Consiliul pune în aplicare Sentința Civilă. Sumă: 413237,04 mld. lei. Nu e o decizie de oportunitate: primăria a acționat pentru că a obligat-o instanța.
Cine apareAprobarea Planului de selecție – componenta integrală în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Calorgal S.R.L. Galați pentru perioada 2026-2030
Ce dispune- — (2) Candidații selectați în lista scurtă sunt informați prin mijloace electronice cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și au obligația să depună declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării .
- — Declarația de intenție face parte din setul de documente obligatorii pe care le pregătesc și le înaintează candidații calificați pe lista scurtă pentru postul de administrator și de director .
- — Declarația de intenție cuprinde un rezumat al experienței manageriale a candidatului și o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului, experiența sa profesională acumulată până la momentul candidaturii și felul în care aceasta ar putea c ontribui la soluționarea provocărilor manageriale cu care se confruntă.
- — Declarația de intenție prezintă perspectiva candidatului privind dezvoltarea întreprinderii publice, prin prisma poziției pe care dorește să o ocupe în cadrul consiliului, și cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: a) răspunsurile și viziunea candidatului cu privire la așteptările acționarilor; b).
- — Declarația de intenție poate să conțină și următoarele elemente, dar fără a se limita la acestea: a) exemple de indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în scrisoarea de așteptări, precum și exemple de indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru stabilirea.
- 3 din prezentul c ontract de m andat. Art. 7 Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea întreprinderii publice 7.1.
- 27 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 12.2.
Textul integral al hotărârii
Art. 1 – Se aprobă Planul de selecție – componenta integrală în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Calorgal S.R.L. Galați pentru perioada 2026- 2030, care include Profilul Consiliului de Administrație și Profilul candidatului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 – Se mandatează reprezentantul Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Calorgal S.R.L. să aprobe, în numele și pentru Adunarea Generală a Asociaților, ordinea de zi cu privire la aprobarea Planului de selecție – componenta integrală în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Calorgal S.R.L. Galați pentru perioada 2026 -2030 . Art. 3 – Primarul M unicipiului Galați se împuterniceș te cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Art. 4 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri. Președinte de ședință, Contrasemnează, Secretar General, Anexă la Hotărârea A.G.A. nr. .........../.......................... Proiect PLAN DE SELECȚIE – componenta integrală pentru desemnarea Administratorilor Societății CALORGAL S.R.L. Mandatul 202 6 – 20 30 Autor: COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE Anexa la HCL nr. 515/14.10.2025 1 1 IMPORTANT : • Acest document se adresează tuturor părților implicate în procedura de selecție, prevăzută de legislația de guvernanță corporativă în vigoare. • Autorii sunt responsabili pentru: (1) Orice schimbare în document; (2) Informarea celorlalte părți din lista de distribuție referitoare la schimbările efectuate. Versiune : Versiune Caracter Autor Data Vers 1.0 Elaborat Comisia de Selecție și Nominalizare 06.10. 2025 Publicat Autoritatea Publică Tutelară 06.10. 2025 Vers 1. 1 Aprobat Consiliul Local Galați Hotărâre nr. ............/......................... Adunarea Generală a Acționarilor S ocietății CALORGAL S.R.L. Hotărâre A.G.A. nr. ............/......................... 2 2 Cuprins Lista de abrevieri ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 3 Definiții ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 4 Baza legală ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 8 Introducere ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 9 Secțiunea I. Scop și domeniu de aplicare ................................ ................................ ............................... 10 Secțiunea a II - a. Principii ................................ ................................ ................................ ....................... 11 Secțiunea a III - a. Contractarea expertului independent ................................ ................................ ......... 13 Secțiunea a IV - a. Părțile responsabile și rolurile acestora ................................ ................................ ..... 14 Secțiunea a V - a. Calendarul, etapele și termenele procedurii de selecție ................................ .............. 19 Declanșarea procedurii de selecție ................................ ................................ ................................ ..... 19 Elaborarea și aprobarea scrisorii de așteptări ................................ ................................ ..................... 20 Elaborarea și aprobarea componentei inițiale a planului de selecție ................................ .................. 20 Constituirea, organizarea și funcționarea comisiei de selecție și nominalizare ................................ . 21 Elaborarea profilului consiliului și al candidatului ................................ ................................ ............ 22 Elaborarea și aprobarea componentei integrale a planului de selecție ................................ ............... 23 Secțiunea a VI - a. Implementarea procedurii de selecție ................................ ................................ ........ 25 Publicarea anunțului de selecție, depunerea dosarelor, lista lungă ................................ .................... 25 Analiza dosarelor de candidatură, lista scurtă ................................ ................................ .................... 25 Depunerea declarațiilor de intenție ................................ ................................ ................................ .... 26 Evaluarea finală, clasamentul candidaților, raportul final ................................ ................................ . 26 Comunicarea rezultatelor procedurii de selecție ................................ ................................ ................ 26 Numirea administratorilor ................................ ................................ ................................ .................. 27 Secțiunea a VII - a. Aspecte cheie ale procedurii de selecție ................................ ................................ ... 28 Secțiunea a VIII - a. Mijloace de comunicare ................................ ................................ .......................... 29 Secțiunea a IX - a. Informații confidențiale ................................ ................................ ............................. 30 Anexe ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 31 3 3 Lista de abrevieri Abrevieri juridice APT - Autoritatea Publică Tutelară Consiliul Local Galați AGA - Adunarea Generală a Acționarilor Societății CALORGAL S.R.L. AMEPIP - Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice CA - Consiliul de Administrație al Societății CALORGAL S.R.L. CSC - Comisia de soluționare a contestațiilor CSN - Comisia de selecție și nominalizare OCDE - Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică Legislație, în general alin. - alineat art. - articol cap. - capitol C.adm. - Ordonanță de urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare C.civ. - Codul civil dec.adm. - decizie administrativă HCL: - Hotărârea Consiliului Local nr. HG: - Hotărâre a Guvernului nr. Hot. AGA: - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. lit. - litera L: - Lege nr. O UG: - Ordonanță de urgență a Guvernului nr. pct. - punct R: - Regulament nr. ROF - Regulament de Organizare și Funcționare al comisiei de selecție și nominalizare Legislație aplicabilă H G nr. 639/2023 - Hotărâre a Guvernului nr.639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Legea nr. 31/1990 - Lege nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind s ocietățile, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 287 /2009 - Lege nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 98/2016 - Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 111/2016 - Lege nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Ordin nr. 126/2024 - Ordin AMEPIP nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinde rilor publice Ordin nr. 651 /2024 - Ordin AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice O UG nr. 109/2011 - Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor public e , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 , cu modificările și completările ulterioare 4 4 În sensul prezentului document, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: - guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – ansamblul de reguli, proceduri și procese pentru administrarea și conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile și obligațiile diferiților participanți, respectiv structura de guvernanță a întreprinderii public e, precum și consiliul de administrație și de supraveghere, directori și directorat, acționari și alte persoane interesate, care stabilesc structura și funcționarea sistemului decizional, având drept scop a sigurarea conformității direcției strategice a întreprinderii publice, precum și a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanță corporativă cuprinse în Principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanță corporat ivă, precum și în Ghidul OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; - întreprindere publică – regii autonome; companii naționale, societăți naționale și societăți la care statul sau o unitate administrativ - teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul; societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice dețin o part icipație majoritară sau o participație care le asigură controlul. - autoritate publică tutelară – instituția care: coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice (regii autonome); exercită, în numele statului sau al unității administrativ - teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice (companii naționale, societăți naționale și societăți); coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la Art. 2 pct.2 lit. a) și/sau lit. b) din OUG nr.109/2011 a calității de acționar sau asociat la o societate controlată; - control – raportul dintre stat sau unitatea administrativ - teritorială acționar sau o întreprindere publică, pe de o parte, și societatea la care: deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot; poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organ elor de administrare și de control; poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management al întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia; - director – are înțelesul prevăzut la art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului; - administrator – are înțelesul prevăzut la art.70 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și include administratorii societăților cu răspundere limitată, membrii consiliului de administrație la societățile pe acțiuni administrate în sistem unitar, membrii consiliului de supraveghere la societățile pe acțiuni administrate în sistem dualist, precum și membrii consiliului de administrație ai regiilor autonome, astfel cum este reglementat de OUG nr.109/2011; - consiliul de administrație – în cazul societăților pe acțiuni administrate în sistem unitar, are înțelesul prevăzut la art. 137 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - scrisoare de așteptări – document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii/asociații reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de adminis trare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani; - declarație de intenție – document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidații pentru postul de administrator, precum și candidații pentru postul de director la res pectiva întreprindere publică, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea Definiții 5 5 întreprinderii publice. Declarația de intenție se înaintează în scris autorității publice tutelare de către fiecare dintre candidați și este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire; - plan de administrare – instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într - un document întocmit pentru a determina direcția în care va evolua și modalitatea în care va fi administrată și condusă o întreprindere publică în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: componenta de administrare, întocmită de consiliul de administrație sau de supraveghere, și componenta de management, întocmită de directori sau, după caz, de către membrii directoratului. Acesta este cor elat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității pentru o perioadă de cel puțin 4 ani; - indicatori de performanță financiari - instrumente de măsurare a performanței financiare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru a determina eficiența folosirii resurselor angajate în scopul generării veniturilor, acoperirii costurilor, obținerea profitului și dezvoltarea întreprinderii publice; - indicatori de performanță nefinanciari - instrumente de evaluare a performanței nefinanciare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru determinarea folosirii eficiente a resurselor angajate, der ivați din politica întreprinderii, cu scopul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite, precum și a cerințelor de integritate; - indicatori de performanță - cuprind atât indicatorii de performanță financiari, cât și indicatorii de performanță nefinanciari; - indicatori - cheie de performanță - indicatori de performanță obligatorii prevăzuți în anexa la contractul de mandat; - lista scurtă - cuprinde cel puțin 2 și cel mult 5 candidați pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, elaborată de comisia de selecție și nominalizare, precum și punctajul obținut de fiecare candidat în urma aplicării criteriilor de selecție; - contract de mandat – contractul de mandat, astfel cum este reglementat de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încheiat pe baza numir ii administratorului sau directorului în cauză. Contractul de mandat încheiat la data numirii administratorilor sau directorilor se completează prin act adițional, ca anexă a acestuia, cu clauze privind determinarea și plata componentei variabile și cu indicatorii - cheie de performanță aprobați în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011; - politica publică de proprietate privată – politica de acționar/asociat, respectiv de proprietar a statului și a unităților administrativ - teritoriale, care definește rațiunea deținerii de către stat sau de către unitățile administrativteritoriale a participațiilor la întreprinderile publice de la nivel central și local, stabilește rolul statului și al unităților administrativ - teritoriale în guvernanța întreprinderilor publice, în implementarea politicii de proprietate, precum și rolul și responsabilitățile a utorităților publice tutelare și ale altor părți interesate implicate în implementarea acesteia; - AMEPIP – Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice; - societate – întreprindere publică constituită ca societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - expert independent – persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a - și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către AMEPIP pentru autoritățile publice tutelare de la nivel central sau de către autoritatea publi că tutelară în cazul 6 6 întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/director ilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții; prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directori lor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții; echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului; - obligații de serviciu public – un ansamblu de atribuții speciale îndeplinite de întreprinderile publice, pe care o întreprindere privată nu și le - ar asuma din punct de vedere economic în cursul normal al activității sale și care sunt atribuite acestor întreprinderi prin norme legale, în scopul îndeplinirii, în mod organizat și continuu, a unui serviciu public în înțelesul art.5 lit. kk) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - comitetul de nominalizare și remunerare – comitet consultativ care funcționează în cadrul consiliului de administrație, potrivit dispozițiilor art. 140^2 alin. (1) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. - standarde de bună guvernanță corporativă – standardele cuprinse în Ghidul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și în Principiile G20/OCDE privind guvernanța corporativă. - candidat – persoana fizică sau juridică care și - a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administrație/supraveghere; - cerințe contextuale – ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernanță corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanță corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția membrilor consiliului d e administrație/supraveghere. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție; - componenta inițială a planului de selecție – document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele - cheie ale procedurii, calendarul, p ărțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor; - componenta integrală a planului de selecție – document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție; - compartimentul de guvernanță corporativă – structura din cadrul fiecărei autorități publice tutelare care exercită atribuțiile și competențele prevăzute la art. 3 din OUG nr.109/2011; - consiliul – se referă atât la consiliul de administrație în cazul regiilor autonome și societăților administrate potrivit sistemului unitar, cât și la consiliul de supraveghere în cazul societăților administrate conform sistemului dualist; 7 7 - criterii de evaluare – elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și colectiv, în procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de membru al consiliului; - lista lungă – lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de HG nr.639/2023; - măsurarea performanței – metodologia în baza căreia o autoritate publică tutelară evaluează rezultatele întreprinderilor sale publice raportat la obiectivele, țintele și misiunea pe care le - a stabilit autoritatea publică tutelară pentru acestea; - misiune — enunțarea cuprinzătoare a scopurilor fundamentale și a concepției privind evoluția și desfășurarea activităților la Societate, prin care se diferențiază de întreprinderile similare și din care decurg sfera sau domeniul de activitate și piața deservită; - obiective – rezultatele concrete așteptate de la Societate exprimate, în măsura posibilului, în termeni numerici; - planul de selecție – cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe d ouă componente: componenta inițială și componenta integrală; - profilul candidatului – cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatul ui se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări; - profilul consiliului – cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie org anizațională existente sau ce trebuie dezvoltate; - procedura de selecție – se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatul ales; - raportul de evaluare – document întocmit, după caz, de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/ asociaților pentru fiecare membru sau pentru tot consiliul, după caz, și care prezintă modul de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor - cheie de performanț ă cuprinși în contractul de mandat, precum și în planul de administrare; - raportul final — document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși coresp und profilului consiliului; - vacantarea unui post de administrator – încetarea din orice motiv a mandatului unui administrator în funcție înainte de termen, care duce la apariția unui post liber în cadrul consiliului, fără a fi în situația scăderii numărului administratorilor sub minimul legal. 8 8 Baza legală - Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 , cu modificările și completările ulterioare; - Lege nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 415 din 1 iunie 2016), cu modificările și completările ulterioare ; - Lege nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 594 din 29 iunie 2023 ), cu modificările și completările ulterioare; - Lege nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (M.O. nr. 977 din 27 octombrie 2023 ), cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urge nță a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 1139 din 15 decembrie 2023 ) ; - Hotărâre a Guvernului nr. 617 din 27 iulie 2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (M.O. nr. 691 din 27 iulie 2023 ) ; - Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023 ) . - Ordin AMEPIP nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice (M.O. nr. 304 din 5 aprilie 2024 ) . - Ordin AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice (M .O. nr. 187 din 4 martie 202 5 ) . - Actul Constitutiv al Societății CALORGAL S.R.L. 9 9 Introducere Planul de selecție – componenta integrală este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr.883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 , cu modificările și completările ulterioare ș i Hotărârea Guvernului nr.639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr.697 din 28 iulie 2023 ). Potrivit dispozițiilor Art.1 pct. 5 din Anexa nr.1 la H . G . nr.639/2023 , componenta integrală a planului de selecție are următoarea semnificație: „ document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele af erente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție. ” Componenta integrală a planului de selecție are scopul de a servi drept instrument în cadrul procedurii de selecție pentru desemnarea Admini stra torilor Societății CALORGAL S.R.L. Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura obiectivitatea și transparența selecției organelor de administrare și de conducere al întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, potri vit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în lumina principiilor guvernanței corporative ale întreprinderilor publice. Comisia de selecție și nominalizare (CSN) a elaborat componenta integrală a planului de selecție, în cadrul procedurii pentru selecția și numirea Admini stra torilor Societății CALORGAL S.R.L. În principiu, prezentul document prevalează față de orice altă soluție propusă sau utilizată anterior, iar aplicarea principalelor activități și decizii care trebuie realizate este obligatorie în toate etapele procedurii de selecție. Termenele de real izare pot fi fixe sau orientative, în funcție de evoluția procedurii de selecție. Procedura de selecție se vrea a fi, înainte de toate, o procedură de interacțiune dinamică între toți utilizatorii săi, având în vedere faptul că, prin natura sa, componenta integrală a planului de selecție este destinată să facă obiectul unei actualizări continue, până la aprobarea documentului. 10 10 Secțiunea I. Scop și domeniu de aplicare 1. Componenta integrală a planului de selecție – document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, pr ecum și componenta inițială a planului de selecție , conform art.1, pct.5 din Anexa nr. 1 la H . G . nr. 639/2023 . 2. Prezentul plan de selecție este întocmit cu scopul selecției pentru desemnarea Adminitratorilor Societății CALORGAL S.R.L. , cu respectarea prevederilor O . U . G . nr. 109/2011 ș i H . G . nr. 639/2023. 3. Societatea CALORGAL S.R.L. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la Art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011 . Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990 și Codului civil. 4. Societatea CALORGAL S.R.L. este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. 5. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2012001354170 . 6. Codul de Identificare Fiscală este: RO 30925017 . 7. Sediul social al Societății este în municipiul Galați, Str. Cloșca, nr.2, Corp C2 - Etaj 1, C3 - Demisol, județ Galați, cod 800324, România . 8. Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 41,32 mil. lei lei, divizat în 4.132.370 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială . 9. Societatea CALORGAL S.R.L. este organizată ca o societate cu răspundere limitată. 10. Acționarii societății participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură subscrise și vărsate după cum urmează: Nr. crt. Denumire Asociat (UAT) Număr părți sociale Valoare Capital Social Pondere (%) 1 Municipiul Galați 4.132.370 41,32 mil. lei 100,00 % Total 4.132.370 41,32 mil. lei 100,00 % 11. Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de termoficare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea excl usiv pentru autoritățile locale care i - au delegat, gestiunea serviciului de furnizare de abur și aer condiționat. 12. Domeniul principal de activitate este: Furnizarea de abur și aer condiționat (CAEN Rev.3: 353). 13. Activitatea principală este: Furnizarea de abur și aer condiționat (CAEN Rev.3: 3530). 14. Alte activități: conform Actului Constitutiv. 15. Societatea este licențiată și autorizată conform legislației în vigoare. 16. Adunarea Generalǎ a Acționarilor este organul de conducere al societǎții care decide asupra activitǎtii acesteia și stabilește politica economică și comercialǎ. 17. Conducerea administrativă este formată dintr - un Consiliu de Administrație format din 3 membri . 11 11 Secțiunea a I I - a. Principii 18. Planul de selecție se întocmește și se implementează astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă. 19. Planul de selecție este întocmit cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 ș i H.G. nr.639/2023. 20. Planul de selecție este întocmit astfel încât procedura de selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii și cu luarea în consider are a specificului domeniului de activitate al societății. 21. Principalele prevederi care fundamentează prezenta procedură de selecție sunt cele prevăzute în art.28 din O.U.G. nr. 109/2011 : „Art. 28 (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr - un consiliu de administrație format din 3 - 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor aut onome. (2) Consiliul de administrație este format din 5 - 7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7,30 mil. EUR; b) au cel puțin 50 de angajați. (3) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întrepri nderi publice de minimum 7 ani. . (4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. (5) În cazul consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin.(2), precum și ale societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau person al al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere est e funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice. (5^1) Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere prevăzuți la alin. (5) sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autor ității publice tutelare, dispozițiile alin.(3) aplicându - se în mod corespunzător. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispozițiilor alin. ( 3) și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv. (6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, prec um și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți. 12 12 (6^1) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autor ității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1) privind cerințele de experiență ale administratorilor, prevăzute la alin. (3) și ( 6) - (8). Toate referirile din prezenta ordonanță de urgență la consiliu de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asoci aților. (7) Selec ț ia membrilor consiliului de administra ț ie se realizeaz ă cu respectarea principiilor prev ă zute de Legea nr. 202/2002, cu modific ă rile ș i complet ă rile ulterioare. Î n m ă sura î n care nu este afectat clasamentul î ntocmit potrivit dispozi ț iilor art. 29 alin. (1), cel pu ț in o treime din totalul administratorilor apar ț in genului subreprezentat. (8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și - au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiil e prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.” 22. Consiliul de administrație al Societății CALORGAL S.R.L . , este format din 3 ( trei ) membri , cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Art. 28 alin. ( 2 ) din O.U.G. nr. 109/2011 . 13 13 Secțiunea a I II - a. Contractarea expertului independent 23. Expertul independent este persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a - și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane; 24. Potrivit A rt. 2 pct. 28 din cuprinsul O .U.G. nr. 109/2011 , „ selecția expertului independent se realizează de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile L:98/2016, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții; a) prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s - au concretizat cu ocupa rea respectivelor poziții; b) echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractual e din partea prestatorului.” 25. Serviciile expertului independent a u fost contractat e cu respectarea dispozițiilor L egii nr. 98/2016 și a prevederilor Art. 2 pct. 28 din cuprinsul O.U.G. nr. 109/2011 . 26. Expertul independent contractat pentru această procedură este Societatea EWORA RESURSE UMANE S.R.L. , cu sediul social în Municipiul Galați, strada Dr. Constantin Levaditti , nr. 7, bl. BUJOR 2, sc. 1, etaj. 3, ap. 13, județ Galați, înregistrată la Registrul Comertului din Galați sub nr.J17/751/2011, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC . J17/751/2011, cod fiscal RO 28581299. 14 14 Secțiunea a I V - a. Părțile responsabile și rolurile acestora 27. Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procedura de selecție trebuie să le îndeplinească, în scopul unei bune gestionări a procedurii de selecție. 28. Adunarea Generală a Acționarilor îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: a) Decide asupra declanșării procedurii de selecție și nominalizare a membrilor CA al Societății , ce se comunică de îndată autorității publice tutelare ; b) Aprobă componenta integrală a planului de selecție, realizată conform prevederilor privind elaborarea componentei integrale, prin act administrativ, conform dispozițiilor Art. 10 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 ; c) Desemnează membrii consiliului de administrație, la propunerea autorității publice tutelare , din lista scurtă pentru fiecare post de administrator al societății, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. d) Desemnează membrii consiliului de administrație din lista scurtă a candidaților elaborată de CSN. În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi numit pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În situația în care nu există candidați înscriși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua. 29. Autoritatea publică tutelară îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: a) Notifică AMEPIP, cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor, potrivit dispozițiilor Art. 3 alin. (1) lit. b) din O.U.G . nr. 109/2011, conform dispozițiilor Art.3 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 ; b) Notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative cu privire la declanșarea proceduri i de selecție, conform dispozițiilor Art. 3 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 6 39/2023 ; c) Desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare , conform dispozițiilor Art. 4 alin. (2) lit. a) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 6 39/2023 ; d) Constituie comisia de selecție și nominalizare potrivit dispozițiilor Art. 4^9 alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 109/2011, pentru constituirea comisiei de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare locale, conform dispozițiilor Art. 4 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 6 39/2023 ; e) Elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a societății, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție, conform dispozițiilor Art. 5 alin. (1) ș i (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 6 39/2023 ; f) Elaborează scrisoarea de așteptări, prin compartimentul de guvernanță corporativă, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice , conform dispozițiilor Art. 4 alin. (1) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023 ; g) Publică scrisoarea de așteptări, prin anunț, pe pagina de internet proprie și a societății , conform dispozițiilor Art. 4 alin. (3) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023 ; h) Publică propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și motivează acceptarea sau respingerea lor, conform dispozițiilor Art. 5 alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 6 39/2023 ; i) Publică propunerile primite la scrisoarea de așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor în conformitate cu dispozițiile Art.5 din Anexa nr.1 , conform dispozițiilor Art. 4 alin. (2) și alin. (3) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023 ; 15 15 j) Aprobă c omponenta inițială a planului de selecție prin act administrativ , în termen de 10 zile, conform dispozițiilor Art. 5 alin. (6) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 63 9/2023 ; k) Aprobă scrisoarea de așteptări, prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor Art. 4 alin. (4) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023 ; l) Publică scrisoarea de așteptări pe pagina de internet proprie, pagina de internet a societății și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor Art. 5 alin. (1) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023 ; m) Contractează serviciile unui expert independent, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr . 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile A rt. 2 pct. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 , conform dispozițiilor Art. 6 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 6 39/2023 ; n) Elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare, pe baza regulamentului - cadru prevăzut la Art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (v) din O.U.G. nr. 109/2011, conform dispozițiilor Art. 9 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 ; o) Publică proiectul componentei integrale a planului de selecție pe pagina de internet proprie și societății , conform dispozițiilor Art. 10 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 ; p) Aprobă componenta integrală a planului de selecție, realizată conform prevederilor privind elaborarea componentei integrale , prin act administrativ, conform dispozițiilor Art. 10 alin. ( 4 ) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 ; q) Elaborează , prin compartimentul de guvernanță corporativă, profilul consiliului de administrație al societății CALORGAL S.R.L. , conform dispozițiilor Art. 12 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 ; r) Publică proiectul profilului consiliului de administrație al societății CALORGAL S.R.L . pe pagina de internet proprie și pe pagina societății și îl va transmite la AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, conform dispozițiilor Art. 12 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 ; s) Aprobă Profilul consiliului și al candidatului, ce fac parte din componenta integrală a planului de selecție, împreună cu aceasta, conform dispozițiilor Art. 12 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 ; t) Publică anunțul privind selecția membrilor consiliului , cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț , potrivit dispozițiilor A rt. 5 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011, conform dispozițiilor Art. 19 alin. (2) și alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 ; u) Primește Raportul final întocmit de CSN și avizat de AMEPIP, în vederea luării deciziei de numire, conform dispozițiilor Art. 22 alin. (7) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 ; v) Publică Raportul final, după emiterea avizului conform al AMEPIP, pe pagina proprie de internet, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor , conform dispozițiilor Art. 22 alin. (8) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 ; w) Î n calitate de acționar asociat, convoacă adunarea generală a acționarilor în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final , conform dispozițiilor Art. 22 alin. (1 1 ) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 ; a) În cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de administratori, organizează selecția pentru pozițiile rămase vacante în condițiile prevăzute de secțiunea a 5 - a din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 ; 16 16 30. Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la A rt. 4^9 alin. (5) din O . U . G . nr. 109/2011, detaliate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al CSN, aprobat prin hotărâre a autorității publice tutelare, în baza Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat prin Ordin al Preș edintelui AMEPIP. 31. Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, în condițiile legii și cu respectarea termenelor legale: a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor societății , cu asigurarea conformității și transparenței acesteia ; b) evaluează candidații, pregătește și comunică autorității publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora; c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție și nominalizare, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere; d) elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de maximum 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de H.G. nr. 639/2023 , și o transmite APT și întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu acționarii; e) elaborează profilul candidatului pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de așteptări; f) stabilește care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr.1a la normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 639/2023 , sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din scrisoarea de așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea listei scurte; g) stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție - membru în consiliul de administrație/supraveghere și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu; h) ulterior termenului - limită pentru depunerea dosarelor de candidat, comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați; i) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere; j) desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură; k) analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat; l) solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns; m) stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete; n) informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării; o) stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesar a fi completate de către candidați; p) analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului; 17 17 q) elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă pe baza acestuia; r) după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, și, ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării decizi ei de numire; s) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și/sau dispunerii de măsuri de remediere; t) în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecție și nominalizare notifică AMEPIP, dispozițiile A rt. 4 4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 aplicându - se în mod corespunzător; u) informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurilor de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informații cu c aracter confidențial; v) oricare alte activități în conformitate cu atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare și cu cele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de H.G. nr. 639/2023 . 32. S ecretariatul CSN îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, în condițiile legii și cu respectarea termenelor legale: a) Înființează un registru de intrare/ieșire documente din cadrul CSN; b) Convoacă membri i CSN, ca urmare a deciziei președintelui și î ntocmește procesel e - verbale ale ședințelor; c) Primește și păstrează dosarel e de candidatură ce au fost transmise și depuse, în plic închis și sigilat, la registratura autorității publice tutelare. În cazul dosarelor transmise în format electronic, secretarul va prelua aceste documente și le va înregistra astfel încât să reiasă clar data la care s - a depus dosarul; d) Afișează datel e interviului; e) Consemnează în scris a întrebăril e membrilor CSN și răspunsuril e candidaților sau înregistrarea acestora cu mijloace tehnice; f) Redactează procesel e - verbale ale etapelor procedurale, inclusiv ale interviului; g) Afișează rezultatel e finale; h) G estion ează și arhivează întreaga documentați e generat ă de procedura de selecție a candidaților și le predă cu proces - verbal APT; i) A lte atribuții stabilite de președintele CSN în cadrul competențelor legale. 33. Candidații îndeplinesc următoarele atribuții principale în procedura de selecție a Membrilor în Consiliul de Administrație, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: a) Depun dosarul de candidatură complet, cu toate documentele obligatorii și în termenele prevăzute în anunțul de selecție; b) Răspund la solicitările de clarificări emise de CSN; c) Depun declarația de intenție în termenul prevăzut; d) Participă la interviul final, la data și ora stabilită de CSN, și comunicată în timp util. 34. AMEPIP îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție a Membrilor în Consiliul de Administrație, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: 18 18 a) Primește documentele depuse de candidați, transmise de către autoritatea publică tutelară, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor minime legale de selecție; b) Verifică documentele înaintate de candidați și transmite autorității publice tutelare avizul conform în termen de două zile lucrătoare, de la data primirii documentelor, în temeiul A rt. 4^5 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011; c) Primește rapoartele finale ale comisiilor de selecție și nominalizare de la autoritățile publice tutelare; d) Emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere astfel cum acestea sunt reglementate prin A rt. 27 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023. Î 19 19 Secțiunea a V - a. Calendarul, etapele și termenele procedurii de selecție 35. Procedura de selecție în cazul selecției membrilor Consiliului de Administrație se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea societății, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE, conform dispozițiilor A rt. 2 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 . 36. Principalele etape ale procedurii de selecție sunt: a) Declanșarea procedurii de selecție b) Elaborarea și aprobarea componentei inițiale a planului de selecție c) Elaborarea și aprobarea profilul ui consiliului d) Elaborarea și aprobarea profilului candidaților e) Elaborarea și aprobarea componentei integrale a planului de selecție f) Publicarea anunțului de selecție , depunerea dosarelor , lista lungă g) Analiza dosarelor de candidatură , lista scurtă h) Depunerea declarațiilor de intenție i) E valu area final ă , clasamentul candidaților , raportul final j) Comunicarea rezultatelor procedurii de selecție k) Numirea administratorilor 37. Comunicarea dintre comisia de selecție și nominalizare și candidați se realizează prin mijloace electronice, conform dispozițiilor A rt. 2 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H . G . nr. 639/2023 . 38. Procedura de selecție se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă a le Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE, conform dispozițiilor A rt. 2 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . Declanșarea procedurii de selecție 39. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu ; în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ - teritorială este acționar/asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de înd ată autorității publice tutelare , conform dispozițiilor Art. 3, alin. (1), lit. b ) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 ; 40. Autoritatea publică tutelară a notificat AMEPIP, cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție – Adresa nr. 146526 / 22.08 .2025 , înregistrată la AMEPIP sub nr. 8891 / 22.08 .2025 . 41. Data de începere a procedurii de selecție este: 29.08 .2025 . 42. Prin Hotărârea AGA nr. 9 din 29.08.2025 s - a aprobat declanșarea procedurii de selecție în vederea numirii a trei administratori ai Societății CALORGAL S.R.L. Galați , conform prevederilor OUG nr. 109/2011 ș i HG nr. 639/2023 . 43. Autoritatea publică tutelară a notificat AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative cu privire la declanșarea procedurii de selecție – Adresa nr. 150826 / 29.08 .2025 . 20 20 Elaborarea și aprobarea scrisorii de așteptări 44. Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru societate ș i este parte din componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor A rt. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1b la H .G. nr. 639/2023 ; 45. Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind societatea , conform dispozițiilor Art. 1 alin. (2) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023 ; 46. Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele societății , care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă, conform dispozițiilor Art. 1 alin. (3) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023 ; 47. Autoritatea publică tutelară elaborează scrisoarea de așteptări, prin compartimentul de guvernanță corporativă, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, conform dispozițiilor Art. 4 alin. (1) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023 ; 48. Autoritatea publică tutelară , a elaborat proiectul Scriso rii de așteptări privitor la administrarea și conducerea executivă a Societății CALORGAL S.R.L. pentru perioada 202 6 - 20 30 , în consultare cu organele de administrare și conducere ale societății ; 49. Proiectul Scriso rii de așteptări privitor la administrarea și conducerea executivă a Societății CALORGAL S.R.L. pentru perioada 202 6 - 20 30 a fost publicat - în data de 09.09 .2025 pe pagina de internet autorității publice tutelare - în data de 09.09 .2025 pe pagina de internet a societății urmând să fie aprobată ca parte integrantă a componentei inițiale a planului de selecție. 50. Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare , ca parte din componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor A rt. 4, alin. (4) din Anexa nr. 1 b la HG nr. 639/2023 . 51. Scrisoarea de așteptări privitor la administrarea și conducerea executivă a Societății CALORGAL S.R.L. pentru perioada 202 6 - 20 30 a fost aprobată prin Dispoziția Primarului Municipiului G alați nr. 3445 / 15 .09 .2025 ș i prin Hotărârea Consiliului Local G alați nr. 4 88 / 25.09 .2025 . 52. Scrisoarea de așteptări privitor la administrarea și conducerea executivă a Societății CALORGAL S.R.L. pentru perioada 202 6 - 20 30 a fost publicată: - în data de 0 2 . 10 .2025 pe pagina de internet autorității publice tutelare - în data de 0 2 . 10 .2025 pe pagina de internet a societății - în data de 0 2 . 10 .2025 pe pagina de internet AMEPIP Elaborarea și aprobarea componentei inițiale a planului de selecție 53. Componenta inițială a planului de selecție se întocmește de către autoritatea publică tutelară , în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție , și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele - cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor, conform dispozițiilor A rt. 1 alin. (1) pct. 4 din Anexa nr. 1 la H .G. nr. 639/2023 . 54. Autoritatea publică tutelară elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a societății , în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție , conform dispozițiilor A rt. 5 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 55. Autoritatea publică tutelară , a elaborat proiectul Plan de selecție – componenta inițială pentru pentru selecția și numirea Admini stra torilor Societății CALORGAL S.R.L. 21 21 56. Proiectul Plan de selecție – componenta inițială pentru pentru selecția și numirea Admini stra torilor Societății CALORGAL S.R.L. a fost publicat - în data de 09.09 .2025 pe pagina de internet autorității publice tutelare - în data de 09.09 .2025 pe pagina de internet a societății 57. Autoritatea publică tutelară este obligată să publice propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și să motiveze acceptarea sau respingerea lor, conform dispozițiilor A rt. 5 alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 58. Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) — (4) în termen de 10 zile , conform dispozițiilor A rt.5 alin. ( 6 ) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 59. Componenta inițială a planului de selecție, inclusiv scrisoarea de așteptări , au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 4 88 / 25.09 .2025 . 60. Componenta inițială a planului de selecție , aprobat ă , a fost publicat ă - în data de 0 2 . 10 .2025 pe pagina de internet autorității publice tutelare - în data de 0 2 . 10 .2025 pe pagina de internet a societății - în data de 0 2 . 10 .2025 pe pagina de internet AMEPIP C onstituirea, organizarea și funcționarea comisiei de selecție și nominalizare 61. CSN se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare, ale regulamentului - cadru și ale regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare aprobat de autoritatea publică tutelară , conform dispozițiilor A rt. 3 din Anexa la Ordin nr. 126/2024 . 62. În temeiul A rt. 9 din Anexa nr. 1 la H .G. nr. 639/2023, pe baza regulamentului - cadru prevăzut la A rt. 4^4 alin. (5) lit.c) pct. ( v ) din O .U.G. nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară elaborează și aprobă regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție șin nominalizare, conform dispozițiilor Art. 4 din Anexa la Ordin nr. 126/2024 . 63. CSN se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare , conform prevederilor A rt. 4^9 din O .U.G. nr. 109/2011 și ale A rt. 3 - 6 din H .G. nr. 639/2023, conform dispozițiilor A rt. 7 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și dispozițiilor Art. 5 din Anexa la Ordin nr. 126/2024 . 64. Autoritatea publică tutelară îndeplinește atribuțiile prevăzute de Art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011, 65. CSN este numită prin act administrativ al autorității publice tutelare , la propunerea conducătorului autorității publice tutelare ș i se compune din: a) 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de conducătorul autorității publice tutelare ; b) un expert independent, selectat de autoritățea publică tutelară . conform dispozițiilor A rt. 5 alin. (4) din Anexa la Ordin nr. 126/2024 . 66. Președintele CSN este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare , conform dispozițiilor Art. 7 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și dispozițiilor Art. 5 alin. (6) din Anexa la Ordin nr. 126/2024 67. Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul CSN . Secretarul CSN nu este membru al CSN și este desemnat prin hotărâre a autorității publice tutelare , conform dispozițiilor Art. 7 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și dispozițiilor Art. 5 alin. (7) din Anexa la Ordin nr. 126/2024 68. CSN îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4^9 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, detaliate prin Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP, conform dispozițiilor Art. 8 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și dispozițiilor Art. 6 alin. (1) din Anexa la Ordin nr. 126/2024 69. Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului - cadru prevăzut la A rt. 4^4 alin. 22 22 (5) lit. c) pct. (v) din O . U . G . nr. 109/2011, conform dispozițiilor Art. 9 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/ 2023 și dispozițiilor Art. 6 alin. (1) din Anexa la Ordin nr. 126/2024 . 70. Activitățile principale ale CSN sunt cele prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare și în conformitate cu dispozițiile A rt. 6 alin. (3) din Anexa la Ordin nr. 126/2024 . 71. CSN a fost înființată , în vederea derulării procedurii de selecție Admini stra torilor Societății CALORGAL S.R.L. , prin Hotărârea Consiliului Local G alați nr. 501/25.09.2025 . 72. CSN a fost constituită, au fost numiți membrii și membrii supleanți care vor face parte din CSN, respectiv a fost numită persoana care va asigura secretariatul CSN, în vederea derulării procedurii de selecție a Admini stra torilor Societății CALORGAL S.R.L. , prin Dispoziția Primarului Municipiului Galați nr. 3714/03.10.2025. 73. Regulamentul de Organizare și Funcționare al CSN a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local G alați nr. 4 88 / 25.09 .2025 . 74. Selecția și evaluarea candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație se organizează și se desfășoară în conformitate cu principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, conform dispozițiilor A rt. 11 alin. (1) din Anexa la Ordin nr. 126/2024 . Elaborarea profilului c onsiliului ș i al candidatului 75. Autoritatea publică tutelară elaborează profilul consiliului, conform dispozițiilor Art. 12 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și Art. 12 alin. (1) din Anexa la Ordin nr. 126/2024 . 76. Profilul consiliului va fi elaborat cu respectarea prevederilor din Anexa nr. 1a l a H.G. nr. 639/2023 . 77. Autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina societății și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție , conform dispozițiilor Art. 12 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și dispozițiilor Art. 12 alin. (2) din Anexa la Ordin nr. 126/2024 . 78. Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară , conform dispozițiilor Art. 12 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr.639/2023 și dispozițiilor Art. 12 alin. (3) din Anexa la Ordin nr. 126/2024 . 79. Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: a) analiza cerințelor contextuale; b) scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare; c) strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte. conform dispozițiilor Art. 13 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și dispozițiilor Art. 13 alin. (1) din Anexa la Ordin nr. 126/2024 . 80. Profilul consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale; b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite; c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia; d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă; e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz. conform d ispozițiilor Art. 13 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și dispozițiilor Art. 13 alin. (2) din Anexa la Ordin nr. 126/2024 . 81. Profilul candidatului este alcătuit din două componente: a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări; b) descrierea criteriilor de selecție. 23 23 conform disp ozițiilor A rt. 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 ș i dispozițiilor A rt. 14 din Anexa la Ordin nr. 126/2024 . 82. CSN stabilește care dintre criteriile exemplificate în A nexa nr.1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023 sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și de complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea l istei scurte, conform dispozițiilor Art. 15 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și dispozițiilor Art. 15 alin. (4) din Anexa la Ordin nr. 126/2024 . 83. Criteriile folosite în cadrul procedurii de selecție vor respecta prevederile legale, conform dispozițiilor A rt. 15 - 18, din Anexa nr. 1 la H .G. nr. 639/ 2023 și dispozițiilor A rt.15 - 18 din Anexa la Ordin nr. 126/2024 . 84. Autoritatea publică tutelară a elaborat proiectul Profilul ui Consiliului de Administrație al Societății CALORGAL S.R.L. , inclusiv matricea Consiliului de Administrație , cu respectarea prevederile legale. 85. Proiectul Profilul ui Consiliului de Administrație al Societății CALORGAL S.R.L. , inclusiv matricea Consiliului de Administrație au fost publicate - în data de 0 1 . 10. 2025 pe pagina de internet autorității publice tutelare - în data de 01.10 .2025 pe pagina de internet a societății ș i transmis către AMEPIP cu Adresa nr. 186512/ 06.10 .2025 . Elaborarea și aprobarea componentei integrale a planului de selecție 86. CSN elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare , conform dispozițiilor A rt. 10 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 6 39/2023 . 87. Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și societății , conform dispozițiilor Art. 10 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 88. Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare , conform d ispozițiilor Art. 10 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 89. Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție, conform dispozițiilor Art. 11 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 90. Documentele și formularele prevăzute sunt următoarele: a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare ; b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online; c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și perso a ne juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție; d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale; e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându - se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate ; f) scrisoarea de așteptări ; g) cerințele contextuale; h) profilul consiliului; i) profilul candidatului; j) criteriile de selecție; k) modul de acordare a punctajului ; l) documente referitoare la declarația de intenție; m) plan de interviu; 24 24 n) proiectul contractului de mandat; o) declarații necesar a fi completate de către candidați . conform dispozițiilor Art. 11 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 91. Componenta integrală a planului de selecție s - a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. .............................................. ș i prin Hotărâ r ea A.G.A. a Societății CALORGAL S.R.L. S.A. nr. ..... ............. .................... 25 25 Secțiunea a VI - a. Implementarea procedurii de selecție Publicarea anunțului de selecție, depunerea dosarelor , lista lungă 92. Anunțul privind selecția Admini stra torilor se publică, prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia și, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într - un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilita te la nivel național. Anunțul trebuie să cuprindă criteriil e de selecție, precum și modalitatea de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a l întreprinderii publice . Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile alin. (4) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data - limită pentru depunerea candidaturilor, specificată în anunț, conf orm dispozițiilor Art. 5 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011 și dispozițiilor Art. 19 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 93. Publicarea anunțului privind selecția Admini stra torilor se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data - limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț , conform dispozițiilor Art. 19 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 94. Dosarele de candidatură se depun până la data - limită specificată în anunț potrivit A rt. 19 alin. (3), conform dispozițiilor Art. 20 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 95. CSN poate solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns, conform dispozițiilor Art. 20 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 96. Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere , conform dispozițiilor Art. 20 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 97. Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, expertul independent alcătuiește lista lungă , care are caracter confidențial, conform dispozițiilor Art. 20 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . Analiza dosarelor de candidatură , lista scurtă 98. Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat se realizează de către CSN , conform dispozițiilor Art. 21 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 99. Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului , conform dispozițiilor Art. 21 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 100. CSN poate solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate , conform dispozițiilor Art. 21 alin.(3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 101. Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace: a) clarificări solicitate în scris; b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați; c) verificarea referințelor oferite de către candidați conform dispozițiilor Art. 21 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 26 26 102. Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute conform alin. (4), se poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului obținut pe baza cerințelor profilului candidatului, conform dispozițiilor Art.21 alin.(5) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 . 103. Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astf el lista scurtă, conform dispozițiilor Art. 21 alin. (6) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 , iar î n cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv , conform dispozițiilor Art. 2 9 alin. ( 1 ) din O.U. .G. nr. 109 /20 11 104. Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși prin mijloace electr onice , conform dispozițiilor Art.21 alin.(7) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 . 105. Lista scurtă este realizată de CSN , conform dispozițiilor Art. 22 alin.(1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . Depunerea declarațiilor de intenție 106. Candidații selectați sunt informați prin mijloace electronice cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și au obligația să depună la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării , conform dispozițiilor Art. 22 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 107. Declarațiile de intenție se depun, de către candidați, în termen de 15 zile de la data comunicării , conform dispozițiilor Art. 22 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 108. CSN analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului, conform dispozițiilor Art. 22 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . E valu a r ea final ă , c lasamentul candidaților , raportul final 109. Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către CSN, pe baza planului de interviu , conform dispozițiilor Art.22 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 110. În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele: a) dosarul de candidatură; b) profilul candidatului; c) profilul consiliului; d) declarația de intenție a candidatului conform dispozițiilor Art. 22 alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 111. După încheierea interviurilor, CSN întocmește clasamentul candidaților și raportul final, conform dispozițiilor Art. 22 alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 112. Raportul final se transmite: a) către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform în condițiile prevăzute la Art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 și ulterior, b) conducătorului autorității publice tutelare , în vederea luării deciziei de numire, conform dispozițiilor Art. 22 alin. (7) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . Comunicarea rezultatelor procedurii de selecție 113. După emiterea avizului conform al AMEPIP, raportul final se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare , a societății și a AMEPIP , cu respectarea prevederilor Regulamentului 27 27 general privind protecția datelor, conform dispozițiilor Art. 22 alin. (8) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 114. Rezultatele procedurii de selecție se vor comunica, în mod individual, prin mijloace electronice, fiecărui candidat aflat pe lista scurtă. Numirea administratorilor 115. În cazul Societății CALORGAL S.R.L. , autoritatea publică tutelară , convoacă adunarea generală a asociaților în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final , conform dispozițiilor Art. 22 alin. (11) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 116. În cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de membri în Consiliul de Administrație, selecția se organizează pentru pozițiile rămase vacante în condițiile prevăzute de S ecțiunea a 5 - a, A rt. 24 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 28 28 Secțiunea a VI I - a. Aspecte cheie ale procedurii de selecție 117. În vederea îndeplinirii scopului procedurii de selecție, părțile identificate în secțiunea a I V - a trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie : a) Referitor la documentele necesare implementării componentei integrale a planului de selecție: i. Profilul consiliului este elaborat de către autoritatea publică tutelară ; ii. Profilul candidatului este elaborat de către CSN; iii. Profilul Consiliului de administrație și profilul candidatului sunt aprobate de către autoritatea publică tutelară . Profilurile sunt definitivate și aprobate până la publicarea anunțului, în baza consultărilor între părțile procedurii de selecție. b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție: i. Componenta integrală a planului de selecție este definitivată până la publicarea anunțului de selecție. ii. Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene de realizare, cu respectarea legislației în vigoare și, ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele de realizare pot fi fixe sau estimative. Termenele fixe nu pot fi depășite. Termenele sunt reflectate în planul de selecție. iii. Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. CSN definește aceste aspecte până la definitivarea componentei integrale a planului de selecție. iv. Notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procedura de selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum și canalele de c omunicare. Fiecare parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul escaladării și al intervenției unor situații neprevăzute care pot dăuna scopului procedurii de selecție. Lista acestor persoane este parte integrantă din planul de sele cție. c) Referitor la selecția candidatilor: i. În vederea asigurării competențelor necesare ocupării pozițiilor de administrator, un element cheie este constituit de etapa de atragere a candidaturilor. În acest scop, publicarea anunțurilor în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă ră spândire, pe pagina de internet a societății și pe cel puțin o platformă de recrutare devine critică. Vizibilitatea anunțurilor este o prioritate, care trebuie bine echilibrată cu aspectul financiar asociat (costul anunțurilor pentru publicare). 29 29 Secțiunea a VIII - a. Mijloace de comunicare 118. Comunicarea se va realiza în scopul bunei credințe, de către toate părțile implicate în procedura de selecție. Comunicarea se va realiza în timp util, indiferent de natura aspectelor avute în vedere. 119. Comunicarea între părțile implicate în procedura de selecție va respecta principiile relevanței, simplității și structurii. Acolo unde este necesar, elementele esențiale vor fi accentuate explicit și/sau repetate. 120. Principalul canal de comunicare între părți este e - mailul , pentru discutarea și/sau informarea asupra aspectelor procedurale. Adițional, părțile pot folosi și alte mijloace electronice (Telefon, SMS, WhatsApp, WeTransfer, TransferNow, etc.). În acest scop, părțile pun la dispoziție o listă a contactelor profesionale . 121. Documentele de lucru se transmit prin intermediul e - mail - ului, fiind numerotate din punct de vedere al versiunii. 122. Părțile înțeleg principiul feedback - ului constructiv și acordat în timp util, acționând corespunzător. 123. Documentele și/sau alte informații și/sau notificări care au caracter oficial se vor realiza în scris și vor fi considerate valabile dacă sunt transmise (i) personal, (îi) prin fax, (iii) prin serviciu de curierat rapid recunoscut la nivel național sau (iv) prin email . Aceste comunicări/informări/notificări vor fi considerate primite (i) la momentul livrării, dacă sunt înmânate personal, (îi) la momentul livrării dacă sunt trimise prin poștă recomandată, și (iii) la momentul confirmării primirii de către de stinatar, dacă sunt trimise prin fax. 30 30 Secțiunea a I X - a. Informații confidențiale 124. Părțile implicate în procedura de selecție respectă confidențialitatea informațiilor la care au acces în acest proces, protejând și securizând informațiile sensibile în relație cu accesul neautorizat. 125. În general, informațiile sensibile sunt considerate a fi acele informații care privesc strategia și politica de dezvoltare a societății. Identificăm aici, Scrisoarea de așteptări și alte materiale suport, care sunt puse la dispoziția candidaților din lista scurtă, cu scopul redactării și înaintării Declarației de intenție. 126. Accesul la informațiile sensibile se va face în baza unei declarații de confidențialitate. Informațiile sunt puse la dispoziție pe suport de hârtie și/sau transmise prin e - mail și/sau prin publicare pe site - ul societății. 127. Informațiile referitoare la procedura de selecție sunt considerate a avea un caracter public și sunt puse la dispoziția părților interesate. 128. Accesul la informațiile de la punctul 11 1 se realizează prin publicarea anunțului de selecție și/sau la cerere, pe suport hârtie, de la sediul Societății. 129. Informațiile care au un caracter strict confidențial și care nu sunt puse la dispoziția candida ț ilor , indiferent de etapa și momentul procesului de evaluare sunt prezentate în lista ce conțin elemente de confidențialitate . 06.10.2025 Întocmit, COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE 31 31 Anexe Lista anexelor la prezentul plan de selecție: - Anexa 1 – Calendarul procedurii de selecție - Anexa 2 – Scrisoare de așteptări - Anexa 3 – Cerințe contextuale - Anexa 4 – Profilul consiliului de administrație (inclusiv Matricea Consiliului) - Anexa 5 – Profilul candidatului - Anexa 6 – Metodologie punctaj - Anexa 7 – Anunț selecție - Anexa 8 – Conținutul dosarului de candidatură - Anexa 9 – Formulare - Declarații - Anexa 10 – Lista elementelor pentru verificarea dosarelor - Anexa 1 1 – Plan de interviu - Anexa 1 2 – Materiale care se pun la dispoziția candidaților - Anexa 1 3 – Proiect contract de mandat - Anexa 1 4 – Lista contactelor profesionale - Anexa 15 – Lista riscurilor - Anexa 16 – Documente ce trebuie depuse p â n ă la numirea administratorilor - Anexa 1 7 – Lista elementelor publice și confidențiale 1 1 Anexa 1 la Plan de selecție – componenta integrală ETAPE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE A ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII CALORGAL S.R.L. NR CR T ETAPA / CADRUL LEGISLATIV RESPONSABIL TERMEN - LIMITĂ ORIENTATIV DOCUMENTE 1 Organizarea procedurii de selecție APT AGA Societate CSN 150 zile de la data aprobării declanșării procedurii 2 Notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție APT Adresă către AMEPIP nr. 146526/22.08.2025 3 Aprobarea declanșării procedurii de selecție și comunicarea de îndată către APT a Hotărârii AGA Societate 29.08.2025 Hotărâre AGA nr. 9 / 29.08.2025 4 Notificarea AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție APT Adresă către AMEPIP nr. 150826/29.08.2025 5 Elaborare Scrisoare de așteptări APT Administratorii și directorii societății 09.09.2025 Proiect Scrisoarea de așteptări 6 Elaborarea Componentei inițiale a Planului de selecție APT 09.09.2025 Componenta inițială a Planului de selecție - Proiect 7 Publicare : Proiect Scrisoare de așteptări și Proiect Componenta inițială a Planului de selecție APT și Societate 09.09.2025 Proiect Scrisoarea de așteptări Proiect Componenta inițială a Planului de selecție Se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății 8 Publicarea datei organizării consultărilor cu Asociații, în vederea definitivării elaborării Componentei inițiale a Planului de selecție APT și Societate 09.09.2025 Anunț publicat pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății Adrese către toți asociații societății n r. 159860/09.09.2025 9 Organizare consultări cu Asociații, în vederea definitivării elaborării Componentei inițiale a Planului de selecție, constând în: Propuneri ale asociaților de modificare și completare a proiectului C. i. a Planului de selecție Publicarea propunerilor primite la Componenta inițială a Planului de selecție, cu motivarea acceptării sau a respingerii APT și Societate 15 .09.2025 Proces - Verbal organizare consultări n r. 1 66416 / 15 .09.2025 10 Aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție, inclusiv a Scrisoarii de așteptări APT 25 .09.2025 HCL nr. 488/25.09.2025 2 2 11 Publicare: Scrisoarea de așteptări Componenta inițială a Planului de selecție APT 02.10.2025 Scrisoarea de așteptări Componenta inițială a Planului de selecție și HCL Se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP Adresă către AMEPIP 12 Propunerea conducătorului APT pentru desemnarea a 2 membri titulari si a 2 membri supleanti în CSN Conducătorul APT Dispoziție conducător APT N r. 3 110/25.08.2025 13 Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare CL / CJ 25.0 9 .2025 HCL, la propunerea conducător N r. 501 / 25.0 9 .2025 14 Elaborarea și aprobarea ROF CSN pe baza Regulamentului - cadru aprobat prin OPAMEPIP nr.126/2024 APT 25.09.2025 Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și nominalizare HCL de aprobare a ROF CSN n r. 488 / 25.0 9 .2025 15 Constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor APT 03.10.2025 Dispoziție conducător APT nr. 3714/03.10.2025 16 Elaborarea Profilului Consiliului APT 01.10.2025 Profilul Consiliului – Proiect 17 Publicarea Proiectului Profilului Consiliului APT și Societate 0 1 .10.2025 Profilul Consiliului – Proiect se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP 18 Elaborarea Proiectului Componentei integrale a Planului de selecție Elaborarea Profilului Candidatului Comisia de selecție și nominalizare 0 6 .10.2025 Componenta integrală a Planului de selecție – Proiect Profilul Candidatului – Proiect 19 Publicarea Proiectului Componentei integrale a Planului de selecție cu toate Anexele APT și Societate 0 6 .10.2025 Proiectul Componentei integrale a Planului de selecție cu toate Anexele se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății 20 Publicarea datei consultărilor cu Asociații în vederea definitivării elaborării Componentei integrale a P.S. APT și Societate 0 6 .10.2025 Anunț publicat pe pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății Adrese către toți asociații 21 Organizarea consultărilor cu Asociații, în vederea definitivării elaborării Componentei integrale a Planului de selecție, constând în: Propuneri ale asociaților de modificare și completare a proiectului Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, în scopul definitivării APT și asociați Societate 13 .10.2025 Proces - Verbal organizare consultări 22 Aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv a Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului CL AGA Societate după definitivare Componenta integrală a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv Profilul Consiliului și Profilul Candidatului HCL Hotărârea AGA 23 Publicarea Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv a Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului APT și Societate după aprobare Componenta integrală a Planului de selecție - aprobată - cu toate Anexele Hotărârea AGA de aprobare 3 3 Se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății 24 Publicarea anunțului de selecție APT Președintele CA al societății cu cel puțin 30 zile înainte de data - limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț Anunț de selecție APT publică anunțul pe pagina proprie de internet și pe site - ul AMEPIP Prin grija Președintelui CA al societății va fi publicat anunțul pe pagina de internet a societății, în 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire și pe o platforma sau site de recrutare resurse umane cu mare vizibilitate la nivel naționa l 25 Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură, în plic închis și în format electronic la adresa de e - mail a CSN specificată în anunțul de selecție Candidații Registratura APT Adresa de e - mail a CSN menționată în anunțul de selecție în termenul de 30 de zile stabilit, respectiv până la data - limită specificată în anunțul de selecție Lista de candidați Dosare de candidatură 26 Verificarea dosarelor de candidatură Respingerea dosarelor de candidatură incomplete Întocmirea Listei lungi, pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, care are caracter confidențial Comisia de selecție și nominalizare (CSN) la împlinirea datei - limită de depunere a candidaturilor specificată în anunțul de selecție Convocare CSN Proces - Verbal CSN Lista lungă, cu caracter confidențial Decizii CSN 27 Solicitarea, în scris, de clarificări suplimentare, candidaților, dacă comisia consideră necesar, cu stabilirea termenului de răspuns Comisia de selecție și nominalizare (CSN) la data deschiderii dosarelor de candidatură Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e - mail) 28 Informarea în scris a candidaților respinși Comisia de selecție și nominalizare (CSN) 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e - mail) cu candidații 29 Transmiterea către AMEPIP a documentelor depuse de candidații care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire și a obțin erii Avizului conform al AMEPIP APT Comisia de selecție și nominalizare (CSN) 2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură Adresă către AMEPIP, însoțită de documentele depuse de candidații care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire și a o bținerii Avizului conform al AMEPIP 30 Primirea Avizului conform de la AMEPIP AMEPIP 2 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la AMEPIP Aviz AMEPIP 31 Informarea candidaților pentru care AMEPIP nu a emis Aviz conform Comisia de selecție și nominalizare (CSN) în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la AMEPIP Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e - mail) cu candidații 32 Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe Lista lungă, in urma primirii Avizului conform al AMEPIP Analiza comparativă a candidaților, prin raportare la Profilul Consiliului și Profilul Candidatului Alocarea punctajului, conform grilei de evaluare, pentru Comisia de selecție și nominalizare (CSN) Convocare CSN Proces - Verbal CSN Decizie CSN Analiza comparativă a candidaților, prin raportare la Profilul Consiliului și Profilul Candidatului – Matricea Profilului Consiliului 4 4 fiecare criteriu din cadrul Profilului Consiliului, pentru fiecare candidat 33 Solicitarea, în scris, de informații suplimentare, candidaților, dacă este cazul, conform prev. Comisia de selecție și nominalizare (CSN) atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace: a)clarificări solicitate în scris; b)verificarea activității desfășurate anterior de candidați; c)verificarea referințelor oferite de către candidați. 34 - Revizuirea / îmbunătățirea / validarea acurateții punctajului obținut de candidați, pe baza cerințelor profilului candidatului, pe baza informațiilor suplimentare obținute – dacă este cazul, conform prev. Art.23 alin.(8) și (9) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP ; - Alocarea punctajului, conform grilei de evaluare, pentru fiecare criteriu din cadrul Profilului Consiliului, pentru fiecare candidat Comisia de selecție și nominalizare (CSN) la împlinirea termenului de răspuns pentru comunicarea de către candidați a informațiilor suplimentare Informațiile suplimentare obținute, dacă este cazul Convocare CSN Proces - Verbal CSN Decizie CSN Matricea Profilului Consiliului 35 • Întocmirea Listei scurte, prin eliminarea candidaților de pe Lista lungă, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform cerințelor Profilului Candidatului • Informarea candidaților respinși prin mijloace electronice, pe e - mail • Informarea candidaților selectați pe Lista scurtă, cu privire la includerea candidaturii lor pe Lista scurtă și solicitarea depunerii Declarației de intenție Comisia de selecție și nominalizare (CSN) Convocare CSN, în urma primirii Avizului AMEPIP Proces - Verbal CSN Lista lungă Lista scurtă Decizie CSN Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e - mail) cu candidații 36 Depunerea și primirea Declarațiilor de intenție Candidații selectați în Lista scurtă APT în termen de 15 zile de la data transmiterii informării Declarații de intenție 37 - Analiza Declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor analizei în evaluarea candidaților - Analiza rezultatelor din Profilul Candidatului în funcție de Profilul Consiliului Comisia de selecție și nominalizare Convocare CSN Integrarea rezultatelor analizei în Matrice Proces - verbal CSN Decizia CSN 38 Anunțul privind organizarea interviului Comisia de selecție și nominalizare APT Anunțul se afișează la sediul APT și se publică pe pagina de internet a acesteia și pe site - ul societății 39 Evaluarea finală – interviu Întocmirea Borderoului de notare Comisia de selecție și nominalizare Borderou de notare Matrici și Rapoarte individuale Proces - verbal al ședinței CSN Decizia CSN 40 Întocmirea Clasamentului candidaților, a Raportului final al procedurii de selecție și a Matricei Comisia de selecție și nominalizare Clasament Raportul final Matricea 41 Comunicarea Raportului final, a Clasamentului și a Matricei, Comisia de selecție și nominalizare Adresă către APT 5 5 către APT, în vederea transmiterii către AMEPIP, care emite Avizul conform 42 Transmiterea Raportului final către AMEPIP pentru emiterea avizului și publicarea Raportului pe pagina de internet AMEPIP APT Adresa către AMEPIP 43 Primirea Avizului conform de la AMEPIP Comisia de selecție și nominalizare în termen de 10 zile de la data primirii Raportului final Aviz AMEPIP 44 Transmiterea Raportului final avizat conform către conducătorul APT Comisia de selecție și nominalizare la data primirii Avizului conform de la AMEPIP Raportul final avizat 45 Publicarea Raportului final avizat conform APT Societate în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii Se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP 46 Înștiințarea candidaților referitor la rezultatul procedurii de selecție Comisia de selecție și nominalizare în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii Avizului conform de la AMEPIP Adrese de înștiințare candidați 47 Contestații privind rezultatul procedurii de selecție Candidați în termen de 2 zile lucrătoare de la înștiințarea candidaților cu privire la rezultatul procedurii Contestații 48 Soluționarea contestațiilor Informare candidat cu privire la rezultatul contestației Comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea rezultatului final al procedurii Proces - verbal ședință Comisia de soluționare a contestațiilor Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor Adresă candidați – rezultatul contestației 49 Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local și/sau Consiliului Județean în AGA Societate pentru numirea administratorilor în termen de maximum 10 zile de la data comunicării de către APT a Raportului final avizat conform HCL 51 Convocarea AGA Societate Consiliul de Administrație în termen de maximum 10 zile de la data comunicării de către APT a Raportului final avizat conform Convocare 52 Desemnarea membrilor consiliului de către AGA Societate AGA Societate în termen de maximum 10 zile de la data comunicării de către APT a Raportului final avizat conform Hotărâre AGA Societate Note : 1. Prezentul grafic va fi completat și definitivat ca termene, la data aprobării Componentei integrale. 2. Termenele planificate potrivit calendarului procedurii de selecție sunt estimative și pot fi decalate, în cazul formularii unor contestații, precum și în funcție de numărul de candidaturi depuse, de evoluția procedurii de selecție, de comunicările realizat e cu AMEPIP, de solicitările suplimentare realizate de către AMEPIP și în funție de alte situații neprevăzute la data aprobării prezentului Calendar. Abrevieri: Autoritatea publică tutelară – Consiliul Local Galați CSN – Comisia de selecție și nominalizare Societate/societății – CALORGAL S.R.L. A.G.A. – Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților 1 1 Anexa 3 la Plan de selecție – componenta integrală CERINȚE CONTEXTUALE 1. Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare ș i Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 2. Conform prevederilor A rt. 1 pct. 3 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: „ Cerințe contextuale – ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernanță corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației ș i de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanță corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția directorilor. Pe baza a cestora se elaborează profilul postului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție. ” 3. Conform prevederilor A rt. 1 pct. 5 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: „ Componenta integrală a planului de selecție – document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție. ” 4. Potrivit dispozițiilor A rt. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. g) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice „ (1) Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție. (2) Documentele și formularele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea: g) cerințele contextuale ; ” 5. În acest context comisia de selecție și nominalizare elaborează prezentul document ca anexă la componenta integrală a planului de selecție. PARTICULARITĂȚILE ȘI MEDIUL ÎN CARE OPEREAZĂ SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. Societatea CALORGAL S.R.L. este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obie ctivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. Datele de identificare: - Denumire întreprindere publică: CALORGAL S.R.L. - Cod de Identificare Fiscală este : RO 30925017 - Număr înmatriculare: J2012001354170 - Sediul social: municipiul Galați str. Cloșca, nr. 2, Corp C2 – etaj 1, C3 – demisol , județ Galați , România . 2 2 Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 4 1 . 32 3 . 70 0 lei , divizat în 4.132.370 părți sociale , cu o valoare nominală de 10 lei/ parte socială Asociatul unic al societății participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură subscrise și vărsate după cum urmează: Nr. crt. Denumire Acționar (UAT) Număr acțiuni Valoare Capital Social Pondere (%) 1 Municipiul G alați 4.132.370 4 1 . 32 3 . 70 0 lei 100,00 % Total 4.132.370 4 1 . 32 3 . 70 0 lei 100,00 % Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de termoficare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea excl usiv pentru autoritățile locale care i - au delegat, gestiunea serviciului de furnizare de abur și aer condiționat. Domeniul principal de activitate este: Furnizarea de abur și aer condiționat (CAEN Rev.3: 353). Activitatea principală este: Furnizarea de abur și aer condiționat (CAEN Rev.3: 3530). Alte activități: conform Actului Constitutiv. Societatea este licențiată și autorizată conform legislației în vigoare. Adunarea Generalǎ a Acționarilor este organul de conducere al societǎții care decide asupra activitǎtii acesteia și stabilește politica economică și comercialǎ. Conducerea administrativă este formată dintr - un Consiliu de Administrație format din 5 membri . Alte activități: conform Actului Constitutiv. STAREA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII CALORGAL S.R.L. Societatea CALORGAL S.R.L. prin organele sale de conducere și administrare, întocmește situațiile financiare în conformitate cu prevederile Ordinului M i nistrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare. Situația economică și financiară a S ocietății CALORGAL S.R.L. este reflectată în situațiile financiare la data de 31 decembrie 202 4 , aprobate prin Hotărâre AGA . Situațiile financiare sunt prezentate în Raportul auditorului independent și publicate pe pagina de internet a Societății CALORGAL S.R.L. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ PRIVIND SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. Conform prevederilor A rt. 2 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare: „ Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli, proceduri și procese pentru administrarea și conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile și obligațiile diferiților participanți, respectiv structura de guvernanță a întreprinderii publi ce, precum și consiliul de administrație și de supraveghere, directori și directorat, acționari și alte persoane interesate, care stabilesc structura și funcționarea sistemului decizional, având drept scop a sigurarea conformității direcției strategice a întreprinderii publice, precum și a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanță corporativă cuprinse în Principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanță corporat ivă, precum și în Ghidul OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. ” 3 3 Conform prevederilor A rt. 2 pct. 2 lit. b ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare: „ b) companii naționale, societăți naționale și societăți la care statul sau o unitate administrativ - teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul ” Societatea CALORGAL S.R.L. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la A rt. 2 pct. 2 lit. b ) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea publică tutelară pentru Societatea CALORGAL S.R.L. este Consiliul Local Galați , cu sediul în municipiul Galaț i , str. Domnească nr. 54 , județ Galați . Organizarea și funcționarea societății este reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și unde ace a sta nu dispune, de Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare , respectiv de legislația specifică din domeniul de activitate al societății . Potrivit Actului Constitutiv , organele de conducere sunt: Consiliul de Administrație și Directorul General . Consiliul de Administrație al societății este format din 3 ( trei ) membri . CONTEXTUL LEGISLATIV PRIVIND SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. În conformitate cu Prezentarea generală a societății , CALORGAL S.R.L. este o societate comercială de interes public care desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei termice și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Galați . Societatea deține licențe și autorizații în acest sens. Societatea trebuie să creeze valoare economică, acționând ca o companie cu scop comercial pe piața concurențială de servicii a municipiului Galați . Societatea trebuie să îndeplinească standardele/ condițiile/ cerințele de calitate a serviciilor prestate în conformitate cu: - Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciul public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în aria administrativ teritorială a Municipiului Galați ; - Contractele de servicii încheiate cu beneficiarii; - Norme, normative, standarde, legislația specifică. Societatea CALORGAL S.R.L. se încadrează în categoria societăților furnizoare de servicii comunitare de utilități publice. Prevederile legislative aplicabile serviciilor de utilitate publică sunt: - Legea nr.31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023 - Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - Hotărârea de Guvern nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 4 4 - Legea nr.325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr.121/2014, privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare. - Legea nr.196/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică - Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor - Ordin ANRE nr. 61/2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică - Ordin ANRE nr. 71/2024 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor aferente activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu e nergie termică în sistem centralizat, cu excepția producerii energiei termice în centrale de cogenerare - Ordin ANRE nr. 113/2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a documentației privind pierderile tehnologice utilizate la calculul prețurilor și tarifelor energiei termice, întocmită pe baza bilanțului energetic în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică - Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara, cu modific ările și completările ulterioare - Ordin nr.222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice POZIȚIA STRATEGICĂ A SOCIETĂȚII CALORGAL S.R.L. Obiectivul general al strategiei Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a activității de termoficare a Municipiului G alați îl constituie satisfacerea necesarului de energie termică (apă caldă de consum și încălzire) atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și la un standard de viață civilizat, în condiț ii de calitate, continuitate și siguranță în alimentarea consumatorilor, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. Având în vedere importanța energiei termice pentru locuitorii Municipiului G alați , precum și pentru unitățile economice, dezvoltarea activității de termoficare se realizează sub supravegherea autorității publice locale, prin elaborarea și transpunerea în practică a strategiei. Prezenta strategie este în concordanță cu programul „ Termoficare pentru perioada 2019 - 2027 ” ce finanțează proiecte de investiții noi și pe cele aflate în derulare, începute în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006, aprobat prin Ordinul nr. 3194/1084/3734 din anul 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului de Term oficare. Dezvoltarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) este opțiunea strategică a Guvernului României, așa cum reiese din Hotărârea Guvernului nr. 882/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate și din Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 pentru aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007 - 2020. Reabilitarea și modernizarea acestor sisteme este în concordan ț ă cu Strategia națională în domeniul eficienței energetice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.163/2004, și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.219/2007 privind promovarea cogenerării de înaltă eficiență bazată pe cererea de energie termică utilă. Obiective strategice Într - un context național din ce în ce mai globalizat, politica termoficării Municipiului G alați trebuie realizată în cadrul schimbărilor și evoluțiilor ce au loc pe plan local, național și european. 5 5 În acest context, politica termoficării din Municipiul G alați trebuie să fie corelată cu directivele Comunității Europene în domeniu. Strategia va urmări îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici de energie – mediu ale Uniunii Europene, obiective asumate și de România. Siguranța energetică • creșterea siguranței energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice și limitarea dependenței de resurse energetice din import (gaze naturale, păcură); • diversificarea surselor de producere; • protecția infrastructurii critice. Dezvoltarea durabilă • creșterea eficienței energetice; • promovarea producerii de energie electrică ș i termică pe bază de resurse regenerabile; • promovarea producerii de energie electrică ș i termică în centrale de cogenerare, în special în instalații de cogenerare de înaltă eficiență; • reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător; • utilizarea rațională și eficientă a resurselor energetice primare. Competitivitate • dezvoltarea piețelor concurențiale de energie electrică, energie termică, gaze naturale, certificate verzi, certificate de emisii gaze cu efect de seră și servicii energetice; • liberalizarea accesului permanent și nediscriminatoriu al participanților la piețele de energie electrică (transport și distribuție); • continuarea procesului de restructurare și privatizare, în special pe bursă, în sectoarele energiei electrice, termice și gazelor naturale. În ceea ce privește Strategia na ț ional ă privind alimentarea cu energie termic ă a localit ăț ilor prin sisteme de producere ș i distribu ț ie centralizate , aprobată prin HG nr.882/2004, aceasta stabilește următoarele obiective principale: • Modificarea ș i completarea cadrului legal referitor la serviciile publice de furnizare a energiei termice; • Reorganizarea operatorilor si îmbunătățirea performanțelor operaționale ș i financiare; • Elaborarea strategiilor privind sistemele locale de termoficare; • Creșterea implicării autorităților publice locale în modernizarea sistemelor de termoficare; • Stabilirea ș i dezvoltarea pieței de distribuție si termoficare; • Reducerea consumului de energie termică prin reducerea pierderilor de căldura la clădiri; • Promovarea folosirii resurselor regenerabile de energie. Energie termică și cogenerare: starea actuală la nivel național și estimări de evoluție Strategia UE pentru Încălzire și Răcire (IR) promovează unități de cogenerare și sinergia dintre energia electrică, încălzire și răcire în unități de trigenerare. Este de dorit ca ele să fie situate în apropierea centrelor urbane sau industriale, astfel încât energia termică produsă în cogenerare să corespundă în cât mai mare măsură cererii. În ultimii ani, numeroase unități de cogenerare din orașe au fost dezafectate din cauza neîncadrării în cerințele de mediu, a lipsei investițiilor în mentenanța rețelelor de distribuție ș i a slabei calități a serviciilor oferite consumatorilor. În multe orașe din România, sistemele municipale de încălzire (SACET) s - au confruntat în ultimii 20 de ani cu debranșări ale consumatorilor, aceștia alegând soluții individuale de încălzire – centrale de apartament pe bază de gaze naturale, convectoare sau calorifere electrice. Doar 15% din necesarul total de căldură în România (de 76 TWh către consumatori casnici și 21 TWh în sectorul terțiar) este distribuit prin SACET, tendința fiind de scădere către doar 10% în anul 2020. Diferența este împărțită aproape egal între încălzirea pe bază de gaz natural (38%) ș i cea pe bază de biomasă (44%, în special în mediul rural). Totuși, în principalele centre urbane, încălzirea centralizată la nivel municipal reprezintă încă o proporție importantă. Conform datelor ANRE, energia termică în orașe este asigurată, în circa 60 de localități, prin centrale electrice de termoficare (CET) și 6 6 sisteme SACET. Bucureștiul reprezintă 44%, următoarelor nouă localități mari revenindu - le cumulat 36%. În prezent, 1,25 mil apartamente mai sunt racordate la SACET. În 2016, 20 de localități cu SACET funcționează cu mai puțin de 1000 de apartamente branșate fiecare. Din 1990, nu mai puțin de 250 de localități au renunțat la sistemele de încălzire centralizată. Pierderea medie de căldură în rețelele de transport și de distribuție a căldurii în România este foarte ridicată, de circa 30%. Doar 20% din rețeaua primară și 30% din cea secundară de furnizare și distribuție au fost modernizate, ținta la nivel național pentru 2020 fiind de 30%, respectiv 40%. Pia ț a de energie termic ă din România rămâne o piață locală, concurența manifestându - se, în principal între tehnologiile folosite în producerea energiei termice și mai puțin între participanții la piață. Astfel, sistemul de producere și alimentare cu energie termică este relativ închis, transportul și distribuția energiei termice fiind activități cu caracter de monopol, desfășurate de operatori zonali, la tarife reglementate. Prețul energiei termice în sistem centralizat este reglementat; prețul local de referință este stabilit de către autoritățile locale pe baza prețului local reglementat, determinat de ANRE sau ANRSC. Pentru creșterea competitivității pieței de en ergie termică, rețelele municipale de energie termică vor fi redimensionate – după caz, fragmentate zonal – și accesibile, pe baze concurențiale, pentru diferite surse de agent termic, inclusiv pe bază de biomasă. Previziunile de evolu ț ie a sistemelor municipale de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) până în 2030 arată că, indiferent de scenariul adoptat, sunt necesare investiții în rețele în această perioadă între 1,3 ș i 2,6 mld €, în funcție de capacitatea de a asigura sursele de finanțare și de a inversa tendința de debranșare în ritm susținut a apartamentelor de la SACET. Este foarte probabilă renunțarea la SACET în unele dintre cele 60 de localități care utilizează în continuare un astfel de sistem, cel puțin până în 2020. Cauzele acestei evoluții sunt multiple: eficiența scăzută a centralelor în cogenerare; starea precară a rețelelor de distribuție, cu pierderi mari ș i costuri de operare ridicate; încasarea cu întârziere sau neîncasarea facturilor pentru agent termic și apă caldă; companii de utilități în insolvență sau în faliment, cu servicii de slabă calitate. Necoordonarea lucrărilor de modernizare a rețelelor în localitățile cu cele mai mari probleme în gestionarea SACET poate duce la menținerea ritmului de debranșare din ultimii ani. Consecința ar fi păstrarea a doar circa 1 mil apartamente conectate la SACET în 2020, din care jumătate în București. În perioada lucrărilor de modernizare integrată a SACET ș i a unităților de cogenerare, sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a asigura calitatea serviciului de furnizare ș i a reduce debranșările. După anul 2020, toate scenariile prevăd o revenire a numărului de apartamente conectate la SACET, ca urmare a creșterii prețului la gazul natural, respectiv a reabilitării rețelelor și creșterii calității serviciilor în tot mai multe localități cu SACET funcționale. Există exemple de bune practici, precum Iași, Oradea, Focșani ș.a.m.d. O bună gestiune a sistemului și stabilirea prețurilor agentului termic sub nivelul alternativei – gaz natural utilizat în centrale de apartament – poate atrage noi apart amente în sistem, crescând astfel eficiența în exploatare. În perspectiva anului 2030, țintele de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în orașele cu SACET pot determina o scădere considerabilă a cererii de agent termic. De aceea, lucrările de reabilitare a rețelelor de termoficare și dimensionarea noilor centrale de cogenerare trebuie coordonate, anticipând evoluția curbei de consum. Astfel, cererea de agent termic este de așteptat să scadă pentru același număr de apartamente conectate la SACET. Prin urmare, investițiile in domeniu trebuie sa tina cont de aceste previziuni. Investițiile se vor realiza cu precădere în modernizarea distribuției de agent termic, prin înlocuirea vechilor conducte cu altele noi. Noile rețele trebuie dimensionate corect la cererea anticipată de agent termic și de apă caldă, în scădere față de nivelul din prezent, ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, dar cu potențial de creștere prin atragerea de noi consumatori după eficientizare ș i creșterea raportului calitate - preț pentru serviciile oferite. Nivelul investițiilor în rețelele de distribuție a agentului termic este estimat între 1,3 și 2,6 mld €, conform celui mai recent studiu al potențialului de încălzire centralizată și cogenerare de înaltă eficiență în România, remis CE la sfârșitul lui 2015. În paralel, este necesară înlocuirea vechilor centrale termoelectrice în cogenerare, ce se apropie de sfârșitul duratei de viață, cu un necesar al investițiilor estimat între 1 și 1,5 mld €. Suplimentar, vor avea loc investiții în înlocuirea unei părți a cazanelor de apă fierbinte ajunse la sfârșitul duratei de utilizare, cu un nivel estimat al cheltuielilor între 45 ș i 60 mil €/an. Producția ș i distribuția energiei termice în municipiul G alați 7 7 Societatea CALORGAL S.R.L. desfășoară activitățile: • producerea energiei termice • transportul energiei termice • distribuția căldurii și apei calde de consum; • furnizarea de căldură și apă caldă de consum . Autoritatea publică tutelară se așteaptă în primul rând ca organele de administrare și conducere ale societății CALORGAL S.R.L. să depună toate diligențele pentru îndeplinirea atribuțiilor si responsabilităților alocate. Alte așteptări ale autorității publice tutelare ș i acționarilor, pe care organele de administrare si conducere ale societății trebuie să le satisfacă în următoarea perioadă, sunt: Eficacitatea actului de administrare ș i conducere: - aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, în special ș i fără a se limita la transparența decizională; - articularea componentelor strategice ș i manageriale/operaționale într - un plan de administrare coerent; - promovarea, dezvoltarea ș i menținerea unor relații pozitive ș i de durată cu toți colaboratorii interni ș i externi ai societății; - dezvoltarea capabilităților de raportare, control ș i management al riscului; - auditarea principalelor funcțiuni ș i activități ale societății; - creșterea ș i protejarea valorii societății. Eficiența economică: - gestionarea responsabilă ș i optimă a patrimoniului societății; - implementarea unui sistem de benchmark pentru principalii indicatori economico - financiari care să permită societății monitorizarea ș i menținerea acestora în limite ponderate, prin comparație cu alte societăți de profil; - optimizarea costurilor de producție, de exemplu prin optimizarea sistemului de achiziții (lucrări, materii prime, produse, piese de schimb); - optimizarea stocurilor astfel încât să nu existe mobilizări pe stoc; - îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor ș i de încasare a facturilor; - îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat, Bugetul asigurărilor sociale de stat ș i fonduri speciale ș i către Bugetul local; - rambursarea creditelor contractate potrivit condițiilor contractuale; - realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică ș i managerială ale societății; - creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii de la an la an; - obținerea unor finanțări nerambursabile, funcție de programe naționale sau europene; Competența tehnică: - investiții rentabile ș i optimizarea funcționarii capacitaților de producție; - achiziționarea ș i punerea în exploatare a tehnologiilor/echipamentelor de ultima generație; - menținerea ș i dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice ș i convergența către standardele UE; - gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice; - eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețele de transport ale agentului termic; - creșterea operativității în remedierea avariilor ș i a vitezei de reacție la urgențe ș i sesizări; - optimizarea consumurilor de materii prime, resurse, materiale si energie; - finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor finanțate extern; - monitorizarea permanentă a modului în care sunt respectate condițiile contractuale; - menținerea ș i îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat, calitate, mediu, sănătate ș i securitate în muncă; 8 8 - alinierea la Directivele UE a managementului calității ș i protecției mediului. Competența profesională: - creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare ș i motivare a personalului societății; - asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr; - promovarea dialogului social, informarea/comunicarea și consultarea în timp util a reprezentanților salariaților/sindicatului asupra elementelor care pot afecta condițiile de muncă ș i viață; - implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă ș i crearea unei culturi a învățării; - promovarea responsabilității ș i răspunderii profesionale. Orientarea către client: - preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor ș i pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse; promovarea corectitudinii ș i promptitudinii în relația cu beneficiarii/consumatorii; - îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte; - informarea în timp util a consumatorilor/beneficiarilor asupra activității societății; - educarea consumatorilor/beneficiarilor în raport cu elementele sensibile provenite din activitatea societății; - creșterea gradului de satisfacție al consumatorului față de serviciile ș i produsele societății (reducerea numărului de petiții ș i sesizări primite; anticiparea cerințelor consumatorilor); - acordarea de consultanță în domeniul energetic; - furnizarea unor servicii personalizate. Grija pentru mediu: - gestionarea rațională a resurselor naturale; - achiziția unor produse, materii prime și materiale ecologice și/sau cu un impact minim asupra mediului, precum ș i importul/dezvoltarea unor tehnologii de lucru care să aibă în vedere mediul înconjurător; - eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; - implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene; Obiective strategice ale Societății CALORGAL S.R.L. În conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, un rol important îl ocupă obiectivele la nivelul activităților economico - financiare, structurate în conformitate cu metodologia SMART, după cum urmează: - Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală; - Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash - flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale; - Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare; - Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producției facturate; - Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluționarea reclamațiilor/petițiilor formulate de clienți; - Implementarea Programul de Reducere a Pierderilor. Obiective strategice financiare ➢ Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică/infrastructura astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului calității serviciilor cerut de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia. ➢ Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului. 9 9 ➢ Obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co - finanțare europeană. ➢ Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de operare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate a populației. Obiective strategice nefinanciare ➢ Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi; ➢ Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse; ➢ Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților; ➢ Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu; POLITICILE SOCIETĂȚII CALORGAL S.R.L. 1. Politica de dividende Așteptările autorității publice tutelate pe un orizont de timp cel puțin egal cu perioada mandatului consiliului de administrație, sunt acelea de asigurare a unui serviciu de calitate , îmbunătățirea performanțelor, concomitent cu reducerea cheltuielilor și creșterea productivității muncii. Profitul contabil se repartizează conform prevederilor legale in vigoare, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Asociaților societății. Politica de dividende aplicabilă S ocietății CALORGAL S.R.L. este stabilită în corelare cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile,cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerc iale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al S ocietății CALORGAL S.R.L. Potrivit O.G. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Sta ndardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit; c^1) Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; d) alte repartizări prevăzute de lege; e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s - au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obliga ția de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință; f) dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare. 2. Politica de investiții 10 10 Programul anual de investiții este înaintat de către Consiliul de Administrație al S ocietății CALORGAL S.R.L. , spre aprobare, către Adunarea Generală a Asociaților S ocietății CALORGAL S.R.L. ș i către Autoritatea Publică Tutelară, odată cu Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli Planurile de investiții propuse sa fie bazate pe analize întemeiate, care sa demonstreze eficiența și oportunitatea investiției, valoarea si termenul de recuperare al investiției etc. Acestea trebuie sa vizeze în principal: - Reabilitarea retelelor de termoficare - Eficientizare puncte termice aflate in exploatarea societății Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de termoficare se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice. Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții aferente sistemului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, se asigură din următoarele surse: a) fonduri proprii ale operatorilor și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractual de delegare a gestiunii; b) credite bancare, ce pot fi garantate de unitățile administrativ - teritoriale, de statul român sau de alte entități specializate în acordarea de garanții bancare; c) fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe, instituite la nivelul autorităților administrației publice locale, potrivit legii; e) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanțarea unor programe de investiții realizate cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat; f) fonduri puse la dispoziție de utilizatori; g) alte surse, constituite potrivit legii. 3. Politica de comunicare Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale S ocietății CALORGAL S.R.L. și autoritatea publică tutelară și acționari se va face conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023 și a prevederilor Actului constitutiv al Societății. Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și întreprinderea publică se va face periodic – cu o periodicitate definită clar în Planul de Administrare și Planul de management și în contractele de mandat, vizând în principal, dar fără a se limita la: - evoluția cheltuielilor de capital. În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță de către administratori și directori, stabiliți în contractele de mandat, membrii Consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris auto ritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță. 4. Politica privind calitatea serviciilor Pentru asigurarea calității serviciilor prestate de Societatea CALORGAL S.R.L. în baza Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract, Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i - au delegat, gestiunea serviciului de furnizare de abur și aer condiționat, cu modificaril e si completarile ulterioare, societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate. De asemenea societatea urmăreș te realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normel or Uniunii Europene. În conformitate cu principiile operaționale definite de Contractul de Delegare, Societatea 11 11 CALORGAL S.R.L. , va avea în vedere următoarele priorități strategice: - Furnizarea către utilizatori în mod permanent, constant și continuu serviciului de furnizare de abur și aer condiționat - Adaptarea serviciilor la noile cerințe ale utilizatorilor, de fiecare dată când este necesar și în termene rezonabile din punct de vedere tehnic; - Tratarea echitabilă a utilizatorilor în condițiile Contractului de Delegare și a Regulamentului serviciului de furnizare abur și aer condiționat; - Respectarea indicatorilor financiari și manageriali prevăzuți de Contractul de Delegare Toate aceste linii directoare vor fi respectate de către administratori, directori și personalul societății , astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvernanță corporativă să se realizeze rapid și complet. 1 Anexa 4 la Plan de selecție – componenta integrală PROFILUL ȘI MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CALORGAL S.R.L. Mandatul 202 6 – 20 30 INTRODUCERE Prezentul document este elaborat în scopul realizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Societății CALORGAL S.R.L. , pentru un mandat de 4 ani. Prezentul document cuprinde și Matricea Profilului Consiliului de Administrație care conferă o expresie a capacităților pe care Consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv. Profilul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare ș i Anexele 1 și 1a din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023. În conformitate cu prevederile Art.1 pct.15 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023: „ profilul consiliului – cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie or ganizațională existente sau ce trebuie dezvoltate ” În vederea implementării politicii de guvernanță corporativă la nivelul societății CALORGAL S.R.L. , conform dispozițiilor art.12 alin.(1) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 și art.12 alin.(1) din Anexa la Ordinul Președintelui A.M.E.P.I.P. nr.126/2024, autoritatea publică tutelară, prin structura de guvernanță corporativă, elaborează profilul consiliului de administrație. Profilul conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr - un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinit e individual și colectiv de membrii consiliului. Profilul consiliului face parte din Componenta integrală a Planului de selecție și va fi aprobat împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară , conform dispozițiilor art.12 alin.(3) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 și art.12 alin.(3) din Anexa la Ordinul Președintelui A.M.E.P.I.P.nr.126/2024. Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: a) analiza cerințelor contextuale; b) scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare; c) strategia s ocietății CALORGAL S.R.L. ș i a sectorului de activitate din care face parte conform dispozițiilor a rt.13 alin.(1) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/20 23 și a rt.13 alin.(1) din Anexa la Ordinul Președintelui A.M.E.P.I.P. nr.126/2024 . Profilul consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale; b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite; c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia; d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă; e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz. conform dispozițiilor a rt.13 alin.(2) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 și a rt.13 alin.(2) din Anexa la Ordinul Președintelui A.M.E.P.I.P. nr.126/2024. Comisia de selecție și nominalizare stabilește care dintre criteriile e xemplificate în Anexa nr.1a la N ormele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023 sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și de complexitatea activității s ocietății CALORGAL S.R.L. precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte, conform dispozițiilor a rt.15 alin.(4) din Ane xa nr.1 la H.G. nr.639/2023 și a rt.15 alin.(4) din Anexa la Ordinul Președintelui A.M.E.P.I.P. nr.126/2024. 2 Criteriile folosite în cadrul procedurii de selecție vor respecta prevederile legale, conform dispozițiilor a rt.15 - 18, din Ane xa nr.1 la H.G. nr.639/2023 și a rt.15 - 18 din Anexa la Ordinul Președintelui A.M.E.P.I.P. nr.126/2024. 1. PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 1.1. Administrarea societății Consiliul de Administrație este responsabil pentru asigurarea unui puternic control, în conformitate cu legislația statutară în vigoare, cerințele reglementare, codurile naționale și standardele internaționale de bune practici în domeniul guvernanței corporative. Selecția membrilor Consiliului de Administrație se face potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023. Consiliul de Administrație este format dintr - un număr de 3 ( trei ) administratori , cu respectarea prevederilor Legii nr.202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din numărul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din numărul administratorilor să fie bărbați; Consili ul de Administrație nu poate fi format din persoane de același gen. Mandatul Administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv și nu poate depăși 4 (patru) ani. Orice administrator poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, inclusiv mandatul de la s ocietatea CALORGAL S.R.L. Consiliul de administrație va organiza Comitete consultative cu respectarea prevederilor legale în vigoare după cum urmează: Comitetul de nominalizare și remunerare poate fi format din cel puțin 2 administratori neexecutivi, din care președintele comitetului trebuie să fie administrator neexecutiv independent, conform Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Principalele atribuții ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt: - propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de directori și recomandă numirea directorilor; - evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul Consiliului de Administrație; - actualizează permanent competențele profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație, coordonând îmbunătățirea cunoștințelor acestora în scopul aplicării celor mai bune practici de guvernanță corporativă; - organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului; - formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor, în ceea ce privește cuantumul și condițiile de acordare a remunerațiilor cuvenite, cu respectarea politicii de remunerare; - în stabilirea remunerației administratorilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul alocat exercitării funcțiilor de către aceștia, în cadrul Comitetelor consult ative constituite la nivelul Consiliului de Administrație; - identifică criterii și obiective privind orice scheme de remunerare pe bază de performanță (alte beneficii financiare), fiind autorizat de către Consiliul de Administrație să solicite orice informații pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii at ribuțiilor sale; - analizează, evaluează și propune Consiliului de Administrație orice angajament de plată sau compensație ce urmează a fi prevăzută în Contractul de mandat al administratorilor sau directorilor; - supraveghează aplicarea principiilor politicii de remunerare a administratorilor și a directorilor și informează Consiliul de Administrație cu privire la aceasta; 3 - prezintă Consiliului de Administrație si Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar anterior, raport structurat conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Comitetul de gestionare a riscurilor poate fi format din cel puțin 2 administratori neexecutivi, din care președintele comitetului trebuie să fie administrator neexecutiv independent, conform Legii 31/1990 privind societățile. Principalele atribuții ale Comitetului de gestionare a riscurilor sunt: - asistă Consiliul de Administrație în clasificarea riscurilor specifice companiei și implementarea unui sistem de management a riscului, astfel încât riscurile cu care se confruntă compania, precum și potențialele riscuri, să fie prevăzute, corect identific ate, administrate și diseminate către Consiliul de Administrație; - asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului; - identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează Consiliului de Administrație riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, respectiv alte măsuri luate de conducerea executivă; - este responsabil cu măsurarea solvabilității societății prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia; - informează, respectiv propune Consiliului de Administrație orice măsuri pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale. Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România . Comitetul de audit este un comitet permanent cu funcție consultativă și nu se va suprapune activității desfășurate de către auditorii societății. Atribuțiile comitetului de audit sunt cele prevăzute de art.65 din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative: - examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate; - informează Consiliul de Administrație, cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces; - monitorizează procesul de raportare financiară, fiind informat de către auditorul extern cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în acest domeniu; - monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate; - monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a societății, fără a încălca independența acestuia; - evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit; - înaintează spre avizare Consiliului de Administrație, propunerile privind selectarea, numirea, renumirea, revocarea auditorului financiar extern, precum și termenii și condițiile pentru remunerarea acestuia, urmând ca nominalizările validate de Consiliul d e Administrație, să fie supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; - întocmeste anual un Raport care va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor, în care va fi descrisă componența Comitetului de audit, responsabilitățile și recomandările comitetului precum și orice alte informații în concordanță cu actele normative în vigoare. Societatea CALORGAL S.R.L. stabilește prin actul constitutiv sau regulament intern modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative. 4 Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale. Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba te prin HG nr.639/2023. 1.2. Componența Consiliului de Administrație Criterii restrictive privind numirea administratorilor: 1. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr - un consiliu de administrație format din 3 - 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome . ” 2. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(2) din O.U.G. nr.109/ 2011 – „ Consiliul de administrație este format din 5 - 7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7,30 mil. EUR; b) au cel puțin 50 de angajați. ” 3. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întrepri nderi publice de minimum 7 ani . ” 4. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instit uții publice. ” 5. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În cazul consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin. (2), precum și ale societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice , în cazul în care consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consi liului de administrație sau al consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice. ” 6. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți , în înțelesul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor aut orități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți ”. 7. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 ali n. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat. ” 8. Potrivit dispozițiilor art.33 din O.U.G. nr.109/2011 – „ O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său 5 administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr - un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere ”. 9. Potrivit dispozițiilor art.34 alin. (4^1) din O.U.G. nr.109/2011 – În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar , comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin un membru este calificat ca auditor financiar , iar potrivit art.VII din O.G. nr.10/2025 – „ [….] (3^1) În aplicarea prevederilor alin. (3), în vederea atestării competențelor, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din Român ia, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelo r de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.”. 1.3. Profilul consiliului pe posturi Administrator 1 - studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. Administrator 2 - studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor - s tudii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor economice , ju ridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. Administrator 3 - studii superioare și experiență în domeniul ș tiințelor economice de cel puțin 7 ani - are competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective. - autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.” . Profilul candidatului pentru funcția de administrator va fi elaborat, de către comisia de selecție și nominalizare, într - un document distinct. Candidații selectați conform condițiilor minime de m ai sus vor fi evaluați în baza M atricei Consiliului de Administrație al societății CALORGAL S.R.L. 1.4. Competențe, trăsături și cerințe ale administratorilor A. Competențe 1. Competențe specifice sectorului de activitate ale întreprinderii publice 1.1. Cunoștințe despre domeniul de activitate al întreprinderii publice : cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație ar trebui să posede cunoștințe despre sectorul de activitate al Societății CALORGAL S.R.L. , pentru a facilita elaborarea și implementarea unei viziuni de administrare în concordanță cu strategia locală și națională în domeniu. Are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 1.2. Cunoștințe despre domeniul utilităților publice : cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație ar trebui să posede cunoștințe despre sectorul utilităților publice pentru a facilita adoptarea unor bune practici din domeniul mai larg al sectorului de activitate al Societății CALORGAL S.R.L. , însă fără a depăși cu mult similaritatea. Are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 6 2. Competențe profesionale de importanță strategică : 2.1. Viziune strategică : necesară pentru trasarea unei direcții optime privind evoluția Societății CALORGAL S.R.L. , în concordanță cu acordurile și reglementările legislative, cu politica locală și națională și de asemenea, necesară pentru stabilirea obiectivelor strategice pe care managementul companiei/directorii să le atingă în termenii agreați, precum și a oportun ităților de creștere; vizunea strategică se manifestă în diverse arii precum managementul strategic, managementul financiar, managementul producției, managementul serviciilor, managementul marketingului, managementul resurselor umane, management operaționa l. Are caracter de obligativitate pentru fiecare membru în cel puțin o arie de competență managerială. 2.2. Competența financiară și de contabilitate : necesară pentru înțelegerea constrângerilor și oportunităților financiare pe care Societatea CALORGAL S.R.L. le întâmpină, pentru a înțelege elementele cheie ale sănătății financiare a societății. Nu are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul, dar cel puțin doi membri vor deține aceste competențe. 2.3. Competența de gestionare a riscului : necesară pentru înțelegerea și identificarea timpurie a riscurilor la care Societatea CALORGAL S.R.L. este expusă fie prin activitatea în sine, fie prin mediul/contextul în care operează și/sau de luarea unor măsuri de prevenire și/sau corecție a lor. Nu are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 2.4. Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor (programe cu finanțare externă): necesară pentru asigurarea fluxului de capital pe de o parte și, a investițiilor stabilite prin strategia și planul de administrare pe de altă parte. Nu are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 3. Competențe de guvernanță corporativă: 3.1. Guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului : necesară pentru trasarea liniilor directorii în vederea implementării optime a politicilor guvernamentale și a legislației specifice, cu un focus pe rolul și funcțiile consiliului de administrație; Are caracter de obligativitate pentru fiecare membru al consiliului. 3.2. Luarea deciziei : necesară pentru a decide în privința politicilor majore care trebuie implementate și/sau atinse în cadrul organizației, în privința liniilor pentru dezvoltare și a altor aspecte sensibile și/sau care au impact major, pozitiv sau negativ, asupra bunei fun cționări a Societății CALORGAL S.R.L. ; Are caracter de obligativitate pentru fiecare membru al consiliului. 3.3. Monitorizarea performanței : necesare pentru înțelegerea activității curente a societății, permite înțelegerea manierei în care obiectivele trasate sunt/vor fi îndeplinite, sesizarea disfuncționalităților și/sau a oportunităților, trasarea și luarea unor măsuri de acțiune sau corective, după caz. Nu are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 4. Competențe sociale și personale : 4.1. Trăsături comportamentale : reprezintă tiparele comportamentale afișate de o persoană în prezența celor din jur, acestea putând reflecta adesea personalitatea sa, necesare pentru stabilirea unor rapoarte eficace și armonioase de lucru, cu diferite grupuri și în diferite situații; s unt necesare aptitudini și abilități de relaționare interumană precum extraversiune, agreabilitate, conștiinciozitate, stabilitate emoțională, deschiderea către noi experiențe, nivel de energie, obiectivitate, capacitate de adapta re, tenacitate. Are caracter de obligativitate pentru fiecare membru al consiliului. 4.2. Aptitudini cognitive : necesare pentru asigurarea disponibilității unei persoane de a folosi în munca sa diferite tipuri de procese cognitive cum sunt raționament deductiv, aptitudini numerice și aptitudini verbale . Are caracter de obligativitate pentru fiecare membru al consiliului. 4.3. Interese ocupaționale specifice postului : Prezintă ariile principale de interes ale unei persoane, enumerate în ordinea preferinței. Acestea reflectă tipurile de activități care îl inspiră și motivează cel mai mult pe candidat. Ele pot fi comparate cu interesele asociate în mod normal postului d e administrator. Nu are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 4.4. Planificare și organizare necesare pentru asigurarea unui flux optim activității societății, prin previzionarea acțiunilor viitoare și alocarea eficientă a resurselor. De asemenea, necesară pentru 7 creionarea planurilor de investiții, în conducerea proiectelor pe care societatea le gestionează/dezvoltă. Nu are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 5. Experiență pe plan local și international 5.1. Experiență locală : este de dorit în special în domeniul de activitate al societății sau mai larg, în cel al utilităților publice, pentru a facilita importul de bune practici sau de implementare a cadrului legislativ cu aplicabilitate locală/națională; Are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 5.2. Experiență internațională : este de dorit în special în domeniul de activitate al societății sau mai larg, în cel al utilităților publice, pentru a facilita importul de bune practici sau de implementare a cadrului legislativ cu aplicabilitate internatională. Nu are caracter de obli gativitate pentru întreg consiliul. 6. Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile Art.28, alin. ( 2 ), nu pot fi numiți mai mult de doi membr i din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Are caracter de obligativitate pentru pentru întreg consiliul . B. Trăsături 7. Reputație personală și profesională : necesară pentru a conferi credibilitate societății CALORGAL S.R.L. în fața propriilor angajați, cât și a terților (consumatori, instituții, etc.). Are caracter de obligativitate pentru pentru întreg consiliul . 8. Integritate : necesară pentru promovarea unui mediu etic și transparent în relațiile cu angajații societății, dar și cu terții. Are caracter de obligativitate pentru î ntreg consiliul 9. Independență : necesară pentru a asigura o structură organizatorică eficientă fără influențe majore care pot afecta deciziile luate în cadrul consiliului. Pentru constituirea Consiliului de administrație, majoritatea membrilor trebuie să fie independenți. Are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul . 10. Expunere politică : pentru a se asigura depolitizarea Consiliului de administrație, este de dorit ca membrii Consiliului de administrație să nu fie membri activi ai unui partid politic. Are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 11. Abilități de comunicare interpersonală : reprezintă abilități afișate de o persoană în prezența celor din jur, acestea putând reflecta adesea capacitatea necesară pentru stabilirea unui raport eficient de comunicare cu indivizi, cu diferite grupuri și în diferite situații; Are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 12. Aliniere cu scrisoarea de așteptări : necesară pentru înțelegerea valorii adăugate pe care fiecare persoană o poate aduce consiliului de administrație și implicit societății. Depunerea Declarației de Intenție are caracter de obligativitate pentru fiecare candidat din Lista Scurtă , fiind un criteriu obligatoriu prevăzut de legislația privind guvernanța corporativă. 13. Diversitate de gen : Se vor respecta dispozițiile art.28 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011. C. Condiții prescriptive și proscriptive 14. Număr de mandate : este obligatoriu ca fiecare membru al consiliului de administratie să fi condus o întreprindere publică/privată al căror sediu se află pe teritoriul României. Se consideră mandat inclusiv poziția de administrator, dovedită cu certificat constatator. Are ca racter de obligativitate pentru întreg consiliul; 15. Experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome : fiecare membru să dețină experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome. Se va avea în vedere aici atât experiența cât și evoluția profitabilității societății administrată/gestionată . 16. Studii superioare finalizate : fiecare membru trebuie să aibă minim studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent, de preferință, în domeniul științelor inginerești, economice, 8 sociale, juridice . Este de dorit ca fiecare membru să dețină și alte certificări care pot aduce un avantaj în activitatea desfășurată. Are caracter de obligativitate pentru fiecare membru al consiliului. 17. Înscrieri în cazierul fiscal și/sau judiciar : fiecare membru al consiliului trebuie să aibă cazierul fiscal/judiciar fără înscrieri, fiind condiție obligatorie conform legislației în vigoare. În acest sens se va urmări să nu fi fost începută urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscr isuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor . Cerințele de mai sus reprezintă o condiție esențială pentru accederea în consiliu l de administrație și, implicit, în procesul de selecție. Aceste competențe, trăsături și cerințe sunt translatate în matricea profilului Consiliului de administrație prezentată în Anexa la profilul consiliului și descrisă în secțiunea următoare. 2. MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Scopul, criterii, ponderi, totaluri, praguri și alte elemente ce descriu matricea Scopul matricei profilului consiliului este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenței unei proceduri de selecție transparente, formale, competitive și comprehensive din punct de vedere decizional. Matricea profilului consiliului reprezintă tabelul care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de titularul postului, individual, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute. Matricea conține următoarele elemente: - criterii de selecție și indicatori ai acestora; - încadrarea criteriilor de selecție în obligatorii și opționale; - ponderile alocate criteriilor; - gruparea criteriilor pentru analiză comparativă; - grila comună pentru evaluarea criteriilor; - pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu; - subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali. Criteriile reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea profilului consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea individuală a candidaților pentru postul de Administrator. Se precizează dacă pentru sco pul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional). - Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil. - Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului. Încadrarea criteriilor în obligatorii sau opționale este realizată în baza analizei contextuale, luând în considerare complexitatea și specificul activității societății. Ponderea (0 - 1) Ponderea indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută. Alocarea ponderilor se fundamentează în analiza contextuală, luând în considerare 9 complexitatea și specificul activității societății. Ponderile pot avea valori cu o zecimală. Ponderile sunt evidențiate în matricea profilului consiliului în coloana „Pondere (0 - 1)”. Grila comună de evaluare pentru toate criteriile Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la „novice”la „expert”. Anumite criterii, datorită modul ui lor de înțelegere și definire, nu permit o diferențiere atât de fină precum cea pe scala de evaluare în 5 trepte și, prin urmare, vor fi evaluate în baza unei grile mai restrânse. Totaluri - Totalul reprezintă valoarea totală a unui anumit criteriu pentru candidați, (calculat ca suma punctajelor de pe fiecare rând). - Totalul ponderat reprezintă valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru candidați (calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului). Praguri - Pragul minim colectiv : nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în tot al / [numărul candidați sau membri x punctajul maxim] x 100) - Pragul curent colectiv : nivel procentual calculat ca raport între: Total / (numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100. Gruparea criteriilor pentru analiza comparativă Criteriile sunt grupate în competențe, trăsături și condiții prescriptive și postscriptive, astfel încât analiza comparativă între candidați să se realizeze cu ușurință. - Competențele reprezintă combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament, necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj este, de regulă, de la 1 până la 5. - Trăsăturile se definesc drept calități distincte sau caracteristici ale individului. Grila de punctaj este, de regulă, de la 1 până la 5. - Condițiile prescriptive și postscriptive reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și, care sunt interzise. Și în cazul lor, de regulă, grila de punctaj este de la 1 până la 5. Descrierea rândurilor matricei Competențe Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de la 1 până la 5 Trăsături O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de la 1 până la 5 Alte condiții eliminatorii Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de la 1 până la 5 Subtotal Punctajul total pentru candidați individual pe grupuri de criterii. ∑ ( punctajelor pentru fiecare grup de criterii pentru un candidat ) Subtotal ponderat Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut ∑ ( punctaj criteriu ∗ pondere criteriu ) 10 pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată. Total Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru candidați. ∑ ( punctajelor pentru fiecare coloană ) Total ponderat Suma subtotalurilor ponderate. ∑ ( subtotalurilor ponderate ) Clasament Clasificarea candidaților pe baza totalului ponderat obținut de fiecare. Descrierea generală a grilei de punctaj Scor Nivel de competență Descriere N/A Nu se aplică Nu este necesar să fie aplicată sau să fie demonstrată această competență. 1 Novice Are o înțelegere a cunoștințelor de bază. 2 Intermediar Are un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern. - Înțelege și poate discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență; - Cunoaște și utilizează actele normative aplicabile, legi, regulamente și ghiduri. 3 Competent Este capabil/ă să îndeplinească cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de re gulă demonstrează această aptitudine independent. - A aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor; - Înțelege și poate discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector. 4 Avansat Poate îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Este recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert(ă) în această competență, este capabil/ă să ofere ajutor și are experiență avansată în această competență. - A oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de nivel executiv superior; - Este capabil/ă să interacționeze și să poarte discuții constructive cu conducerea ex ecutivă, dar și să instruiască alte persoane în aplicarea acestei competențe. 5 Expert Este cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Poate oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. - A demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple poziții de conducere; - Este privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către organizație și/sau organizațiile din afară. Pragul minim colectiv Pragul minim colectiv reflectă nivelul minim al competenței colective pe care membrii individuali ai consiliului trebuie să o posede împreună, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacități al consiliului identificat în analiza cerințelor contextuale. Formula de calcul a pragului minim colectiv pentru fiecare criteriu este: [punctaj minim acceptat pentru criteriu / numărul candidați sau membri x punctajul maxim] x 100. Pentru definirea punctajului minim acceptat se are în vedere nivelul minim acceptat de competență la criteriul respectiv. Nivelul minim acceptat de competență reprezintă scorul de la care obținerea unei performanțe superioare în post este posibilă și ia valori pe scala de evaluare de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „novice” și 5 înseamnă „expert”. 11 Punctajul minim acceptat este calculat astfel: nivelul minim acceptat x numărul de membri. Tabelul de mai jos reflectă criteriile pentru care este necesar un prag minim colectiv și punctajul minim acceptat pentru fiecare criteriu în parte. În cazul în care nivelul minim acceptat coincide cu punctajul maxim, pragul minim colectiv nu mai este nec esar. În cazul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal, pragul minim colectiv nu este necesar. Pentru criteriul „înscrieri în cazierul fiscal și/sau judiciar” pragul minim nu este necesar, deoarece toți membrii consiliului de administrație trebuie să nu aibă înscrieri în aceste documente, constituind un criteriu eliminatoriu încă din etapa depu nerii dosarelor de candidatură. Criteriile pentru care este necesar un prag minim colectiv Nivel minim acceptat pentru criteriu Punctajul minim acceptat pentru criteriu în total Prag minim colectiv Cunoștințe despre domeniul de activitate al întreprinderii publice 2 9 60% Cunoștințe despre domeniul utilităților publice 2 9 60% Viziune strategică 3 9 60% Guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului 3 9 60% Luarea deciziei 3 9 60% Trăsături comportamentale 3 9 60% Aptitudini cognitive 3 9 60% Reputație personală și profesională 5 1 5 100% Integritate 5 1 5 100% Abilități de comunicare interpersonală 3 9 60% Aliniere cu scrisoarea de așteptări 3 9 60% Dispoziții finale 1. La profilul consiliului este anexată matricea consiliului de administrație, parte integrantă din document ; 2. Proiectul Profilului consiliului și matricea asociată se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, pe pagina de internet a întreprinderii publice și se va transmite către AMEPIP. Document elaborat conform dispozițiilor A rt. 12 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și A rt. 12 alin. (1) din Anexa la Ordinul Președintelui A.M.E.P.I.P. nr. 126/2024, de către autoritatea publică tutelară, prin structura de guvernanță corporativă . Nr Criterii Optional (opt)/ Obligatoriu (Oblig.) Pondere (0-1) Admin 1 Admin 2 Admin 3 Total Total Ponderat Prag minim colectiv Prag curent colectiv 1 1.1 Cunoștințe despre domeniul de activitate al întreprinderii publice oblig. 1 60% 1.2 Cunoștințe despre domeniul utilităților publice oblig. 1 60% 2 2.1 Viziune strategică oblig. 1 60% 2.2 Competența financiară și de contabilitate opt. 1 N/A 2.3 Competența de gestionare a riscului opt. 0.5 N/A 2.4 Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor opt 0.5 N/A 3 3.1 Guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului oblig. 1 60% 3.2 Luarea deciziei oblig. 0.5 60% 3.3 Monitorizarea performanței opt. 0.5 N/A 4 4.1 Trăsături comportamentale oblig 1 60% 4.2 Aptitudini cognitive oblig 1 60% 4.3 Interese ocupaționale specifice postului opt. 0.5 N/A 4.4 Planificare și organizare opt. 0.5 N/A 5 5.1 Experiență locală oblig 0.5 N/A 5.2 Experiență internațională opt. 0.5 N/A 6 6.1 Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal oblig. 1 N/A Subtotal Competente Subtotal ponderat 7 Reputație personală și profesională oblig. 0.8 100% 8 Integritate oblig. 0.8 100% 9 Independență oblig. 0.2 68% 10 Expunere politică oblig. 0.2 60% 11 Abilități de comunicare interpersonală oblig. 1 60% 12 Aliniere cu scrisoarea de așteptări oblig. 1 60% 13 Diversitate de gen opt. NA N/A Subtotal Trasaturi Subtotal ponderat 14 Număr de mandate oblig. 1 N/A 15 Experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome oblig. 1 N/A 16 Studii superioare finalizate oblig. 1 N/A 17 Înscrieri în cazierul fiscal și/sau judiciar oblig. 1 N/A Subtotal Conditii prescriptive si proscriptive Subtotal ponderat Total General Total General ponderat ANEXA LA PROFILUL CONSILIULUI - CALORGAL S.R.L. CLASAMENT Mandatul 2026-2030 C. Condiții prescriptive și proscriptive Nominalizați Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice Competențe profesionale de importanță strategică Competențe de guvernanță corporativă Competențe sociale și personale Rating 1= Novice, Rating 2=Intermediar, Rating 3= Competent, Rating 4=Avansat, Rating 5=Expert Experiență pe plan local și internațional Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal A. COMPETENȚE B. TRĂSĂTURI 1 1 Anexa 5 la Plan de selecție – componenta integrală PROFILUL CANDIDATULUI pentru postul de ADMINISTRATOR al SOCIETĂȚII CALORGAL S.R.L. Rolul administratorului derivat din cerințele contextuale ale societății CALORGAL S.R.L. ș i din S crisoarea de așteptări Administratorul , împreună cu ceilalți Administratori , este responsabil pentru asigurarea unui puternic control, în conformitate cu legislația statutară în vigoare, cerințele reglementare, codurile naționale și standardele internaționale de bune practici în domeniul guvernanței corporative. Membrii consiliilor de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea autorității publice tutelare. Selecția candidaților pentru funcțiile de administratori se realizează în baza unei proceduri de selecție, cu respectar ea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 și HG nr.639 din 28 iulie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a uno r prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul va fi compus din 5 ( cinci ) membri și va fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare, întocmit cu respectarea legislației în vi goare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății. Având în vedere delegarea atribuțiilor de conducere către directori, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul Art.138^1 și Art.138^2 din Legea nr.31/1990 a societăților c omerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele selectate și numite ca administratori și care au încheiat cu societatea un contract de mandat și îndeplinesc funcția de director, sunt administratori executivi. Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de către o persoană din cadrul societății desemnată de către președintele consiliului. Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității ac estora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv a planului de management al acestora. Consiliul de Administrație are și atribuții care pot fi delegate directorului general. Fiecărui membru al Consiliului de Administrație îi este cerut să înțeleagă pe deplin responsabilitățile Consiliului, să aibă o viziune pe termen lung și să ofere contribuții valoroase, să arate dedicație pentru rolul său prin pregătire minuțioasă, dis ponibilitate și punctualitate; dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, integritate, independență, să ia numai decizii pentru binele organizației, și probitate. Având în vedere poziționarea strategică a Societății CALORGAL S.R.L. membrii Consiliului de Administrație trebuie să satisfacă următoarele condiții : 1. Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 2. Cunoaște limba română (scris și vorbit); 3. Are capacitate deplină de exercițiu; 4. Are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicina muncii; 5. Nu a fost destituit dintr - o funcție publică și/sau nu i - a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; 6. Nu are înscrieri în cazierul judiciar și fiscal; 7. Nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, fals 2 2 în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor – declarație pe propria răspundere ; 8. Nu se află într - una din situațiile prevăzute de art.88 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese și a statutului societății cu poziția de Administrator al societății; 9. Pe perioada executării mandatului/mandatelor nu a fost revocat din funcție în ultimii cinci ani. Față de cele mai sus menționate, cumulul de criterii de evaluare ce vor fi utilizate în selectarea administratorului sunt: 1. Competențe profesionale specifice sectorului de activitate al î ntreprinderii publice 2. Competențe profesionale de importanță strategică 3. Competențe de guvernanță corporativă 4. Competențe sociale și personale 5. Experiență pe plan local și/sau internațional 6. Competențe și restricții specifice 7. Reputație personală și profesională 8. Integritate 9. Independență 10. Expunere politică 11. Abilități de comunicare interpersonală 12. Aliniere cu scrisoarea de așteptări (doar pentru candidații din Lista Scurtă) 13. Diversitate de gen 14. Număr de mandate 15. Experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome 16. Studii superioare finalizate 17. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar – zero Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice postului pentru care aplică : Administrator 1 - studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. Administrator 2 - studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor economice , juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. Administrator 5 - studii superioare și experiență în domeniul ș tiințelor economice de cel puțin 7 ani - are competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective. - autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.”. Toți candidații vor respecta următoarele criterii de selecție obligatorii , aplicându - se dispozițiile Art. 4, Art. 28, Art. 30 alin. (9), Art. 33, Art. 34 din OUG nr.109/2011, Art. 138^2 din Legea nr. 31/1990 , Art . 65 alin.(1) - (5) din Legea nr. 162/2017 . Candidații selectați conform cerințelor, vor fi evaluați pe baza matricei Consiliului de Administrație , anexă la Profilul Consiliului de Administrație, postată pe pagina de internet a autorității publice tutelare Consiliul Local Galați ( https://www.primariagalati.ro/ ) ș i pe pagina de internet a Societății CALORGAL S.R.L. ( https://www.calorgal.ro/ ) . Evaluarea se va face prin următoarele metode: Analiza Declarației de Intenție , Inteviu individual , Test psiho - aptitudinal. 1 1 Anexa 6 la Plan de selecție – componenta integrală MODUL DE ACORDARE A PUNCTAJULUI Punctajele se acordă, în cadrul probelor de evaluare, după cum urmează: COMPETENȚE Criteriu 1.1. Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății Caracter OBLIGATORIU Pondere 1 Descriere : Cunoaște sectorul economic în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate conceptualiza poziționarea strategică a companiei. Indicatori : - Familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru domeniul de activitate în care activează societatea; - Cunoaște care sunt jucătorii cheie ai sectorului de activitate și modul în care relaționează aceștia (acționari, autorității publice, autorității de reglementare, etc.); - Este la curent cu tendințele actuale și viitoare din domeniu (politice, economice, sociale, tehnologice, etc.); - Poate oferi cel puțin 3 exemple de indicatori de performanță specifici activității de bază ai societatea, alții decât cei financiar - contabili; - Înțelege în toată complexitatea sa funcționarea societății integrând toate aspectele tehnico - economice. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Nu are cunoștințe, cel mult poate spune generalități și de uz public, așa cum sunt prezentate în mass - media. 2 Intermediar Arată o anumită preocupare, putând numi câteva particularități ale domeniului, fără a putea intră în detalii. 3 Competent Numește și aprofundează anumite particularități ale domeniului, chiar dacă sunt dintre cele comun dezbătute (evidente). Poate diferenția între alte domenii, surprinzând specificul activității societății. 4 Avansat Arată o bună înțelegere a domeniului de activitate al societății nu doar prin evidențierea specificului societății, ci și prin interpretarea sa într - un cadru mai larg. Poate numi un număr redus de trenduri în domeniu și/sau are nevoie de ajutor la înțelege rea consecințelor acestora asupra evoluției societății. 5 Expert Numește corect trendurile majore în domeniu, arătând o înțelegere aprofundată asupra impactului la nivelul societății. Demonstrează acuratețe în identificarea riscurilor și oportunităților în domeniu, poate face o analogie cu alte domenii de activitate pen tru importul de bune practici. Criteriu 1.2. Cunoștințe despre domeniul utilităților publice Caracter OBLIGATORIU Pondere 1 Descriere : Candidatul este familiarizat cu domeniul utilităților publice, înțelegând specificul și reglementările din domeniu; orientat spre transferuri de bune practici de la un tip de activitate la alta. 2 2 Indicatori : - Identifică aspecte cheie, reglementări, tendințe în domeniul utilităților publice și arată cum acestea pot influența activitatea societății; - Arată considerare față de bune practice și modul în care acestea pot fi transpuse în cadrul societății. - Înțelege profund necesitatea de a echilibra funcțiile economică, ecologică și socială a companiei și nevoia de îmbunătățire continuă a prestației companiei. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Nu are cunoștințe, cel mult poate spune generalități și de uz public, așa cum sunt prezentate în mass - media. 2 Intermediar Arată o anumită preocupare, putând numi câteva particularități ale domeniului, fără a putea intra în detalii. 3 Competent Numește și aprofundează anumite particularități ale domeniului, chiar dacă sunt dintre cele comun dezbătute (evidente). Poate diferenția între alte domenii, surprinzând specificul utilităților publice. 4 Avansat De regulă, cunoștințele sunt acumulate într - unul din subdomeniile utilităților publice (de exemplu: transport local) sau a unor activități conexe lor. 5 Expert Arată o bună înțelegere, putând identifica trenduri în mod acurat. Demonstrează atenție la nivel de consecințe, identificând riscuri și oportunități. Criteriu 2.1. Viziune strategică Caracter OBLIGATORIU Pondere 1 Descriere : Candidatul înțelege importanța conturării unei strategii, definind - o într - un orizont de timp mediu și lung. Indicatori : - Contribuie la activitatea Consiliului prin prezentarea unor linii directoare și strategice executivului în arii diverse (management general, management strategic, management financiar, managementul producției, managementul serviciilor, managementul marketi ngului, managementul resurselor umane, management operațional, etc), în scopul dezvoltării optime a societății pe toate palierele de funcționare; - Preocupat pentru o dezvoltare durabilă și sustenabilă a societății pe termen lung; - Propune politici și programe variate pentru îmbunătățirea activității societății; - Identifică priorități pentru dezvoltare și le aduce la cunoștință Consiliului și a Directorilor; - Privește afacerea din perspective multiple; evaluează alternativele, arată o preocupare pentru generarea lor; solicită puncte de vedere diferite de la ceilalți membri și directori; identifică tendințe ale afacerii; - Înțelege provocările pentru implementarea strategiei, manifestă preocupare pentru depășirea lor; - Dovedește deschidere pentru colaborare cu membrii Consiliului și Directorii. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Deține concepte fundamentale de strategie, însă are nevoie de sprijin extern pentru articularea ei. 2 Intermediar Poate fundamenta anumite linii directoare în ceea ce privește activitatea societății, în special în relație cu aria sa de expertiză (de ex. economico - financiară, tehnică, etc.). Liniile directoare sunt rezumate la clișee (de 3 3 exemplu obținere profit, asigurarea cash - flow - ului), fără a fi apt a spune maniera de implementare și realizare. 3 Competent Apt a fundamenta anumite linii directoare în ceea ce privește dezvoltarea societății și de a demonstra maniera în care pot fi implementate și realizate. În continuare, prioritățile pentru dezvoltare sunt identificate în special în aria sa de expertiză și/s au sunt pe termen scurt și mediu. Poate conștientiza rolul celorlalți în formularea strategiei, însă uzanța lui este minimă. 4 Avansat Privește afacerea din perspective multiple; evaluează alternative, arată o preocupare pentru generarea unei strategii cât mai complete; solicită puncte de vedere diferite de la ceilalți membri și directori; identifică tendințe ale afacerii; perspectiva est e mai degrabă pe termen mediu spre lung. Poate alinia strategia la tendințele din piață, însă alinierea are mai degrabă un caracter reactiv. 5 Expert Ca 4 plus orientare proactivă spre alinierea proactivă cu tendințele din mediul extern. Înțelege provocările pentru implementarea strategiei, manifestă preocupare pentru depășirea lor. Criteriu 2.2. Competența financiară și de contabilitate Caracter OPȚIONAL Pondere 1 Descriere : Candidatul este familiarizat cu cerințele guvernanței financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiar ă Indicatori : - Înștiințează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile; - Ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice; - Explică aspectele financiare și contabile într - o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membrii consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare; - Conduce dezvoltarea viziunii analitice independente a consiliului referitoare la bunăstarea financiară și mediul de control financiar ale întreprinderii; - Familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile; - Familiarizat cu standardele profesionale de contabilitate. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Candidatul nu are cunoștințe financiar - contabile, cel mult arată o cunoaștere intuitivă a lor. 2 Intermediar Candidatul posedă cunoștințe generale financiar - contabile cu o orientare pregnantă pe costuri, fără a surprinde maniera în care acestea se traduc în oportunități pentru afacere; relația costuri - performanță este slab conturată. Sau candidatul întâmpina dificultăți în explicarea acestor concepte, sau nu sesizează oportunitățile de optimizare a lor. 3 Competent Candidatul deține cunoștințe generale financiar contabile, arătând înțelegerea acurată a lor. De cele mai multe ori, este apt a realiza legătura dintre aceste concepte și performanța companiei. 4 Avansat Candidatul surprinde acurat conceptele cheie financiar contabile care conduc la sănătatea financiară. Înțelege noțiuni mai complexe, precum buget, flux de numerar, etc. și se orientează spre optimizarea costurilor. Înțelege necesitatea susținerii financiar e a investițiilor și modul în care acestea se traduc în rezultate pentru societate, inclusiv rezultate financiare. 4 4 5 Expert Candidatul arată familiaritate cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile și standardele profesionale de contabilitate. Este apt și arată proactivitate în facilitarea înțelegerii conceptelor financiar - contabile celorlalți membrii ai consili ului. Interesat de a pune în practică controlul financiar al întreprinderii. Criteriu 2.3. Competența de gestionare a riscului Caracter OPȚIONAL Pondere 0,5 Descriere : Candidatul înțelege importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și este familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului Indicatori : - Familiarizat cu subiectele, strategiile și tehnicile curente referitoare la identificarea și medierea riscului; - Asistă consiliul în identificarea, cuantificarea și propunerea strategiilor pentru managementul riscului; - Se implică într - o dezvoltare profesională continuă în relația cu metodologiile pentru managementul riscului; - Explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într - o manieră ușor de înțeles; - Elaborează strategia de implicare a consiliului în ședințe în care sunt prezentate riscurile; - Preia comanda propunerilor ce au fost aduse spre revizuire consiliului, în evaluarea componentelor de management al riscului. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Conștientizează puțin riscurile din activitatea, atitudinea fiind în general una reactivă și/sau are nevoie de suport în combaterea lui. 2 Intermediar Arată o preocupare pentru identificarea și prevenirea riscului, însă acțiunile întreprinse sunt limitate. Prezintă o atitudine reactivă în fața riscului. 3 Competent Identifică o mare parte a riscurilor și sugerează alternative pentru combaterea acestuia. Alternativele sugerate pot să nu fie eficiente și/sau are nevoie de suport în implementarea lor. Încearcă o atitudine proactivă față de risc, însă nu mereu susținută. 4 Avansat Atent la riscuri, conștientizează nevoia de prevenire a lor. Implică mai multe părți, chiar dacă nu își asumă mereu leadershipul unei astfel de acțiuni. Are grijă pentru o formare continuă a personalului în ceea ce privește metodologiile managementului de risc. 5 Expert Demonstrează o atitudine proactivă față de risc, implică părțile interesate în prevenirea și combaterea lui. Explică aspecte tehnice legate de managementul riscului. Dezvoltă și conduce strategia de combatere a riscului. Criteriu 2.4. Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor Caracter OPȚIONAL Pondere 0,5 Descriere : Candidatul este familiarizat cu activitatea de atragere și gestionare a fondurilor europene; înțelege specificul și importanța diferitelor etape din proces. Indicatori : - Arată preocupare pentru asigurarea capacității societății de atragere a fondurilor europene, având în vedere structura instituțională, resursa umană, sistemele și instrumentele de lucru; 5 5 - Preocupat pentru asigurarea capacității financiare de absorbție prin asigurarea capacității proprii pentru cofinanțare sau a cofinanțării din partea autorității publice locale; în acest ultim caz, promovează interesele societății la nivelul autorității pub lice locale; - Urmărește implementarea programelor cu finanțare externă asigurându - se asupra îndeplinirii obiectivelor asumate de către societate; înțelege aspectele critice și dificultățile care se pot ivi în implementare și dispune/aprobă măsuri de preventive și/sau co recție; - Ajută membrii consiliului să înțeleagă specificul acestei finanțări; traduce concepte complexe într - un limbaj accesibil; - Stabilește linii directoare pentru Directori în legătură cu activitatea de gestionare a fondurilor europene. - Studiază, compară, menține și dezvoltă relațiile parteneriale, este la actualitate cu reglementările și reușește să atragă de partea sa oportunități care să faciliteze accensiunea proiectelor derulate. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Candidatul nu deține experiență în acest criteriu. 2 Intermediar Candidatul are experiență în atragerea și gestionarea fondurilor europene, cu o valoare de până 1,00 mil. EUR. 3 Competent Candidatul are experiență în atragerea și gestionarea fondurilor europene, cu o valoare cuprinsă între 1.000.000 – 5.000.0000 euro 4 Avansat Candidatul are experiență în atragerea și gestionarea fondurilor europene, cu o valoare cuprinsă între 5.000.000 – 10.000.0000 euro 5 Expert Candidatul are experiență în atragerea și gestionarea fondurilor europene, cu o valoare de peste 10,00 mil. EUR. Criteriu 3.1. Guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului Caracter OBLIGATORIU Pondere 1 Descriere : Candidatul este familiarizat cu legislația și politicile statului privind guvernanța întreprinderilor publice la care statul are participațiune, arătând afinitate pentru rolul consiliului de administrație. Indicatori : - Înțelege și explică membrilor consiliului și/sau directorilor, după caz, cadrul guvernanței corporative în care acționează societatea; - Accentuează nevoia transperenței și eficacității societății; - Accentuează modul în care diferitele organisme de conducere și administrare ale societății relaționează (de ex, autoritatea publică tutelară); - Accentuează și explică membrilor consiliului necesitatea unei structuri și funcții ale consiliului, în acord cu principiile de guvernanță corporativă; - Distinge între funcțiunea strategică și cea operațională, arată cum consiliul se situează strategic față de directori; - Arată preocupare pentru ca și ceilalți membrii ai consiliului să fie cât mai familiarizați cu principiile, conceptele și practicile de guvernanță corporativă. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Candidatul nu are cunoștințe de guvernanță corporativă și rol al consiliului de administrație, cel mult arată o cunoaștere intuitivă a lor. 2 Intermediar Candidatul deține cunoștințe de guvernanță corporativă și rol al consiliului de administrație la un nivel general, fără a putea explica în mod acurat modul în care acestea conduc la sănătatea și bunul mers al afacerii. Poate nominaliza sau exemplifica un n umăr redus de principii, politici de guvernanță corporativă. 6 6 3 Competent Candidatul este familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de guvernanță corporativă și poate surprinde acurat modul în care acestea au impact asupra bunului mers și sănătății organizaționale. Înțelege care este rolul și funcțiile consiliului, î nsă perspectiva sa este trunchiată, doar din acest unghi și/sau nu diferențiază complet între strategie și planul operațional. 4 Avansat Candidatul înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea, surprinde corect aspectele cheie și modul în care acestea influențează bunul mers și sănătatea organizațională. Înțelege rolul consiliului de a fundamenta strategia societății, delimitându - se de sfera operaționalului. Se preocupă pentru ca și ceilalți membri ai consiliului/directorii să își însușească practicile de guvernanță corporativă, adopta o atitudine proactivă în acest sens. 5 Expert Candidatul deține o înțelegere aprofundată a structurii de responsabilitate, de relaționare între organismele de conducere, plus o pledare pentru o diversificare a competențelor în cadrul consiliului. Arată claritate față de rolul și funcțiile consiliului și atitudine proactivă pentru practicile de guvernanță corporativă. Criteriu 3.2. Luarea deciziei Caracter OBLIGATORIU Pondere 0,5 Descriere : Dovedește gândire critică și independență, oferă un raționament clar și bazat pe date concrete; își asumă responsabilitatea deciziilor luate și este apt a lua decizii în condiții de stres/tensiune.. Indicatori : - Conștientizează impactul deciziilor luate individual și la nivel de Consiliu asupra bunului mers al societății; - Își bazează deciziile pe date și fapte concrete; oferă o argumentație clară; - Caută clarificări atunci când datele situației cu care se confruntă nu sunt explicite și clare; cere puncte de vedere ale unor specialiști, dacă este necesar; - Poate efectua analiza și în situația în care nu toate informațiile sunt complete; facilitează luarea deciziei în cadrul Consiliului, își expune opiniile și perspectivele și suscită păreri din partea celorlalți membri; - Arată ușurință în asimilarea unor informații complexe, le poate traduce în unități informaționale simplicate și accesibile tuturor; - Demonstrează gândire critică și independență, oferă propria perspectiva într - o manieră obiectivă; ia decizii chiar și în situații de tensiune/stres; - Conștientizează nevoia de asumare a responsabilității deciziilor luate în cadrul Consiliului și acționează în consecință. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice În decizii se sprijină pe acordul celor cu care interacționează. Nu poate argumenta și justifica propria decizie și/sau propriul rol. 2 Intermediar Oferă exemple limitate ca relevanță pentru luarea deciziei. Eșuează în a evidenția concret impactul sau consecințele pe care le comportă actul decizional. 3 Competent Oferă expemple care au relevanță pentru actul decizional însă în continuare poate avea un impact modest pentru afacere și/sau pot fi formulate la nivel general. Arată o preocupare pentru consecințele asociate, însă acțiunile sugerate pentru implementarea d eciziei sunt în 7 7 continuare limitate. Deciziile sunt luate în special la nivelul sau de expertiză. 4 Avansat Exemplul oferit are un puternic impact la nivelul afacerii, consecințele implicate fiind evidențiate și tratate corespunzător. Apt să argumenteze nevoia de luare a deciziei oferite exemplu. Acțiunile sugerate pentru susținerea și implementarea deciziei sun t concrete și specifice. 5 Expert Arată independență și expertiză în luarea deciziei și proactivitate, chiar și în situația când alți decidenți nu sunt pe aceeași linie cu el/ea. Criteriu 3.3. Monitorizarea performanței Caracter OPȚIONAL Pondere 0,5 Descriere : Demonstrează capacitatea de a monitoriza performanța societății și de a crea un sistem de control care să acopere arii multiple. Indicatori : - Ajută membrii Consiliului să implementeze, prin metode potrivite, un sistem în care societatea și actorii săi să determine, să răspundă și să raporteze interesele materiale, economice, legale, sociale și de mediu. - Pentru că înțelege pe deplin importanța asumării rolului de monitorizare și control, controlează periodic progresul asupra obiectivelor, monitorizează intrările, ieșirile și funcționarea proceselor și în plus incită părți ale organizației spre autocontrol responsabilizându - se astfel; - Constată existența și după caz creează sau optimizează sisteme eficace de monitorizare și control în care capturează periodic informațiile esențiale care să permită urmărirea evoluției indicatorilor cheie de performanță ce descriu starea proceselor cheie a le organizație (balanced scorecard); - Susține implementarea și optimizarea permanentă a sistemului de management al performanței în cadrul societății, corelându - l cu evoluția indicatorilor cheie de performanță conținuți de balanced scorecard; - Este în permanentă căutare de metode creative de creștere a performanței atât în plan individual cât și de grup și face demersurile necesare pentru implementarea celor mai eficace dintre ele; - Este preocupat și face demersurile necesare pentru a integra calitatea, dezvoltarea durabilă și performanța în rândul valorilor, normelor și al ritualurilor companiei; Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Arată o slabă preocupare pentru supervizarea activității societății. De regulă, poate folosi clișee sau instrumentele de monitorizare și control sunt folosite inadecvat. 2 Intermediar Conștientizează nevoia de monitorizare și control și, fie o realizează excesiv și/sau în detaliu, fie este reactiv. Eșuează în alocarea/folosirea eficientă de resurse și/sau crearea unui sistem eficient de monitorizare și control. 3 Competent Pune bazele unui sistem de monitorizare și control. Înțelege nevoia definirii/transmiterii unor obiective clare și a alocării unor indicatori cheie. Monitorizarea se poate realiza periodic și/sau din perspectiva expertizei sale, în sensul că nu mereu imagi nea de ansmablu este definită. Poate sugera note de proactivitate. 4 Avansat Preocupare pentru crearea unui sistem eficient pentru monitorizare și control, orientare spre monitorizarea societății în ansamblu, din perspective multiple. Stabilește obiective de performanță clare, le revizuiește periodic, cu o puternică încărcătură pro activă. 5 Expert Arată o preocupare proactivă pentru furnizarea feedback - ului în timp util și constructiv. 8 8 Criteriu 4.1. Trăsături comportamentale Caracter OBLIGATORIU Pondere 1 Descriere : Demonstrează aptitudini și abilități de relaționare interumană precum extraversiune, agreabilitate, conștiinciozitate, stabilitate emoțională, deschiderea către noi experiențe, nivel de energie, obiectivitate, capacitate de adaptare, tenacitate. Indicatori : - Inițiază și stabilește cu ușurință relații eficace cu alte persoane, indiferent de poziția, puterea, influență sau statutul acestora; - Arată preocupare pentru cunoașterea interlocutorului, investește timp și energie; - Folosește tactul și diplomația în stabilirea relațiilor cu ceilalți; - Arată deschidere față de ceilalți, dispus să asculte și/sau să împărtășească diferite experiențe; - Arată preocupare pentru existența unor relații pozitive în cadrul organizației, își asumă un rol activ pentru facilitarea lor, prin identificarea resurselor și instrumentelor necesare, indiferent de natura acestora (de exemplu, financiară); - Identifică situațiile care pot genera conflicte (de exemplu de muncă), ia atitudine și dispune acțiuni menite a le preveni. Dacă situația a degenerate și conflictual a izbucnit, depune eforturi pentru soluționarea lui, într - o manieră satisfăcătoare pentru toate părțile implicate; - Stăpânește perfect procesul de comunicare și îl utilizează frecvent pentru a - i inspira pe colaboratorii săi cărora le împărtășește viziunea sa asupra organizației. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Candidatul arată o înțelegere limitată și o preocupare scăzută pentru stabilirea unor relații eficace, comportamentul său fiind mai degrabă reactiv. Realizează o compatibilitate cu postul mai mică de 20% 2 Intermediar Candidatul arată o oarecare preocupare pentru stabilirea unor relații de succes, relationănd însă eficace în special cu persoane care au un statut, poziție, autoritate, influență similare cu a lui. Realizează o compatibilitate cu postul între de 20% și 39, 99%. 3 Competent Candidatul arată preocupare pentru stabilirea unor relații de succes, căutând să înțeleagă persoana cu care relaționează. Este eficace în special în relaționarea cu persoanele care au un statut, poziție, autoritate, influență similare cu a lui. Comportamen tul său poate fi în continuare reactiv. Realizează o compatibilitate cu postul între de 40% și 59,99%. 4 Avansat Candidatul arată preocupare pentru stabilirea unor relații eficace, dovedind proactivitate și relaționând cu succes cu o varietate de persoane și/sau într - o varietate de situații. Este eficient în înțelegerea interlocutorului. Realizează o compatibilitate cu postul între de 60% și 79,99%. 5 Expert Candidatul arată preocupare pentru existența unor relații interpersonale eficace în cadrul organizației, asigurând instrumentele și metodele specifice pentru consolidarea lor. Realizează o compatibilitate cu postul mai mare sau egală cu 80 %. Notă : Nivelul de competență se stabilește în urma evaluării prin metoda testului psiho - aptitudinal Criteriu 4.2. Aptitudini cognitive Caracter OBLIGATORIU Pondere 1 Descriere : Candidatul demonstrează disponibilitatea de a folosi în munca sa diferite tipuri de procese cognitive cum sunt raționament deductiv, aptitudini numerice și apptitudini verbale 9 9 Indicatori : - Rezolvă sarcinile analitice; - Rezolvă problemele implicând utilizarea unui raționament deductiv; - Înțelege logica asociată unei provocări; - Are abilitatea de a lua decizii bazându - se pe date numerice simple/complexe; - Are siguranță în utilizarea datelor verbale pentru a rezolva problemele. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Nu poate rezolva sarcini simple; Nu poate efectua probleme ce implică utilizarea unui raționament deductiv; Nu poate lua decizii având la bază date numerice simple; Se exprimă cu greu în fața colegilor. Realizează o compatibilitate cu postul mai mică de 20 %. 2 Intermediar Rezolvă sarcini simple cu ușurință; Efectuează probleme ce implică utilizarea unui raționament deductiv; Ia decizii având la bază date numerice simple; Are unele dificultăți în a se exprima în fața colegilor. Realizează o compatibilitate cu postul între de 20% și 39,99%. 3 Competent Rezolvă sarcini simple cu ușurință, dar necesită ajutor în rezolvarea unor sarcini complexe; Efectuează probleme ce implică utilizarea unui raționament deductiv, cu ajutorul instrumentelor de calcul; Ia decizii având la bază date numerice simple, necesitân d ajutor și explicații detaliate în luarea deciziei; Se exprimă cu dificultăți în fața colegilor, uneori necesită explicații pentru a înțelege mai bine anumite sarcini. Realizează o compatibilitate cu postul între de 40% și 59,99%. 4 Avansat Sarcinile complexe le rezolvă cu ușurință; Rezolvă cu ajutorul instrumentelor de calcul și a raționamentului probleme complexe; Are un nivel ridicat de înțelegere, luând decizii rapid fără ajutor din partea colegilor; Se exprimă coerent făcându - se înțeles în relația cu ceilalți. Realizează o compatibilitate cu postul între de 60% și 79,99%. 5 Expert Anticipează schimbări și tendințe utilizând cu ușurință un raționament deductiv; Are o înțelegere aprofundată asupra problemelor complexe; Se adresează corespunzător celor din jurul său. Realizează o compatibilitate cu postul mai mare sau egală cu 80 %. Notă : Nivelul de competență se stabilește în urma evaluării prin metoda testului psiho - aptitudinal Criteriu 4.3. Interese ocupaționale specifice postului Caracter OPȚIONAL Pondere 0,5 Descriere : Prezintă ariile principale de interes ale persoanei, enumerate în ordinea preferinței. Acestea reflectă tipurile de activități care îl inspiră și motivează cel mai mult pe candidat. Ele pot fi comparate cu interesele asociate în mod normal postului luat în considerare. Indicatori : Cercetările indică faptul că există șase categorii de bază referitoare la interese, care definesc activitățile profesionale. Răspunsurile furnizate de către candidat relevă arii de interese, enumerate în ordinea importanței în raport cu persoana evaluată. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Realizează o compatibilitate cu postul mai mică de 20%. 2 Intermediar Realizează o compatibilitate cu postul între de 20% și 39,99%. 3 Competent Realizează o compatibilitate cu postul între de 40% și 59,99%. 4 Avansat Realizează o compatibilitate cu postul între de 60% și 79,99%. 10 10 5 Expert Realizează o compatibilitate cu postul mai mare sau egală cu 80 %. Notă : Nivelul de competență se stabilește în urma evaluării prin metoda testului psiho - aptitudinal Criteriu 4.4. Planificare și organizare Caracter OPȚIONAL Pondere 0,5 Descriere : Candidatul demonstrează capacitatea de a gestiona eficient activități complexe/proiecte, alocând eficient resursele și definind termene limită. Deține bune cunoștințe despre structuri organizatorice și este apt pentru a face previziuni pe termen lung și me diu, demonstrând exigență și rigurozitate. Indicatori : - Ajută membrii Consiliului în a avea o imagine de ansamblu asupra activității societății și a modului în care aceasta poate fi divizată în mod corespunzător; - Propune și/sau revizuiește structura organizatorică în acord cu planul de administrare și atingerea obiectivelor pe termen lung; - Intervine la nivel de Directorat sau acționează individual pentru alocarea/aprobarea de resurse necesare unei organizări optime; - Definește standarde de performanță care asigură o clarificare a obiectivelor și responsabilităților părților implicate; utilizează aceste standarde pentru măsurarea progresului și evaluarea performanței; - Planifică activitatea pe termen lung, acordând atenție la aspectele competitive, tehnologice și strategice ale societății; are în vedere de asemenea activitatea de cercetare și dezvoltare, precum și stabilitatea financiară a companiei; - Controlează și intervine dacă e necesar asupra planificării pe termen mediu realizată de către Directorat; - Utilizează frecvent ciclul PDCA revenind asupra obiectivelor sau a planurilor pe care le corectează în funcție de evoluția înregistrată în primele etape de implementare; - Elaborează și stabilește obiective de performanță intercorelate (individual - grup). Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Activitatea se desfășoară mai degrabă contextual, el/ea având un rol determinativ minor. Se lasă condus(ă) de context/situație, cel mult poate avea intervenții corective și/sau care nu au un impact major. Preocupare slabă pentru planificare, are în vedere doar situația curentă. Resursele și bună funcționare sunt precar definite. 2 Intermediar Înțelege nevoia de organizare și planificare și acționează în consecință. Are unele dificultăți în identificarea și/sau alocarea corectă a resurselor. E posibil ca legătura dintre specificul și complexitatea activității pe de o parte și, organizarea activi tății, pe de altă parte să nu fie completă/acurată. Are nevoie de sprijin pentru a înțelege diviziunea activității, gândește în continuare la timpul prezent, planificarea nefiind detaliată în timp. 3 Competent Organizează activitatea în funcție de obiective și planul de lucru. Înțelege importanța definirii unor standarde de performanță, chair dacă le propune în special în zona sa de expertiză. Utilizează standardele pentru monitorizarea progresului. Alocă resurs e corespunzător și încearcă planificarea pe termen mediu și lung, în special în aria sa de expertiză. Organizarea și planificarea are un caracter preponderent operațional. 4 Avansat Organizarea și planificarea se realizează la nivel strategic, vizând un orizont de timp mediu și lung. Are în vedere perspective mai largi decât aria sa de expertiză, vizând elemente tehnice - financiare - sociale, etc. Are o înțelegere aprofundată asupra resu rsei, înțelege și adresează corespunzător resursă umană. 11 11 5 Expert Anticiparea schimbării; are în vedere mediul larg în care activează societatea când planifică, ține cont de evoluții și trenduri din piață. Criteriu 5.1. Experiență locală Caracter OBLIGATORIU Pondere 0, 5 Descriere : Demonstrează o bună înțelegere a reglementărilor și normelor locale/naționale, evidențiind puncte critice și oportunități de acțiune. Deține experiență și cunoștințe care îi permit adoptarea unor bune practici din mediul local/național. Indicatori : - Participă la conferințe și/sau simpozioane care au drept temă elemente/aspecte ale domeniului de activitate al societății și/sau al utilităților publice; - Este membru sau inițiază parteneritate/asocieri, etc. cu diferite organisme, organizații, asociații, etc. din domenii similare sau conexe cu domeniul de activitate al societății; - Promovează interesele societății în cadrul acestor organisme, organizații, asociații, etc., susținând prezentări pe diverse teme specifice domeniului de activitate al societății; - Facilitează înțelegerea Consiliului asupra politicilor și reglementărilor locale și/sau naționale. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Nu are experiență pe plan local. 2 Intermediar Deține o oarecare experiență provenită din participarea la un număr limitat de simpozioane/conferințe, etc. care îi permite să identifice anumite aspecte critice pentru domeniul de activitate al societății și linii de acțiune viitoare, însă la un nivel gen eral. 3 Competent Deține o bună experiență provenită din participarea la un număr relevant de simpozioane/conferințe, etc. și/sau este membru în cadrul unor organisme/aociatii, etc. de profil, fapt care îi permite să identifice anumite aspecte critice pentru domeniul de act ivitate al societății și linii de acțiune viitoare, arătând o bună înțelegere asupra politicilor, reglementărilor și trendurilor în domeniu. 4 Avansat Deține o bună experiență provenită din participarea la un număr relevant de simpozioane/conferințe, etc. și/sau este membru în cadrul unor organisme/aociatii, etc. de profil, fapt care îi permite să identifice cu ușurință aspecte critice pentru domeniul de activitate al societății și linii de acțiune viitoare, arătând o modul în care se poate realiza transferul de bune practici. 5 Expert Ca 4 plus promovarea, prezentări și promovări ale unor puncte critice din domeniul de activitate al societății și/sau implicarea în definirea unor politici și reglementări cu caracter local și/sau național. Criteriu 5.2. Experiență internațională Caracter OPȚIONAL Pondere 0, 5 Descriere : Demonstrează o bună înțelegere a reglementărilor și normelor internaționale, evidențiind puncte critice și oportunități de acțiune. Deține experiență și cunoștințe care îi permit adoptarea unor bune practici din mediul internațional. Indicatori : - Deține și își actualizează în permanentă cunoștințele referitoare la evoluțiile europene în domeniu; - Participă la conferințe și/sau simpozioane care au drept temă elemente/aspecte ale domeniului de activitate al societății; 12 12 - Este membru sau inițiază parteneritate/asocieri, etc. cu diferite organisme, organizații, asociații, etc. din domenii similare sau conexe cu domeniul de activitate al societății; - Promovează interesele societății în cadrul acestor organisme, organizații, asociații, etc., susținând prezentări pe diverse teme specifice domeniului de activitate al societății; - Facilitează înțelegerea Consiliului vizavi de importantă implementării directivelor, normelor și reglementărilor internaționale în domeniu; exprimă puncte de vedere și interpretări consistente față de acestea și creează și/sau aprobă resursele necesare ado ptării lor; - Importă în cadrul societății elemente cheie din guvernanță corporativă internațională, facilitând transferul unor modele și practici a căror utilitate și eficacitate a fost dovedită. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Nu are experiență pe plan internațional. 2 Intermediar Deține o oarecare experiență provenită din participarea la un număr limitat de simpozioane/conferințe, etc. internaționale care îi permite să identifice anumite aspecte critice pentru domeniul de activitate al societății și linii de acțiune viitoare, însă la un nivel general. 3 Competent Deține o bună experiență provenită din participarea la un număr relevant de simpozioane/conferințe, etc. internaționale și/sau este membru în cadrul unor organisme/aociații, etc. internaționale de profil, fapt care îi permite să identifice anumite aspecte critice pentru domeniul de activitate al societății și linii de acțiune viitoare, arătând o bună înțelegere asupra politicilor, reglementărilor și trendurilor în domeniu. 4 Avansat Deține o bună experiență provenită din participarea la un număr relevant de simpozioane/conferințe, etc. și/sau este membru în cadrul unor organisme/aociatii, etc. internațional de profil, fapt care îi permite să identifice cu ușurință aspecte critice pent ru domeniul de activitate al societății și linii de acțiune viitoare, arătând modul în care se poate realiza transferul de bune practici. 5 Expert Ca 4 plus promovarea, prezentări și promovări ale unor puncte critice din domeniul de activitate al societății și/sau implicarea în definirea unor politici și reglementări cu caracter internațional. Criteriu 6 Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal Caracter OBLIGATORIU Pondere 1 Descriere : Candidatul face parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, așa cum este definit de legislația în vigoare. Indicatori : - Se vor aplica criterii de evaluare conform legislației în vigoare. Grila de evaluare Scor Risc Descriere 1 Major Face parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, așa cum este definit de legislația în vigoare. 5 Minor Nu face parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, așa cum este definit de legislația în vigoare TRĂSĂTURI 13 13 Criteriu 7 Reputație personală și profesională Caracter OBLIGATORIU Pondere 0, 8 Descriere : Demonstrează un bun renume și o recunoaștere a expertizei sale din partea unor autorități atât în domeniul său de activitate, cât și în domenii mai largi. Se bucură de o apreciere socială solidă. Indicatori : - Se poziționează atitudinal și factual într - un adevărat stâlp al eticii și moralei, promovând și făcând mereu recurs la principii fundamentale; - Are capacitatea proprie de a raționa, de a învăța, de a lua decizii și de a se adapta la schimbare; - Referințele furnizate de persoanele indicate de candidat din mediul personal și profesional apropiat indică o persoană echilibrată, de încredere, cu o înaltă probitate morală; - Câștigă rapid încrederea interlocutorului prin expertiza deținută; - Exprimă puncte de vedere avizate și în conformitate cu domeniul său de expertiză; - Se îngrijește de activitățile desfășurate de către companie și angajații săi, care au potențial de a afecta negativ reputația și credibilitatea companiei și acționează în consecință; - Se îngrijește de formarea continuă a angajaților companiei cu scopul dobândirii sau menținerii renumelui de profesioniști în domeniu; - Pune bazele și/sau menține norme/proceduri care reglementează aspecte diverse (tehnic, comportament moral, civic, etc.); pune bazele sau menține o deontologie profesională la un nivel superior; - Se implică și angajează societatea în acțiuni și proiecte cu recunoaștere socială. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Are o reputație restrânsă, apreciată în special de persoane cu care ați avut o colaborare strânsă și de pe poziții egale și/sau subordonați și, care dovedesc ele însele o reputație limitată. Recomandările vin în special de la colegi cu o poziție similară ș i/sau subordonați direcți. 2 Intermediar Are o reputație bună, apreciată în special unidirecțional, în cercul de specialitate și mai puțin în cercul larg; recomandările sunt oferite de persoane specialiști sau experți în aria de competență și, mai puțin de persoane din managementul general. Recom andările vin în special de la specialiști/experți care au o poziție/funcție similară, chiar dacă din organizații diferite. 3 Competent Are o reputație apreciată pozitiv de către persoane din managementul general, dar și de către colaboratorii interni și/sau externi, cu o poziție egală sau de subordonare. Recomandările vin în special din interiorul societății la care persoană a activat sau activează/Recomandările vin de la persoane din conducere. 4 Avansat Are o reputație recunoscută dincolo de limitele organizației în care ați activat/activat. Recomandările vin: de la persoane de conducere din societatea în care persoană activează, dar și din afară societății/Persoana poate face dovadă reputației sale prin oferirea unor articole scrise de el și/sau scrise despre el. 5 Expert Are o reputație recunoscută la nivel macro; recomandările sunt oferite de către persoane care dovedesc ele însele o reputație. Mai mult, sunteți recunoscut pentru activitatea dumneavoastră prin publicarea de articole/lucrări științifice și/sau prin publica rea unor articole despre dumneavoastră/Recomandările vin de la persoane de notorietate publică, din diverse domenii/Persoana dovedește reputația sa prin oferirea unor articole scrise de el și/sau scrise despre el. 14 14 Criteriu 8 Integritate Caracter OBLIGATORIU Pondere 0, 8 Descriere : Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți și cu întreprinderea. Indicatori : - Se comportă în conformitate cu propriul sistem de valori, promovând și respectând totodată valorile societății; - Acționează cu transparență, se comportă cu onestitate și sinceritate; arată respect față de ceilalți, indiferent de poziție, statut, rol în organizație; - Construiește sau menține și/sau actualizează Codul de etică al societății, aplicabilitatea acestuia proiectandu - se la toate nivelurile ierarhice; - Denunță conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății; se retrage sau abține din deciziile Consiliului care ar putea conduce la conflict de interese; - Tratează informațiile sensibile și confidențiale în conformitate cu prevederile și reglementările legale și ale societății și/sau contractului de administrare/mandat. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Foarte scăzut Urmărește propriile scopuri și obiective, sistemul de valori fluctuează, are un comportament netransparent. 2 Scăzut Conștientizează nevoia de a acționa cu integritate, însă acțiunile sale nu sprijină acest fapt. 3 Mediu Arată o preocupare pentru respectarea normelor morale și a sistemului valoric, însă comportamentul său este fluctuant în această direcție. Poate arăta respect până la momentul în care scopurile personale sunt atinse. 4 Înalt Acționează cu transparență, se comportă cu onestitate și sinceritate în raporturile cu ceilalți. Respectă sistemul de valori al societății, îl armonizează cu cel personal; păstrează confidențialitatea informațiilor cu care vine în contact. 5 Foarte înalt Este un promotor activ al comportamentului integru, sancționându - l ori de câte ori îl observă, indiferent de către cine este manifestat. Denunță conflicte de interese din proprie initiatia, se preocupă pentru crearea codului etic. Criteriu 9 Independență Caracter OBLIGATORIU Pondere 0, 2 Descriere : Candidatul deține statutul de independență, așa cum este definit de către art. 138^2 alin.2) din Legea 31/1990. Indicatori : - Statut de independență, așa cum este definit de către art. 138^2 alin.2) din Legea 31/1990 - Se vor aplica criterii de evaluare conform legislației în vigoare. Grila de evaluare Scor Risc Descriere 1 Major Nu respectă condiția de independență în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 5 Minor Respectă condiția de independență în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Criteriu 10 15 15 Expunere politică Caracter OBLIGATORIU Pondere 0, 2 Descriere : Demonstrează imparțialitate politică, prezentând un risc minim pentru politizarea Consiliului de Administrație, pentru asigurarea bunei funcționări a societății Indicatori : - Calitatea de membru al unui partid politic; - Poziția ocupată în cadrul partidului care poate influența deciziile din cadrul Consiliului de Administrație, dacă este cazul (ex. președinte, vicepreședinte, secretar, membru în biroul executiv, etc.). - Declarații publice cu impact major pentru susținerea ideologiei unui partid politic... Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 De notorietate Are o expunere politică de notorietate publică, în sensul în care înregistrează o bună prezență în presă de orice natură. Dispune de un parcurs politic dovedit, deținând funcții la nivel înalt. 2 Foarte expus Dispune de un parcurs politic dovedit, deținând funcții la nivel înalt. Cu toate acestea, aparițiile publice în presă/media sunt ocazionale sau nu sunt văzute că un mijloc de promovare activă. 3 Expus Dispune de un parcurs politic dovedit, deținând funcții care fie nu au avut un nivel înalt, fie sunt la un nivel înalt însă cu o prezență discretă în mass - media; sau nu au produs efecte, aflându - se la început. 4 Puțin expus Este membru de partid, fără a deține funcții în cadrul său. 5 Fără expunere Nu este și nu a fost membru al vreunui partid. Criteriu 11 Abilități de comunicare interpersonală Caracter OBLIGATORIU Pondere 1 Descriere : Demonstrează abilități specifice cu persoanele din jur, acestea putând reflecta adesea capacitatea necesară pentru stabilirea unui raport eficient de comunicare cu indivizi, cu diferite grupuri și în diferite situații. Indicatori : - Are o comunicare orală clară – formulează mesaje complexe coerente, pe care știe să le sublinieze cu gesturi sau posturi și își modulează vocea pentru a capta și menține atenția interlocutorului; utilizează secvențe bine alcătuite de întrebări, ascultă act iv, folosește reformularea în sensul influențării interlocutorului; - Cunoaște procesul de comunicare și are capacitatea de a alterna argumente logice și emoționale orientate către interesul interlocutorilor, arătându - le ce beneficii au dacă îi acceptă punctul de vedere, convingându - i astfel de cele mai multe ori. - Se exprimă în scris extrem de clar, știe când, unde și cum să folosească cuvinte și expresii cheie, știe să utilizeze formule atent alese, dau forma grafică foarte atrăgătoare mesajelor sale. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Se exprimă cu greu în fața interlocutorilor, exprimându - se neclar în transmiterea ideilor. Îi lipsește capacitatea de a redacta mesaje scrise. 2 Intermediar Exprimă unele idei, dar are nevoie de suport din partea interlocutorilor pentru a se face înțeles. Redactează mesaje scrise simple. 3 Competent Își exprimă majoritatea ideilor, dar într - un mod neclar uneori. Redactează mesaje scrise corect. 16 16 4 Avansat Se exprimă clar, valorificând pe cât posibil transmiterea cunoștințelor către interlocutori. Redactează mesaje scrise într - un mod clar și concis. 5 Expert Are o capacitate ridicată de transmitere a ideilor, se exprimă clar utilizând o gamă largă de cuvinte din vocabularul său. Redactează mesaje clare și concise utilizând reguli de comunicare standard. Criteriu 12 Aliniere cu scrisoarea de așteptări Caracter OBLIGATORIU Pondere 1 Descriere : Completitudinea cu care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări. Valoarea adăugată pe care fiecare persoană o poate aduce consiliului de administrație și implicit societății Indicatori : - Intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul scrisorii de așteptări; - Intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung; - Declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o baza concretă și solidă; limbajul și tonul folosit indică acțiunea; - Acolo unde este posibil, face apel la date concrete și cifre; - Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității societății; - Surprinde avantajul competitiv al societății, evidențiază rolul ei într - un context larg; - Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind vădită spre obținerea unei performanțe superioare. - Se vor aplica criterii de evaluare conform HG 639/2023. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Nu se aliniază Calitățile și intenția personală nu corespund scrisorii de așteptări. Candidatul este exclus din procesul de selecție 2 Se aliniază puțin Alinierea se realizează la nivel de intenție, însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite, acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare. Alinierea se realizează la niv el de calități obligatorii, însă nu și la nivel de intenție. Candidatul este exclus din procesul de selecție. 3 Se aliniază moderat Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit. Anumite corecții la nivel de intenție pot fi înregistrate totuși. 4 Se aliniază într - o mare măsura Alinierea se realizează atât la nivelul intenției, cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele cele opționale sau cele opționale însă nu mereu la nivelul dorit. Puține corecții la nivel de intenție. 5 Se aliniază complet Alinierea se realizează atât la nivel de intenție cât și la nivel de calități. Corecțiile necesare sunt minore și în general au un caracter de completare. Criteriu 13 Diversitate de gen Caracter OPȚIONAL Pondere NA/Nu se aplică Descriere : 17 17 Fără a fi un criteriu în sine, poate ajuta în luarea deciziei pentru numire, în sensul asigurării diversității de gen în cadrul consiliului. Indicatori : - Scală nominală: masculin/feminin; - Pentru asigurarea unui caracter de diversitate a Consiliului de administrație. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere NA M Masculin NA F Feminin CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE Criteriu 14 Număr de mandate Caracter OBLIGATORIU Pondere 1 Descriere : Candidatul exercită funcția de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Indicatori : - Numărul de mandate deținut în prezent; - Exercitarea în prezent a 2 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, dacă va fi numit administrator la societate, vom avea în vedere aici: numărul de mandate deținute, fapt ce se poate traduce în risc pentru numire. Grila de evaluare Scor Risc Descriere 1 Major Exercită în prezent 2 mandate de membru într - un Consiliu de Administrație 3 Mediu Exercită în prezent 1 mandat de membru într - un Consiliu de Administrație 5 Minor Exercită în prezent 0 mandate de membru într - un Consiliu de Administrație Criteriu 15 Experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome Caracter OBLIGATORIU Pondere 1 Descriere : - Candidatul dovedește o experiență de administrare și/sau management la un nivel care asigură atingerea unei performanțe superioare. Indicatori : - Perioada de administrare/management exprimată în ani; - Rolul deținut și/sau poziția ocupată în structura organizatorică; - Tipul companiei administrate/gestionate. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Între 0 și 2 an i de experiență , acumulată în conducerea societăților sau regiilor autonome. 2 Intermediar Între 2 și 4 ani de experiență , acumulată în conducerea societăților sau regiilor autonome. 3 Competent Între 4 și 7 ani de experiență , acumulată în conducerea societăților sau regiilor autonome. 18 18 4 Avansat Între 7 și 10 ani de experiență , acumulată în conducerea societăților sau regiilor autonome. 5 Expert Minim 10 ani de experiență, acumulată în conducerea societăților sau regiilor autonome. Criteriu 16 Studii superioare finalizate Caracter OBLIGATORIU Pondere 1 Descriere : Candidatul dovedește o educație corespunzătoare postului, respectiv să dețină minim studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice. Indicatori : - Formarea educațională în cadrul învățământului superior; - Certificări/atestări în domeniu care creează un avantaj competitiv în sensul punerii la dispoziția societății a unor cunoștințe specializate; creșterea gradului de expertiză a Consiliului; - Diplome sau formări de specialitate în arii conexe, care pot conduce la creșterea gradului de profesionalism al Consiliului. Grila de evaluare Scor Nivel de competență Descriere 1 Novice Deține o diplomă de finalizare a studiilor superioare în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice. 2 Intermediar Deține o diplomă de finalizare a studiilor superioare în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice, plus alte certificări care pot aduce valoare postului. Numărul certificărilor este mai mare sau egal cu două. 3 Competent Deține o diplomă de finalizare a studiilor superioare în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice, plus altă/alte diplomă(e) de master în domeniile specificate. Notă : Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate. 4 Avansat Deține o diplomă de finalizare a studiilor superioare în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice, plus altă/alte diplomă(e) de master în domeniile specificate, plus alte certificări care pot aduce valoare postului. Numărul certificări lor este mai mare sau egal cu trei. 5 Expert Candidatul a finalizat un doctorat în domeniul de preferință economic/juridic/ tehnic și poate deține alte certificări care aduc valoare postului. Criteriu 17 Înscrieri în cazierul fiscal și/sau judiciar Caracter OBLIGATORIU Pondere 1 Descriere : Trebuie să aibă cazierul fiscal/judiciar fără înscrieri, fiind condiție obligatorie conform legislației în vigoare. Indicatori : - Nu are înscrieri în cazierul fiscal, fapt care l - ar face incompatibil cu postul de administrator; - Nu are înscrieri în cazierul judiciar, fapt care l - ar face incompatibil cu postul de administrator; 19 19 - Nu a fost începută urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor . Grila de evaluare Scor Risc Descriere 0 Major Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar. 5 Minor Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar. Notă : Candidații care prezintă înscrieri în cazierul fiscal sau judiciar sunt excluși din procesul de selecție pentru postul de administrator. Note : În cadrul interviului și al evaluărilor fiecare membru al comisiei de selecție și nominalizare va acorda punctajul corespunzător notele fiind trecute în fișa de punctaj individuală . Ulterior se face o medie a punctajelor, ce se va trece în matricea individuală. După realizarea interviurilor și a probelor de evaluare, se v a realiza o analiză comparativă a candidaților, pe baza rezultatelor obținute de candidați. 1 1 Anexa 7 la Plan de selecție – componenta integrală Anunț selecție Administratori la Societatea CALORGAL S.R.L. Nr. posturi: 3 ( trei ) Data publicării anunțului : 21 . 10 .2025 Termen - limită pentru depunerea dosarelor de candidatură: 30 de zile de la data publicării anunțului : 21.11 .2025, ora 14.00 Dosarele de candidatură se depun astfel: în plic închis și sigilat la Registratura Primăriei Galați , Str. Domnească nr. 54 , municipiul Galați , județ Galați , ș i în format electronic pe adresa guvernanta@primariagalati.ro . Pentru informații suplimentare persoanele interesate sunt rugate să acceseze paginile de internet ale Societății CALORGAL S.R.L. ( https://www.calorgal.ro/ ) ș i Consiliul Local Galați ( https://www.primariagalati.ro/ ) . CONDIȚII DE PARTICIPARE - Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; - Cunoaște limba română (scris și vorbit); - Are capacitate deplină de exercițiu; - Are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicina muncii; - Nu a fost destituit dintr - o funcție publică și/sau nu i - a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; - Nu are înscrieri în cazierul judiciar și fiscal; - Nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisu ri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor – declarație pe propria răspundere; - Nu se află într - una din situațiile prevăzute de art.88 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese și a statutului societății cu poziția de Administrator al societății; - Pe perioada executării mandatului/mandatelor nu a fost revocat din funcție în ultimii cinci ani. CRITERII DE SELECȚIE SPECIFICE Administrator 1 - studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. Administrator 2 - studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor economice, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. Administrator 3 - studii superioare și experiență în domeniul ș tiințelor economice de cel puțin 7 ani - are competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective. - autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de 2 2 administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.” . Toți candidații vor respecta următoarele criterii de selecție obligatorii , aplicându - se dispozițiile Art. 4, Art. 28, Art. 30 alin. (9), Art. 33 , Art. 34 din OUG nr.109/2011 , A rt . 138^2 din Legea nr. 31/1990 , Art . 65 alin.(1) - (5) din Legea nr. 162/2017 . CUMULUL DE CRITERII DE EVALUARE 1. Competențe profesionale specifice sectorului de activitate al î ntreprinderii publice 2. Competențe profesionale de importanță strategică 3. Competențe de guvernanță corporativă 4. Competențe sociale și personale 5. Experiență pe plan local și/sau internațional 6. Competențe și restricții specifice 7. Reputație personală și profesională 8. Integritate 9. Independență 10. Expunere politică 11. Abilități de comunicare interpersonală 12. Aliniere cu scrisoarea de așteptări (doar pentru candidații din Lista Scurtă) 13. Diversitate de gen 14. Număr de mandate 15. Experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome 16. Studii superioare finalizate 17. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar – zero MODALITATEA DE EVALUARE Candidații selectați conform cerințelor, vor fi evaluați pe baza matricei profilului Consiliului , anexă la Profilul consiliului. Evaluarea se va face prin următoarele metode: Analiza Declarației de Intenție, Inteviu individual și Test psiho - aptitudinal. Notă : Conținutul dosarului de candidatură și m odelele de formulare pot fi descărcate de pe pagin ile de internet ale Societății și autorității publice tutelare. Notă: Dosarele de candidatură incomplete, vor fi respinse . Anunțul a fost publicat în presa românească ( Bursa și Ziarul Financiar ), pe platforma de recrutare eJobs ( https://www.ejobs.ro/ ) și pe paginile de internet ale: - Societății CALORGAL S.R.L. ( https://www.calorgal.ro/ ) - Consiliul Local Galați ( https://www.primariagalati.ro/ ) - AMEPIP ( https://amepip.gov.ro/apt - local - central/ ) 1 1 Anexa 8 la Plan de selecție – componenta integrală LISTA DETALIATĂ A DOCUMENTELOR NECESARE ÎN VEDEREA DEPUNERII CANDIDATURII DE CĂTRE PERSOANE FIZICE ȘI PERSO A NE JURIDICE, ÎN FUNCȚIE DE ETAPELE PROCEDURII DE SELECȚIE Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente: 1. Opis documente; 2. Curriculum Vitae, format Europass, redactat în limba română; 3. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate – original; 4. Cazier judiciar – original; 5. Cazier fiscal – original; 6. Copii după următoarele documente: a) act de identitate (B.I./C.I./Pașaport) pentru persoane fizice, respectiv copie certificat de înmatriculare și certificat constatator pentru persoane juridice – obligatoriu ; b) certificat de căsătorie sau alte acte – obligatoriu doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit față de cel înscris pe actul de identitate copie – opțional ; c) documente care să ateste nivelul studiilor absolvite (diplomă licență, master, doctorat cu supliment) – obligatoriu ; d) alte documente care să certifice efectuarea altor specializări (diplomă de studii aprofundate și/sau certificate ANC cu supliment) – opțional ; e) alte documente care să dovedească participarea la conferințe, seminare și/sau cursuri, fără certificare ANC (diplome de participare) – opțional ; f) documente care să ateste experiența profesională în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani (carnet de muncă; adeverințe eliberate de angajatori – model solicitat de AMEPIP ; etc ) – obligatoriu ; g) documente care să ateste experiența în conducerea societăților sau regiilor autonome (certificat constatator de la Registrul Comerțului și/sau Act constitutiv, contracte de mandat/management , adeverințe eliberate de entitățile juridice în care au dobândit această experiență ) – obligatoriu ; h) documente care să ateste că este autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative. ( carnet și/sau certificate profesionale eliberate de CAFR, atestate și/sau certificate profesionale eliberate de asociații profesionale în domeniul financiar, audit, expert contabil – CECCAR, și/sau decizii ale Consiliului de administrație și adeverință că deține sau a deținut funcția de membru în comitetul de audit) – obligatoriu pentru candidații care au optat pentru postul de Administrator 5 . 7. Formulare: a) declarație privind postul/posturile pentru care optează candidatul ( Formular 1); b) declarație privind statutul de independent (Formular 2 ); c) declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese (Formular 3 ); d) declarație privind situațiile prevăzute la art.4 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (Formular 4 ); e) declarație privind situațiile prevăzute la A rt.30 alin.(9) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (Formular 5 ); 2 2 f) declarație privind situațiile prevăzute la A rt.33 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (Formular 6 ); g) declarație cu privire la faptul că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum sunt definite de lege (Formular 7 ); h) declarație cu privire la faptul că toate copiile după documentele depuse de către candidat , prevăzute la punctul 6, sunt conforme cu originalul (Formular 8 ); i) declarație privind expunerea politică (Formular 9) ; j) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de selecție, precum și acordul de a permite verificarea informațiilor furnizate (Formular 10 ) . Notă : Modelele de formulare pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității publice tutelare Consiliul Local Galați ( https://www.primariagalati.ro/ ) și/sau de pe pagina de internet a Societății CALORGAL S.R.L. ( https://www.calorgal.ro/ ) . Notă: În cazul în care unul dintre documentele obligatorii, menționate mai sus , nu a fost depus de către candida t în dosarul de candidatură, iar candidatul nu îl transmite în timp util, respectiv în termenul prevăzut în anunțul de selecție, candidatura sa va fi respinsă . 1 1 Anexa 9 la Plan de selecție – componenta integrală FORMULAR 1 DECLARAȚIE PRIVIND POSTUL/POSTURILE PENTRU CARE OPTEAZĂ CANDIDATUL Subsemnatul/ a _________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea ___________________________, st r . ______________________________, nr. ______, bl. ______________, sc. _____, ap. _____, județul ______________________ , posesor al/a C.I., seria ____, nr.________________, eliberat/ă de _________________________________, la data de _________________, telefon mobil ________________ , e - mail: ______________________________, în calitate de candidat/ă pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , declar pe propria răspundere, că optez pentru următoarele posturi: Administrator 1 - studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. Administrator 2 - studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor economice , juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. Administrator 3 - studii superioare și experiență în domeniul ș tiințelor economice de cel puțin 7 ani - are competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective. - autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.”. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de candidatură în procedura de selecție pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data , _____________________ Nume, prenume _____________________________________________ Semnătura ________________________ 2 2 FORMULAR 2 DECLARAȚIE PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT Subsemnatul/ a _________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea ___________________________, st r . ______________________________, nr. ______, bl. ______________, sc. _____, ap. _____, județul ______________________ , posesor al/a C.I., seria ____, nr.________________, eliberat/ă de _________________________________, la data de _________________, telefon mobil ________________ , e - mail: ______________________________, în calitate de candidat/ă pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. și a sancțiunilor prevăzute de articolul 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că: Dețin statutul de independent față de Societatea CALORGAL S.R.L. în sensul A rt.138 2 alin.2 din L egea nr. 31/1990 privind societățil e, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu fac parte din categoria înalților funcționari publici, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice , conform dispozițiilor Art.5 alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 , cu modificările și completările ulterioare . Nu dețin statutul de independent față de Societatea CALORGAL S.R.L. în sensul Art.138 2 alin.2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare fac parte din categoria înalților funcționari publici, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice , conform dispozițiilor Art.5 alin.(4) din O.U.G. nr. 1 09/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 , cu modificările și completările ulterioare . Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară, comisia de selecție și nominalizare, precum și orice alte persoane în drept să supravegheze bunul mers al procedurii a u dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de candidatură în procedura de selecție pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data , _____________________ Nume, prenume _____________________________________________ Semnătura ________________________ 3 3 FORMULAR 3 DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE CONFLICT DE INTERESE Subsemnatul/ a _________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea ___________________________, st r . ______________________________, nr. ______, bl. ______________, sc. _____, ap. _____, județul ______________________ , posesor al/a C.I., seria ____, nr.________________, eliberat/ă de _________________________________, la data de _________________, telefon mobil ________________ , e - mail: __________________ ___ _________, în calitate de candidat/ă pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. și a sancțiunilor prevăzute de articolul 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că: nu mă aflu în situația de conflict de interese, așa cum aceasta este definit ă de legislația în vigoare din România. nu mă aflu în situația de incompatibilitate, așa cum aceasta este definită de legislația în vigoare din România. Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară, comisia de selecție și nominalizare, precum și orice alte persoane în drept să supravegheze bunul mers al procedurii au dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de candidatură în procedura de selecție pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data , _____________________ Nume, prenume _____________________________________________ Semnătura ________________________ 4 4 FORMULAR 4 DECLARAȚIE PRIVIND SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA ART.4 DIN O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Subsemnatul/ a _________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea ___________________________, st r . ______________________________, nr. ______, bl. ______________, sc. _____, ap. _____, județul ______________________ , posesor al/a C.I., seria ____, nr.________________, eliberat/ă de _________________________________, la data de _________________, telefon mobil ________________ , e - mail: ______________________________, în calitate de candidat/ă pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. și a sancțiunilor prevăzute de articolul 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că nu mă încadrez la niciuna dintre situațiile prevăzute la art.4 lit.a) - i) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Nu am calitatea de : - Senator - Deputat - Membru al guvernului - Prefect; subprefect - Primar; viceprimar Nu am făcut parte din echipe de audit și nu am auditat situațiile financiare ale întreprinderii publice în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării. Nu sunt incapabil/ă și nu am fost condamnat/ă pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; Nu mă aflu în niciuna din situațiile și interdicțiile prevăzute în Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare Nu am fost sancționat de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții. Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară, comisia de selecție și nominalizare, precum și orice alte persoane în drept să supravegheze bunul mers al procedurii au d reptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de candidatură în procedura de selecție pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data , _____________________ Nume, prenume ___________________________________________ Semnătura ________________________ 5 5 FORMULAR 5 DECLARAȚIE PRIVIND SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA ART.30 ALIN.(9) DIN O.U.G.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Subsemnatul/ a _________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea ___________________________, st r . ______________________________, nr. ______, bl. ______________, sc. _____, ap. _____, județul ______________________ , posesor al/a C.I., seria ____, nr.________________, eliberat/ă de _________________________________, la data de _________________, telefon mobil ________________ , e - mail: ______________________________, în calitate de candidat/ă pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. și a sancțiunilor prevăzute de articolul 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că: nu mă încadrez în niciuna din situațiile și interdicțiile prevăzute la Art.30 alin.(9) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv mi - am îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat și nu am fost revocat din funcția de administrator. Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară, comisia de selecție și nominalizare, precum și orice alte persoane în drept să supravegheze bunul mers al procedurii au dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de candidatură în procedura de selecție pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data , _____________________ Nume, prenume _____________________________________________ Semnătura ________________________ 6 6 FORMULAR 6 DECLARAȚIE PRIVIND SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA ART. 33 DIN O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Subsemnatul/ a _________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea ___________________________, st r . ______________________________, nr. ______, bl. ______________, sc. _____, ap. _____, județul ______________________ , posesor al/a C.I., seria ____, nr.________________, eliberat/ă de _________________________________, la data de _________________, telefon mobil ________________ , e - mail: ______________________________, în calitate de candidat/ă pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L . , declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. și a sancțiunilor prevăzute de articolul 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că: nu mă aflu în situația prevăzută la Art.33 din O.U.G. nr.109/2011 , conform căruia „Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale întreprinderilor publice , respectiv: Nu dețin niciu mandat Dețin 1 mandat Dețin 2 mandate de administrator/membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară, comisia de selecție și nominalizare, precum și orice alte persoane în drept să supravegheze bunul mers al procedurii au dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de candidatură în procedura de selecție pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data , _____________________ Nume, prenume _____________________________________________ Semnătura ________________________ 7 7 FORMULAR 7 DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ NU A DESFĂȘURAT ACTIVITĂȚI DE POLIȚIE POLITICĂ Subsemnatul/ a _________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea ___________________________, st r . ______________________________, nr. ______, bl. ______________, sc. _____, ap. _____, județul ______________________ , posesor al/a C.I., seria ____, nr.________________, eliberat/ă de _________________________________, la data de _________________, telefon mobil ________________ , e - mail: ______________________________, în calitate de candidat/ă pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. și a sancțiunilor prevăzute de articolul 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că: am desfășurat nu am desfășurat activități de poliție politică , așa cum este definită prin lege . Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară, comisia de selecție și nominalizare, precum și orice alte persoane în drept să supravegheze bunul mers al procedurii au dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de candidatură în procedura de selecție pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data , _____________________ Nume, prenume _____________________________________________ Semnătura ________________________ 8 8 FORMULAR 8 DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ TOATE COPIILE DUPĂ DOCUMENTELE DEPUSE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ DIN LISTA DOCUMENTELOR PREVĂZUTE LA PUNCTUL 6 SUNT CONFORME CU ORIGINALUL Subsemnatul/ a _________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea ___________________________, st r . ______________________________, nr. ______, bl. ______________, sc. _____, ap. _____, județul ______________________ , posesor al/a C.I., seria ____, nr.________________, eliberat/ă de _________________________________, la data de _________________, telefon mobil ________________ , e - mail: ______________________________, în calitate de candidat/ă pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. și a sancțiunilor prevăzute de articolul 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că: toate documentele prevăzute la punctul 6 din lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție, depuse în dosarul de candidatură, sunt conforme cu originalul . Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară, comisia de selecție și nominalizare, precum și orice alte persoane în drept să supravegheze bunul mers al procedurii au dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de candidatură în procedura de selecție pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data , _____________________ Nume, prenume _____________________________________________ Semnătura ________________________ 9 9 FORMULAR 9 DECLARAȚIE PRIVIND EXPUNEREA POLITICĂ Subsemnatul/ a _________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea ___________________________, st r . ______________________________, nr. ______, bl. ______________, sc. _____, ap. _____, județul ______________________ , posesor al/a C.I., seria ____, nr.________________, eliberat/ă de _________________________________, la data de _________________, telefon mobil ________________ , e - mail: ______________________________, în calitate de candidat/ă pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. și a sancțiunilor prevăzute de articolul 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că: DA, d ețin statutul de membru al unei formațiuni politice; Dacă bifați că dețineți statutul de membru al unei formațiuni politice, vă rugăm să specificați funcția ocupată în ultimii 3 ani: Membru de partid Membru al biroului permanen t Altă funcție de conducere NU dețin statutul de de membru al unei formațiuni politice și nu sunt expus din punct de vedere politic; Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară, comisia de selecție și nominalizare, precum și orice alte persoane în drept să supravegheze bunul mers al procedurii au dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. Dau prezenta declarație fiindu - mi necesară la dosarul de candidatură în procedura de selecție pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. Data , _____________________ Nume, prenume _____________________________________________ Semnătura ________________________ 10 10 FORMULAR 10 ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ a _________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea ___________________________, st r . ______________________________, nr. ______, bl. ______________, sc. _____, ap. _____, județul ______________________ , posesor al/a C.I., seria ____, nr.________________, eliberat/ă de _________________________________, la data de _________________, telefon mobil ________________ , e - mail: ______________________________, în calitate de candidat/ă pentru postul de Administrator la Societatea CALORGAL S.R.L. , declar că, am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fi zice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor). Am fost informat/ă că toate datele mele transmise către autoritatea publică tutelară și/sau către c omisia de selecție și nominalizare , sub formă fizică ș i/ sau electronică vor fi prelucrate și stocate în format fizic și digital, respectând prevederile legale în vigoare. De asemenea, am fost informat/ă că toate datele astfel prelucrate vor fi transmise către Societatea CALORGAL S.R.L. , către Great People Inside și către expertul independent selectat Societatea EWORA RESURSE UMANE S.R.L. , respectiv către AMEPIP , strict în scopul procedurii de selecție a candidaților , respectând prevederile legale în vigoare. Menționez că am fost informat/ă privind Termenul de retenție , respectiv păstrarea datelor personale atât timp cât este necesar în cadrul entităților menționate, dar nu mai mult de 4 ani de la data colectării datelor și nominalizării pentru postul la care am candidat, după care datele mele personale, inclusiv datele incluse în CV vor fi șterse/distruse din evidențele entităților menționate. Declar prin prezenta, că am fost informat/ă privind Drepturile mele în legătură cu datele cu caracter personal furnizate , respectiv: ✓ dreptul de acces la datele cu caracter personal; ✓ dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal; ✓ dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal; ✓ dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal; ✓ dreptul de a mă opune prelucrării datelor cu caracter personal; ✓ dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, precum și ✓ dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (ANSPDCP). Obs. Pentru orice informații cu privire la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa de e - mail: guvernanta@primariagalati.ro Acord candidat SUNT DE ACORD cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal mai sus menționate și/sau verificarea informațiilor furnizate NU SUNT DE ACORD cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal mai sus menționate și/sau verificarea informațiilor furnizate Data , _____________________ Nume, prenume _____________________________________________ Semnătura ________________________ 1 1 Anexa 10 la Plan de selecție – componenta integrală LISTA ELEMENTELOR PENTRU VERIFICAREA CANDIDAȚILOR AFLAȚI ÎN LISTA SCURTĂ În cazul candidaturilor din lista scurtă, se vor verifica următoarele elemente: a) Raportul final (notele acordate, analiză comparativă etc.); b) Dosarele de candidatură să fie complet e (să conțină toate documentele solicitate în anunțul de selecție) c) Declarații de intenție (se verifică existența la dosar și alinierea cu Scrisoarea de așteptări); d) Raport sumar evaluare Great Full Spectrum (pentru fiecare candidat) e) Matrice individuală (pentru fiecare candidat) f) altele: după caz. 1 1 Anexa 1 1 la Plan de selecție – componenta integrală PLAN DE INTERVIU Stabilit pentru procedura de selecție organizat ă în vederea selecți ei și numir ii Administratorilor Societății CALORGAL S.R.L. din data de ............................................. 1. Data și ora desfășurării evaluării finale : ................................... începând cu ora ................. 2. Locul desfășurării interviului : .................................................................................................................... . 3. Criterii de evaluare a candidaților în cadrul selecției finale pentru stabilirea planului de interviu : 1.Competențe specifice sectorului de activitate maxim 10 puncte ponderate 2.Competențe profesionale de importanță strategică maxim 1 5 puncte ponderate 3.Competențe de guvernanță corporativă maxim 1 0 puncte ponderate 4.Competențe sociale și personale maxim 15 puncte ponderate 5.Experiență pe plan local ș i internațional maxim 5 puncte ponderate 6.Competențe și restricții specifice maxim 5 puncte ponderate 7.Trăsături (pozițiile 7 - 11 din matrice) maxim 15 puncte ponderate TOTAL Maxim 75 puncte ponderate Restul punctajelor se acordă pe baza documentelor depuse, astfel: 1.Aliniere cu scrisoarea de așteptări (poziția 12 din matrice) maxim 5 puncte ponderate 2.Condiții prescriptive și proscriptive (pozițiile 14 - 1 7 din matrice) maxim 20 puncte ponderate TOTAL Maxim 2 5 puncte ponderate Punctajul maxim ce poate fi obținut de un candidat: 100 puncte Candidații selectați conform cerințelor, vor fi evaluați pe baza matricei postului , parte integrantă din profilu l consiliului , postată pe site - ul autorității publice tutelare și pe pagina de internet a spcoetății . 4. Promovarea interviului - Obținerea unui punctaj minim de 50 puncte. 5. Modalitatea de comunicarea către candidați a invitației la interviu : - Prin e - mail către candidați 6. Modalitatea de comunicare către candidați a rezultatelor obținute la evaluarea finală : - Prin e - mail către candidați 7. Modalitatea de solicitare a contestațiilor : - În conformitate cu dispozițiile Art. 29 alin.(6) „ Orice candidat nemulțumit de rezultatul procedurii de selecție poate contesta în termen de 2 zile lucrătoare rezultatul obținut, la autoritatea publică tutelară, care este obligată să soluționeze contestația în termen de 2 zile lucrătoare. Hotărârea autori tății publice tutelare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la instanța de contencios administrativ competentă. ” Notă : Clasamentul candidaților se realizează în urma interviului, organizat de către comisia de selecție și nominalizare , pe baza planului de interviu. 1 1 Anexa 1 2 la Plan de selecție – componenta integrală MATERIALE REFERITOARE LA DECLARAȚIA DE INTENȚIE I. Reguli generale pentru redactarea declarației de intenție Declarația de intenție se elaborează și se depune doar de către candidații nominalizați pe lista scurtă, în termen de 15 zile de la anunțarea nominalizării pe lista scurtă. Pentru elaborarea acesteia candidații vor folosi Scrisoarea de Așteptări publicată pe pagina de internet a autorității publice tutelare Consiliul Local Galați ( https://www.primariagalati.ro/ ) , pe pagina de internet a Societății CALORGAL S.R.L. ( https://www.calorgal.ro/ ) ș i/sau pagina de internet a AMEPIP ( https://amepip.gov.ro/apt - local - central/ ) ș i toate informațiile publice disponibile despre contextul actual al companiei. Formatul declarației de intenție trebuie să respecte prevederile Anexei nr.1c la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice . (extras din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023) „ Art. 22. — (2) Candidații selectați în lista scurtă sunt informați prin mijloace electronice cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și au obligația să depună declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării . (3) Comisia de seșecție și nominalizare analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului .” II. Reguli specifice pentru redactarea declarației de intenție (extras din Anexa nr. 1c la H.G. nr. 639/2023) „ Art. 1. — Declarația de intenție face parte din setul de documente obligatorii pe care le pregătesc și le înaintează candidații calificați pe lista scurtă pentru postul de administrator și de director . Art. 2. — Declarația de intenție cuprinde un rezumat al experienței manageriale a candidatului și o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului, experiența sa profesională acumulată până la momentul candidaturii și felul în care aceasta ar putea c ontribui la soluționarea provocărilor manageriale cu care se confruntă întreprinderea publică și răspunde la cerințele formulate în scrisoarea de așteptări. Art. 3. — Declarația de intenție prezintă perspectiva candidatului privind dezvoltarea întreprinderii publice, prin prisma poziției pe care dorește să o ocupe în cadrul consiliului, și cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: a) răspunsurile și viziunea candidatului cu privire la așteptările acționarilor; b) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia; c) legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări. Art. 4. — Declarația de intenție poate să conțină și următoarele elemente, dar fără a se limita la acestea: a) exemple de indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în scrisoarea de așteptări, precum și exemple de indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru stabilirea componentei variabile a remunerației, pe ca re candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței, adițional indicatorilor financiari obligatorii prevăzuți de art. 4^7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011; b) constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le - ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse. ” 1 1 Anexa 13 la Plan de selecție – componenta integrală CONTRACT DE MANDAT - PROIECT privind exercitarea atribuțiilor în vederea îndeplinirii funcției de membru în Consiliul de Administrație / Administrator în cadrul Societății CALORGAL S. R . L. Încheiat astăzi ......................... .......................... ............ Având în vedere dispozițiile: - Art. 2 pct. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; - Anexa nr. 1d la Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; - Legii nr. 31/1990, privind societățile , republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Art. 1913 și următoarele, respectiv A rt. 2009 - 2038 din Legea nr 287 din 17 iulie 2009 – Codul Civil, republicat și actualizat, cu modificările și completările ulterioare; - Hot ă rârii Adunării Generale a Acționarilor / Asociaților nr. ............/………….. privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație adoptată în condițiile Legii nr.31/1990, privind societățile , republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății, - Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în aria administrativ - teritorială a Municipiului Galați nr. ............./………….., cu modificarile si completarile ulterioare; - Actul Constitutiv al Societății care impune membrilor Consiliului de Administrație / Administratorului ca pe durata mandatului lor să nu se găsească într - un raport juridic de muncă cu Societatea, Este necesar a se stabili drepturile și obligatiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administra ț i e /Administrator ; Art. 1 Părțile contractului 1.1. Societatea CALORGAL S.R.L. , persoană juridică română, cu sediul în municipiul Galați , str. Cloșca, nr.2, Corp C2 – etaj 1, C3 – demisol , județ Galați , România , înmatriculatã la Registrul Comerțului sub nr. J2012001354170 , C.U.I. RO 30925017 , reprezentatã prin domnul/doamna ....................................................................., desemnat/ă prin Hotarârea Adunării Generale a Asociaților nr. ............./………… denumită în continuare Mandant Ș i 1.2. Domnul/doamna ....................................................... , cetățean român/străin, născut/ă la data de ............................, în ............................, jud. ............................, domiciliat/ă în ........... ................., str. ............................, nr. ........., bl. ............. ..............., sc. ........., et. ........., ap. ........., jud. ............................, posesor/posesoare al CI/BI/Pașaport, seria ........., nr. ............................, e liberat de ............................, la data de ............................, CNP ......................................., denumi t/ă în continuare Mandatar / Administrator Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s - a încheiat prezentul contract de mandat, cu respectarea clauzelor care urmează: 2 2 Art. 2 Durata mandatului 2.1. Prezentul c ontract de m andat se închei e pentru o durată de maxim 4 ani, începând cu data de ...................... 2.2. Prezentul contract de mandat poate fi reînnoit, o singură dată, prin act adițional, pentru aceeași durată , potrivit dispozițiilor Art. 29 alin. (14) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare . Art. 3 Obiectul contractului de mandat 3.1. Administratorul participă la administrarea societății și este însărcinat să adopte toate măsurile și să facă toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, cu respectarea competențelor exclusive acordate, în afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. 3.2. Administratorul își exercită mandatul cu loialitate, în interesul societății, cu prudența și diligența unui bun administrator. 3.3. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv al societății, cele ale prezentului contract de mandat și conform prevederilor din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare , H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte acte normative prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderii publice , și aplicabile părților din prezentul contract de mandat. 3.4. În scopul realizarii obiectului prezentului c ontract de m andat, Administratorul, va exercita atribu ț iile stabilite prin a ctul constitutiv în vederea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță (Anexa nr.1) stabili ț i prin prezentul c ontract de m andat, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație. Art. 4 Drepturile și o bliga ț iile Administratorului 4.1. În exercitarea calității de administrator, m andatarul are următoarele drepturi: a) să primească o remunerați e constând într - o indemnizație fix ă lunar ă brut ă ; în cazul în care administratorul îndeplinește și funcția de director al societății, în baza dispozițiilor A rt. 38 alin. ( 1 ) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare , remunerația acordată acestuia pentru funcția de director este unica formă de remunerație a acestuia; b) să îi fie rambursa te următoarel e cheltuieli necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului: - cheltuieli legate de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interesul exercit ă rii mandatului în țară și străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale ; - cheltuieli legate de formarea profesională pentru obținerea/perfecționarea de competențe necesare îndeplinirii mandatului; - alte cheltuieli legate de executarea mandatului, potrivit legii și reglementărilor interne ale întreprinderii publice ; c) să beneficieze de asigurarea de răspundere civilă profesională privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Administrație al societății, prima de asigurare fiind achitată de societate pentru fiecare administrator nominal; d) să beneficieze de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată ; e) să beneficieze de orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților; f) să beneficieze de plata de daune - interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3 3 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea 3 3 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ; Daunele - interese în cazul încetării anticipate a prezentului Contract fără culpa mandatarului, prin revocarea acestuia fără just motiv, reprezintă 6 remunerații fixe, care se pl ă tesc în termen de 30 zile de la adoptarea Hot ă r â rii adunarii generale a acționarilor, privind revocarea administratorului . 4.2. În exercitarea calității de administrator, m andatarul are și următoarele drepturi: a) să beneficieze, la cerere, pentru utilizare în interesul serviciului, de mijloace IT și de comunicare din dotarea societății, respectiv PC/laptop, telefon fix, telefon mobil, fax, e - mail, poștă, curierat și altele, ale căror costuri vor fi suportate în tot alitate de societate; b) să fie informat în ceea ce privește activitatea societății, a prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al societății, având acces la documentele privind operațiunile economice și comerciale ale societății; c) să beneficieze de descărcarea de gestiune, anual (după aprobarea situațiilor financiare anuale auditate și a raportului administratorilor) precum și la finalul mandatului, respectiv în 30 (treizeci) de zile de la data încetării mandatului și în conformitat e cu bunele practici stabilite la nivelul Uniunii Europene care statuează că în urma verificării gestiunii administratorilor procedura poate avea trei rezultate posibile: acordarea, amânarea sau refuzul descărcării de gestiune; d) să beneficieze de apărarea reputatiei profesionale de către societate, în cazul în care reputația profesională are de suferit din motive ce țin de exercitarea mandatului de administrator. Pot face obiect al apărării reputatiei numai actele și faptele licite ale administratorului efectuate în exercitarea atribuțiilor delegate prin prezentul contract. Toate costurile ocazionate de asistența juridică urmează să fie suportate integral de către societate. Administratorul va avea libertatea de a - și alege apărător ul care să - i reprezinte interesele în cauzele respective. Dreptul de asistență și reprezentare juridică este unul integral în ceea ce priveste fazele procesuale și va opera atât în fazele premergătoare unui litigiu, cât si în cele ulterioare. e) Limitele drepturilor menționat e anterior: - orice litigiu inițiat împotriva administratorului în perioada de exercitare a mandatului pe toată perioada până la finalizarea litigiului printr - o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă; - orice litigiu inițiat împotriva administratorului în perioada de maxim trei ani de la data încetării contractului și care are legătura directă cu acte sau fapte efectuate în limitele mandatului acordat de societate în perioada de exercitare a mandatului de administrator, până la finalizarea litigiului printr - o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă; - cheltuielile sunt recunoscute pentru toate fazele procedurale; - în cazul în care administratorul câștigă litigiul este obligat să solicite obligarea părții adverse la plata cheltuielilor cu asistența juridică și să restituie societății în termen de 30 zile calendaristice de la executarea sumelor recunoscute ca și chelt uieli judiciare, asupra părții adverse; - Întreprinderea publică poate în orice moment să pretindă documente justificative ale cheltuielilor efectuate și să sugereze administratorului modalități de apărare a intereselor proprii astfel încât să se evite pierderea litigiului; - în cazul în care, din obiectul cererii rezultă că există posibilitatea unor interese contrare între administrator și societate, analiza gradului de acordare a cheltuielilor este atributul exclusiv al Adunării Generale a Acționarilor care urmează sa aprecie ze cu privire la acest aspect. - interesele contrare trebuie să existe în cadrul aceluiași litigiu sau între litigii care au legătura directă între ele; 4.3. În exercitarea calității de administrator, m andatarul are următoarele obligații : a) să elaboreze și să prezinte Adunării Generale a Acționarilor /Asociaților societății, spre aprobare, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, componenta de administrare a Planului de Administrare, care va include strategia de administrare pe durata mandatului, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Or donanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011; 4 4 b) să negocieze indicatorii - cheie de performanță cu Adunarea Generală a Acționarilor /Asociaților , în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011; c) să îndeplinească obiectivele și indicatorii - cheie de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat; d) să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și a programului de activitate pe exercițiul financiar următor; e) să se pregătească și să participe la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului; f) să se pregătească și să participe la Adunările Generale ale Acționarilor /Asociaților ; g) să reprezinte societatea, dacă această facultate i s - a acordat în mod expres; h) să particip e la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor - cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor; i) să formuleze propuneri și să stabileasca direc ț iile principale de activitate cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice ; j) să participe la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora; k) să aprobe recrutarea și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice ; l) să participe la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice , guvernanței corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică; m) să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial; n) să sesizeze conflictele de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice; o) să declare, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator; p) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153 15 și 153 17 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; q) să - și exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice și să nu - și asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al întreprinderii publice; r) să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică; s) să îndeplinească alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice. 4.4. Administratorul este , de asemenea, obliga t : a) să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice, să stabilească direcțiile principale de activitate și dezvoltare; b) să stabilească politicile contabile și a sistemului de control financiar, precum și să aprobe planificarea financiară; c) să supravegheze funcționarea unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor; d) să îndeplinească obligațiile prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice; e) să supravegheze activitatea și să monitorizeze performanța conducerii executive; f) să stabilească și să aprobe remunerația directorilor; g) să se asigurare că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale; h) să elaboreze ș i să transmi tă rapoartel e prevăzute de lege ; 5 5 i) să accepte expres mandatul încredințat; j) să nu fie legat de întreprinderea publică printr - un contract individual de muncă; k) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului întreprinderii publice ; l) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale întreprinderii publice ; m) să promoveze studii și să propună autorităților competente prețurile și tarifele pentru furnizarea serviciilor; n) să stabilească sistemul contabil și de control financiar și să aprobe situațiile financiare; o) să aprobe scoaterea din evidența contabilă și trecerea pe costuri a unor creanțe care nu mai pot fi recuperate; p) să aprobe structura organizatorică a întreprinderii publice; q) să aprobe nivelul salariilor (grila de salarizare aplicată la nivelul întreprinderii publice prin Contractul Colectiv de Muncă); r) să nu exercite concomitent un număr mai mare de mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societăți pe acțiuni cu sediul în România, decât cel prevăzut de lege; s) în cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Mandatarului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în prevederile legale aplicabile; t) să respecte orice altă interdicție, restricție, limitare impusă de prevederile legale aplicabile funcțiilor de conducere în cadrul întreprinderii publice; u) să organizeze Adunările Generale ale Acționarilor /Asociaților și să implementeze hotărârile acestora; v) să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței întreprinderii publice , potrivit legii; w) să aprobe Regulamentul de Organizare și Functionare a întreprinderii publice (care cuprinde și organigrama acesteia) ; x) să stabiles a că și să mențină politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile întreprinderii publice ; y) să aprobe Regulamentul Intern al întreprinderii publice , prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului acesteia ; z) să prezinte anual Adunarii Generale a Ac ț ionarilor /Asociaților , în termen de 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea întreprinderii publice , bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; aa) să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori numind - ul pe unul dintre ei Director General; bb) să propună Adunării Generale a Acționarilor /Asociaților majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea sau desființarea de sedii secundare; cc) să exercite orice alte atribuții ce i - au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor / Asociaților ; dd) să studieze și să cunoască prevederile Actului Constitutiv al s ocietății, cu toate modificările și completările ulterioare, și prevederile din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare , H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ș i Contractul de delegare, precum și alte acte normative prevăzute în legislația aplicabilă societății, și aplicabile părților din prezentul c ontract de m andat; ee) î nainte de fiecare ședință a Consiliului de Administrație, să se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, să studieze documentele și să - și procure informațiile necesare luării unor decizii oportune și necesare. ff) Procesele verbale ce se întocmesc pe măsura desfășurării fiecărei ședințe ale Consiliului de Administrație, se semnează de către Președintele Consiliului/Președintele de ședință și cel puțin unul dintre administratori, de îndată ce ședința se va fi încheia t și procesul verbal se va fi redactat. 6 6 gg) să participe la toate ședințele Consiliului de Administrație (cu excepția imposibilității de forță majoră), să - și expună părerea în mod clar asupra tuturor problemelor incluse pe ordinea de zi și să voteze „pentru” sau „împotriva” luării unei anumite măsur i, în raport cu împrejurarea în care măsura este sau nu legală și/sau statutară, necesară și/sau oportună, sau dacă este conformă sau neconformă cu interesele Societății pe care o administrează și cu interesele acționarilor / asociaților , și să ceară să se consemneze în procesul verbal al ședinței poziția sa, pe care să o confirme prin semnarea procesului verbal, de îndată ce se încheie ședința. hh) să decidă, ca mandatar cu reprezentare al întreprinderii publice , pe baza analizei rapoartelor și referatelor conducerii executive, cele mai potrivite și eficiente măsuri pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice , în condiții de eficiență sporită și îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță; ii) să își folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce - i vor fi puse la dispoziție de către întreprinderea publică , în vederea luării unor decizii care să conducă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea General ă a Acționarilor / Asociaților ; jj) Administratorul care face parte din Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de Gestiune a Riscurilor și/sau Comitetul de audit, exercită atribuțiile prevăzute în Actul Constitutiv al Societății și în legislatia specifica în vigoare ; kk) Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate nicio informatie de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății. În acest sens, Administratorul se obligă să respect e regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract de Mandat ; ll) Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale - potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa nr. 2 la prezentul contract de mandat – fie direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de participarea Administratorului la un proces ; mm) Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul c ontract de mandat . Art. 5 Drepturile și obligațiile întreprinderii publice 5.1. Întreprinderea publică are următoarele drepturi: a) să solicite informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului; b) să negocieze indicatorii - cheie de performanță în termenul prevăzut de lege; c) să evalueze activitatea pe baza indicatorilor - cheie de performanță aprobați, anexă la contract ul de mandat ; d) să promoveze acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele interese cauzate întreprinderii publice prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv; e) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice. 5.2. M andantul are și următoarele drepturi: a) de a lua toate măsurile pentru a acționa în justiție răspunderea și solicitarea de despăgubiri pentru daunele cauzate societății prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv; b) de a cere Administratorului să - și exercite mandatul în interesul exclusiv al întreprinderii publice și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită; 5.3. Întreprinderea publică are următoarele obligații: a) să plătească toate remunerațiile prevăzute în prezentul c ontract de m andat ; b) să plătească primele de asigurare privind asigurarea de răspundere civilă profesională; c) să plătească orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor / Asociaților ; d) să pună la dispoziția Administratorului, toate datele, informațiile și în general, toate mijloacele materiale și umane necesare luării unor decizii în Consiliul de Administrație, care să conducă, 7 7 în mod direct sau indirect, la îndeplinirea obligațiilor Administratorului, să suporte cheltuielile efectuate în condițiile prezentului contract ; e) să rețin ă ,,la sursă” impozitul pe venit și alte contribuții aferente remunerației lunare plătită Administratorului, și le va vărsa, la destinațiile, termenele și modalitățile prevăzute de lege ; f) să pun ă la dispoziția Consiliului de Administrație, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute pe Ordinea de zi, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora progr amată pentru ținerea ședinței; în cazuri excepționale (ședințe extraordinare), aceasta durată poate fi redusă la 24 de ore ; g) să nu revoce nici un administrator fără justă cauză, înainte de expirarea duratei mandatului încred ințat potrivit acestui contract; h) să descarce de gestiune pe administratori, anual (după aprobarea situațiilor financiare anuale auditate și a raportului administratorilor) precum și la finalul mandatului, respectiv în 30 (treizeci) de zile de la data încetării mandatului și în conformitate cu bunele practici stabilite la nivelul U niunii Europene care statuează că în urma verificării gestiunii administratorilor procedura poate avea trei rezultate posibile: acordarea, amânarea sau refuzul descărcării de gestiune; Art. 6 Răspunderea părților 6.1. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă . 6.2. Partea care a determinat încetarea prezentului c ontract de mandat datorită neîndeplinirii și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea contractului de mandat. 6.3. Administratorul răspunde pentru nerespectarea dispozițiilor legale, a prevederilor prezentului c ontract de mandat , prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor / Asociaților și a prevederilor Actului Constitu t iv și va suporta, în solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, toate consecințele patrimoniale și personal nepatrimoniale, de natură comercială, economică, fiscală sau de orice alta natură, generate de neîndeplinirea și/sau îndeplinirea n ecorespunzătoare, cu i ntenție sau din neglijență, a obligațiilor sale contractuale. 6.4. Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul întreprinderii publice și pe baza unor informații adecvate. 6.5. Întreprinderea publică răspunde pentru nerespectarea obligațiilor asumate la art. 5.3 din prezentul c ontract de m andat. Art. 7 Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea întreprinderii publice 7.1. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege A dunării G enerale a Acționarilor / Asociaților ; 7.2. În acest sens, Consiliul de Administrație are , în principal, următoarele atribuții: a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice , stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare; b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare; c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor; d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice; e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive; f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor; g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale; h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege. 8 8 Art. 8 Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului 8.1. Prezentul contract de mandat poate fi modificat astfel: a) prin acordul părților semnatare, exprimat printr - un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia; b) ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare; 8.2. Prezentul contract de mandat încetează prin: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii; b) demisia și renunțarea la mandat a Administratorului, cu un preaviz de 30 zile; c) decesul Administratorului sau punerii lui sub interdictie; d) neîndeplinirea indicatorilor - cheie de performanță înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului; e) deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului; f) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență ; g) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică; h) în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra administratorului , mandatul acestuia încetează de drept. 8.3. Prezentul contract de mandat încetează și în u rmătoarele situații care sunt considerate a constitui cauze de încetare cu just motiv: a) Administratorul este revocat de către Adunarea Generală a Acționarilor / Asociaților , potrivit Art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modifică ri și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare ; b) Administratorului îi este interzis prin lege să fie sau să continue să fie administrator al unei societăți românești de tipul și cu caracteristicile întreprinderii publice ; c) Administratorul este condamnat pentru o infracțiune în România sau în altă parte; d) Administratorul suferă de o boală psihică severă, ceea ce îl face incapabil să îndeplinească sarcinile cerute de poziția sa; e) Administratorul este împiedicat de boala sau în alt mod de la îndeplinirea îndatoririlor sale în conformitate cu prezentul c ontract de m andat, pentru o perioadă consecutivă de șase (6) luni; f) Administratorul este vinovat de orice abatere gravă cu tendința de a aduce întreprinderii publice o proastă reputație, sau neglijențe grave și/sau repetate în îndeplinirea îndatoririlor sale în conformitate cu prezentul c ontract de m andat; g) Administratorul încalcă în mod repetat orice prevedere importantă din acest contract. 8.4. Prezentul contract de mandat poate fi reînnoit în urma unui proces de evaluare prevăzut de O. U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modifică ri și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare , precum și cu respectarea prevederilor HG nr.639/2023 cu Anexele - parte integrantă. Art. 9 Obiective de performanță și indicatori - cheie de perfo r manță, precum și condițiile de revizuire a acestora 9.1. Obiectivele și indicatorii - cheie de performanță , avizați de AMEPIP, sunt menționați în Anexa nr.1 la prezentul contract de mandat. 9.2. Condiții de revizuire al indicatorilor - cheie de performanță: a) Ponderile indicatorilor prevăzuți în Anexa nr.1 se revizuiesc anual prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea. b) Inițiativa revizuirii obiectivelor și gradelor de îndeplinire a indicatorilor - cheie de performanță poate aparține atât consiliului, cât și autorității publice tutelare. 9 9 c) Consiliul transmite recomandările pentru revizuirea valorilor indicatorilor de performanță, folosiți ca bază pentru stabilirea componentei variabile a remunerației, acționarului - stat/asociat, prin autoritatea publică tutelară, și celorlalți acționari, dacă este cazul. d) În cazul inițierii de către autoritatea publică tutelară a procesului de revizuire, a obiectivelor și gradelor de îndeplinire a indicatorilor - cheie de performanță, aceasta transmite propunerile sale către consiliu și, după caz, celorlalți acționari. e) În cazul în care se constată că recomandările pentru revizuire au impact asupra eficacității și eficienței întreprinderii, se inițiază procedura convocării A dunării G enerale a A cționarilor / Asociaților în cazul societăților, pentru aprobarea noilor niveluri supuse modificării. f) Nivelurile indicatorilor aprobate de A dunarea G enerală a A cționarilor / Asociaților se vor concretiza într - un act adițional la contractul de mandat. g) În procedura de negociere, dispozițiile Art. 30 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 se aplică în mod corespunzător. 9.3. Obiectivele și gradele de îndeplinire a indicatorilor - cheie de performanță pot fi modificate, după caz, în următoarele situații: a) conjuncturi favorabile de piață; b) forța majoră; c) nealocarea integrală a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform angajamentelor asumate de autoritatea publică tutelară la momentul încheierii contractelor de mandat; d) alte cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țintelor stabilite pentru întregul mandat. 9.4. Pentru modificarea valorilor ICP se respectă procedura prevăzută pentru aprobarea lor inițială. Valorile modificate ale ICP se transmit AMEPIP în vederea avizării și includerii în tabloul de bord. Art. 10 Criterii de integritate și etică 10.1. Administratorul trebuie să respecte : a) dispozițiile legale privind conflictele de interese și incompatibilitățile prevăzute în Legea nr. 161/2003, actualizată, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnitatilor publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției; b) dispozițiile prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice , inclusiv criteriile de integritate prevăzute în acest cod; c) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153 15 și 153 17 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; d) obligațiil e de neconcurență prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul contract de mandat. 10.2. Administratorul trebuie să respecte : a) o bligațiil e de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică ; b) obligațiile de confidențialitate prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul contract de mandat. 10.3. M andatul încetează de drept î n cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și f inanțării terorismului, precum și pentr u modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Art. 11 Remunerația administratorului 11.1. Valoarea indemnizației fixe brute lunare este de .............................. lei, stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor / Asociaților nr. ................./........................ 11.2. Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr - o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășura tă conform obiectului 10 10 principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de A dunarea G enerală a A cționarilor / Asociaților , luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică. 11.3. Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație, este formată dintr - o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație se revizuiește anual, în fun cție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor - cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat. 11.4. În cazul în care administratorul îndeplinește și funcția de director al societății, în baza dispozițiilor Art. 38 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare , remunerația acordată acestuia pentru funcția de director este unica formă de remunerație a acestuia. Adunarea G enerală a A cționarilor / Asociaților se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lun are a fiecărui membru al consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat. 11.5. Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat . Art. 12 Neplata/Restituirea componentei variabile a remunerației 12.1. În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întrepri nderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.27 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 12.2. Contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice; 12.3. În cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire. Art. 1 3 Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului 13.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului contract de mandat. 13.2. Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului contract de mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executa rea contractului de mandat, obligație adusă la cunoștința acestora din urmă de către partea semnatară a prezentului contract de mandat. 13.3. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri: a) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte; b) dacă dezvăluirea informațiilor s - a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți; c) dacă informația era de notorie ta te la data dezvăluirii ei; d) dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale. 11 11 13.4. A dministratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într - o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul , pentru o perioadă egală cu maxim 1 an de la data încheierii mandatului. 13.5. A dministratorul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor accesate în timpul mandatului pentru o perioadă egală cu maxim 1 an de la data încheierii mandatului. Art. 1 4 Modalitatea de evaluare a administratorilor 14.1. Evaluarea propriei performanțe a consiliului din care face parte administratorul : a) s e realizează anual, în scopul aprecierii performanțelor obținute, prin raportarea rezultatelor obținute în mod efectiv și a criteriilor de performanță la obiectivele stabilite ; b) p erioada evaluată este 1 ianuarie - 31 decembrie a fiecărui an ; c) perioada de evaluare este 1 ianuarie - 31 martie a anului următor perioadei evaluate, pentru toți administratorul care a desfășurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea. d) e valuarea anuală se realizează și pentru administratorul provizoriu; e) Rezultatul evaluării este transpus în Raportul anual al administratorilor întreprinderii publice. 14.2. Evaluarea activității administratorului se realizează anual de către A dunarea G enerală a A cționarilor / Asociaților , cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare. Rapoartele de evaluare ale administratorului se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data A dunării G enerale a A cționarilor / Asociaților care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit AMEPIP și sunt folosite în proceduri viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor astfel evaluați. 14.3. Evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor - cheie de performanță se realizează conform prevederilor legale. Art. 1 5 P articiparea în comitetele consultative de specialitate, înființate la niv el ul consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice 15.1. Administratorul poate fi numit, prin Decizie a Consiliului de Administrație, în cel puțin unul dintre comitetele consultative înființate la nivelul consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice. 15.2. Administratorul este obligat să participe la ședințele comitetelor consultative și trebuie să - și exercite atribuțiile prevăzute de lege , în cadrul fiecărui comitet consultativ din care face parte. Art. 1 6 Clauze privind independența administratorului 16.1. Potrivit dispozițiilor art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, A dunarea G enerală a A cționarilor / Asociaților va avea în vedere următoarele criterii: a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani; b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv; d) să nu fie acționar semnificativ al societății; e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă , prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a - i afecta obiectivitatea; f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta; g) să fie director într - o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv; h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate; 12 12 i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d). 16.2. Potrivit dispozițiilor Art.28 alin.(6) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare , majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționar i publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți . Art. 1 7 Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului 17.1. În activitatea sa, pe durata mandatului, administratorul poate beneficieze de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată . Art. 1 8 Forța majoră 18.1. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel definită prin prezentul Contract de Mandat. 18.2. În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze. 18.3. Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat. Art. 1 9 Modalitatea de soluționare a litigiilor 19.1. Părțile contractante recunosc că ceea ce este obligație pentru una este drept pentru cealaltă. 19.2. Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului contract de mandat, poate fi soluționat pe cale amiabilă. 19.3. Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului contract de mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente, potrivit prevederilor legale în materie. Art. 20 Alte clauze 20.1. Pe toată perioada mandatului, Administratorul beneficiază de asigurare de răspundere profesională, ale cărei servicii sunt contractate în condițiile legii; toate primele de asigurare sunt plătite de către întreprinderea publică. Suma maximă asigurată este stabilită pentru întregul consiliu și este în cuantum de ................. lei . 20.2. Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor privind reprezentarea societății, transportul, diurna și formare profesională, în limitele prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă și / sau Regulamentul Intern al întreprinderii publice, . 20.3. Clauzel e de neconcure nță sunt stipulate în Anexa nr. 3 la prezentul contract de mandat. Art. 2 1 Dispoziții finale 21.1. Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul c ontract de m andat. 21.2. Prezentul Contract de Mandat este guvernat și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract se completează cu prevederile Codului Civil Ro mâ n, Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 109/2011. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii. 21.3. Prin semnarea prezentului contract, se consideră că administratorul a acceptat în mod expres mandatul acordat si se angajează să respecte toate reglementările interne privind organizarea și funcționarea societății precum și Contractul Colectiv de Muncă înc heiat cu salariații societății. 13 13 21.4. Acest Contract de Mandat / Administrare reprezintă întreaga înțelegere dintre Părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, inte r venite între părți cu privire la obiectul acestui contract. 21.5. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu bună - credință orice clauză deven ită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract. 21.6. Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract se efectuează în scris și se transmit prin fax, e - mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Co ntract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună - credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi a prezentului articol, astfel încât notificarea să î ș i atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților. 21.7. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste p revederi. 21.8. Părțile vor adapta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului care îi sunt aplicabile. Drept pentru care am încheiat astazi _________, la ___________, în 3 (trei) exemplare originale, 1(un) exemplar pentru Administrator, 1(un) exemplar pentru Societate și 1(un) exemplar pentru Oficiul Registrului Comerțului, prezentul Contract de Mandat, păr țile declarând totodată că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar. Părțile contractante convin ca acest contract să fie depus prin grija Societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ......................... , spre a fi înregistrat și spre a fi făcut opozabil terților. Societatea/ Mandant CALORGAL S.R.L. Administrator/Mandatar Prin Reprezentant Convențional Reprezentant A.G.A. ______________ ________________ _______ ______________ ________________ _______ 14 14 Anexa 1 REGULI DE CONFIDENȚIALITATE 1) Definiție Termenul de „Informații Confidențiale" înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, potrivit legii, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor / Asociaților , deciziilor Consiliului de Administrație și reglementărilor interne ale Societății. Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ: a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare d intre aceste persoane; b) programe de calculator (inclusiv codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate; c) informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali; d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societății (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, aceste proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr - un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru: • identificarea posibililor clienți; • comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali; • reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului. e) faptul că Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritm, precedură sau tehnică sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritm, procedură sau tehnică fac parte dintr - un program de computer sau nu; f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea, în mod rezonabil, duce la d ezvoltarea unei asemenea strategii; g) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, însă fără a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societ ății; h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5; i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului sau, despre care s - ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății, ( „Concurentul”), pentru a concura cu succes împotriva Societății; j) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiintează Societatea; k) orice informații derivate din toate cele de mai sus; l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege. 15 15 2) Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății, precum și ca folosirea, în scopul concurării Societății, a acestor Informații Confidențiale, de că tre Administrator ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societății de a continua activitatea sa economică. Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau de termina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărâr ea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. În plus, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții. În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate efortur ile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite. 3) Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane Administratorul întelege că Societatea primește uneori informații de la terțe persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”). Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Administrare încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina fo losirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr - un acord scris încheiat între Societate și respectiva terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sa u prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. În plus, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este ceru t în mod egal. 4) Protejarea secretelor comerciale Nicio prevedere din prezentul Contract de Mandat nu va implica Societatea și nu va afecta în nici un fel drepturile sale de a - și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege. 5) Dezvăluirea de informații de către Societate Pe durata executării Contractului de Administrare și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Administratorul va dezvalui și va preda prompt Societății, în măsura în care o asemenea dezvăluire s - ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul So cietății, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”): 16 16 5.1. toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorului în cadrul Societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, i ndiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într - un program informatic; 5.2. toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descop erite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății: 5.3. informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluat e, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății; 5.4. orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, în cazul în care sunt idei sau informații ar putea fi, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate. 6) Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite Părțile convin ca Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane. 7) Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Administrare, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Administrare și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp. Societatea/ Mandant CALORGAL S.R.L. Administrator/Mandatar Prin Reprezentant Convențional Reprezentant A.G.A. ______________ ________________ _______ ______________ ________________ _______ 17 17 Anexa 2 OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ 1) Neconcurența Pe perioada exercitării mandatului sau în Societate Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă: - să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a Societății, ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau îș i propune să o desfășoare; - să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente. 2) Abținerea de la solicitarea de servicii Pe perioada exercitării mandatului sau în Societate Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va: - determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societăți să înceteze relația sa cu Societatea; - utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății. 3) Încălcarea obligațiilor de neconcurență Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății. Societatea/ Mandant CALORGAL S.R.L. Administrator/Mandatar Prin Reprezentant Convențional Reprezentant A.G.A. ______________ ________________ _______ ______________ ________________ _______ 1 1 Anexa 1 4 la Plan de selecție – componenta integrală LISTA CONTACTELOR PROFESIONALE AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ – MUNICIPIUL GALAȚI Telefon: 0236 - 307.775 E - mail: guvernanta@primariagalati.ro Expert independent – EWORA RESURSE UMANE S.R.L. Cătălin BURDUȘA Telefon: 0756 - 084.813 E - mail: catalin.burdusa@yahoo.com Pentru punerea în acord cu conținutul și formatul materialelor/documentelor care urmează a fi produse și pentru buna desfășurare a activităților aferente procesului de selecție se vor folosi, ca modalități de comunicare, atât comunicarea în scris – poșta e lectronică, alte servicii electronice (WeTransfer) cât și verbală - întruniri, convorbiri/conferințe telefonice. 1 1 Anexa 1 5 la Plan de selecție – componenta integrală LISTA RISCURILOR POSIBILE ȘI A MĂSURILOR CE VOR FI LUATE PENTRU DIMINUAREA ACESTOR RISCURI Pentru estimarea probabilității de materializare a riscului, se utilizează scala de evaluare în 3 trepte: PROBABILITATE Scăzută (S) Medie (M) Ridicată (R) 0% ... 20% 20% ... 80% 80% ... 100% Pentru estimarea impactului în cazul materializării riscului, se utilizează scala de evaluare calitativă în 3 trepte: I MPACT Ridicat (R) 3 Medi u (M) 2 Scăzut (S) 1 Pentru evaluarea expunerii la risc se utilizează matricea de evaluare calitativă : Ridicat (R) I MPACT (SR) (MR) (RR) Mediu (M) (SM) (MM) (RM) Scăzut (S) (SS) (MS) (RS) PROBABILITATE Scăzută (S) Medie (M) Ridicată (R) A) Riscuri identificate privind procesele din cadrul procedurii de selecție Nr. crt. Risc identificat Evaluare risc Probabilitate Impact S M R S M R 1 Apariția problemelor privind nerespectarea calendarului procedurii din cauza sărbătorilor legale din oricare dintre zilele de luni până vineri, respectiv a zilelor declarate libere de către Guvernul României pentru a crea punți cu cele de la sfârșitul săptămânii . X X 2 Apariția problemelor de nerespectare a termenelor din cauza actelor administrative emise de conducătorul autoritătii publice tutelare, în sensul parcurgerii a tuturor etapelor aferente: avizare documentație, aprobare și verificare legalitate de către Prefectur ă , etc. X X 3 Apariția problemelor de nerespectare a termenelor din cauza actelor administrative aprobate de autoritatea publică tutelară – convocare ședințe ale autorității deliberative , cu avizare, aprobare ordine de zi, aprobare proiecte AGA ADI X X 4 Apariția problemelor de nerespectare a termenelor din cauza actelor administrative emise de către AMEPIP X X 5 Apariția problemelor de comunicare din cauza interlocutorilor multipli X X 6 Apariția problemelor de comunicare din cauza utilizării tehnologiilor digitale (fișiere ce depășesc mărimea de 5 de MB/25 MB) X X 7 Abordarea unilaterală a unor aspecte ale procedurii de selecție, doar de către una dintre părțile implicate în procedura de selecție, în condițiile în care aceste aspecte sunt intercorelate. X X 8 Contestații și litigii din partea candidaților respinși care consideră că procesul nu a fost echitabil sau transparent, ducând la întârzieri în procesul de selecție și nominalizare. X X 2 2 B) Riscuri identificate privind rezultatele procedurii de selecție Nr. crt. Risc identificat Evaluare risc Probabilitate Impact S M R S M R 1 Apariția problemelor privind insuficiența candidaturilor care satisfac condițiile necesare pentru includerea în procesul de selecție. X X 2 Apariția problemelor privind i nexistența sau insuficien ț a candidaturilor care să respecte principiile prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările ș i completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen. X X 3 Apariția problemelor privind revocarea Administratori lor în cazul neîndeplinirii indicatorilor cheie de performanță generând instabilitate în conducerea întreprinderii publice X X 4 Apariția problemelor privind refuzul sau neacceptarea mandatului în cazul situațiilor generate de incompatibilitate sau conflict de interese X X Notă : Orice alt risc identificat pe măsură ce procesul de selecție se desfășoară și care nu a fost anticipat prin prezentul plan de selecție va fi discutat și soluționat între părțile implicate în procedură . Gestionarea rsicurilor se face prin implementarea măsurilor preventive și/sau corective de către responsabilii din cadrul procedurii de selecție: Risc Măsuri preventive și/sau corective Responsabil A1 Emitere document Notă justificativă abatere calendar procedură. APT, AGA, CSN, CSC A2 Emitere document Notă justificativă abatere calendar procedură. APT, CSN A3 Discutarea fiecărui element ș i/sau etapă a procedurii de selecție și nominalizare; Emitere document Notă justificativă abatere calendar procedură. APT, AGA , CSN A4 Emitere document Adresă solicitare emitere aviz conform, Adresă de revenire (maxim 3 adrese) . AMEPIP APT, CSN A5 Emitere document /e Adresă solicitare schimbare date de contact pentru comunicare electronică APT, CSN, Candidați A6 Transmiterea documentelor prin utilizarea serviciilor specifice de comunicare electronică ( WeTransfer ) APT, CSN, Candidați A7 Discutarea fiecărui element și/sau etapă a procedurii de selecție cu responsabilul definit prin procedura de selecție. Respectarea procedurii de selecție. Se vor lua măsuri pentru asigurarea accesului părților interesate la documentele specifice procedurii de selecție ( Convocatoare, Procese - Verbale, Decizii CSN, adrese de comunicar, etc. ) APT, AGA, CSN A8 Se vor trata corepsunzător, cu respectarea prevederilor legale. Emitere document /e Procese - Verbale, Decizii CSC, adrese de comunicar, etc. APT, CSC, Candidați 3 3 B1 Urmărirea candidaturilor în timp util și lărgirea bazei de candidați prin adoptarea unor noi surse de recrutare (anunțuri pe site - uri specializate, căutare directă, etc.). Reconsiderarea și redefinirea criteriilor de selecție. Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură APT, CSN B2 Urmărirea candidaturilor în timp util și lărgirea bazei de candidați prin adoptarea unor noi surse de recrutare (anunțuri pe site - uri specializate, căutare directă, etc.). APT, CSN B3 Se iau măsuri specifice privind declanșarea procedurii de selecție, cu respectarea prevederilor legale. APT, AGA B4 Se iau măsuri specifice privind numirea următorului clasat pe lista scurtă în cadrul procedurii de selecție, cu respectarea prevederilor legale. APT, AGA APT – Autoritate publică tutelară AGA – Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților CSN – Comisia de selecție și nominalizare CSC – Comisia de soluționare a candidaților Candidați – Persoane care și - au depus dosarele de candidatură 1 1 Anexa 1 6 la Plan de selecție – componenta integrală DOCUMENTELE CE TREBUIE DEPUSE PÂNĂ LA NUMIREA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Documentele ce trebuie depuse până la numirea Membrilor în Consiliul de Administrație: a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare; b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online; c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție; d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale; e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându - se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate; f) scrisoarea de așteptări; g) cerințele contextuale; h) profilul consiliului; i) profilul candidatului; j) criteriile de selecție; k) modul de acordare a punctajului; l) documente referitoare la declarația de intenție; m) plan de interviu; n) proiectul contractului de mandat; o) declarații necesar a fi completate de către candidați. 1 1 Anexa 1 7 la Plan de selecție – componenta integrală DISPOZIȚIILE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE ACCES LA DOCUMENTE, LISTA ELEMENTELOR CONFIDENȚIALE Având în vedere dispozițiile de confidențialitate și de acces prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare ș i Anexa 1 din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023, A. Elemente care pot fi făcute publice: 1. Etapele procedurii selecție 2. Termene de realizare: - data publicării anunțului de selecție - data limită pentru depunerea candidaturilor, - data limită pentru depunerea declarațiilor de intenție, - perioada în care are loc evaluarea candidaturilor 3. Condiții de participare 4. Criterii de selecție 5. Criterii de evaluare 6. Maniera de evaluare (de exemplu Plan de interviu, analiza Declara ț iilor de intenție , matricea Consiliului de Administrație, teste psihoaptitudinale ) 7. Contactele profesionale pentru fiecare etapă și/sau aspect al procedurii de selecție - Adresa fizică pentru depunerea dosarelor de candidatură și a Declarațiilor de intenție - Adresa electronică pentru depunerea dosarelor de candidatură și a Declarațiilor de intenție - Adresa electronică pentru comunicări și solicitări de clarificări 8. Raportul final avizat de AMEPIP B. Elemente confidențiale: 9. Lista lungă 10. Lista scurtă 11. Punctajul obținut de candida ț i în etapele procedurii de selecție este accesibil comisiei de selecție și nominalizare, comisiei de soluționare a contestațiilor, expertului independent , autorității publice tutelare, AMEPIP, precum și orice alte persoane în drept să supravegheze bunul mers al procedurii . 12. Alte elemente din Scrisoarea de așteptări: a se specifica după caz. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, DANIELA-SIMONA VREME
- fizică sau juridică carerevocat din membru în consiliul de administrație
- poate face dovadă reputațieirevocat din membru în consiliul de administrație