (6) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Raportul final La termenele stabilite 12.05.2026 14 43 Comisia de selecție și nominalizare comunică R aportul final conducătorului Autoritătii Publice Tutelare art. 22, alin. (7) lit. c) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 art. 22, alin. (11) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 corob. cu Legea nr. 31/1990 Comunicarea R aportului final, pentru analiză și aprobare, pentru propunerea de administratori și mandatarea AGA a Societății CALORGAL S.R.L . să numească administratorii (6) După încheierea interviurilor, comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților și raportul final. (7) Raportul final prevăzut la alin. (6) se transmite: a) către AMEPIP, în condițiile prevăzute la art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, și ulterior: b) conducătorului Autorității Publice Tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regiile autonome; c) conducătorului Autorității Publice Tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, pentru propunerea de membri în Consiliu, în cazul Soci etăților. 12.05.2026 44 Autoritatea Publică Tutelară comunică R aportul final către AMEPIP art. 4^4, alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 Comunicarea R aportului final În 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de selecție 12.05.2026 45 Publicarea R aportului final art. 22, alin. (8) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 Postarea R aportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe site - ul Autorității Publice Tutelare, al Societății CALORGAL S.R.L . și AMEPIP 12.05.2026 46 Comisia de selecție comunică candidați lor rezultatul procedurii de selecție prin mijloace electronice Comunicare scrisă prin mijloace electronice 12.05.2026 47 Contestații privind rezultatul procedurii de selecție art. 29 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 Contestații În 2 zile lucrătoare de la înștiințarea candidaților cu privire la rezultatul procedurii 14.05.2026 15 5. Riscurile identificate: În procesul de selecție și nominalizare se pot identifica câteva riscuri reale, potențial să apară datorită cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea la momentul declanșării procedurii de selecție. Pe baza acestor factori s - au identificat câteva riscuri potențiale. Risc identificat Impact Probabilitate apariție Observații Schimbare legislativă Mare mare Cadru legislativ a fost completat cu norme noi (H.G. nr. 639/2023); aplicarea acestor norme implică un risc potențial fiind între primele unități care implementează noua legislație. Norme în curs de elaborare/legiferare Mare mare Acte legislative în curs de elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii (ex: regulamentul de funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, aflat în fază de proiect) Criză de timp Moderat mare Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape; aceste decalaje pot conduce le nerespectare/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru o parte din etape, precum și pentru termenul legal maxim de 150 de zile de finalizare a procedurii de la data declanșării acestuia Număr mic de candidați care aplică Moderat medie Explicația pentru identificarea acestui risc este specificul întreprinderii, amplitudinea acestuia și experiența solicitată prin noile reglementări. Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final Mare medie 48 Comisia de soluționare a contestațiilor analizează, soluționează contestațiile și comunică candidaților rezultatul acesteia art. 29 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 P.V. al ședinței Comisiei de soluționare a contestațiilor; Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor; Comunicare scrisă candidaților prin mijloace electronice 15.05.2026 49 Convocarea AGA art. 22, alin. (11) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 corob. cu Legea nr. 31/1990 Convocare AGA a Societății CALORGAL S.R.L. În termen de maximum 10 zile de la comunicarea R aportului final 50 Hotărâre AGA a Societății CALORGAL S.R.L . de numire a administratorilor Hotărârea AGA de numire În termen de maximum 10 zile de la comunicarea R aportului final 51 Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți Contracte de mandat În termen de cel mult 150 de zile de la data relu ării Procedurii de selecție 16 Riscuri ce se circumscriu cazului de forță majoră Mic mic Profilul Administratorilor Societății CALORGAL S.R.L. , este elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 639/2023, conform Anexei nr. 1, art. 12, respectiv: Articolul 12 (1) Fiecare Autoritate Publică Tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează Profilul Consiliului. (2) Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind Profilul Consiliului, ca parte din Componenta Integrală a Planului de selecție. În acest scop, Autoritatea Publică Tutelară va publica proiectul Profilului Consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei Inițiale a Planului de selecție, stabilind termenul - limită pentru formularea de propuneri. (3) Profilul Consiliului și al Candidatului fac parte din Componenta integrală a Planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către Autoritatea Publică Tutelară sau de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, după caz. PROFILUL ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII CALORGAL S.R.L Profilul administratorilor, profilul fiecărui administrator, analiza cerințelor contextuale ale Societății CALORGAL S.R.L , în general, și ale administratorilor, matricea Profilului administratorilor, Planul de administrare, vor fi elaborate, în cadrul Componentei integrale a planului de selecție, de către Comisia de selecție din care face parte și expertul independent. Profilul administratorilor se bazează pe următoarele componente: • Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale administratorilor, în particular; • Matricea Profilului administratorilor. Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale administratorilor, în particular • INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. Societatea CALORGAL S.R.L. este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. 17 Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2012001354170 . Codul de Identificare Fiscală este: RO 30925017 Sediul social al Societății este în municipiul Galați, Str. Cloșca, nr.2, Corp C2 - Etaj 1, C3 - Demisol, județ Galați, cod 800324, România . Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 41,32 mil. lei, divizat în 4.132.370 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială. Societatea CALORGAL S.R.L. este organizată ca o societate cu răspundere limitată. Asociatul unic al societății participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură subscrise și vărsate după cum urmează: Nr. crt. Denumire Asociat (UAT) Număr părți sociale Valoare Capital Social Pondere (%) 1 Municipiul Galați 4.132.370 41,32 mil. lei 100,00 % Total 4.132.370 41,32 mil. lei 100,00 % Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de termoficare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i - au delegat, gestiunea serviciului de furnizare de abur și aer condiționat. Domeniul principal de activitate este: Furnizarea de abur și aer condiționat (CAEN Rev.3: 353). Activitatea principală este: Furnizarea de abur și aer condiționat (CAEN Rev.3: 3530). Alte activități: conform Actului Constitutiv. Societatea este licențiată și autorizată conform legislației în vigoare. Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială. Conducerea administrativă este formată dintr - un Consiliu de Administrație format din 3 membri . Societatea CALORGAL S.R.L. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la Art. 2 pct. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea Generală a Asociaților. Administrarea societății se face potrivit prevederilor legale. Societatea este administrată de 3 administratori, respectându - se prevederile Art. 28 alin. (2) din OUG nr. 109/2011. Cel mult 1 membru ai Consiliului de Administrație poate fi funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, respectându - se prevederile Art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011. Administratorii sunt desemnați de către autoritatea publică tutelară și numiți de către Adunarea Generală a Asociaților la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, potrivit prevederile Art. 28 alineat (5^1) din OUG nr. 109/2011. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul Art. 138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu 18 modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți, potrivit prevederile art. 28 alineat (6). Consiliului de Administrație este format dintr - un număr de 3 (trei) administratori . Selecția administratorilor se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor Art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat, conform prevederilor Art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și - au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit conform prevederilor Art. 28 alin. (8) din OUG nr. 109/2011. Selecția membrilor Consiliului de Administrație se face potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2023. Orice membru al Consiliului de Administrație poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, inclusiv mandatul de la Societatea CALORGAL S.R.L. În cadrul consiliului de administrație se constituie următoarele comitete: • Comitetul de nominalizare și remunerare • Comitetul de gestionare a riscurilor • Comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative. Comitetele pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții principale: • organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului; • formulează propuneri privind desemnarea directorilor societății; • formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP; • sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive. Comitetul de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții principale: • asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului; • identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă; • măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație. 19 Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la Art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare. Societatea CALORGAL S.R.L. stabilește prin actul constitutiv modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative. Administratorii au puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale. Responsabilitățile Administratorilor sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2023. Administratorii deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu - l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la Art. 35 alin. (4) - (7) din OUG nr. 109/2011. Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare. Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile Art. 35 alin. (4) - (7) din OUG nr. 109/2011. Lista directorilor și CV - urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora. În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general poate fi asistat de experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată. Prin derogare de la prevederile Art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în toate situațiile de la alin. (12) și (13), durata contractelor individuale de muncă pe durată determinată ale experților, consilierilor sau personalului de specialitate va putea fi egală cu întreaga durată a mandatului directorului general, respectiv al președintelui directoratului întreprinderii publice. Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu OUG nr. 109 din 2011 privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare. Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a Administratorilor și a directorilor, asupra perspectivelor de evoluție ale Societății CALORGAL S.R.L. , fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență. Potrivit actului constitutiv, organele de conducere sunt: Adunarea Generală a Asociaților, Administratorii și Directorii societății. Planul de administrare va reflectă politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția Societății CALORGAL S.R.L. în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare. Direcțiile de dezvoltare ale Societății CALORGAL S.R.L. , definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și 20 prezentate de membrii Consiliului de administrație și directorii societății, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi. Membrii Consiliului de administrație si directorii intenționează ca, pe durata mandatului ce le revine, Societatea CALORGAL S.R.L. să fie tratată de către toți partenerii Societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene. Societatea CALORGAL S.R.L. își desfășoară activitatea în baza Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i - au delegat, gestiunea serviciului de furnizare de abur și aer condiționat. • Sinteza strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează Societatea CALORGAL S.R.L. inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal - bugetare pe termen mediu și lung ale statului • Obiectivul general al strategiei Strategia de de termoficare asumată urmărește stabilirea, la nivel local, a politicilor și orientărilor generale cu privire la organizarea, funcționarea și reglementarea serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat, astfel încât acest serviciu, în ansamblul lui, să își îmbunătățească sustenabilitatea și eficiența tehnico - economică. 1.2. Obiective strategice Într - un context național din ce în ce mai globalizat, politica termoficării Municipiului Galați trebuie realizată în cadrul schimbărilor și evoluțiilor ce au loc pe plan local, național și european. În acest context, politica termoficării din Municipiul Galați trebuie să fie corelată cu directivele Comunității Europene în domeniu. Strategia va urmări îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici de energie – mediu ale Uniunii Europene, obiective asumate și de România. Siguranța energetică • creșterea siguranței energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice și limitarea dependenței de resurse energetice din import (gaze naturale, păcură); • diversificarea surselor de producere; • protecția infrastructurii critice. Dezvoltarea durabilă • creșterea eficienței energetice; • promovarea producerii de energie electrică și termică pe bază de resurse regenerabile; • promovarea producerii de energie electrică și termică în centrale de cogenerare, în special în instalații de cogenerare de înaltă eficiență; • reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător; • utilizarea rațională și eficientă a resurselor energetice primare. Competitivitate • dezvoltarea piețelor concurențiale de energie electrică, energie termică, gaze naturale, certificate verzi, certificate de emisii gaze cu efect de seră și servicii energetice; 21 • liberalizarea accesului permanent și nediscriminatoriu al participanților la piețele de energie electrică (transport și distribuție); • continuarea procesului de restructurare și privatizare, în special pe bursă, în sectoarele energiei electrice, termice și gazelor naturale. În ceea ce privește Strategia na ț ional ă privind alimentarea cu energie termic ă a localit ăț ilor prin sisteme de producere ș i distribu ț ie centralizate , aprobată prin HG nr.882/2004, aceasta stabilește următoarele obiective principale: • Modificarea și completarea cadrului legal referitor la serviciile publice de furnizare a energiei termice; • Reorganizarea operatorilor si îmbunătățirea performanțelor operaționale și financiare; • Elaborarea strategiilor privind sistemele locale de termoficare; • Creșterea implicării autorităților publice locale în modernizarea sistemelor de termoficare; • Stabilirea și dezvoltarea pieței de distribuție si termoficare; • Reducerea consumului de energie termică prin reducerea pierderilor de căldura la clădiri; • Promovarea folosirii resurselor regenerabile de energie. Energie termică și cogenerare: starea actuală la nivel național și estimări de evoluție Strategia UE pentru Încălzire și Răcire (IR) promovează unități de cogenerare și sinergia dintre energia electrică, încălzire și răcire în unități de trigenerare. Este de dorit ca ele să fie situate în apropierea centrelor urbane sau industriale, astfel încât energia termică produsă în cogenerare să corespundă în cât mai mare măsură cererii. În ultimii ani, numeroase unități de cogenerare din orașe au fost dezafectate din cauza neîncadrării în cerințele de mediu, a lipsei investițiilor în mentenanța rețelelor de distribuție și a slabei calități a serviciilor oferite consumatorilor. În multe orașe din România, sistemele municipale de încălzire (SACET) s - au confruntat în ultimii 20 de ani cu debranșări ale consumatorilor, aceștia alegând soluții individuale de încălzire – centrale de apartament pe bază de gaze naturale, convectoare sau calorifere electrice. Doar 15% din necesarul total de căldură în România (de 76 TWh către consumatori casnici și 21 TWh în sectorul terțiar) este distribuit prin SACET, tendința fiind de scădere către doar 10% în anul 2020. Diferența este împărțită aproape egal între încălzirea pe bază de gaz natural (38%) și cea pe bază de biomasă (44%, în special în mediul rural). Totuși, în principalele centre urbane, încălzirea centralizată la nivel municipal reprezintă încă o proporție importantă. Conform datelor ANRE, energia termică în orașe este asigurată, în circa 60 de localități, prin centrale electrice de termoficare (CET) și sisteme SACET. Bucureștiul reprezintă 44%, următoarelor nouă localități mari revenindu - le cumulat 36%. În prezent, 1,25 mil apartamente mai sunt racordate la SACET. În 2016, 20 de localități cu SACET funcționează cu mai puțin de 1000 de apartamente branșate fiecare. Din 1990, nu mai puțin de 250 de localități au renunțat la sistemele de încălzire centralizată. Pierderea medie de căldură în rețelele de transport și de distribuție a căldurii în România este foarte ridicată, de circa 30%. Doar 20% din rețeaua primară și 30% din cea secundară de furnizare și distribuție au fost modernizate, ținta la nivel național pentru 2020 fiind de 30%, respectiv 40%. Pia ț a de energie termic ă din România rămâne o piață locală, concurența manifestându - se, în principal între tehnologiile folosite în producerea energiei termice și mai puțin între participanții la piață. Astfel, sistemul de producere și alimentare cu energie 22 termică este relativ închis, transportul și distribuția energiei termice fiind activități cu caracter de monopol, desfășurate de operatori zonali, la tarife reglementate. Prețul energiei termice în sistem centralizat este reglementat; prețul local de referință este stabilit de către autoritățile locale pe baza prețului local reglementat, determinat de ANRE sau ANRSC. Pentru creșterea competitivității pieței de energie termică, rețelele municipale de energie termică vor fi redimensionate – după caz, fragmentate zonal – și accesibile, pe baze concurențiale, pentru diferite surse de agent termic, inclusiv pe bază de biomasă. Previziunile de evolu ț ie a sistemelor municipale de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) până în 2030 arată că, indiferent de scenariul adoptat, sunt necesare investiții în rețele în această perioadă între 1,3 și 2,6 mld €, în funcție de capacitatea de a asigura sursele de finanțare și de a inversa tendința de debranșare în ritm susținut a apartamentelor de la SACET. Este foarte probabilă renunțarea la SACET în unele dintre cele 60 de localități care utilizează în continuare un astfel de sistem, cel puțin până în 2020. Cauzele acestei evoluții sunt multiple: eficiența scăzută a centralelor în cogenerare; starea precară a rețelelor de distribuție, cu pierderi mari și costuri de operare ridicate; încasarea cu întârziere sau neîncasarea facturilor pentru agent termic și apă caldă; companii de utilități în insolvență sau în faliment, cu servicii de slabă calitate. Necoordonarea lucrărilor de modernizare a rețelelor în localitățile cu cele mai mari probleme în gestionarea SACET poate duce la menținerea ritmului de debranșare din ultimii ani. Consecința ar fi păstrarea a doar circa 1 mil apartamente conectate la SACET în 2020, din care jumătate în București. În perioada lucrărilor de modernizare integrată a SACET și a unităților de cogenerare, sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a asigura calitatea serviciului de furnizare și a reduce debranșările. După anul 2020, toate scenariile prevăd o revenire a numărului de apartamente conectate la SACET, ca urmare a creșterii prețului la gazul natural, respectiv a reabilitării rețelelor și creșterii calității serviciilor în tot mai multe localități cu SACET funcționale. Există exemple de bune practici, precum Iași, Oradea, Focșani ș.a.m.d. O bună gestiune a sistemului și stabilirea prețurilor agentului termic sub nivelul alternativei – gaz natural utilizat în centrale de apartament – poate atrage noi apartamente în sistem, crescând astfel eficiența în exploatare. În perspectiva anului 2030, țintele de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în orașele cu SACET pot determina o scădere considerabilă a cererii de agent termic. De aceea, lucrările de reabilitare a rețelelor de termoficare și dimensionarea noilor centrale de cogenerare trebuie coordonate, anticipând evoluția curbei de consum. Astfel, cererea de agent termic este de așteptat să scadă pentru același număr de apartamente conectate la SACET. Prin urmare, investițiile î n domeniu trebuie s ă ț in ă cont de aceste previziuni. Investițiile se vor realiza cu precădere în modernizarea distribuției de agent termic, prin înlocuirea vechilor conducte cu altele noi. Noile rețele trebuie dimensionate corect la cererea anticipată de agent termic și de apă caldă, în scădere față de nivelul din prezent, ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, dar cu potențial de creștere prin atragerea de noi consumatori după eficientizare și creșterea raportului calitate - preț pentru serviciile oferite. Nivelul investițiilor în rețelele de distribuție a agentului termic este estimat între 1,3 și 2,6 mld €, conform celui mai recent studiu al potențialului de încălzire centralizată și cogenerare de înaltă eficiență în România, remis CE la sfârșitul lui 2015. În paralel, este necesară înlocuirea vechilor centrale termoelectrice în cogenerare, ce se apropie de sfârșitul duratei de viață, cu un necesar al investițiilor estimat între 1 și 1,5 mld €. Suplimentar, vor avea loc investiții în înlocuirea unei părți a cazanelor de apă fierbinte ajunse la sfârșitul duratei de utilizare, cu un nivel estimat al cheltuielilor între 45 și 60 mil €/an. 23 Producția și distribuția energiei termice în municipiul Galați În prezent, sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Galați, alimentează cu energie termică 5888 apartamente, 19 instituții publice și 20 agenți economici și are următoarele componente principale: • sursa de producere a energiei termice - 28 de centrale termice dintre care 20 centrale termice de cvartal și 8 centrale termice de bloc/scară, • circuitele primare - asigură transportul energiei termice între sursă reprezentata de cazane de apă caldă și schimbătoarele de căldură din centralele termice; • rețele termice secundare - asigură distribuția energiei termice de la centralele termice către consumatorii finali; Combustibilul utilizat în centrale este gazul natural. Energia termică este produsă în centralele termice prin arderea gazului metan în cazane pentru apă caldă. Centralele termice sunt constituite din ansamblu de instalații precum schimbătoare de căldură cu plăci, pompe de circulație, vase de expansiune, stație de dedurizare a apei, tablouri electrice și de automatizare, contoare de apă, de gaz, de energie termică și de energie electrică. Echipamentele de bază ale unei centrale termice de cvartal sunt: • cazane de apă caldă • pompe de circulație în circuitul primar • pompe de circulație în circuitul secundar • pompe de adaos • vase de expansiune • contoare de energie termică • tablouri de energie termică și de automatizare • stație de dedurizare a apei. Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 12859 m, din care: • trasee/circuite subterane: 11587 m • trasee/circuite supraterane: 1272 m Prin HCL Galati nr. 211/27.04.2023 a fost aprobat pretul de producere, distribuire si furnizare a energiei termice pe baza de gaze naturale din centrale termice in municipiul Galati, in suma de 727 lei/MWh exclusiv TVA, avizat de ANRE cu Avizul nr. 13/29.03.2023 • Viziunea autorității publice tutelare și a asociaților, misiunea și obiectivele Societății CALORGAL S.R.L., derivată din politica locală din domeniul de activitate în care operează societatea Autoritatea publică tutelară se așteaptă în primul rând ca organele de administrare și conducere ale societății CALORGAL S.R.L. să depună toate diligențele pentru îndeplinirea atribuțiilor si responsabilităților alocate. Alte așteptări ale autorității publice tutelare și asociaților, pe care organele de administrare si conducere ale societății trebuie să le satisfacă în următoarea perioadă, sunt: Eficacitatea actului de administrare și conducere: • aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, în special și fără a se limita la transparența decizională; • articularea componentelor strategice și manageriale/operaționale într - un plan de administrare coerent; • promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi ai societății; 24 • dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului; • auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății; • creșterea și protejarea valorii societății. Eficiența economică: • gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății; • implementarea unui sistem de benchmark pentru principalii indicatori economico - financiari care să permită societății monitorizarea și menținerea acestora în limite ponderate, prin comparație cu alte societăți de profil; • optimizarea costurilor de producție, de exemplu prin optimizarea sistemului de achiziții (lucrări, materii prime, produse, piese de schimb); • optimizarea stocurilor astfel încât să nu existe mobilizări pe stoc; • îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și de încasare a facturilor; • îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat, Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale și către Bugetul local; • rambursarea creditelor contractate potrivit condițiilor contractuale; • realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și managerială ale societății; • creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii de la an la an; • obținerea unor finanțări nerambursabile, funcție de programe naționale sau europene . Competența tehnică: • investiții rentabile și optimizarea funcționarii capacitaților de producție; • achiziționarea și punerea în exploatare a tehnologiilor/echipamentelor de ultima generație; • menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice și convergența către standardele UE; • gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice; • eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețele de transport ale agentului termic; • creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de reacție la urgențe și sesizări; • optimizarea consumurilor de materii prime, resurse, materiale si energie; • finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor finanțate extern; • monitorizarea permanentă a modului în care sunt respectate condițiile contractuale; • menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat, calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă; • alinierea la Directivele UE a managementului calității și protecției mediului. Competența profesională: • creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății; • asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr; • promovarea dialogului social, informarea/comunicarea și consultarea în timp util a reprezentanților salariaților/sindicatului asupra elementelor care pot afecta condițiile de muncă și viață; 25 • implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă și crearea unei culturi a învățării; • promovarea responsabilității și răspunderii profesionale. Orientarea către client: • preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse; promovarea corectitudinii și promptitudinii în relația cu beneficiarii/consumatorii; • îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte; • informarea în timp util a consumatorilor/beneficiarilor asupra activității societății; • educarea consumatorilor/beneficiarilor în raport cu elementele sensibile provenite din activitatea societății; • creșterea gradului de satisfacție al consumatorului față de serviciile și produsele societății (reducerea numărului de petiții și sesizări primite; anticiparea cerințelor consumatorilor); • acordarea de consultanță în domeniul energetic; • furnizarea unor servicii personalizate. Grija pentru mediu: • gestionarea rațională a resurselor naturale; • achiziția unor produse, materii prime și materiale ecologice și/sau cu un impact minim asupra mediului, precum și importul/dezvoltarea unor tehnologii de lucru care să aibă în vedere mediul înconjurător; • eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; • implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene; Obiective strategice ale Societății CALORGAL S.R.L. În conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, un rol important îl ocupă obiectivele la nivelul activităților economico - financiare, structurate în conformitate cu metodologia SMART, după cum urmează: • Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală; • Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash - flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale; • Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare; • Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producției facturate; • Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluționarea reclamațiilor/petițiilor formulate de clienți; • Implementarea Programul de Reducere a Pierderilor. Obiective strategice financiare • Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică/infrastructura astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului calității serviciilor cerut de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia. • Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului. 26 • Obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu cofinanțare europeană. • Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de operare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate a populației. Obiective strategice nefinanciare • Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi; • Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse; • Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților; • Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu; Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță, se monitorizează permanența activității pe parcursul duratei mandatului de administrator. În conformitate cu prevederile din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639/2023, autoritatea publică tutelară stabilește și monitorizează următorii indicatori de performanță pentru organele de administrare: INDICATORI FINANCIARI (Anexa nr. 2a din H.G. nr. 639/2023) Nr. Crt Categorie Indicator UM Formula de calcul Pondere Valori orientative/ termen anual 1 Politica de investiții Rata cheltuielilor de capital % 10% ≥ 0,01 2 Finanțarea Rata lichidității curente nr 10% ≥ 1,00 3 Operațiuni Viteza de rotație a creanțelor nr 10% ≥ 2,66 4 Rentabilitate Marja profitului din exploatare % 10% ≥ 1,13 5 Politica de dividende Rata de plată a dividendelor % 10% ≥ 50,00 27 INDICATORI NEFINANCIARI (Anexa nr. 2b din H.G. nr. 639/2023) Nr. Crt Categorie Indicator UM Formula de calcul Pondere Valori orientative/ termen anual 6 Indicatori de mediu Consumul de energie MWh 10% - 1,30% 7 Indicatori referitor la clienți Scorul satisfacției clienților % 10% ≥ 72,00 8 Indicatori referitor la angajați Numărul de instruiri în materie de siguranță nr 10% ≥ 4 9 Indicatori legați de guvernanță corporativă Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație nr 10% ≥ 4 10 Indicatori legați de guvernanță corporativă Stabilirea Politicilor de gestionare riscuri DA /NU 10% DA Notă : Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t” sunt cele înregistrate de întreprinderea publică la 31.12 anul de referință, conform Anexelor nr. 2a și 2b la H.G. nr. 639/2023. Valorile orientative din ultima coloană sunt cele stabilite prin Ordinul AMEPIP nr.651/2024. Îndeplinirea obiectivelor de mai sus vă asigură îmbunătățirea continuă a stabilității economico - financiare a societății, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituție finanțatoare din țară sau din străinătate, favorizând în acest mod atragerea în continuare de resurse financiare nerambursabile pentru susținerea proceselor investiționale. Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea Societății CALORGAL S.R.L. , scopul și obiectivele strategice și de performanță ale operatorului regional, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății CALORGAL S.R.L. reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății. Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al Societății CALORGAL S.R.L. și cu prevederile legale specifice/locale (contractul de delegare, contractele de finanțare, etc). • Mențiunea privind încadrarea Societății CALORGAL S.R.L. în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol sau serviciu public În conformitate cu Prezentarea generală a societății CALORGAL S.R.L. este o societate comercială de interes public care desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei termice și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Galați. Societatea deține licențe și autorizații în acest sens. Societatea trebuie să creeze valoare economică, acționând ca o companie cu scop comercial pe piața concurențială de servicii a municipiului Galați. Societatea trebuie să îndeplinească standardele/ condițiile/ cerințele de calitate a serviciilor prestate în conformitate cu: 28 • Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciul public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în aria administrativ teritorială a Municipiului Galați; • Contractele de servicii încheiate cu beneficiarii; • Norme, normative, standarde, legislația specifică. Societatea CALORGAL S.R.L. se încadrează în categoria societăților furnizoare de servicii comunitare de utilități publice. Prevederile legislative aplicabile serviciilor de utilitate publică sunt: • Legea nr.31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare. • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023 • Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice • Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice • Hotărârea de Guvern nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice • Legea nr.325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, cu modificările și completările ulterioare • Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare • Legea nr.121/2014, privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare. • Legea nr.196/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică • Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor • Ordin ANRE nr. 61/2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică • Ordin ANRE nr. 71/2024 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor aferente activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, cu excepția producerii energiei termice în centrale de cogenerare • Ordin ANRE nr. 113/2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a documentației privind pierderile tehnologice utilizate la calculul prețurilor și tarifelor energiei termice, întocmită pe baza bilanțului energetic în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică • Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara, cu modificările și completările ulterioare • Ordin nr.222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice 29 • Obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației Societatea CALORGAL S.R.L. își asumă răspunderea. Potrivit aceluiași Contract de delegare, finanțarea investițiilor și cofinanțarea se va realiza din următoarele surse : • Granturi de la Uniunea Europeana sau subvenții de la bugetul de stat sau bugetele locale. În acest sens Operatorul va depune toate diligențele necesare, cu sprijinul Autorității Delegante, pentru a obține aceste surse de finanțare; • Contractarea de împrumuturi de la bănci locale sau instituții financiare internaționale; • Surse proprii ale operatorului obținute din eficientizarea economică. Operatorul va utiliza fondurile mai sus menționate pentru următoarele activități : • Plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente diverselor programe de investiții (dacă este cazul); • Întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor delegate, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de Autoritatea Delegantă sau cu programul specific de operare și întreținere din prezentul Contract; • Pregătirea documentației necesare asigurării finanțării investițiilor prioritare din master plan (studii de fezabilitate, aplicații etc). Valoarea compensației ce se acordă nu trebuie să depășească nivelul necesar pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de alimentare cu energie termică destinată populației, având în vedere nivelul redevenței percepute, astfel încât cuantumul compensației să fie adecvat și să reflecte atât eficiența, cât și calitatea serviciilor furnizate. Autoritatea publică tutelară are posibilitatea de a revizui periodic atât acordarea, cât și limitele compensației stabilite. Nivelul maxim al compensației anuale acordate delegatarului pe perioada contractului nu va depăși limita de la care intră sub incidența legislației privind ajutorul de stat. În vederea evitării supracompensării la finalul anului financiar, în termen de 30 de zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, CALORGAL S.R.L. va calcula compensația conform metodei bazate pe alocarea costurilor, conform următoarei formule: unde: C – reprezintă compensația pentru efectuarea obligației de prestare a serviciului; CE – reprezintă cheltuielile efective suportate de Delegat pentru prestarea obligației de serviciu public de alimentare cu energie termică pentru populație conform cu datele din situațiile financiare anuale auditate; Pr – reprezintă profitul rezonabil al delegatului care are în vedere nivelul de risc al serviciului public care se suporta de delegat și care se aplică la toate cheltuielile de exploatare eligibile. Nivelul profitului rezonabil este de 5%; V – reprezintă totalitatea veniturilor efective generate de prestarea serviciului public de către delegat, respectiv veniturile din activitatea de vânzare a energiei termice furnizate populației. • Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă Societății CALORGAL S.R.L. Așteptările autorității publice tutelate pe un orizont de timp cel puțin egal cu perioada mandatului consiliului de administrație, sunt acelea de asigurare a unui serviciu de calitate, îmbunătățirea performanțelor, concomitent cu reducerea cheltuielilor și creșterea productivității muncii. 30 Profitul contabil se repartizează conform prevederilor legale in vigoare, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Asociaților societății. Politica de dividende aplicabilă societății CALORGAL S.R.L. este stabilită în corelare cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al societății CALORGAL S.R.L. Potrivit O.G. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt: • rezerve legale; • alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege; • acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit; • constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; • alte repartizări prevăzute de lege; • participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s - au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relația cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință; • dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; • profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare. • Așteptări în ceea ce privește politica de investiții aplicabilă Societății CALORGAL S.R.L. Programul anual de investiții este înaintat de către Administratorii Societății CALORGAL S.R.L. , spre aprobare, către Adunarea Generală a Asociaților Societății CALORGAL S.R.L. și către Autoritatea Publică Tutelară, odată cu Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli . Planurile de investiții propuse sa fie bazate pe analize întemeiate, care sa demonstreze eficiența și oportunitatea investiției, valoarea si termenul de recuperare al investiției etc. Acestea trebuie sa vizeze în principal: • Reabilitarea rețelelor de termoficare • Eficientizare puncte termice aflate in exploatarea societății Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de termoficare se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice. 31 Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții aferente sistemului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, se asigură din următoarele surse: • fonduri proprii ale operatorilor și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractual de delegare a gestiunii; • credite bancare, ce pot fi garantate de unitățile administrativ - teritoriale, de statul român sau de alte entități specializate în acordarea de garanții bancare; • fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; • fonduri speciale constituite pe baza unor taxe, instituite la nivelul autorităților administrației publice locale, potrivit legii; • fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanțarea unor programe de investiții realizate cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat; • fonduri puse la dispoziție de utilizatori; • alte surse, constituite potrivit legii. • Așteptările autorității publice tutelare și ale asociaților cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății CALORGAL S.R.L. Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale Societății CALORGAL S.R.L. și autoritatea publică tutelară și asociați se va face conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023 și a prevederilor Actului constitutiv al Societății. Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociați și întreprinderea publică se va face periodic – cu o periodicitate definită clar în Planul de Administrare și Planul de management și în contractele de mandat, vizând în principal, dar fără a se limita la: • evoluția cheltuielilor de capital. În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță de către administratori și directori, stabiliți în contractele de mandat, membrii Consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și asociații, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță. • Așteptările autorității publice tutelare și ale asociaților cu privire la calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de Societatea CALORGAL S.R.L. Pentru asigurarea calității serviciilor prestate de Societatea CALORGAL S.R.L. în baza Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract, Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i - au delegat, gestiunea serviciului de furnizare de abur și aer condiționat, cu modificările si completările ulterioare, societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene. În conformitate cu principiile operaționale definite de Contractul de Delegare, Societatea CALORGAL S.R.L. , va avea în vedere următoarele priorități strategice: 32 • Furnizarea către utilizatori în mod permanent, constant și continuu serviciului de furnizare de abur și aer condiționat • Adaptarea serviciilor la noile cerințe ale utilizatorilor, de fiecare dată când este necesar și în termene rezonabile din punct de vedere tehnic; • Tratarea echitabilă a utilizatorilor în condițiile Contractului de Delegare și a Regulamentului serviciului de furnizare abur și aer condiționat; • Respectarea indicatorilor financiari și manageriali prevăzuți de Contractul de Delegare. • Așteptările autorității publice tutelare și ale asociaților cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli • Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și asociaților programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății. Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaților, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat. În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale asociaților cu privire la cheltuielile de capital sunt: • Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale privind protecția mediului. • Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor Consiliul de administrație, prin administratorii săi și directorii, trebuie să urmărească ca societatea să nu înregistreze plăți restante, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să - și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local. Consiliul de administrație, prin administratorii săi și prin directori, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. Angajarea oricăror cheltuieli de către societate trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității. În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale asociaților cu privire la reducerea cheltuielilor sunt: • Luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc. • Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința redusă de plată; • Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății; • Măsuri de administrare optimă a infrastructurii. 33 • Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative Atribuțiile administratorilor și directorilor în domeniul eticii, al integrității și al guvernanței corporative sunt cele prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al societății, Contractele de Mandat și legislația specifică domeniului de activitate al societății. Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al managerilor societății: • Etica managerială : administratorii societății și directorii vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care afectează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică – un principiu universal de etică managerială. În plus, administratorii și directorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății. • Profesionalismul : Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor executivi și neexecutivi și directorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; administratorii și directorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății; • Imparțialitatea și nediscriminarea : principiu conform căruia administratorii executivi și neexecutivi și directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; managerilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au; • Libertatea de gândire și de exprimare : principiu conform căruia administratorul sau directorul poate să - și exprime și să - și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri; • Onestitatea, cinstea și corectitudinea : principiu conform căruia administratorul sau directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare; • Deschiderea și transparența : principiu conform căruia activitățile administratorilor și a directorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor; • Confidențialitatea : principiu conform căruia administratorul/directorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa. În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare. În privința guvernanței corporative, asociații și autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat. În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernanței corporative a societății, asociații așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul 34 contribuiri la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății. Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective: • desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate; • controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății; • furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor; • protejarea patrimoniului; • conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politică și procedurile Societății. În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuiește periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății. Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administrație și comitetelor specializate. În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernanță adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață, managerii și membrii Consiliului de administrație vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe: • deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe tot parcursul deținerii funcției; • asigurarea cerințelor guvernanței corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată, alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților; • administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor; • menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese); • îndeplinirea cerințelor de competență și onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile; • menținerea nivelului de competență relevat în matricea de competențe a Consiliului de Administrație la momentul nominalizării, relevat în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a membrilor consiliului de administrație; • cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia și politicile societății, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea; • nedepășirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților; • evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență că interesele lor personale sau profesionale – directe sau indirecte – nu sunt în conflict cu interesele societății și să se asigure că procedurile și controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate 35 pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale). Consiliul de Administrație al companiei este responsabil și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale instituției, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etică și conduită, iar de la directori se așteaptă să facă diligențele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizațională a instituției publice. Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul companiei. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul companiei în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate. Consiliul de Administrație al companiei este responsabil și de comunicarea organizațională. Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societății, autoritatea publică tutelară și acționariat se va face conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023. Î n caz de neîndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și acționariatul cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza neîndeplinirii, sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă . ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII – CERINȚE În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, toate referirile din cuprinsul Planului de selecție – Componenta integrală , la Consiliu de Administrație/Consiliu vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la Adunarea Generală a Acționarilor vor fi interpretate ca referiri la Adunarea Generală a Asociaților. Administratorii Societății sunt selectați și numiți astfel încât să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în împreună să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca administratorii să acționeze ca o echipă echilibrată în privința experienței profesionale, asigurând o diversitate a experienței profesionale și aducând plus - valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți administratorii să aibă experiență directă în domeniul în care activează Societatea, întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin un administrator să aibă experiență directă în industria/ramura/sectorul de activitate al Societății comerciale. Este necesar ca toți administratorii să aibă o educație academică, secondată de experiență, care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, a terminologiei specifice tehnice și economice proprii administrării unei companii. 36 Este recomandabil ca cel puțin unul din admnistratori să aibă experiență și în mediul privat, pentru asigurarea armonizării între cele două medii – public și privat. În conformitate cu prevederile art. 28 , alin. (6 1 ) , alin. (3) și (6) - (8) , din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare: (6^1) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor Societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1) privind cerințele de experiență ale administratorilor, prevăzute la alin. (3) și (6) - (8) . Toate referirile din prezenta Ordonanță de Urgență la Consiliu de Administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la Adunarea Generală a Acționarilor vor fi interpretate ca referiri la Adunarea Generală a Asociaților. „ (3) Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. ” „ (6) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată , cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți. ” „ (7) Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 , cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) , cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat. ” „ (8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și - au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.” . Art.9^1din H.G. nr. 639/2023 – „ 1) În vederea organizării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere desemnați de autoritatea publică tutelară în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) și (3) , respectiv art. 28 alin. (4) și (5^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 , în termen de 2 zile lucrătoare de la data constituirii comisiei de selecție și nominalizare definită la art. 2 pct. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 , conducătorul autorității publice tutelare transmite acesteia propunerile de candidați, respectiv minimum 2 și maximum 5 candidați. (2) Verificarea candidaților prevăzuți la alin. (1) se realizează de către comisia de selecție și nominalizare în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea propunerilor de candidați. (3) Comisia de selecție și nominalizare verifică îndeplinirea condițiilor privind studiile și experiența prevăzute la art. 5 alin. (1^1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 , în cazul întreprinderilor publice - regii autonome, respectiv la art. 28 alin. (1) sau (1^1) , după caz, și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 , în cazul 37 întreprinderilor publice - societăți, precum și condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4 , art. 12 alin. (3) , art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 , în baza dosarului de candidat transmis de autoritatea publică tutelară, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: a) curriculum vitae; b) documentele care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 5 alin. (1^1) și (2) , respectiv art. 28 alin. (1) sau (1^1) , după caz, și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 ; c) o recomandare profesională; d) declarație de interese potrivit dispozițiilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; e) declarații pe propria răspundere privind respectarea cerințelor prevăzute la art. 4 , art. 12 alin. (3) , art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 ; f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii; g) cazier judiciar; h) cazier fiscal; i) cazier administrativ, după caz; j) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. (4) Comisia de selecție și nominalizare poate solicita candidaților clarificări și informații suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns. (5) Comisia de selecție și nominalizare analizează dosarele și respinge candidaturile care nu îndeplinesc condițiile legale și informează în scris autoritatea publică tutelară în termen de 2 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei în acest sens. (6) În cazul în care, în urma evaluării realizate în condițiile alin. (2) - (5), nu au fost validați minimum 2 candidați pentru postul de administrator, autoritatea publică tutelară poate transmite, o singură dată, comisiei de selecție și nominalizare noi propuneri de candidați, în termen de 2 zile lucrătoare de la data informării prevăzute la alin. (5), prevederile alin. (2) - (5) aplicându - se în mod corespunzător. (7) În situația prevăzută la alin. (6), dacă în urma evaluării candidaturilor suplimentare nu sunt validați minimum 2 candidați, postul care face obiectul dispozițiilor art. 5 alin. (3) și ale art. 28 alin. (5^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 este inclus în procedura de selecție prevăzută de art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 . (8) Comisia de selecție și nominalizare informează în scris autoritatea publică tutelară cu privire la rezultatul evaluării candidaților realizată în condițiile prezentului articol, în termen de 2 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei în acest sens .” În conformitate cu prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare: ,, Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane: a) senatorii; b) deputații; c) membrii Guvernului; d) prefecții și subprefecții; 38 e) primarii și viceprimarii; f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale Societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării; g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau Director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.” În conformitate cu prevederile art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, Adunarea Generală a Acționarilor va avea în vedere următoarele criterii: a) să nu fie Director al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani; b) să nu fi fost salariat al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; c) să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o Societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv; d) să nu fie acționar semnificativ al Societății; e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o Societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, Director sau salariat al unei Societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a - i afecta obiectivitatea; f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei Societăți controlate de aceasta; g) să fie Director într - o altă Societate în care un Director al Societății este administrator neexecutiv; h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 mandate; i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d) . În conformitate cu prevederile art. 1, punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Profilul Candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul Candidatului se întocmește pe baza Profilului Administratorilor, pentru a răspunde așteptărilor asociaților, exprimate în Scrisoarea de Așteptări . La constituirea Profilului Administratorilor se au în vedere următoarele cerințe: • să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a - și îndeplini cu succes mandatul de administrator; • să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung; 39 • să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul Consiliu și să dea dovadă de integritate și independență; • să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea administratorilor ca întreg. În conformitate cu prevederile art. 14 din H.G. nr. 639/2023 – Profilul candidatului este alcătuit din două componente: a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din Scrisoarea de Așteptări; b) descrierea criteriilor de selecție. În conformitate cu prevederile art. 1, punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Profilul Consiliului ( Profilul Administratorilor , în accepț iunea O.U.G. nr. 109/2011, pentru întreprinderile publice organizate ca S.R.L. - uri) cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care administratorii trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în Scrisoarea de Așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate; Profilul administratorilor conține și matricea Profilului Administratorilor, care conferă o expresie a acestor capacități pe care administratorii trebuie să le posede la nivel colectiv, printr - un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de către administratori. În matricea Profilului administratorilor, Autoritatea Publică Tutelară stabilește definirea profilului de candidat. Matricea Profilului administratorilor diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de administrator la întreprinderea publică. Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei candidați pentru care există un nivel minim de competență aplicabil. Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii administratori, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor administratorilor. Profilul candidatului este alcătuit din două componente : • descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice; • definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr - un set de criterii derivate din matricea Profilului administratorilor întreprinderii publice. La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: • contextul organizațional; • obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din Scrisoarea de Așteptări; • strategia întreprinderii publice și elementele - cheie cerute administratorilor pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice; • atribuțiile administratorilor. MUNICIPIUL GALAȚI , prin CONSILIUL LOCAL GALAȚI , în calitate de Autoritate Publică Tutelară își propune selectarea și nominalizarea a 3 administratori la Societatea CALORGAL S.R.L . pentru un mandat de 4 ani. 40 a) Administratorii trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani ; b) Administratorii sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea Societăților sau regiilor autonome; c) Selecția administratorilor se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 , cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) , cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat ; d) Cel puțin un administrator trebuie să dețină calificarea de auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr - un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii, sau care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într - un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente ; e) În cazul întreprinderilor publice organizate ca Societăți cu răspundere limitată, cel mult un administrator va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; f) În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități; g) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; h) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani; i) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; j) Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței; k) Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe Lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o Declarație de intenție realizată conform Scrisorii de Așteptări. l) Funcționarii publici sau personalul din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități ori instituții publice pot face parte doar dintr - un singur Consiliu de Administrație sau Consiliu de Supraveghere ; În conformitate cu prevederile din Anexa nr.1a la H.G. nr. 639/2023, Profilul Administratorilor se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de administratori, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați. În conformitate cu prevederile art. 1, punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Profilul candidatului cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul Candidatului se întocmește pe baza Profilului Administratorilor întreprinderii publice , pentru a răspunde așteptărilor asociatului unic exprimate în Scrisoarea de Așteptări. Profilul Candidatului trebuie să se încadreze în matricea administratorilor, în cazul în care toți membrii în funcție sunt și candidați pentru o configurație viitoare. 41 MATRICEA PROFILULUI ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII CALORGAL S.R.L 1. Competențe Nominalizați Criterii Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt) Pondere Administrator 1 Administrator 2 Administrator 3 Administrator 4 Administrator 5 Administrator 6 Administrator 7 Administrator 8 Administrator 9 Administrator R1 Total Total ponderat Pragul minim colectiv Pragul curent colectiv Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert 1.1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice 1.1 .1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează s ocietatea Oblig 1 40 1.2.Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice 1.2.1. Gândire strategică și previziuni 1.2.2. Finanțe și contabilitate 1.2.3. Managementul proiectelor 1.2.4. Tehnologia informației 1.2.5. Legislație Oblig Oblig Oblig Oblig Oblig 1 1 1 1 1 60 40 60 40 40 1.3.Competențe de guvernanță corporativă 1.3.1. Guvernanța întreprinderii publice 1.3.2. Rolul Consiliului 1.3.3. Monitorizarea performanței Oblig Oblig Oblig 1 1 1 60 60 60 1.4.Competențe sociale și personale 1.4.1. Luarea deciziilor 1.4.2. Relații interpersonale 1.4.3. Negociere 1.4.4. Capacitate de analiză și sinteză Oblig Oblig Oblig Oblig 1 1 1 1 60 60 60 60 1.5.Experiența pe plan local și internațional 1.5.1. Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al s ocietății și alte domenii relevante Oblig 0,5 20 1. 6. Competente și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau ins tituții publice 1.6.1.Competențe de conducere Oblig 1 60 42 2. Trăsături Nominaliza ț i Criterii Obligatoriu (Oblig) s au Opțional (Opt ) Pondere Administrator 1 Administrator 2 Administrator 3 Administrator 4 Administrator 5 Administrator 6 Administrator 7 Administrator 8 Administrator 9 Administrator R1 Total Total ponderat Pragul minim colectiv Pragul curent colectiv Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert 2.1. Reputație personală și profesională Oblig 1 60 2.2. Integritate Oblig 1 60 2.3. Independență Oblig 1 60 2.4. Expunere politică Oblig 1 60 2.5. Abilități de comunicare interpersonală Oblig 1 60 2.6. Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări Oblig 1 60 2.7. Diversitate de gen Oblig 1 NA 43 3. Condiții prescriptive și prospective Nominalizați Criterii Obligatoriu (Oblig) s au Opțional (Opt) Pondere Administrator 1 Administrator 2 Administrator 3 Administrator 4 Administrator 5 Administrator 6 Administrator 7 Administrator 8 Administrator 9 Administrator R1 Total Total ponderat Pragul minim ccolectiv Pragul curent colectiv Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert 3.1. Număr de mandate Oblig 1 100 3.2. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal Oblig 1 100 3.3. Rezultate economico - financiare ale întreprinderilor în care și - a exercitat mandatul de administrator sau de d irector – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment Oblig 1 100 3.4. Experiență în conducerea unei s ocietăți sau regii autonome Oblig 1 100 3.5. Studii superioare și experiență în domeniu Oblig 1 100 44 MATRICEA ADMINISTRATORILOR SOCIET ĂȚ II CALORGAL S.R.L . I . DESCRIEREA MATRICEI Descrierea coloanelor matricei A . Criterii – Reprezint ă categorii de competen ț e , tr ă s ă turi , condi ț ii necesare ș i interdic ț ii derivate din matricea Administratorilor ). Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectiv ă sau individual ă a candida ț ilor pentru postul de administrator . B . Obligatoriu ( Oblig .) sau Op ț ional ( Opt .) – Precizeaz ă dac ă pentru scopul evalu ă rii este necesar un anumit criteriu ( selecteaz ă obligatoriu ) sau nu ( selecteaz ă op ț ional ). C . Ponderea (0 - 1) – Indic ă importan ț a relativ ă a competen ț ei ce este evaluat ă. O valoarea ponderii apropiat ă de 1 indic ă o importan ță crescut ă a competen ț ei , î n timp ce valorile apropiate de 0 indic ă o importan ță sc ă zut ă. D. Administratori în funcție – Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic. E. Candidați nominalizați – Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic. F. Totaluri (i) Total Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând. (ii) Total ponderat Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)]. (iii) Pragul minim colectiv Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți administratorii, pentru îndeplinirea capacităților necesare Consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maxim] x 100). (iv) Pragul curent colectiv Nivel procentual calculat ca raport între: Total / (numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100. G. Grila de punctaj a criteriilor – Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj. Descrierea rândurilor matricei H. Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5. I. Trăsături – O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5. 45 J. Alte condiții eliminatorii – Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5. K. (i) Subtotal Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat]. (ii) Subtotal ponderat Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată. Σ (punctaj criteriu*pondere criteriu) L. (i) Total Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană). (ii) Total ponderat Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la punctul (ii)]. M. Clasament – Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare. II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție, dar și candidații noi/candidații la re î nnoirea mandatului. A. COMPETENȚE 1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice 1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează Societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a Societății în raport cu alți jucători din sector. Indicatori : • familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează Societatea; • cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia; • înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg; • se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice) care modelează industria; 46 • împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți administratori în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei. 2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice 2.1. Gândire strategică și previziuni Descriere: înțelege rolul administratorilor în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate contribui prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung. Indicatori : • contribuie la definiția Consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia; • poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă • alături de alți administratori, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația; • poate analiza informații competitive și date de referință. 2.2. Finanțe și contabilitate Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare. Indicatori : • notifică administratorii cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile; • ajută administratorii să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor; • explică aspectele financiare și contabile într - un mod care poate fi ușor de înțeles • familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate; • înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității. 2.3. Managementul proiectelor Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului. Indicatori : • asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite; • se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat; • poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într - o manieră ușor de înțeles; • urmărește administrarea bugetului proiectului precum și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului. 47 2.4. Tehnologia informației Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri. Indicatori : • se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT; • oferă administratorilor o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT. 2.5. Legislație Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și regulatoare în care operează. Indicatori : • are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general; • familiar cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația; • poate ghida administratorii referitor la problemele cu posibile implicări juridice; • asistă administratorii în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora. 3. Compentețe de guvernanță corporativă 3.1. Guvernanța întreprinderii publice Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într - o manieră transparentă și eficace. Indicatori : • familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă; • înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează Societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante; • demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate; • înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează - Autoritatea Publică Tutelară, administratorii și executivul Societății. 3.2. Rolul Administratorilor Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile administratorilor . Indicatori : • înțelege structura și compoziția Consiliului; • înțelege funcțiile și responsabilitățile administratorilor; • recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională. 3.3. Monitorizarea performanței Descriere: înțelege responsabilitățile administratorilor pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale. 48 Indicatori : • contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către administratori în relație cu rezultatele cheie de afaceri; • înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea; • monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie; • ajută ceilalți administratori în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu. 4. Competențe sociale și personale 4.1. Luarea deciziilor Descriere: contribuie la luarea deciziilor împreună cu ceilalți administratori prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt. Indicatori : • nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare; • ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament; • se consultă cu alții pentru perspective diferite; • ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă; • este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții; • caută să ofere claritate discuțiilor; • este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență; • ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante. 4.2. Relații interpersonale Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru. Indicatori : • relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau status; • este eficient/ă în stabilirea rapoartelor; • investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei care trebuie să interacționeze; • este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației; • poate împrăștia cu ușurință situații de înaltă tensiune. 4.3. Negociere Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într - o manieră ce demonstrează respect și integritate. Indicatori : • poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe; • poate soluționa diferențele cu minimum de impact; • poate obține concesii fără a deteriora relațiile; 49 • poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă; • câștigă cu ușurință încrederea; • are un bun simț al momentului. 4.4. Capacitatea de analiză și sinteză Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui element component. Indicatori : • descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu; • poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul; • poate modela problema în termeni abstracți; • nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres; • poate sintetiza informația și să identifice elementele importante; • poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe. 5. Experiență pe plan local și internațional Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul utilităților publice. Indicatori : • participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităților publice; • poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului; • ajută ceilalți administratorii în initierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru Societate; • asistă administratorii în întelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european. 6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice Descriere: De la candidatul ideal se așteaptă să dovedească următoarele competențe. Indicatori : • competențe de planificare și prioritizare; • orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate; • responsabilitate, adaptabilitate; • capacitate de a stabili relații profesionale eficiente; • capacitate de a lucra eficient în echipă. B. TRĂSĂTURI 1. Reputație personală și profesională Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator. 50 Indicatori : • dă dovadă de abilități de leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal); • se comportă cu profesionalim; • respectă legile și reglementările în vigoare. 2. Integritate Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația. Indicatori : • înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui administrator și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională; • plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte; • se comportă într - o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor administratori, vorbește cu onestitate și sinceritate; • tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat; • dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile între administratori; se abține de la deciziile administratorilor ce pot crea conflicte de interese; • se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației. 3. Independența Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista ceilalți administratori în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor. Indicatori : • este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergențe și în detrimentul potențial personal; • solicită clarificări și explicații; • este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale. 4. Expunere politică Rating 1 2 3 4 5 Expunere politică Foarte expus Fără expunere 5. Abilități de comunicare interpersonală Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și îți manifestă părerea cu respect față de interlocutor. Indicatori : • Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect; • Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea; 51 • Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non - tehnică; • Are coerență și logică, atât în discurs, cât și în scris; • Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed - back și are o abordare constructivă atunci când primește feed - back. 6. Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a Asociaților Descriere: felul în care Declarația de intenție răspunde Scrisorii de Așteptări a asociatului unic. Indicatori : • Intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către asociatul unic în cadrul Scrisorii de Așteptări; • Intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor asociatului unic pe termen mediu și lung; • Declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă; • Se bazează pe date concrete și pe cifre; • Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității Societății; • Surprinde avantajul competitiv al Societății, evidențiază rolul ei într - un context larg; • Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind spre obținerea performanței. Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a Asociaților Scor Nivel de competență Descriere 1 Nu se aliniază Calitățile și intenția personală nu corespund Scrisorii de Așteptări. 2 Se aliniază puțin Alinierea se realizează la nivel de intenție, însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare. 3 Se aliniază moderat Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit. 4 Se aliniază într - o mare masură Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor, cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale, însă nu mereu la nivelul dorit. 5 Se aliniază complet Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități. Diversitatea de gen Scor Descriere M Masculin F Feminin 52 Profilul candidatului pentru funcția de administrator al Societății CALORGAL S.R.L. Societatea CALORGAL S.R.L. este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2012001354170 . Codul de Identificare Fiscală este: RO 30925017 Sediul social al Societății este în municipiul Galați, Str. Cloșca, nr.2, Corp C2 - Etaj 1, C3 - Demisol, județ Galați, cod 800324, România . Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 41,32 mil. lei, divizat în 4.132.370 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială. Societatea CALORGAL S.R.L. este organizată ca o societate cu răspundere limitată. Asociatul unic al societății participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură subscrise și vărsate după cum urmează: Nr. crt. Denumire Asociat (UAT) Număr părți sociale Valoare Capital Social Pondere (%) 1 Municipiul Galați 4.132.370 41,32 mil. lei 100,00 % Total 4.132.370 41,32 mil. lei 100,00 % Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de termoficare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i - au delegat, gestiunea serviciului de furnizare de abur și aer condiționat. Domeniul principal de activitate este: Furnizarea de abur și aer condiționat (CAEN Rev.3: 353). Activitatea principală este: Furnizarea de abur și aer condiționat (CAEN Rev.3: 3530). Alte activități: conform Actului Constitutiv. Societatea este licențiată și autorizată conform legislației în vigoare. Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială. Conducerea administrativă este formată dintr - un Consiliu de Administrație format din 3 membri . Societatea CALORGAL S.R.L. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la Art. 2 pct. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea Generală a Asociaților. Administrarea societății se face potrivit prevederilor legale. Societatea este administrată de 3 administratori, respectându - se prevederile Art. 28 alin. (2) din OUG nr. 109/2011. 53 Cel mult 1 membru ai Consiliului de Administrație poate fi funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, respectându - se prevederile Art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011. Administratorii sunt desemnați de către autoritatea publică tutelară și numiți de către Adunarea Generală a Asociaților la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, potrivit prevederile Art. 28 alineat (5^1) din OUG nr. 109/2011. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul Art. 138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți, potrivit prevederile art. 28 alineat (6). Consiliului de Administrație este format dintr - un număr de 3 (trei) administratori . Selecția administratorilor se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor Art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat, conform prevederilor Art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și - au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit conform prevederilor Art. 28 alin. (8) din OUG nr. 109/2011. Selecția membrilor Consiliului de Administrație se face potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2023. Orice membru al Consiliului de Administrație poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, inclusiv mandatul de la Societatea CALORGAL S.R.L. În cadrul consiliului de administrație se constituie următoarele comitete: • Comitetul de nominalizare și remunerare • Comitetul de gestionare a riscurilor • Comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative. Comitetele pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții principale: • organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului; • formulează propuneri privind desemnarea directorilor societății; • formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP; • sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive. Comitetul de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții principale: • asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului; 54 • identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă; • măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la Art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare. Societatea CALORGAL S.R.L. stabilește prin actul constitutiv modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative. Administratorii au puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale. Responsabilitățile Administratorilor sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2023. Administratorii deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu - l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la Art. 35 alin. (4) - (7) din OUG nr. 109/2011. Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare. Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile Art. 35 alin. (4) - (7) din OUG nr. 109/2011. Lista directorilor și CV - urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora. În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general poate fi asistat de experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată. Prin derogare de la prevederile Art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în toate situațiile de la alin. (12) și (13), durata contractelor individuale de muncă pe durată determinată ale experților, consilierilor sau personalului de specialitate va putea fi egală cu întreaga durată a mandatului directorului general, respectiv al președintelui directoratului întreprinderii publice. Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu OUG nr. 109 din 2011 privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare. Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a Administratorilor și a directorilor, asupra perspectivelor de evoluție ale Societății CALORGAL S.R.L. , fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență. Potrivit actului constitutiv, organele de conducere sunt: Adunarea Generală a Asociaților, Administratorii și Directorii societății. Planul de administrare va reflectă politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția Societății CALORGAL S.R.L. în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru 55 angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare. Direcțiile de dezvoltare ale Societății CALORGAL S.R.L. , definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de membrii Consiliului de administrație și directorii societății, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi. Membrii Consiliului de administrație si directorii intenționează ca, pe durata mandatului ce le revine, Societatea CALORGAL S.R.L. să fie tratată de către toți partenerii Societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene. Societatea CALORGAL S.R.L. își desfășoară activitatea în baza Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i - au delegat, gestiunea serviciului de furnizare de abur și aer condiționat. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Profilul Candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul Candidatului se întocmește pe baza Profilului Administratorilor, pentru a răspunde așteptărilor asociaților, exprimate în Scrisoarea de Așteptări . MUNICIPIUL GALAȚI prin CONSILIUL LOCAL GALAȚI , în calitate de Autoritate Publică Tutelară își propune selectarea a 3 membri pentru Consiliul de Administrație al Societății CALORGAL S.R.L. pentru un mandat de 4 ani. m) Administratorii trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani ; n) Administratorii sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea Societăților sau regiilor autonome; o) Selecția administratorilor se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 , cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) , cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat ; p) Cel puțin un administrator trebuie să dețină calificarea de auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr - un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii, sau care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într - un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente ; q) În cazul întreprinderilor publice organizate ca Societăți cu răspundere limitată, cel mult un administrator va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; r) În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități; 56 s) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; t) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani; u) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; v) Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței; w) Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe Lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o Declarație de intenție realizată conform Scrisorii de Așteptări. x) Funcționarii publici sau personalul din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități ori instituții publice pot face parte doar dintr - un singur Consiliu de Administrație sau Consiliu de Supraveghere ; Candidatul care aplică pentru un post de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul unei Societăți cu răspundere limită, administratorii sunt însărcinați cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Asociaților. Consiliul de Administrație (administratorii) are/au următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate Directorilor: a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății; b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare; c) numirea și revocarea Directorilor și stabilirea remunerației lor; d) supravegherea activității Directorilor; e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Asociaților și implementarea hotărârilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale. g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale. De asemenea, nu pot fi delegate Directorilor atribuțiile primite de către administratori din partea Adunării Generale a Asociaților. Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de administratori sunt următoarele: ❖ Studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani; ❖ Experiență de conducere a unor întreprinderi / Societăți / Regii Autonome; ❖ Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetațenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România; ❖ Capacitatea deplină de exercițiu; ❖ Stare de sănatate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale; ❖ Nu au înscrieri în cazierul judiciar; ❖ Nu au înscrieri în cazierul fiscal; 57 ❖ Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de administrator al Societății CALORGAL S.R.L. Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului ( administratorilor întreprinderii publice) . Administratorii Societății trebuie selectați și numiți astfel încât să existe o experiență cumulată în domeniile care oglindesc activitatea Societății și anticipează provocările companiei în anii următori. Un administrator poate avea mai multe domenii de expertiză/competență. Pentru a se califica pentru funcția de administrator, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități: A. Competențe Competențe specifice sectorului de activitate – administratorii posedă cunoștințe despre sectorul în care funcționează Societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a Societății în raport cu alți jucători din sector. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice – administratorii vor avea experiență în îmbunătățirea performanței Societăților pe care le - au administrat sau condus, bună capacitate strategică și de evaluare a impactului deciziilor Consiliului privind Societatea și părțile interesate ale acesteia: • bune cunoștințe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanțe, managementul de proiect, achiziții, drept, științe inginerești, în vederea sprijinirii analizei strategice a operațiunilor organizaționale; • cunoștințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități strategice și de a contribui la direcția strategică a organizației; • cunoștințe despre management financiar, inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziției financiare și de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru a maximiza performanța financiară a organizației; • cunoștințe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul proiectelor; • cunoștințe funcționale în domeniul legislației aplicabile Societăților și aptitudini I.T.; • cunostințe despre procesele tehnologice/operaționale din domeniul de activitate al Societății; • cunostințe despre trăsăturile pieței în care acționează Societatea, comportamentul și asteptările clienților, criterii de măsurare a gradului de satisfacție al consumatorului. Competențe de guvernanță corporativă – o puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile Consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței companiei. Competențe sociale și personale – de la Candidatul ideal se așteaptă : • să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu organizația; • să exercite gândire și judecată independente considerând ce este mai bine pentru organizație pe termen lung, nu doar pe termen scurt; • să construiască bune relații în cadrul și în afara organizației, să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut; • să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de - a face cu opinii adverse; • să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut; 58 • să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe; • să demonstreze aptitudini puternice de conducere și să aibă un succes dovedit în conducerea echipelor. Experiență pe plan local și internațional Participarea în organizații locale, naționale, europene sau internaționale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante. Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice Competențe de conducere – de la Candidatul ideal se așteaptă să dovedească competența în conducerea eficientă a unor compartimente: • competențe de planificare și prioritizare; • orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate; • responsabilitate, adaptabilitate; • capacitate de a stabili relații profesionale eficiente; • capacitate de a lucra eficient în echipă. Trăsături Reputație personală și profesională – de la Candidatul ideal se așteaptă: • să dea dovadă de prudență și să aibă diligența unui bun administrator; • să dea dovadă de profesionalism; • să - și exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societății; • să nu încalce niciodată legile și reglementările în vigoare; • să aibă decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății; • să aibă calități de lider. Integritate – de la Candidatul ideal se așteaptă : • să se comporte într - o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor administratori; • să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația; • să pună interesele Societății deasupra tuturor celorlalte; • să se comporte într - o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor administratori; • să vorbească cu onestitate și sinceritate; • să îndeplinească angajamentele și promisiunile făcute; • să exercite un comportament adecvat în situații în care ar putea fi vorba de un conflict de interes. Independență – de la Candidatul ideal se așteaptă : • să posede o gândire independentă și să fie capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista ceilalți administratorii în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor; • să fie dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal; • să încurajeze discuția riguroasă și opinii diverse pentru a putea preveni și risipi gândirea de grup; 59 • adoptă o abordare curioasă și pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele și testează presupozițiile; • să solicite clarificări și explicații; • să fie dispus/ă să conteste status quo - ul și modul tradițional de a face lucrurile. Expunere politică Rating 1 2 3 4 5 Expunere politică Foarte expus Fără expunere Abilități de comunicare interpersonală – de la Candidatul ideal se așteaptă : • să dea dovadă de ascultare activă; • să aibă calitatea comunicării non – verbale; • să aibă entuziasm pentru demers; • să dea dovadă de flexibilitate; • leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal). Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări a Asociaților – detaliere Rating 1 2 3 4 5 Alinierea cu Scrisoarea de Asteptări a asociaților Calitățile și intenția exprimată nu se aliniază Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități Diversitatea de gen – detaliere Scor Descriere M Masculin F Feminin B. Alte condiții, care pot fi eliminatorii • Rezultate economico - financiare ale întreprinderilor în care și - a exercitat mandatul de administrator sau de Director – să nu fie în procedură de faliment pentru întreprinderile unde și - a exercitat activitatea; • Fără înscrieri în cazierul judiciar; • Fără înscrieri în cazierul fiscal; • Număr de mandate concomitente; • Experiență în conducerea unei Societăți sau Regii Autonome; • Studii superioare și experiență în domeniu. 60 CRITERII MINIME DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE CANDIDAȚII PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII CALORGAL S.R.L. Criterii Administratori Obligatoriu ( Oblig ) sau Opțional ( Opt ) Pondere Administrator 1 Administrator 2 Administrator 3 1.Competențe 1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice 1.1.1 Cunoașterea pieței în care acționează s ocietatea oblig 1 1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnic e 1.2.1 Gândire strategică și previziuni oblig 1 1.2.2 Finanțe și contabilitate oblig 1 1.2.3 Managementul proiectelor oblig 1 1.2.4 Tehnologia informației oblig 1 1.2.5 Legislație oblig 1 1.3 Competențe de guvernanță corporativă 1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice oblig 1 1.3.2 Rolul Consiliului oblig 1 1.3.3 Monitorizarea performanței oblig 1 1.4 Competențe sociale și personale 1.4.1 Luarea deciziilor oblig 1 1.4.2 Relații interpersonale oblig 1 1.4.3 Negociere oblig 1 1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză oblig 1 1.5 Experienț a pe plan local și internațional 1.5.1.Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al s ocietății și alte domenii relevante oblig 0,5 1.6 Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice 1.6.1.Competențe de conducere oblig 1 2.Trăsături 2.1 Reputație personală și profesională oblig 1 2.2 Integritate oblig 1 2.3 Independență oblig 1 2.4 Expunere politică oblig 1 2.5 Abilități de comunicare interpersonală oblig 1 2.6 Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări oblig 1 2.7 Diversitate de gen oblig 1 61 3.Cerințe prescriptive și proscriptive 3.1 Număr de mandate oblig 1 3.2 Înscrieri în c azier ul judiciar și fiscal oblig 1 3.3 Rezultate economico - financiare ale întreprinderilor în care și - a exercitat mandatul de administrator sau de d irector – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment oblig 1 3.4 Experiență în conducerea unei s ocietăți sau regii autonome oblig 1 3.5 Studii superioare și experiență în domeniu oblig 1 TOTAL Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale. 62 A N U N Ț MUNICIPIUL GALAȚI – CONSILIUL LOCAL GALAȚI , în calitate de Autoritate Publică Tutelară , asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. , anunță începerea procedurii de selecție și nominalizare pentru 3 (trei ) posturi de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. din care un post va fi ocupat conform art. 9^1 din H.G. nr. 639/2023 Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt: 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc Lista lungă. 2. Evaluarea finală a Candidaților selectați în Lista scurtă. Interviul. Condițiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt: a) Administratorii trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani ; b) Administratorii sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea Societăților sau regiilor autonome; c) Selecția administratorilor se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 , cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) , cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat ; d) Cel puțin un administrator trebuie să dețină calificarea de auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr - un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii, sau care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într - un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente ; e) În cazul întreprinderilor publice organizate ca Societăți cu răspundere limitată, cel mult un administrator va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice . Pentru acest post se aplică prevederile art. 9^1 din H.G. nr. 639/2023; f) În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități; g) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; h) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani; i) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; j) Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței; k) Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe Lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o Declarație de intenție realizată conform Scrisorii de Așteptări. l) Funcționarii publici sau personalul din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități ori instituții publice pot face parte doar dintr - un singur Consiliu de Administrație sau Consiliu de Supraveghere ; 63 Condițiile generale de participare sunt: ✓ studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani ; ✓ experiență de conducere/ administrare a unor Societăți sau Regii Autonome; ✓ cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România; ✓ capacitate deplină de exercițiu; ✓ stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale; ✓ să nu fie destituit/ă dintr - o funcție publică, să nu îi fi fost revocat contractul de mandat sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; ✓ nu au înscrieri în cazierul judiciar; ✓ nu au înscrieri în cazierul fiscal; ✓ nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de administrator al Societății; ✓ îndeplinește criteriile conform prevederilor art. 4, art. 30, alin. (9) ș i art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată. Criteriile minime de selecție sunt: ✓ cunoștințe despre obiectul de activitate al Societății, cunoașterea pieței în care acționează Societatea; ✓ gândire strategică și previziuni; ✓ finanțe și contabilitate; ✓ managementul proiectelor; ✓ tehnologia informației; ✓ legislație; ✓ cunoștințe de guvernanță corporativă a întreprinderii publice; ✓ competențe sociale și personale: luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și sinteză; ✓ participarea în organizații profesionale naționale și internaționale relevante pentru obiectul de activitate; ✓ trăsături: reputație, integritate, independență, abilități de comunicare interpersonală. Criteriile de evaluare/ selecție finală a candidaților – INTERVIU: 1. Dosarul de candidatură. 2. Matricea Profilului de Candidat. 3. Declarația de intenție a Candidatului. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: ❖ Curriculum Vitae ; ❖ Copie act identitate ; ❖ Copia diplomelor de studii (diplomă de licență); ❖ Copie documente care atestă experiența și pregătirea profesională (carnet de muncă, extras Revisal, contract de mandat, extras ONRC, adeverințe eliberate de angajator); ❖ Cazier judiciar / completare Formular Declarație pe proprie răspundere – conform Formular 1 ❖ Cazier fiscal / completare Formular Declarație pe proprie răspundere – conform Formular 2 ; ❖ Adeverință medicală din care rezultă starea de sănătate corespunzătoare / completare Declarație pe proprie răspundere – conform Formular 3 ; 64 ❖ Declarație pe proprie răspundere privind statutul de “independent” – conform Formular 4 ; ❖ Declarație pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale – conform Formular 5 ; ❖ Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în Consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit – conform Formular 6 ; ❖ Declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale, în scopul Procedurii de recrutare și selecție – conform Formular 7 ; ❖ Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese – conform Formular 8 ; ❖ Declarație pe proprie răspundere prin care Candidatul va confirma că nu se află într - una din situațiile prevăzute la art. 4, art. 30, alin. (9) ș i art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională – conform Formular 9 ; ❖ Declarație privind atragerea răspunderii în cazul falimentului/ insolvenței Societăților administrate sau conduse – conform Formular 10 .  Candidații incluși pe Lista scurtă urmează să - și completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverință medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului. Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu. Documentele necesare în procesul de recrutare/ selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI ( https://www.primariagalati.ro/) și pe pagina de internet a Societății CALORGAL S.R.L. ( https://www.calorgal.ro/ ). Dosarul de candidatură se va depune până la data de ____________, ora ____________ , la Registratura PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI din Strada Domnească, Nr. 54, Municipiul Galați, Județul Galați , în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii. Dosarul va avea menționat „ Candidatur ă pentru postul de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L . ” , precum numele și prenumele Candidatului. Obligatoriu o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa de email a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI – Compartimentul Guvernanț a Corporativă a Întreprinderilor publice guvernanta@primariagalati.ro și a expertului independent, respectiv foxmanagement109@gmail.com . Plicurile ajunse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare . Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și care se regăsesc pe Lista scurtă, vor fi evaluați în cadrul interviului, ora și locul desfășurării acestuia urmând a le fi anunțate personal prin intermediul postei electronice. Relații suplimentare se pot obține la expertul independent S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. la Telefon 0799 - 358.582. 65 FORMULAR 1 DECLARAȚIE PRIVIND CAZIERUL JUDICIAR Subsemnatul/ a _______________________ ___________________________ , având CN P__________________________________ , domiciliat/ă în ___________________________, St r ada _________________________, N r . _________, B l o c _________, S c a r a _________, Apartament _________, posesor al/a C.I., seria _________, Nr. _________, eliberat/ă de _______________________________ la data de ________, Telefon fix: _____________________, Telefon mobil: _____________________, E - mail: ____________________, ca și aplicant/ă pentru cele 3 posturi de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu am cazier judiciar . Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație, fiindu - mi necesară la completarea dosarului de înscriere în procedura de selecție și nominalizare, pentru cele 3 posturi de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 66 FORMULAR 2 DECLARAȚIE PRIVIND CAZIERUL FISCAL Subsemnatul/ a ____________________________ _______________________ , având CN P___________________________________ , domiciliat/ă în ___________________________, St r ada _________________________, N r . _________, B l o c _________, S c a r a _________, Apartament _________, posesor al/a C.I., seria _________, Nr. _________, eliberat/ă de _______________________________ la data de ________, Telefon fix: _____________________, Telefon mobil: _____________________, E - mail: ____________________, ca și aplicant/ă pentru postul de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu am cazier fiscal . Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație, fiindu - mi necesară la completarea dosarului de înscriere în procedura de selecție și nominalizare, pentru cele 3 posturi de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 67 FORMULAR 3 DECLARAȚIE PRIVIND ADEVERINȚA MEDICALĂ Subsemnatul/ a _______________________________________________ ____ , având CN P__________________________________ , domiciliat/ă în ___________________________, St r ada _________________________, N r . _________, B l o c _________, S c a r a _________, Apartament _________, posesor al/a C.I., seria _________, Nr. _________, eliberat/ă de _______________________________ la data de ________, Telefon fix: _____________________, Telefon mobil: _____________________, E - mail: ____________________, ca și aplicant/ă pentru postul de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L . , cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că sunt apt/ă pentru muncă din punct de vedere medical . Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație, fiindu - mi necesară la completarea dosarului de înscriere în procedura de selecție și nominalizare, pentru cele 3 posturi de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 68 FORMULAR 4 DECLARA Ț IE PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT Subsemnatul/a_____________ _____ _______________________________________, domiciliat/ă în _____________________________________________, posesor al C.I. seria ________ nr. ________ eliberată de _____________________________ la data de _____________________________, având CNP ______________________________, în calitate de candidat/ă pentru cele 3 posturi de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , declar pe propria răspundere , sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru postul de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. și a sancțiunilor prevăzute de articolul 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că: Dețin statutul de independent față de ____________________, așa cum este acesta descris în articolul 138 2 , alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind Societățile comerciale ; Nu dețin statutul de independent față de ___________________, așa cum este acesta descris în articolul 138 2 , alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind Societățile comerciale ; Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație, fiindu - mi necesară la completarea dosarului de înscriere în procedura de selecție și nominalizare, pentru cele 3 posturi de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 69 FORMULAR 5 DECLARAȚIE PRIVIND CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ Subsemnatul/ a ____________________________ _______________________ , având CN P___________________________________ , domiciliat/ă în ___________________________, St r ada _________________________, N r . _________, B l o c _________, S c a r a _________, Apartament _________, posesor al/a C.I., seria _________, Nr. _________, eliberat/ă de _______________________________ la data de ________, Telefon fix: _____________________, Telefon mobil: _____________________, E - mail: ____________________, ca și aplicant/ă pentru postul de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L . , cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că informațiile cuprinse în dosarul de candidatură depus și informațiile cuprinse în Curriculum Vitae corespund experienței mele profesionale. Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație, fiindu - mi necesară la completarea dosarului de înscriere în procedura de selecție și nominalizare, pentru cele 3 posturi de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 70 FORMULAR 6 DECLARAȚIE PRIVIND APARTENENȚA LA CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE Subsemnatul/ a ________________________________________________________ , având CN P___________________________________ , domiciliat/ă în ___________________________, St r ada ________________________, N r . _________, B l o c _________, S c a r a _________, Apartament _________, posesor al/a C.I., seria _________, Nr. _________, eliberat/ă de _______________________________ la data de ________, Telefon fix: _____________________, Telefon mobil: _____________________, E - mail: ____________________, ca și aplicant/ă pentru postul de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L . , cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații , declar pe proprie răspundere că fac parte din ________ Consilii de Administrație și/sau membru în Consiliul de Administrație în Societăți comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație, fiindu - mi necesară la completarea dosarului de înscriere în procedura de selecție și nominalizare, pentru cele 3 posturi de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ____________________ 71 FORMULAR 7 DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT Subsemnatul/a,___________________________ _____________________________ , având CNP___________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale , în vederea verificării informațiilor furnizate în cadrul procedurii de selecție și recrutare în vederea ocupării postului de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , iar aceste date corespund realității. Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 72 FORMULAR 8 DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE CONFLICT DE INTERESE SAU INCOMPATIBILITĂȚI Subsemnatul/a __________________ ______________________________ domiciliat/ă în ___________________________________________, posesor al C.I. seria __________ nr. __________, eliberată de __________________________ la data de __________________________ având CNP __________________________, în calitate de candidat pentru postul de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , declar pe propria răspundere , sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție și nominalizare a candidaților pentru cele 3 posturi de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. și a sancțiunilor prevăzute de articolul 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziției pentru care mi - am depus candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din România . Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație, fiindu - mi necesară la completarea dosarului de înscriere în procedura de selecție și nominalizare, pentru cele 3 posturi de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 73 FORMULAR 9 DECLARAȚIE PRIVIND SITUAȚIILE PREVĂZUTE DE ART. 4, ART 30, ALIN. (9) ȘI ART. 36, ALIN. (7) DIN O.U.G. NR. 109/2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Subsemnatul/ a ________________________________________________________ , având CN P___________________________________ , domiciliat/ă în ___________________________, St r ada _________________________, N r . _________, B l o c _________, S c a r a _________, Apartament ___________, posesor al/a C.I., seria ___________, Nr. ___________, eliberat/ă de _______________________________ la data de ___________, Telefon fix: _____________________, Telefon mobil: _____________________, E - mail: ____________________, în calitate de aplicant/ă pentru postul de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că : o nu mă aflu într - una din situațiile prevăzute la art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare ( Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau Director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane: a) senatorii; b) deputații; c) membrii Guvernului; d) prefecții și subprefecții; e) primarii și viceprimarii; f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale Societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării; g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare ; h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau Director, conform Legii nr. 31/1990, republicată , cu modificările și completările ulterioare ; i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții ) și nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracțiune legată de conduita profesională . o nu mă aflu într - una din situațiile prevăzute la art. 30, alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare ( În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Adunarea Generală a Acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29 . Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte Consilii de Administrație prevăzute de prezenta lege. ). o nu mă aflu într - una din situațiile prevăzute la art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare ( În cazul în care, din motive imputabile, Directorii nu îndeplinesc indicatorii - cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Consiliul de Administrație îi poate revoca din funcție și hotărăște, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi Directori, în conformitate cu prevederile art. 35 . Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv de Director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare. ) . o nu am fost condamnat(a) pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție si de serviciu, infracțiuni 74 care împiedica înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care m - ar face incompatibil(ă) cu exercitarea funcției publice. o nu am fost destituit(ă) dintr - o funcție publică, nu mi - a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani și nu am fost revocat ca administrator sau Director al unei Societăți publice sau private sau al unei regii autonome în ultimii 5 ani . o nu am desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege. Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație, fiindu - mi necesară la completarea dosarului de înscriere în procedura de selecție și nominalizare, pentru cele 3 posturi de administrator la s ocietatea CALORGAL S.R.L. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ___________________ 75 FORMULAR 10 DECLARAȚIE PRIVIND ATRAGEREA RĂSPUNDERII ÎN CAZUL INSOLVENȚEI/FALIMENTULUI SOCIETĂȚILOR/REGIILOR AUTONOME ADMINISTRATE/CONDUSE Subsemnatul/ a _________________________________________________________ , având CN P____________________________________ , domiciliat/ă în ___________________________, St r ada _________________________, N r . _________, B l o c _________, S c a r a _________, Apartament ___________, posesor al/a C.I., seria ___________, Nr. ___________, eliberat/ă de _______________________________ la data de ___________, Telefon fix: _____________________, Telefon mobil: _____________________, E - mail: ____________________, ca și aplicant/ă pentru postul de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere , sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că: Împotriva mea nu a fost inițiată și admisă o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce privește insolvența/ falimentul unei Societăți comerciale/ regii autonome în care mi - am exercitat mandatul de administrator/ Director; Împotriva mea a fost inițiată și admisă o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce privește insolvența/ falimentul unei Societăți comerciale/ regii autonome în care mi - am exercitat mandatul de administrator/ Director; Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație, fiindu - mi necesară la completarea dosarului de înscriere în procedura de selecție și nominalizare, pentru postul de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data completării, _______________ (Nume, prenume) : ___________________________ Semnătura, ____________________________ 76 PLAN DE INTERVIU privind selecția și nomina lizarea celor 3 posturi de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. 1. Data desfășurării Interviului: data _________________, ora _________________ 2. Locul desfășurării Interviului: Sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI 3. Derularea Interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în Lista scurtă a Candidaților. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele: • dosarul de candidatură ; • matricea Profilului de Candidat ; • Declarația de intenție a Candidatului. 4. Punctarea pe fișa individuală (atașată) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea Profilului de Candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei (administratorilor întreprinderii publice), aprobate prin H.C.L. nr. ................ 5. Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de maximum 30 de minute de derulare a Interviului individual. 77 FIȘĂ PUNCTARE INTERVIU Nume și prenume: Funcția: Candidat la postul de administrator în cadrul procedurii de selecție și nominalizare pentru cele 3 posturi de administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Criterii Administratori Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt) Pondere Administrator 1 Administrator 2 Administrator 3 1.Competențe 1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice 1.1.1 Cunoașterea pieței în care acționează s ocietatea oblig 1 1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/tehnic e 1.2.1 Gândire strategică și previziuni oblig 1 1.2.2 Finanțe și contabilitate oblig 1 1.2.3 Managementul proiectelor oblig 1 1.2.4 Tehnologia informației oblig 1 1.2.5 Legislație oblig 1 1.3 Competențe de guvernanță corporativă 1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice oblig 1 1.3.2 Rolul Consiliului oblig 1 1.3.3 Monitorizarea performanței oblig 1 1.4 Competențe sociale și personale 1.4.1 Luarea deciziilor oblig 1 1.4.2 Relații interpersonale oblig 1 1.4.3 Negociere oblig 1 1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză oblig 1 1.5 Experienț a pe plan local și internațional 1.5.1. Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al s ocietății și alte domenii relevante oblig 0,5 1.6 Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice 1.6.1.Competențe de conducere oblig 1 2.Trăsături 2.1 Reputație personală și profesională o blig 1 2.2 Integritate oblig 1 2.3 Independență oblig 1 2.4 Expunere politică oblig 1 2.5 Abilități de comunicare interpersonală oblig 1 2.6 Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări oblig 1 2.7 Diversitate de gen oblig 1 78 3.Cerințe prescriptive și proscriptive 3.1 Număr de mandate oblig 1 3.2 Înscrieri în c azier ul judiciar și fiscal oblig 1 3.3 Rezultate economico - financiare ale întreprinderilor în care și - a exercitat mandatul de administrator sau de d irector – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment oblig 1 3.4 Experiență în conducerea unei s ocietăți sau regii autonome oblig 1 3.5 Studii superioare și experiență în domeniu oblig 1 TOTAL GENERAL Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale. Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru funcțiile de administratori a fost constituită prin HCL nr. 501 / 25 .0 9 .2025 modificată cu HCL nr. 66 4 /16.12.2025. 79 FORMULAR DE ANALIZĂ A DECLARAȚIEI DE INTENȚIE Nr. crt. TEMA CANDIDAT PUNCTAJ OBȚINUT 1 Care este experiența profesională în domeniul studiilor superioare care recomandă candidatul pentru functia de administrator al Societătii CALORGAL S.R.L. Care sunt elementele din parcursul profesional care vă recomandă pentru această poziție? (realizări profesionale, obiective îndeplinite – exemple) 2 Care sunt elementele care vă sunt cunoscute în legătură cu: obiectul de activitate al Societătii CALORGAL S.R.L . , cu obiectivele acestei societăți și cu planurile sale de dezvoltare și care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu și lung a Societății? 3 Care sunt cunoștințele dumneavoastră asupra principiilor guvernanței corporative în general și aplicabilitatea acesteia la nivelul Societătii CALORGAL S.R.L . ? - exemplificat acțiunile și mijloacele pentru îndeplinirea funcțiilor de supraveghere, control și tragere la răspundere. 4 Descrieți viziunea și poziția dumneavoastră față de așteptările acționarului și argumentați legătura dintre Profilul candidatului și îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Scrisoarea de Așteptări. 5 Care sunt indicatorii de performanță, financiari și nefinanciari, pe care îi considerați oportuni atât pentru măsurarea obiectivelor prezentate în Scrisoarea de așteptări cât și pentru stabilirea componentei variabile a remunerației? 6 Care considerați că sunt riscurile, constrângerile și limitările în implementarea măsurilor propuse? Puteți cuantifica resursele de care aveti nevoie: materiale, umane, informaționale? TOTAL - MEDIE PUNCTAJ 80 PROIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT Capitolul I. PĂRȚILE Art. 1. Adunarea Generală a Societății __________ prin reprezentanții Comunei/Municipiului/Județului __________, prin Consiliul Local/Județean __________, domnul __________ și doamna __________, Societatea având sediul social în Județul __________, Municipiul __________, Str. __________, Nr. __________, cu număr de înregistrare la Registrul Comerțului __________, CUI RO __________, denumit în continuare mandant, și Dl/Dna_____________________________, membru al Consiliului de administrație al Societății __________, domiciliat/ă în __________, Str. __________, Nr. __________, Județul __________, identificat cu C.I. seria __________ nr. __________, eliberată de __________ la data de __________, denumit/ă în continuare mandatar, Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare s - a încheiat prezentul Contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea prevederilor cuprinse în: a. Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b. art. 2009 și următoarele din Legea nr. 289/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; c. art. 29, alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; d. Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; e. Actul Constitutiv actualizat al Societății __________; f. Hotărârea Consiliului Local/Județean __________ nr. __________ /__________; g. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților nr.________ de desemnare ca membru în Consiliul de Administrație al Societății __________, Capitolul II. DURATA MANDATULUI Art. 2. Contractul de mandat se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de ___________________ , potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv actualizat al Societății __________. Capitolul III. OBIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT Art. 3. Administratorul participă la administrarea Societății, conform legii, Actului constitutiv actualizat al Societății __________ și cele ale prezentului contract de mandat, în 81 limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare. Acesta face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul Societății, cu prudența și diligența unui bun administrator. Capitolul IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI Art. 4. Drepturile administratorului sunt următoarele: a) plata unei remunerații constând dintr - o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă conform legislației în vigoare; b) rambursarea cheltuielilor, necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului (acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele); c) asigurarea de răspundere civilă profesională; d) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul Consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată; e) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților. f) plata de daune - interese stabilite în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30, alin. (3 3 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; Art. 5. Obligațiile administratorului sunt următoarele: a) elaborarea și aprobarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; b) negocierea indicatorilor - cheie de performanță cu Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, în termenul prevăzut de art. 30, alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor - cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract; d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor; e) pregătirea și participarea la ședințele Consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau în mai multe comitete consultative înființate la nivelul Consiliului; f) pregătirea și participarea la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților; g) participarea la elaborarea și transmiterea, către Autoritatea Publică Tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor - cheie de performanță din contractul de mandat, precum și a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale Directorilor; 82 h) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice; i) participarea la selecția, numirea și revocarea Directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora; j) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice; k) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernanței corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică; l) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial; m) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice; n) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului, comitetelor consultative, în exercitarea atribuțiilor de administrator; o) constituirea comitetului de nominalizare și remunerare, comitetul de audit, comitetului de gestionare a riscurilor, conform prevederilor legale în vigoare; p) aprobarea Regulamentului intern și Codului de etică al societății; q) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153 15 și art. 153 17 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; r) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice; s) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică; t) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârea Adunării Generale ale Acționarilor/Asociaților și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice. Capitolul V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ÎNTREPRINDERII PUBLICE Art. 6. Întreprinderea publică are dreptul: a) solicitarea de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului; b) de a negocia indicatorii - cheie de performanță în termenul prevăzut de lege; c) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor - cheie de performanță aprobați, anexă la contract; d) de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv; e) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice. Art. 7. Obligațiile întreprinderii publice sunt: a) plata remunerației administratorului; b) plata asigurării de răspundere profesională; c) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților; d) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplină libertate a acestuia în exercitarea mandatului. 83 Capitolul VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR Art. 8. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său, precum și orice alte drepturi și obligații aferente acestui contract unei alte persoane. Art. 9. Mandatarii răspund solidar față de mandant dacă s - au obligat să lucreze împreună. Art. 10. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului constitutiv actualizat al Societății, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de Administrație și ale hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților Societății. Art. 11. Mandatarul răspunde civil, contravențional și/sau penal, după caz, pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudență, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor Societății. Capitolul VII. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII Art. 12. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților. În acest sens, Consiliul de Administrație are următoarele atribuții: a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare; b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare; c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor; d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor; e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive; f) stabilirea și aprobarea remunerației Directorilor; g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale; h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege . Capitolul VIII. CONDIȚIILE MODIFICĂRII, ÎNCETĂRII ȘI REÎNNOIRII MANDATULUI Art. 13. Modificarea clauzelor prezentului contract intervine în următoarele situații: a) prin acordul părților exprimat printr - un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege la încheierea acestuia; b) ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare. Art. 14. (1) Contractul încetează în următoarele situații: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit, în condițiile legii; b) demisie; 84 c) decesul administratorului; d) neîndeplinirea indicatorilor - cheie de performanță înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului; e) deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului; f) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență; g) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de societate; h) revocarea mandatarului în cazurile prevăzute de lege. În cazul revocării sale, mandatarul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii. i) mandatarul renunță la mandatul încredințat cu motivarea/justificarea acestei decizii; j) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății . (2) În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept. Art. 15. Mandatul poate fi reînnoit în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întrprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Capitolul IX. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORII - CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI Art. 16. Obiectivele de performanță și indicatorii - cheie de performanță, avizați de AMEPIP sunt menționați în anexă la contract, precum și condițiile de revizuire a acestora. Capitolul X. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ Art. 17. Părțile convin să își asume următoarele obligații: a) respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență; b) respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică; c) respectarea condițiilor încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Capitolul XI. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI Art. 18. (1) Administratorul are dreptul la plata unei remunerații, stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, constând într - o indemnizație fixă brută lunară în cuantum brut de ___________lei și va fi plătită până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară. Indemnizația fixă brută lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului 85 salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de Comitetul de remunerare al Consiliului de administrație, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică. (2) În cazul semnării de către mandatar a unui contract de mandat în calitate de director general/director, plata indemnizației prevăzută în prezentul contract se suspendă și se va relua la data încetării calității de Director General/Director. Pe durata îndeplinirii calității de director general/director, simultan cu calitatea de membru în Consiliul de administrație, mandatarul va primi doar indemnizația cuvenită pentru calitatea de director general/director. (3) Componenta variabilă este stabilită printr - un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor legale. Componenta variabilă constă într - o cotă de participare la profitul net al societății. (4) În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice. În cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire. Capitolul XII. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI Art. 19. Mandatarul este obligat să își folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându - se ca un bun administrator și să își exercite mandatul cu loialitate. Art. 20. (1) Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul său, a unor Societăți/regii autonome concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu Societate parte la prezentul contract. (2) Interdicția se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV - lea inclusiv. Art. 21. Pe toată durata prezentului contract mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea Societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și după încetarea prezentului contract de mandat pentru o perioadă de 2 ani, indiferent de modul de încetare a acestuia. Capitolul XIII. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR Art. 22. Se vor efectua următoarele evaluări asupra administratorului: a) evaluarea propriei performanțe; 86 b) evaluarea activității administratorului, realizată de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților; c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță. Capitolul XIV. PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, POTRIVIT LEGII, ALTE COMITETE Art. 23. Administratorul va asigura constituirea comitetului de nominalizare și remunerare, comitetului de gestionare a riscurilor și comitetului de audit, precum și alte comitete, în funcție de specificul Societății. Capitolul XV. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ADMINISTRATORULUI Art. 24. În baza prevederilor art. 138 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorul este/nu este administrator independent. Capitolul XVI. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI Art. 25. Consiliul de Administratie are dreptul de a solicita Societății să contracteze asistență de specialitate pentru a - și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele. Capitolul XVII. FORTA MAJORĂ Art. 26. (1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor acestuia. (3) Dacă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu înceteaza, părțile au dreptul să - și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese. Capitolul XVIII. MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR Art. 27. (1) Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. (2) În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente. Capitolul XIX. CLAUZA DE NECONCURENȚĂ Art. 28. (1) Pe perioada exercitării mandatului său, în Societate, mandatarul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de asociat, acționar, investitor sau orice altă calitate, este de acord și se obligă: 87 a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a societății, ori cu o activitate sau afacere pe care societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare; b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății. (2) Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României cu privire la orice terță persoană concurentă. (3) Pe perioada exercitării mandatului său în societate, mandatarul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de asociat, acționar, investitor, consultant, director, membru în orice organ de administrare sau conducere sau în orice altă calitate, nu va: a) determina sau încercă să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze sau, după caz, să modifice de o manieră contrară intereselor societății relația sa cu societatea; b) utiliza, reține în calitate de consultant sau antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Societății. c) solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienți pentru sine sau pentru orice altă persoană sau entitate, de la orice client sau cumpărător al societății sau să acorde oricărei alte persoane, firme sau corporații, dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai sus. (4) Orice încălcare deliberată a obligațiilor de către administrator îndreptățește societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate societății. Capitolul XX. ALTE CLAUZE Art. 29. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile. Art. 30. Prezentul contract se încheie în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, părțile declarând că totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului contract, câte un exemplar. MANDANT MANDATAR PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, DORU-VALENTIN CĂSTĂIAN