HCL 150/2025

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a l Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Transurb SA Galați pentru perioada 2025 - 2029, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 – Se aprobă Planul de selecție – componenta inițială pentru desemnarea membrilor Consiliul ui de Administrație al societății Transurb SA Galați , conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 – Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art. 4 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri. Președinte de ședință, Contrasemnează , Secretar General, 1 Anexa nr. 1 la HCL nr. 150/10.04.2025 REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A L COMISIEI DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TRANSURB SA GALAȚI CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. Prezentul regulament stabilește modalitatea de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare constituită la nivelul UAT municipiul Galați în baza prevederilor art. 4^9 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Regulamentul cadru aprobat prin OPAMEPIP nr. 126/12.03.2024. Art. 2. În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) întreprinderi publice — astfel cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; b) regie autonomă — astfel cum este definită la art. 2 pct. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; c) societate — astfel cum este definită la art. 2 pct. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; d) autoritate publică tutelară (APT) — astfel cum este definită la art. 2 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; e) asociația de dezvoltare intercomunitară (ADI) — este autoritate publică tutelară locală și îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; f) AMEPIP — Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice; g) consiliul de administrație — în cazul societăților pe acțiuni administrate în sistem unitar, are înțelesul prevăzut la art. 137 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; h) administrator — are înțelesul prevăzut la art. 70 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și include administratorii societăților cu răspundere limitată, membrii consiliului de administrație la societățile pe acțiuni administrate în sistem unitar, membrii consiliului de 2 supraveghere la societățile pe acțiuni administrate în sistem dualist, precum și membrii consiliului de administrație ai regiilor autonome; i) director — are înțelesul prevăzut la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului; j) consiliul de supraveghere — în cazul societăților pe acțiuni administrate în sistem dualist, are înțelesul prevăzut la art. 1536 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; k) directorat — în cazul societăților pe acțiuni administrate în sistem dualist, are înțelesul prevăzut la art. 1531 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; l) comisia de selecție și nominalizare (CSN) — comisia constituită prin act administrativ al autorității publice tutelare pentru evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație ale cărei organizare și funcționare sunt prevăzute la art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; m) candidat — persoană fizică sau juridică care și - a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administrație/supraveghere; n) expert independent — astfel cum este definit la art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; o) procedura de selecție — se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatul ales; p) planul de selecție (PS) — cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală; q) componenta inițială a planului de selecție — document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele - cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor; r) componenta integrală a planului de selecție — document de lucru întocmit de CSN și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție; s) cerințe contextuale — ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernanță corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanță corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație/supraveghere. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție; t) profilul consiliului — cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de 3 strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate; u) profilul candidatului — cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor/asociaților, exprimate în scrisoarea de așteptări; v) scrisoare de așteptări — astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; w) lista lungă — lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de prezentul regulament - cadru; x) criterii de evaluare — elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și colectiv în procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de membru al consiliului; y) lista scurtă — cuprinde cel puțin 2 și cel mult 5 candidați pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, elaborată de CSN, precum și punctajul obținut de fiecare candidat în urma aplicării criteriilor de selecție; z) declarație de intenție — document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidații pentru postul de administrator, precum și candidații pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declarația de intenție se înaintează în scris autorității publice tutelare de către fiecare dintre candidați și este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire; aa) raportul final — document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului. Art. 3. CSN se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare, ale regulamentului - cadru și ale prezentului regulamentul de organizare și funcționare a CSN aprobat de autoritatea publică tutelară. Art. 4. În temeiul art. 9 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pe baza regulamentului - cadru prevăzut la art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (V) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, UAT municipiul Galați a elaborat și aprobat regulamentul de organizare și funcționare a CSN prin HCL nr. _____________. CAPITOLUL II Constituirea comisiilor de selecție și nominalizare Art. 5. (1) CSN se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 4^9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu 4 modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 — 6 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. (2) La autoritățile publice tutelare locale, CSN este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului, în termen de cel mult 5 zile de la termenul prevăzut la art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 și se compu ne din: a) 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de conducătorul autorității publice tutelare; b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară. (3) La solicitarea autorității publice tutelare locale prevăzute la alin. (3) și (4), AMEPIP poate desemna, prin ordin, 2 membri titulari și 2 supleanți în CSN, caz în care aceasta va avea 5 membri. (4) Președintele CSN prevăzut la alin. (3) este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare prin hotărâre a autorității deliberative. (5) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul CSN. Secretarul CSN nu este membru al CSN și este desemnat hotărâre a autorității deliberative. CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea comisiei de selecție și nominalizare SECȚIUNEA 1 Atribuțiile și activitățile comisiei de selecție și nominalizare și ale secretariatului acesteia Art. 6. (1) CSN îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4^9 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, detaliate prin regulamentul - cadru de organizare și funcționare al CSN, aprobat de AMEPIP prin OPAMEPIP nr. 126/12.03.2024. Regulamentul de organizare și funcționare a CSN se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului - cadru prevăzut la art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. (2) Atribuțiile principale ale CSN sunt următoarele: a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia; b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor/asociaților și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora; c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere. (3) Activitățile principale ale CSN sunt următoarele: a) elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de maximum 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, și o transmite UAT municipiul Galați și întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu acționarii/asociații; 5 b) elaborează profilul candidatului pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de așteptări; c) stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din scrisoarea de așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea listei scurte; d) stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție — membru în consiliul de administrație și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu; e) ulterior termenului - limită pentru depunerea dosarelor de candidat, CSN desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați; f) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere; g) desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură; h) analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat; i) solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns; j) stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete; k) informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării; l) stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesar a fi completate de către candidați; m) analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului; n) elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă pe baza acestuia; o) după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, și, ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regiile autonome, respectiv conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentantului UAT municipiul Galați în adunarea generală a acționarilor/asociaților, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților; p) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și/sau dispunerii de măsuri de remediere; q) în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al CSN notifică AMEPIP, dispozițiile art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aplicându - se în mod corespunzător; r) informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurilor de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informații cu caracter 6 confidențial; s) oricare alte activități în conformitate cu atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare și cu cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. Art. 7. Atribuțiile secretariatului CSN sunt, în principal, următoarele: a) înființarea unui registru de intrare/ieșire documente din cadrul CSN; b) convocarea membrilor CSN, ca urmare a deciziei președintelui, și întocmirea proceselor - verbale ale ședințelor; c) preluarea, pe bază de semnătură, de la registratura UAT municipiul Galați a dosarelor de candidatură, primite în plic închis și sigilat. În cazul dosarelor transmise în format electronic, secretarul va prelua aceste documente și le va înregistra astfel încât să reiasă clar data la care s - a depus dosarul; d) afișarea datelor interviului; e) consemnarea în scris a întrebărilor membrilor CSN și a răspunsurilor candidaților sau înregistrarea acestora cu mijloace tehnice; f) redactarea proceselor - verbale ale etapelor procedurale, inclusiv ale interviului; g) afișarea rezultatelor finale; h) gestionarea, arhivarea întregii documentații generate de procedura de selecție a candidaților și predarea acestora cu proces - verbal către UAT municipiul Galați; i) alte atribuții stabilite de președintele CSN în cadrul competențelor legale. Art. 8. (1) Membrii CSN sunt în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: a) au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV - lea inclusiv cu oricare dintre candidați; b) au relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați; c) interesele patrimoniale sau personale ale soțului, soției sau rudelor de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuțiilor de membru; d) ori de câte ori membrii CSN consideră că integritatea, imparțialitatea și obiectivitatea procedurii de organizare și desfășurare a selecției pot fi afectate. (2) În situația existenței unui potențial conflict de interese, membrul CSN este obligat să se abțină de la participarea în activitățile CSN și luarea deciziilor, precum și să informeze imediat UAT municipiul Galați/AMEPIP, după caz, care poate dispune înlocuirea cu un alt membru desemnat de acestea. (3) Membrii CSN asigură confidențialitatea tuturor informațiilor utilizate în cadrul procedurii de selecție. SECȚIUNEA a 2 - a Modul de organizare și funcționare al CSN Art. 9. (1) CSN se întrunește la sediul UAT municipiul Galați sau prin intermediul unor mijloace de comunicare la distanță sau sisteme de videoconferințe/teleconferințe descrise la alin. (11), ori de câte ori este necesar, astfel încât procedura de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație să se finalizeze în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării actului administrativ al UAT municipiul Galați de inițiere a procedurii. 7 (2) În situația în care un membru al CSN nu are posibilitatea de a - și îndeplini atribuțiile ce îi revin, din motive obiective (concediu legal de odihnă, concediu medical, delegație etc.), acesta va fi înlocuit de un membru supleant. (3) În cazul în care președintele CSN nu are posibilitatea de a - și îndeplini atribuțiile ce îi revin, din motive obiective (concediu legal de odihnă, concediu medical, delegație etc.), acesta va fi înlocuit de președintele supleant, iar în lipsa acestuia, de către următorul membru din CSN desemnat de UAT municipiul Galați . (4) În lipsa președintelui sau a președintelui supleant, CSN își desfășoară activitatea fără întrerupere, atribuțiile președintelui fiind preluate de următorul membru titular al CSN desemnat de UAT municipiul Galați, cu condiția întrunirii cvorumului de ședință, respectiv 2/3 din numărul membrilor CSN. (5) Convocarea CSN va fi făcută de către președintele CSN, de președintele supleant al CSN, în condițiile alin. (3), sau la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii ei. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. În acest caz, ordinea de zi a ședințelor CSN este stabilită de autorii convocării ședinței CSN. (6) Președintele va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor CSN cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. (7) Convocarea pentru întrunirea CSN va fi transmisă membrilor de către secretariatul CSN, de regulă, cu cel mult 3 zile înainte de data întrunirii, prin postă electronică sau alt mijloc de comunicare care să asigure transmiterea convocatorului și confirmarea primirii acestuia. Convocarea va cuprinde locul, data, ora ținerii ședinței și ordinea de zi. Ordinea de zi poate fi completată prin votul majorității membrilor prezenți. (8) Pentru validarea deciziilor este necesară prezența în cadrul ședinței a cel puțin două treimi din numărul membrilor CSN. (9) Deciziile CSN vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. (10) Președintele CSN nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului considerându - se respinsă în această situație. (11) Ședințele CSN se pot ține și prin intermediul unor mijloace de comunicare la distanță sau sisteme de videoconferințe/teleconferințe, cu condiția ca acestea să permită identificarea participanților și participarea efectivă a membrilor la lucrările/dezbaterile la procesul decizional. Ședințele astfel organizate vor fi înregistrate și arhivate pe medii de stocare care să permită conservarea informațiilor, precum și redarea acestora în orice moment, prin grija secretarului CSN pe toată perioada procedurii de selecție și ulterior prin grija conducătorului UAT municipiul Galați. (12) Dezbaterile se consemnează în procesul - verbal al ședinței. (13) Ședințele CSN pot fi înregistrate atât audio, cât video și arhivate pe medii de stocare care să permită conservarea informațiilor, precum și redarea acestora în orice moment, prin grija secretarului CSN pe toată perioada procedurii de selecție și ulterior prin grija conducătorului UAT municipiul Galați. (14) Procesul - verbal al ședinței se semnează de către președintele de ședință și de către toți membrii comisiei prezenți la ședință. (15) Pe baza procesului - verbal, secretarul comisiei redactează decizia comisiei, care este semnată de președinte sau, în lipsa acestuia, de președintele supleant și de secretar. Art. 10. Pe durata funcționării CSN, aceasta va colabora cu structuri interne din cadrul UAT municipiului Galați. Corespondența purtată cu acestea va fi, în principal, pe suport hârtie, dar și electronic și va fi înregistrată și arhivată la nivelul secretariatului comisiei. 8 CAPITOLUL IV Derularea procedurii de selecție SECȚIUNEA 1 Profilul consiliului și profilul candidatului. Tipuri de criterii de selecție Art. 11. Selecția și evaluarea candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație se organizează și se desfășoară în conformitate cu principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice. Art. 12. (1) Fiecare autoritate publică tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează profilul consiliului. (2) Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul - limită pentru formularea de propuneri. (3) Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz. Art. 13. (1) Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: a) analiza cerințelor contextuale; b) scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare; c) strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte. (2) Profilul consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale; b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite; c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia; d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă; e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz. Art. 14. Profilul candidatului este alcătuit din două componente: a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări; b) descrierea criteriilor de selecție. Art. 15. (1) Profilul consiliului diferențiază între criterii de selecție obligatorii și criterii de selecție opționale, bazate pe competențe, care au fost identificate în urma analizei cerințelor 9 contextuale. (2) Criteriile de selecție obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații. (3) Criteriile de selecție opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți. (4) CSN stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și de complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte. Art. 16. Criteriile obligatorii care trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează: A. competențe: a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice; b) competențe profesionale de importanță strategică; c) competențe de guvernanță corporativă; d) competențe sociale și personale; e) experiență pe plan local și internațional; f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; g) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice; B. trăsături: a) reputație personală și profesională; b) integritate; c) independență; d) expunere politică; e) abilități de comunicare interpersonală; f) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice; C. alte criterii: a) rezultate economico - financiare ale întreprinderilor în care candidatul și - a exercitat mandatul de administrator sau de director; b) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar; c) criterii de gen; d) criterii suplimentare, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și de prevederile legale aplicabile. Art. 17. Pot fi criterii opționale următoarele: a) mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior; b) specializări în anumite domenii de activitate; c) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională. Art. 18. Modelul profilului consiliului, precum și instrucțiunile de întocmire și de interpretare a conținutului matricei sunt prevăzute în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. Art. 19. 10 Membrii consiliului de administrație în funcție care solicită reînnoirea mandatului vor adera printr - o declarație de intenție la scrisoarea de așteptări și la profilul consiliului, documente ce fac parte din planul de selecție pentru noul consiliu. Art. 20. La solicitarea CSN, UAT municipiul Galați înaintează acesteia raportul privind reînnoirea mandatului aprobat de UAT municipiul Galați și avizat conform de AMEPIP, respectiv actul administrativ de aprobare a reînnoirii mandatului, odată cu proiectul profilului consiliului, înainte de data publicării anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație. Art. 21. UAT municipiul Galați înaintează CSN profilurile membrilor consiliului de administrație desemnați de aceasta, la propunerea unei comisii constituite la nivelul UAT municipiul Galați, dacă acestea există, în conformitate cu art. 28 alin. (5^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, cel târziu până la data elaborării proiectului profilului consiliului. SECȚIUNEA a 2 - a Depunerea și analiza dosarelor de candidatură. Întocmirea listei lungi de candidați și a listei scurte de candidați Art. 22. (1) Planul de selecție se întocmește și se implementează astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă. (2) Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică, prin grija UAT municipiul Galați și a președintelui consiliului de administrație al întreprinderii publice, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (6) și ale art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. (3) Publicarea anunțului de selecție se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data - limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț. Art. 23. (1) Dosarele de candidatură se depun până la data - limită specificată în anunțul privind selecția membrilor consiliului, potrivit art. 19 alin. (3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, în mod obligatoriu la registratura UAT municipiul Galați, în plic închis, și se transmit în mod obligatoriu și în format electronic prin intermediul unui sistem de gestiune a aplicațiilor sau la adresa de e - mail a comisiei menționată în anunț. Candidații nominalizați/recomandați în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, vor depune dosare de candidatură în termenul specificat în anunțul privind selecția membrilor consiliului. (2) Dosarele de candidatură vor conține în mod obligatoriu documente menționate în anunțul privind selecția membrilor consiliului. (3) Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați, în scris, despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere. (4) CSN poate solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea 11 termenului de răspuns. (5) Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, CSN alcătuiește lista lungă, care are caracter confidențial. (6) CSN analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat. (7) Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului. (8) CSN poate solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură, cu stabilirea unui termen de răspuns, atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. (9) Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace: a) clarificări solicitate în scris; b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați; c) verificarea referințelor oferite de către candidați. (10) Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute conform alin. (8), se poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului obținut pe baza cerințelor profilului candidatului. (11) CSN alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat. (12) Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat. (13) CSN informează candidații respinși prin mijloace electronice. (14) Lista scurtă este realizată de CSN. (15) În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. (16) În situația în care nu există candidați înscriși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua. (17) Orice candidat poate solicita CSN să primească informații cu privire la aplicarea criteriilor de selecție în cazul său și despre punctajul obținut, cu respectarea regulilor de protecție a datelor cu caracter personal, informații ce vor fi transmise candidatului în cel mult 10 zile de la primirea solicitării în acest sens. (18) Dosarele de candidatură înregistrate pentru participarea la procedura de selecție pot fi retrase pe baza cererii scrise a candidatului. În acest caz, secretariatul CSN păstrează o copie a dosarului de candidatură. Art. 24. Candidații selectați pe lista scurtă sunt informați, prin mijloace electronice, de către CSN cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă, care le aduce la cunoștință totodată obligația de a depune/transmite la sediul UAT municipiul Galați, precum și în format electronic, cu respectarea condițiilor de depunere a dosarelor de candidatură, declarația de intenție, în termen de 15 zile de la data transmiterii informării. SECȚIUNEA a 3 - a Realizarea interviului Art. 25. (1) CSN analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea 12 candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului. (2) Clasamentul candidaților aflați pe lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către CSN, pe baza planului de interviu. (3) În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele: a) dosarul de candidatură; b) profilul candidatului; c) profilul consiliului; d) declarația de intenție a candidatului. (4) CSN realizează evaluarea candidaților conform planului de desfășurare a interviului, plecând de la criteriile de selecție, punctajul maxim pentru fiecare criteriu în parte, abilitățile și competențele dovedite de candidați. (5) Anunțul privind organizarea interviului, care cuprinde în mod obligatoriu data, ora și locul de desfășurare, se va afișa la sediul UAT municipiul Galați, precum și pe pagina de internet a acesteia. (6) Interviul se realizează pe baza planului de desfășurare a interviului, fiecare membru al CSN având posibilitatea de a adresa întrebări candidaților. Întrebările membrilor CSN și răspunsurile candidaților se consemnează în scris de către secretarul CSN sau se înregistrează, în urma acordului persoanei intervievate. Pentru o corectă evaluare și departajare a candidaților se recomandă ca întrebările adresate acestora să fie similare. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau întrebări care pot constitui discriminare pe criterii de sex. (7) Membrii CSN acordă punctaje la interviu, pentru fiecare candidat în parte, luând în considerare criteriile de selecție stabilite în planul de interviu, în limita punctajului maxim stabilit pentru fiecare criteriu. (8) Punctajul acordat fiecărui candidat se consemnează în borderoul de notare, care stă la baza calculării rezultatelor finale ale evaluării. SECȚIUNEA a 4 - a Raportul final Art. 26. (1) După încheierea interviurilor, CSN întocmește clasamentul candidaților și raportul final, care se înaintează UAT municipiul Galați, în condițiile prevăzute la art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vederea transmiterii acestuia către AMEPIP, care emite avizul conform. (2) După emiterea avizului conform al AMEPIP, raportul final se publică pe pagina de internet a UAT municipiul Galați, a întreprinderii publice și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal. (3) Desemnarea membrilor consiliului se efectuează din rândul candidaților cuprinși în lista scurtă. (4) În cazul regiilor autonome, conducătorul autorității publice tutelare are obligația de a lua decizia de numire în termen de maximum 10 zile de la data comunicării raportului final. (5) În cazul societăților, UAT municipiul Galați, în calitate de acționar/asociat, convoacă adunarea generală a acționarilor/asociaților în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final. Art. 27. 13 În cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de administratori, selecția se organizează pentru pozițiile rămase vacante, în condițiile prevăzute de secțiunea a 5 - a din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. CAPITOLUL V Dispoziții finale Art. 28. Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023. Art. 29. (1) Membrii CSN vor asigura respectarea drepturilor candidaților conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și potrivit legislației naționale privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. (2) În sensul prezentului regulament: 1. date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 2. prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 3. operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 4. consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată, lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr - o declarație sau printr - o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. Președinte de ședință, Anexă la Hotărârea Consiliului Local Galați nr. ................................................... PLAN DE SELECȚIE – componenta in ițială pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea TRANSURB S.A. Mandatul 2025 – 2029 Anexa nr. 2 la HCL nr. 150/10.04.2025 1 1 Controlul informației : IMPORTANT : • Acest document se adresează tuturor părților implicate în procedura de selecție, prevăzută de legislația de guvernanță corporativă în vigoare. • Autorii sunt responsabili pentru: (1) Orice schimbare în document; (2) Informarea celorlalte părți din lista de distribuție referitoare la schimbările efectuate. Versiune : Versiune Caracter Autor Data Vers 1.0 Proiect Autoritatea publică tutelară 25.03.2025 Vers 1.1 Aprobat Consiliul Local Galați H.C.L. nr. ............................................ 2 2 Cuprins Lista de abrevieri ................................ ................................ ................................ ................................ .. 3 Definiții ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 4 Baza legală ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 8 Introducere ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 9 Secțiunea I. Scop și domeniu de aplicare ................................ ................................ ........................... 10 Secțiunea a II - a. Principii ................................ ................................ ................................ ................... 11 Secțiunea a III - a. Contractarea expertului independent ................................ ................................ ..... 13 Secțiunea a IV - a. Principalele activități și decizii care trebuie realizate ................................ ........... 14 Secțiunea a V - a. Termene ale procedurii de selecție ................................ ................................ ......... 15 Secțiunea a VI - a. Roluri și responsabilități ................................ ................................ ........................ 19 Secțiunea a VII - a. Aspecte cheie ale procedurii de selecție ................................ .............................. 21 Secțiunea a VIII - a. Riscuri posibile ................................ ................................ ................................ ... 22 Secțiunea a IX - a. Documentele ce trebuie depuse până la numirea Membrilor în Consiliul de Administrație. ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 23 Anexa nr.1 la Planul de selecție – componenta inițială ................................ ................................ ..... 24 3 3 Lista de abrevieri Abrevieri juridice AGA - Adunarea Generală a Acționarilor Societății TRANSURB S.A. AMEPIP - Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice CSC - Comisia de soluționare a contestațiilor CSN - Comisia de selecție și nominalizare OCDE - Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică UAT Municipiul Galați - UAT Municipiul Galați Legislație, în general alin. - alineat art. - articol cap. - capitol C.adm. - Ordonanță de urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare C.civ. - Codul civil dec.adm. - decizie administrativă HCJ: - Hotărârea Consiliului Județean nr. HG: - Hotărâre a Guvernului nr. lit. - litera L: - Lege nr. OUG: - Ordonanță de urgență a Guvernului nr. pct. - punct R: - Regulament nr. ROF - Regulament de Organizare și Funcționare a comisiei de selecție și nominalizare Legislație aplicabilă H.G. nr.639/2023 - Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023 ) Legea nr.31/1990 - Lege nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind s ocietățile, cu modificările și completările ulterioare Legea nr.287/2009 - Lege nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare (M.O. nr. 511 din 24 iulie 2009) Legea nr.98/2016 - Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (M.O. nr. 390 din 23 mai 2016) Legea nr.111/2016 - Lege nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 415 din 1 iunie 2016) Ordin nr.126/2024 - Ordin AMEPIP nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinde rilor publice (M.O. nr. 304 din 5 aprilie 2024) Ordin nr.651/2024 - Ordin AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice (M.O. nr. 187 din 4 martie 2025 ) O.U.G. nr.109/2011 - Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 , cu modificările și completările ulterioare 4 4 În sensul prezentului document, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații : - guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – ansamblul de reguli, proceduri și procese pentru administrarea și conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile și obligațiile diferiților participanți , respectiv structura de guvernanță a întreprinderii publice, precum și consiliul de administrație și de supraveghere, directori și directorat, acționari și alte persoane interesate, care stabilesc structura și funcționarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea conformității direcției strategice a întreprinderii publice, precum și a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanță corporativă cuprinse în Principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanță corporativă, precum și în Ghidul OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; - întreprindere publică – regii autonome; companii naționale , societăți naționale și societăți la care statul sau o unitate administrativ - teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul; societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul. - autoritate publică tutelară – instituția care: coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice (regii autonome); exercită, în numele statului sau al unității administrativ - teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice (companii naționale , societăți naționale și societăți ); coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la Art. 2 pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) din O . U . G . nr. 109/2011 a calității de acționar sau asociat la o societate controlată; - control – raportul dintre stat sau unitatea administrativ - teritorială acționar sau o întreprindere publică, pe de o parte, și societatea la care: deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot; poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control; poate exercita, în calitate de acționar , o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management al întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia; - director – are înțelesul prevăzut la art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului; - administrator – are înțelesul prevăzut la art. 70 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și include administratorii societăților cu răspundere limitată, membrii consiliului de administrație la societățile pe acțiuni administrate în sistem unitar, membrii consiliului de supraveghere la societățile pe acțiuni administrate în sistem dualist, precum și membrii consiliului de administrație ai regiilor autonome, astfel cum este reglementat de OUG nr.109/2011; - consiliul de administrație – în cazul societăților pe acțiuni administrate în sistem unitar, are înțelesul prevăzut la art. 137 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - scrisoare de așteptări – document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii / asociații reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani; - declarație de intenție – document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidații pentru postul de administrator, precum și candidații pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declarația de intenție se înaintează în scris autorității publice tutelare de către fiecare dintre candida ț i și este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire; Definiții 5 5 - plan de administrare – instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într - un document întocmit pentru a determina direcția în care va evolua și modalitatea în care va fi administrată și condusă o întreprindere publică în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: componenta de administrare, întocmită de consiliul de administrație sau de supraveghere, și componenta de management, întocmită de directori sau, după caz, de către membrii directoratului. Acesta este cor elat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile , resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității pentru o perioadă de cel puțin 4 ani; - indicatori de performanță financiari - instrumente de măsurare a performanței financiare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru a determina eficiența folosirii resurselor angajate în scopul generării veniturilor, acoperirii costurilor, obținerea profitului și dezvoltarea întreprinderii publice; - indicatori de performanță nefinanciari - instrumente de evaluare a performanței nefinanciare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru determinarea folosirii eficiente a resurselor angajate, derivați din politica întreprinderii, cu scopul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite, precum și a cerințelor de integritate; - indicatori de performanță - cuprind atât indicatorii de performanță financiari, cât și indicatorii de performanță nefinanciari; - indicatori - cheie de performanță - indicatori de performanță obligatorii prevăzuți în anexa la contractul de mandat; - lista scurtă - cuprinde cel puțin 2 și cel mult 5 candidați pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, elaborată de comisia de selecție și nominalizare, precum și punctajul obținut de fiecare candidat în urma aplicării criteriilor de selecție ; - contract de mandat – contractul de mandat, astfel cum este reglementat de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încheiat pe baza numir ii administratorului sau directorului în cauză. Contractul de mandat încheiat la data numirii administratorilor sau directorilor se completează prin act adițional , ca anexă a acestuia, cu clauze privind determinarea și plata componentei variabile și cu indicatorii - cheie de performanță aprobați în condițiile prevăzute de O . U . G . nr. 109/2011; - politica publică de proprietate privată – politica de acționar/asociat, respectiv de proprietar a statului și a unităților administrativ - teritoriale, care definește rațiunea deținerii de către stat sau de către unitățile administrativteritoriale a participațiilor la întreprinderile publice de la nivel central și local, stabilește rolul statului și al unităților administrativ - teritoriale în guvernanța întreprinderilor publice, în implementarea politicii de proprietate, precum și rolul și responsabilitățile a utorităților publice tutelare și ale altor părți interesate implicate în implementarea acesteia; - AMEPIP – Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice; - societate – întreprindere publică constituită ca societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - expert independent – persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a - și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către AMEPIP pentru autoritățile publice tutelare de la nivel central sau de către autoritatea publi că tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pe ntru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții; prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pen tru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții; echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea 6 6 administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului; - obligații de serviciu public – un ansamblu de atribuții speciale îndeplinite de întreprinderile publice, pe care o întreprindere privată nu și le - ar asuma din punct de vedere economic în cursul normal al activității sale și care sunt atribuite acestor întreprinderi prin norme legale, în scopul îndeplinirii, în mod organizat și continuu, a unui serviciu public în înțelesul art.5 lit. kk) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - comitetul de nominalizare și remunerare – comitet consultativ care funcționează în cadrul consiliului de administrație, potrivit dispozițiilor art. 140^2 alin. (1) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. - standarde de bună guvernanță corporativă – standardele cuprinse în Ghidul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și în Principiile G20/OCDE privind guvernanța corporativă. - candidat – persoana fizică sau juridică care și - a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administrație/supraveghere; - cerințe contextuale – ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernanță corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanță corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția membrilor consiliului d e administrație/supraveghere. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție; - componenta inițială a planului de selecție – document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele - cheie ale procedurii, calendarul, p ărțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor; - componenta integrală a planului de selecție – document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție; - compartimentul de guvernanță corporativă – structura din cadrul fiecărei autorități publice tutelare care exercită atribuțiile și competențele prevăzute la art. 3 din OUG nr.109/2011; - consiliul – se referă atât la consiliul de administrație în cazul regiilor autonome și societăților administrate potrivit sistemului unitar, cât și la consiliul de supraveghere în cazul societăților administrate conform sistemului dualist; - criterii de evaluare – elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și colectiv, în procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de membru al consiliului; - lista lungă – lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de HG nr.639/2023; - măsurarea performanței – metodologia în baza căreia o autoritate publică tutelară evaluează rezultatele întreprinderilor sale publice raportat la obiectivele, țintele și misiunea pe care le - a stabilit autoritatea publică tutelară pentru acestea; - misiune — enunțarea cuprinzătoare a scopurilor fundamentale și a concepției privind evoluția și desfășurarea activităților la Societate, prin care se diferențiază de întreprinderile similare și din care decurg sfera sau domeniul de activitate și piața deservită; - obiective – rezultatele concrete așteptate de la Societate exprimate, în măsura posibilului, în termeni numerici; - planul de selecție – cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de 7 7 la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală; - profilul candidatului – cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatul ui se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări; - profilul consiliului – cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională exist ente sau ce trebuie dezvoltate; - procedura de selecție – se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatul ales; - raportul de evaluare – document întocmit, după caz, de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/ asociaților pentru fiecare membru sau pentru tot consiliul, după caz, și care prezintă modul de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor - cheie de performanț ă cuprinși în contractul de mandat, precum și în planul de administrare; - raportul final — document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși coresp und profilului consiliului; - vacantarea unui post de administrator – încetarea din orice motiv a mandatului unui administrator în funcție înainte de termen, care duce la apariția unui post liber în cadrul consiliului, fără a fi în situația scăderii numărului administratorilor sub minimul legal. 8 8 Baza legală - O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 , cu modificările și completările ulterioare; - Lege nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea O .U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 415 din 1 iunie 2016), cu modificările și completările ulterioare ; - Lege nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea O .U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 594 din 29 iunie 2023 ), cu modificările și completările ulterioare; - Lege nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (M.O. nr. 977 din 27 octombrie 2023 ), cu modificările și completările ulterioare; - O .U.G. nr. 117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea O .U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O .U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 1139 din 15 decembrie 2023 ) ; - Hotărâre a Guvernului nr. 617 din 27 iulie 2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (M.O. nr. 691 din 27 iulie 2023 ) ; - Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023 ) . - Ordin AMEPIP nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice (M.O. nr. 304 din 5 aprilie 2024 ) . - Ordin AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice (M.O. nr. 187 din 4 martie 2025 ) . - Actul Constitutiv al Societății TRANSURB S.A. 9 9 Introducere Planul de selecție – componenta inițială este elaborat în conformitate cu prevederile O .U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 , cu modificările și completările ulterioare ș i Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O .U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr.697 din 28 iulie 2023 ). Potrivit dispozițiilor Art. 1 pct. 4 din HG nr. 639/2023 , componenta inițială a planului de selecție are următoarea semnificație: „ document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele - cheie ale procedurii, calendarul, p ărțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor. ” Componenta inițială a planului de selecție are scopul de a servi drept instrument fundamental în cadrul procedurii de selecție pentru desemnarea Administratorilor Societății TRANSURB S.A. Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura obiectivitatea și transparența selecției organelor de administrare și de conducere al întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în lumina principiilor guvernanței corporative ale întreprinderilor publice. În vederea îndeplinirii acestui deziderat, Consiliul Local Galați , în calitate de autoritate publică tutelară pentru Societatea TRANSURB S.A. , a întocmit Componenta inițială a planului de selecție . Componenta inițială a planului de selecție are scopul de a servi drept instrument fundamental în cadrul procedurii de selecție pentru desemnarea Administratorilor Societății TRANSURB S.A. , elaborează prezentul Plan de selecție – componenta inițială, în cadrul procedurii de selecție pentru desemnarea Administratorilor Societății TRANSURB S.A. În principiu, prezentul document prevalează față de orice altă soluție propusă sau utilizată anterior, iar aplicarea principalelor activități și decizii care trebuie realizate este obligatorie în toate etapele procedurii de selecție. Termenele de realizare pot fi fixe sau orientative, în funcție de evoluția procedurii de selecție. Procedura de selecție se vrea a fi, înainte de toate, o procedură de interacțiune dinamică între toți utilizatorii săi, având în vedere faptul că, prin natura sa, componenta inițială a planului de selecție este destinată să facă obiectul unei actualizări continue, până la aprobarea documentului. 10 10 Secțiunea I. Scop și domeniu de aplicare 1. Componenta inițială a planului de selecție , constituie fundamentul procedurii de selecție , reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, părțile implicate și rolurile acestora, riscurile identificate, precum și documentele de lucru. 2. Prezentul plan de selecție este întocmit cu scopul selecției Administratorilor Societății TRANSURB S.A. , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 ș i H.G. nr. 639/2023. 3. Societatea TRANSURB S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la Art. 2 pct. 2 lit. b) din O . U . G . nr. 109/2011 . Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990 și Codului civil. 4. Societatea TRANSURB S.A. este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activita te și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. 5. Societatea TRANSURB S.A. este organizată ca o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar ș i este înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J1998000684177 , CUI: 10890801 . - Sediul social al societății este în municipiul Galați, Bulevardul George Coșbuc nr. 259 lot 2/1, județ Galați, România, 800157 6. Capital social vărsat în valoare de 12,13 mil. lei este divizat în 4.852.514 acțiuni, cu o valoare nominală de 2 lei/acțiune . 7. Acționarul unic al societății este UAT Municipiul Galați . 8. Domeniul principal de activitate este: Alte transporturi terestre de călători (CAEN Rev.3: 493). 9. Activitatea principală este: Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic (CAEN Rev.3: 4931). 10. Alte activități: potrivit Actului Constitutiv 11. Societatea este licențiată și autorizată conform legislației în vigoare. 12. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială . 13. Societatea TRANSURB S.A. își desfășoară activitatea în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de transport public local la nivelul municipiului Galați nr. 91.780/04.05.2022 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 285/19.04.2022, astfel cum a fost modificat și comp letat prin actele adiționale ulterioare. Permanent, societatea implementează măsuri și desfășoară activități în vederea îndeplinirii obligațiilor ce derivă din contract. 14. Conducerea administrativă este formată dintr - un Consiliu de Administrație format din 5 membri . 11 11 Secțiunea a II - a. Principii 15. Planul de selecție se întocmește și se implementează astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă. 16. Planul de selecție este întocmit cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție , în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 ș i H.G. nr. 639/2023 . 17. Planul de selecție este întocmit astfel încât procedura de selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție , echitate și egalitate de ș anse , nediscriminare, transparență , tratament egal și asumarea răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății. 18. Principalele prevederi care fundamentează prezenta procedură de selecție sunt cele prevăzute în A rt. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 : „ Art. 28 (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr - un consiliu de administrație format din 3 - 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome. (2) Consiliul de administrație este format din 5 - 7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7,30 mil. EUR; b) au cel puțin 50 de angajați. (3) Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani. (4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare o ri din cadrul altor autorități sau instituții publice. (5) În cazul consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin.(2), precum și ale societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau person al al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere est e funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice. (5^1) Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere prevăzuți la alin. (5) sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autor ității publice tutelare, dispozițiile alin.(3) aplicându - se în mod corespunzător. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispozițiilor alin. ( 3) și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv. (6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, prec um și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți. (6^1) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autor ității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1) privind cerințele de experiență ale administratorilor, prevăzute la alin. (3) și ( 6) - (8). Toate referirile din prezenta ordonanță de urgență la consiliu de 12 12 administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților. (7) Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr.202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen. (8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și - au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiil e prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. ” 19. Consiliul de administrație al Societății TRANSURB S.A. este format din 5 ( cinci ) membri , întrucât întreprinderea publică îndeplinește condiții prevăzute de A rt. 28 alin.( 2 ) din O.U.G. nr. 109/2011 . 13 13 Secțiunea a III - a. Contractarea expertului independent 20. Expertul independent este persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a - și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane; 21. Potrivit A rt.2 pct.28 din cuprinsul O.U.G. nr. 109/2011 „ selecția expertului independent se realizează de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile L:98/2016, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții; a) prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s - au concretizat cu ocupa rea respectivelor poziții; b) echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului. ” 22. Autoritatea publică tutelară a contractat serviciile expertului independent, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile L egii nr. 98/2016, precum și cu prevederile A rt.2 pct. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 . 23. Expertul independent contractat pentru această procedură este Societatea EWORA RESURSE UMANE S.R.L. , cu sediul social în Municipiul Galați, strada Dr. Constantin Levaditti nr. 7, bl. BUJOR 2, sc. 1, etaj. 3, ap. 13, județ Galați, înregistrată la Registrul Comertului din Galați sub nr. J17/751/2011, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ17/7 51/2011, cod fiscal RO28581299. 14 14 Secțiunea a IV - a. Principalele activități și decizii care trebuie realizate 24. Principalele activități și decizii care trebuie realizate sunt: a) Declanșarea procedurii de selecție b) Elaborarea și aprobarea scrisorii de așteptări c) Elaborarea și aprobarea componentei inițiale a planului de selecție d) Elaborare și aprobare ROF a CSN e) Constituirea CSN f) Elaborarea și aprobarea profilului CA g) Elaborarea și aprobarea profilului candidatului h) Elaborarea și aprobarea componentei integrale a planului de selecție i) Publicarea anunțului de selecție j) Depunerea și analiza dosarelor de candidatură k) Întocmirea listei lungi de candidați și a listei scurte de candidați l) Evaluarea inițială și elaborare lista scurtă m) Comunicare pentru depunerea declarației de intenție n) Depunerea declarațiilor de intenție o) Realizarea interviului p) Întocmirea clasamentului candidaților și a raportului final q) Comunicarea rezultatelor procedurii de selecție r) Numirea administratorilor 15 15 Secțiunea a V - a. Termene ale procedurii de selecție 25. Termenele procedurii de selecție se stabilesc conform O.U.G. nr. 109/2011 , H.G. nr.639/2023 ș i Ordin nr. 126/2024. 26. Procedura de selecție în cazul selecției membrilor la Societate se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentr u Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE , conform A rt.2 alin. ( 1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr.639/2023 . 27. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu ; în cazul societății la data adoptării hotărârii AGA emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare , conform A rt.3 alin.(1) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 . 28. Data de începere a procedurii de selecție este: 10.03.2025 29. Prin Hot ărârea AGA nr . 4 din 10.03.2025 s - a aprobat declanșarea procedurii de selecție a Administratorilor Societății TRANSURB S.A. , pentru un mandat de 4 ani , în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 ș i H .G. nr. 639/2023. 30. Componenta inițial ă a planului de selecție se întocmește de către autoritatea publică tutelară , în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție , și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele - cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor , conform A rt. 1 alin. (1) pct. 4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 31. Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție. 32. Autoritatea publică tutelară elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu organele de administrare și conducere ale societății, conform A rt. 4 alin. (1) și cu respectarea dispozițiilor A rt. 6 și A rt. 7 din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023 . 33. Autoritatea publică tutelară organizează consultări cu acționarii care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al societății, în conformitate cu dispozițiile A rt. 5 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 . 34. Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a societății și pe cea a autorității publice tutelare , cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită , conform A rt. 4 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 35. Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare , ca parte din componenta inițială a planului de selecție , conform A rt. 4 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 36. Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare , societate și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor A rt. 5 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 37. Autoritatea publică tutelară elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a societății , în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție , conform A rt. 5 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 38. Proiectul componentei inițiale a planului de selecție se va publica pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și, respectiv, societății . Autoritatea publică tutelară consultă acționarii în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție, conform A rt. 5 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 39. Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării , conform A rt. 5 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 16 16 40. Autoritatea publică tutelară este obligată să publice propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și să motiveze acceptarea sau respingerea lor , conform A rt. 5 alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 41. Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) — (4) în termen de 10 zile , conform A rt. 5 alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 42. CSN se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare , conform prevederilor art. 4^9 din O .U.G. nr. 109/2011 și ale art. 3 - 6 din H .G. nr. 639/2023, conform A rt. 7, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 43. Președintele CSN este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare , conform art. 7 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 44. Autoritatea publică tutelară asigură secretariatu l CSN, conform A rt. 7 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 45. Procedura de selecție și nominalizare va fi efectuată în continuare de către CSN , numită prin hotărârea autorității publice tutelare deliberative , la propunerea conducătorului autorității publice tutelare și se compune din: a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare ; b) e xpert ul independent, selecta t. 46. ROF a CSN se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară , pe baza regulamentului - cadru aprobat conform Ordin nr. 126/2024 . 47. CSN elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare , conform A rt. 10 alin. (1) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 . 48. Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare ș i societății , conform A rt. 10 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 49. Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării , conform A rt. 10 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 50. Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare , după caz , conform A rt. 10 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 51. Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție , conform A rt. 11 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 52. Documentele și formularele prevăzute la componenta integrală a planului de selecție sunt următoarele: a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare ; b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online; c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție; d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale; e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându - se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate ; f) scrisoarea de așteptări ; g) cerințele contextuale; h) profilul consiliului; i) profilul candidatului; j) criteriile de selecție; k) modul de acordare a punctajului ; l) documente referitoare la declarația de intenție; m) plan de interviu; n) proiectul contractului de mandat; o) declarații necesar a fi completate de către candidați . 17 17 conform A rt. 11 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 53. Autoritatea publică tutelară elaborează profilul consiliului, conform A rt. 12 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 54. Profilul consiliului va fi elaborat cu respectarea prevederilor din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 55. Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina societății și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție , stabilind termenul - limită pentru formular ea de propuneri, conform A rt. 12 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 56. Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acționarilor, după caz , conform A rt. 12 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 57. Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică, prin grija autorității publice tutelare și a președintelui consiliului de administrație/de supraveghere al întreprinderii publice, potrivit dispozițiilor A rt. 29 alin. (4) din O . U . G . nr. 109/2011 , conform A rt. 19 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 58. Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data - limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț , conform A rt. 19 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 59. Dosarele de candidatură se depun până la data - limită specificată în anunț potrivit A rt. 19 alin. (3), conform A rt. 20 alin. ( 1 ) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 60. CSN poate solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea t ermenului de răspuns, conform A rt. 20 alin. ( 2 ) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 61. Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere , conform A rt. 20 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 62. Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, CSN alcătuiește lista lungă , care are caracter confidențial , conform A rt. 20 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 63. Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat se realizează de către CSN, conform A rt. 21 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 64. Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului , conform A rt. 21 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 65. CSN poate solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate , conform A rt. 21 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 66. Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace: a) clarificări solicitate în scris; b) v erificarea activității desfășurate anterior de candidați; c) verificarea referințelor oferite de către candidați , conform A rt. 21 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 67. Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute conform alin. (4), se poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului obținut pe baza cerințelor profilului candidatului , conform A rt. 21 alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 68. Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă , conform A rt. 21 alin. (6) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 69. Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși prin mijloace electronice , conform A rt. 21 alin. (7) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 18 18 70. Lista scurtă este realizată de CSN, conform A rt. 22 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 71. Candidații selectați sunt informați prin mijloace electronice cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și au obligația să depună la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării , conform A rt. 22 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 72. CSN analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului , conform A rt. 22 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 73. Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către CSN , pe baza planului de interviu , conform A rt. 22 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 74. În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele: a) dosarul de candidatură; b) profilul candidatului; c) profilul consiliului; d) declarația de intenție a candidatului , conform A rt. 22 alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 75. După încheierea interviurilor, CSN întocmește clasamentul candidaților și raportul final , conform A rt. 22 alin. (6) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 76. Raportul final se transmite: a) către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform în condițiile prevăzute la art. 4^4, alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O . U . G . nr. 109 /2011, și ulterior , b) conducătorului autorității publice tutelare , în vederea mandatării reprezentanților statului în AGA , pentru propunerea de membri în consiliu , conform A rt. 22 alin. (7) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 77. După emiterea avizului conform al AMEPIP, raportul final se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare , a societății ș i a AMEPIP , cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor , conform A rt. 22 alin. (8) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 78. Desemnarea membrilor consiliului se efectuează din rândul candidaților cuprinși în lista scurtă , conform A rt. 22 alin. (9) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 79. În cazul Societății TRANSURB S.A. , autoritatea publică tutelară convoacă AGA în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final , conform A rt. 22 alin. (11) din Anexa nr. 1 la H.G. nr.639/2023 . 80. În cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de administratori, selecția se organizează pentru pozițiile rămase vacante în condițiile prevăzute de secțiunea a 5 - a , A rt. 24 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 19 19 Secțiunea a V I - a. Roluri și responsabilități 81. Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procedura de selecție trebuie să le îndeplinească, în scopul unei bune gestionări a procedurii de selecție. 82. Adunarea Generală a Acționarilor/ Asociaților îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: a) decide asupra inițierii procedurii de selecție și nominalizare a membrilor CA al Societății , ce se comunică de îndată autorității publice tutelare ; b) desemnează membrii consiliului de administrație, la propunerea autorității publice tutelare , din lista scurtă pentru fiecare post de administrator al societății , pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. c) desemnează membri i consiliului de administrație din lista scurtă a candidaților elaborată de CSN . În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi numit pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În situația în care nu există candi dați înscriși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua. 83. Autoritatea publică tutelară îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: a) elaborează și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție pe pagina proprie de internet ș i a societății , în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție; b) elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate cu organele de administrare și conducere ale societății ; c) consultă acționarii în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție; d) publică propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și motivează acceptarea sau respingerea lor; e) aprobă componenta inițială a planului de selecție; f) aprobă scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție; g) publică planul de selecție componenta inițială; h) publică scrisoarea de așteptări pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator; i) elaborează profilul consiliului de administrație; j) decide privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare; k) asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare; l) publică proiectul profilului consiliului și profilul candidatului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP; m) consultă acționarii în vederea definitivării componentei integrale a planului de selecție; n) publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație pe pagina proprie de internet ; o) formulează propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, din lista scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate publ ic, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. 84. Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la A rt. 4^9 alin. (5) din O .U.G. nr. 109/2011, detaliate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al CSN, aprobat prin hotărâre a autorității publice tutelare , în baza Regulamentul ui - cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP. 85. CSN îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: a) desfășoară procedura de selecție și nominalizare a membrilor CA al Societății ; b) evaluează candidații, pregătește și comunică autorității publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora; 20 20 c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție și nominalizare, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere; d) elaborează următoarele documente necesare bunei desfășurării a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii: - Plan de selecție – componenta integrală, cu toată documentația necesară aferentă; - Etapele procesului de selecție; - Calendarul procesului de selecție; - Documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate; - Persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare; - Anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online și pentru platforma de recrutare; - Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii; - Dispoziții de confidențialitate și de acces la documente; lista elementelor confidențiale; - Lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri; - Profilul consiliului de administrație; - Matricea consiliului de administrație; - Profilul candidatului pentru funcția de administrator; - Matricea profilului individual pentru funcția de administrator; - Criterii de evaluare și selecție; - Modul de acordare a punctajului; - Documente referitoare la Declarația de Intenție; - Planul de interviu; - Proiectul contractului de mandat; - Formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați; - Alte documente specifice proiectului. e) verifică dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă; f) dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii; g) informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie; h) verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat; i) efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul postului; j) solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă, dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului; a. elaborează lista scurtă conform normelor metodologice aprobate prin HG : 639/2023; k) analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidaților; l) organizează și realizează interviuri directe cu candidații, conform planului de interviu; interviurile se vor desfășura la locația stabilită de autoritatea publică tutelară; m) organizează și realizează alte probe de evaluare a candidaților (test grilă pe baza unei bibliografii transmise candidaților din timp, respectiv un test psiho - aptitudinal); n) întocmește clasamentul candidaților și raportul final conform normelor metodologice aprobate prin H . G . nr. 639/2023; o) formulează propuneri către autoritatea publică tutelară, pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, a membrilor consiliului de administrație, din lista scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor d e selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. 86. Candidații îndeplinesc următoarele atribuții principale în procedura de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: a) Depun dosarul de candidatură cu toate documentele obligatorii și în termenele prevăzute în anunțul de selecție; 21 21 b) Răspund la solicitările de clarificări emise de CSN; c) Depun declarația de intenție în termenele prevăzute în anunțul de selecție; d) Participă la interviul final, la data și ora stabilită de CSN, și comunicată în timp util; Secțiunea a VI I - a. Aspecte cheie ale procedurii de selecție 87. În vederea îndeplinirii scopului procedurii de selecție, părțile identificate în secțiunea a V I - a trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie : a) Referitor la documentele necesare implementării componentei integrale a planului de selecție: i. Profilul consiliului este elaborat de către autoritatea publică tutelară ; ii. Profilul candidatului este elaborat de către CSN . Profilurile sunt definitivate și aprobate până la publicarea anunțului, în baza consultărilor între părțile procedurii de selecție. b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție: i. Componenta integrală a planului de selecție este definitivată până la publicarea anunțului de selecție. ii. Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene de realizare, cu respectarea legislației în vigoare și, ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele de realizare pot fi fixe sau estimative. Termenele fixe nu pot fi depășite. Termenele sunt reflectate în planul de selecție. iii. Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. CSN definește aceste aspecte până la definitivarea componentei integrale a planului de selecție. iv. Notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Fiec are parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul escaladării și al intervenției unor situații neprevăzute care pot dăuna scopului procedurii de selecție. Lista acestor persoane este parte integrantă din planul de selecție. c) Referitor la selecția candidatilor: i. În vederea asigurării competențelor necesare ocupării pozițiilor de administrator, un element cheie este constituit de etapa de atragere a candidaturilor. În acest scop, publicarea anunțurilor în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă ră spândire, pe pagina de internet a societății și pe cel puțin o platformă de recrutare devine critică. Vizibilitatea anunțurilor este o prioritate, care trebuie bine echilibrată cu aspectul financiar asociat (costul anunțurilor pentru publicare). 22 22 Secțiunea a VII I - a. Riscuri posibile 88. Implementarea procedurii de selecție comportă anumite riscuri. Am identificat două categorii de riscuri posibile, prezentate în tabelul de mai jos, alături de acțiunile necesare pentru prevenirea și/sau înlăturarea lor. Risc Probabilitate de apariție / Impact Acțiuni preventive și/sau corective De proces Apariția problemelor de comunicare din cauza interlocutorilor multipli. Abordarea unilaterală a unor aspecte ale procesului de recrutare și selecție, doar de către una dintre părțile implicate în procedura de selecție, în condițiile în care aceste aspecte sunt intercorelate. Mică / Mediu Respectarea procesului de comunicare . Discutarea fiecărui element și/sau etapă a procedurii de selecție cu responsabilul definit prin procedura de selecție. Respectarea procedurii de selecție . De rezultat Insuficiența candidaturilor care satisfac condițiile necesare pentru includerea în procesul de selecție. Medie / Mediu Urmărirea candidaturilor în timp util și lărgirea bazei de candidați prin adoptarea unor noi surse de recrutare (anunțuri pe site - uri specializate, căutare directă, etc.). Reconsiderarea și redefinirea criteriilor de evaluare și selecție. 89. Orice alt risc identificat pe măsură ce procesul de selecție se desfășoară și care nu a fost anticipat prin prezentul plan de selecție va fi discutat și soluționat între părțile implicate în proces. 23 23 Secțiunea a IX - a. Documentele ce trebuie depuse până la numirea Membrilor în Consiliul de Administrație. 90. Documentele ce trebuie depuse până la numirea Membrilor în Consiliul de Administrație: a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare; b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online; c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție; d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale; e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându - se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate; f) scrisoarea de așteptări; g) cerințele contextuale; h) profilul consiliului; i) profilul candidatului; j) criteriile de selecție; k) modul de acordare a punctajului; l) documente referitoare la declarația de intenție; m) plan de interviu; n) proiectul contractului de mandat; o) declarații necesar a fi completate de către candidați. Întocmit, Autoritatea publică tutelară 24 24 Anexa nr.1 la Planul de selecție – componenta inițială ETAPE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TRANSURB S.A. NR CRT ETAPA / CADRUL LEGISLATIV RESPONSABIL TERMEN - LIMITĂ ORIENTATIV DOCUMENTE 1 Organizarea procedurii de selecție APT AGA Societate CSN 150 zile de la data aprobării declanșării procedurii 2 Notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție Art.3 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 APT Adresă către AMEPIP nr. 35869/03.03.2025. 3 Aprobarea declanșării procedurii de selecție și comunicarea de îndată către APT a Hotărârii Art.3 alin.(1) lit.b) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 AGA Societate 10.03.2025 Hotărâre AGA nr. 4/10.03.2025 . 4 Notificarea AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție Art.3 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 APT Adresă către AMEPIP nr. 44157/14.03.2025 5 Elaborare Scrisoare de așteptări Anexa nr.1b la HG nr.639/2023 APT Administratorii și directorii societății 2 6 .03.2025 Proiect Scrisoarea de așteptări 6 Elaborarea Componentei inițiale a Planului de selecție Art.1 pct.4 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 APT 2 6 .03.2025 Componenta inițială a Planului de selecție - Proiect 7 Publicare : Proiect Scrisoare de așteptări și Proiect Componenta inițială a Planului de selecție Art.5 alin.(1) si alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 APT și Societate 2 6 .03.2025 Proiect Scrisoarea de așteptări Proiect Componenta inițială a Planului de selecție Se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății 8 Publicarea datei organizării consultărilor cu Acționarii, în vederea definitivării elaborării Componentei inițiale a Planului de selecție Art.5 alin.(1) si alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 APT și Societate 2 6 .03.2025 Anunț publicat pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății Adrese către toți acționarii societății 9 Organizare consultări cu Acționarii, în vederea definitivării elaborării Componentei inițiale a Planului de selecție, constând în: • Propuneri ale acționarilor de modificare și completare a proiectului C. i. a Planului de selecție • Publicarea propunerilor primite la Componenta inițială a Planului de selecție, cu motivarea acceptării sau a respingerii APT și Societate 01 .0 4 .2025 Proces - Verbal organizare consultări 25 25 • Încheierea Procesului - Verbal de consultări Art.5 alin.(3) - alin.(5) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 10 Aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție, inclusiv a Scrisoarii de așteptări Art.5 alin.(6) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 APT în termen de 10 zile de la publicarea componentei inițiale a planului de selecție, respectiv după parcurgerea etapelor prevăzute la punctele 7 - 9 10.04.2025 HCL/HCJ 11 Publicare: Scrisoarea de așteptări Componenta inițială a Planului de selecție Art.5 alin.(1) si alin.(2) din Anexa nr.1b la HG nr.639/2023 APT la data aprobării Scrisorii de așteptări și a Componentei inițiale a Planului de selecție 16.04.2025 Scrisoarea de așteptări Componenta inițială a Planului de selecție și HCL Se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP Adresă către AMEPIP 12 Propunerea conducătorului APT pentru desemnarea a 2 membri titulari si a 2 membri supleanti în CSN Art.4^9 alin.(3) din OUG nr.109/2011 și Art.5 alin.(4) din Regulamentul - cadru Anexa la OPAMEPIP 126/2024 Conducătorul APT înainte de constituirea Comisiei de selecție și nominalizare Dispoziție conducător APT 13 Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare Art.5 alin.(4) din Regulamentul - cadru Anexa la OPAMEPIP 126/2024 CL / CJ la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție 16.04.2025 (dispozitie) 27.03.2025 (HCL) HCL, la propunerea conducător APT 14 Elaborarea și aprobarea ROF CSN pe baza Regulamentului - cadru aprobat prin OPAMEPIP nr.126/2024 Art.8 si Art.9 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 APT la data constituirii Comisiei de selecție și nominalizare 16.04.2025 (dispozitie) 27.03.2025 (HCL) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și nominalizare HCL de aprobare a ROF CSN 15 Constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor Art.29 alin.(6) din OUG nr.109/2011 APT la data constituirii Comisiei de selecție și nominalizare 16.04.2025 (dispozitie) 27.03.2025 (HCL) HCL 16 Elaborarea Profilului Consiliului Art.12 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 APT în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei inițiale a Planului de selecție 16.04.2025 Profilul Consiliului – Proiect 17 Publicarea Proiectului Profilului Consiliului Art.12 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 APT și Societate în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei inițiale a Planului de selecție 16.04.2025 Profilul Consiliului – Proiect se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP 18 Elaborarea Proiectului Componentei integrale a Planului de selecție Elaborarea Profilului Candidatului Art.10 alin.(1) si Art.14 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 Comisia de selecție și nominalizare în termen de maximum 10 zile de la înființarea Comisiei de selecție și nominalizare 25.04.2025 Componenta integrală a Planului de selecție – Proiect Profilul Candidatului – Proiect 26 26 19 Publicarea Proiectului Componentei integrale a Planului de selecție cu toate Anexele Art.10 alin.(2) si Art.12 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 APT și Societate în termen de maximum 10 zile de la înființarea Comisiei de selecție și nominalizare 25.04.2025 Proiectul Componentei integrale a Planului de selecție cu toate Anexele se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății 20 Publicarea datei consultărilor cu Acționarii în vederea definitivării elaborării Componentei integrale a P.S. Art.10 alin.(3) si Art.12 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 APT și Societate cu 5 zile înainte de data stabilită pentru consultări 25.04.2025 Anunț publicat pe pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății Adrese către toți acționarii 21 Organizarea consultărilor cu Acționarii, în vederea definitivării elaborării Componentei integrale a Planului de selecție, constând în: • Propuneri ale acționarilor de modificare și completare a proiectului Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, în scopul definitivării • Încheierea Procesului - Verbal de consultări Art.10 alin.(3) si Art.12 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 APT și acționari Societate la împlinirea termenului de 5 zile de la publicarea datei consultărilor 05.05.2025 Proces - Verbal organizare consultări 22 Aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv a Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului Art.10 alin.(4) si Art.12 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 CL / CJ AGA Societate după definitivare 15.05.2025 Componenta integrală a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv Profilul Consiliului și Profilul Candidatului HCL Hotărârea AGA 23 Publicarea Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv a Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului Art.19 alin.(1)din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 APT și Societate după aprobare 20.05.2025 Componenta integrală a Planului de selecție - aprobată - cu toate Anexele HCL/ HCJ Hotărârea AGA de aprobare Se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății 24 Publicarea anunțului de selecție Art.19 alin.(2) si alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 si Art.29 alin.(4) si alin.(5) din OUG 109/2011 APT Președintele CA al societății cu 30 zile înainte de data - limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț (prima marți, după aprobarea CI a PS) 20.05.2025 Anunț de selecție – formă integrală Anunț de selecție – pentru presă și site de recrutare APT publică anunțul pe pagina proprie de internet și pe site - ul AMEPIP Prin grija Președintelui CA al societății va fi publicat anunțul pe pagina de internet a societății, în 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire și pe o platforma sau site de recrutare resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național 25 Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură, în plic închis și în Candidații Registratura APT în termenul de 30 de zile stabilit, respectiv până la Lista de candidați Dosare de candidatură 27 27 format electronic la adresa de e - mail a CSN specificată în anunțul de selecție Art.20 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 si Art.23 alin.(1) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 Adresa de e - mail a CSN menționată în anunțul de selecție data - limită specificată în anunțul de selecție 20.06.2025 Dosarele de candidatură transmise în plic închis și pe e - mailul CSN trebuie să conțină obligatoriu toate documentele menționate în anunțul de selecție, sub sancțiunea respingerii 26 Verificarea dosarelor de candidatură Respingerea dosarelor de candidatură incomplete Art.23 alin.(2) si (3) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 Întocmirea Listei lungi, pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, care are caracter confidențial Art.23 alin.(5) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 Comisia de selecție și nominalizare (CSN) la împlinirea datei - limită de depunere a candidaturilor specificată în anunțul de selecție Convocare CSN Proces - Verbal CSN Lista lungă, cu caracter confidențial Decizii CSN 27 Solicitarea, în scris, de clarificări suplimentare, candidaților, dacă comisia consideră necesar, cu stabilirea termenului de răspuns Art.23 alin.(4) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 Comisia de selecție și nominalizare (CSN) la data deschiderii dosarelor de candidatură Termen de răspuns: 2 zile lucrătoare Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e - mail) 28 Informarea în scris a candidaților respinși Art.23 alin.(3) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 Comisia de selecție și nominalizare (CSN) în maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e - mail) cu candidații 29 Transmiterea către AMEPIP a documentelor depuse de candidații care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire și a obțin erii Avizului conform al AMEPIP Art.4^5 alin.(3) din OUG nr.109/2011 APT Comisia de selecție și nominalizare (CSN) în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură 25.06.2025 Adresă către AMEPIP, însoțită de documentele depuse de candidații care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire și a o bținerii Avizului conform al AMEPIP 30 Primirea Avizului conform de la AMEPIP Art.4^5 alin.(4) din OUG nr.109/2011 AMEPIP 2 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la AMEPIP Aviz AMEPIP 31 Informarea candidaților pentru care AMEPIP nu a emis Aviz conform Comisia de selecție și nominalizare (CSN) în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la AMEPIP Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e - mail) cu candidații 32 • Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe Lista lungă, in urma primirii Avizului conform al AMEPIP • Analiza comparativă a candidaților, prin raportare la Profilul Consiliului și Profilul Candidatului Comisia de selecție și nominalizare (CSN) Convocare CSN Proces - Verbal CSN Decizie CSN Analiza comparativă a candidaților, prin raportare la Profilul Consiliului și Profilul Candidatului – Matricea Profilului Consiliului 28 28 • Alocarea punctajului, conform grilei de evaluare, pentru fiecare criteriu din cadrul Profilului Consiliului, pentru fiecare candidat, conform prev. Art.23 alin.(6) din Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 Art.23 alin.(6) și (7) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 33 Solicitarea, în scris, de informații suplimentare, candidaților, dacă este cazul, conform prev. Art.23 alin.(8) și (9) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 Comisia de selecție și nominalizare (CSN) atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate Termen de răspuns: 2 zile lucrătoare Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace: a)clarificări solicitate în scris; b)verificarea activității desfășurate anterior de candidați; c)verificarea referințelor oferite de către candidați. 34 - Revizuirea / îmbunătățirea / validarea acurateții punctajului obținut de candidați, pe baza cerințelor profilului candidatului, pe baza informațiilor suplimentare obținute – dacă este cazul, conform prev. Art.23 alin.(8) și (9) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP ; - Alocarea punctajului, conform grilei de evaluare, pentru fiecare criteriu din cadrul Profilului Consiliului, pentru fiecare candidat, conform prev. Art.23 alin.(11) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 Comisia de selecție și nominalizare (CSN) la împlinirea termenului de răspuns pentru comunicarea de către candidați a informațiilor suplimentare Informațiile suplimentare obținute, dacă este cazul Convocare CSN Proces - Verbal CSN Decizie CSN Matricea Profilului Consiliului 35 • Întocmirea Listei scurte, prin eliminarea candidaților de pe Lista lungă, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform cerințelor Profilului Candidatului • Informarea candidaților respinși prin mijloace electronice, pe e - mail • Informarea candidaților selectați pe Lista scurtă, cu privire la includerea candidaturii lor pe Lista scurtă și solicitarea depunerii Declarației de intenție Conform prev. Art.23 alin.(12) - (16) si Art.24 din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 Comisia de selecție și nominalizare (CSN) 02.07.2025 Convocare CSN, în urma primirii Avizului AMEPIP Proces - Verbal CSN Lista lungă Lista scurtă Decizie CSN Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e - mail) cu candidații 36 Depunerea și primirea Declarațiilor de intenție Art.24 din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 Candidații selectați în Lista scurtă APT în termen de 15 zile de la data transmiterii informării 18.07.2025 Declarații de intenție 29 29 37 - Analiza Declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor analizei în evaluarea candidaților - Analiza rezultatelor din Profilul Candidatului în funcție de Profilul Consiliului Art.25 alin.(1) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 Comisia de selecție și nominalizare Convocare CSN Integrarea rezultatelor analizei în Matrice Proces - verbal CSN Decizia CSN 38 Anunțul privind organizarea interviului Art.25 alin.(5) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 Comisia de selecție și nominalizare APT Anunțul se afișează la sediul APT și se publică pe pagina de internet a acesteia și pe site - ul societății 39 Evaluarea finală – interviu Întocmirea Borderoului de notare Art.25 alin.(4), (6) - (8) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 Comisia de selecție și nominalizare Borderou de notare Matrici și Rapoarte individuale Proces - verbal al ședinței CSN Decizia CSN 40 Întocmirea Clasamentului candidaților, a Raportului final al procedurii de selecție și a Matricei Art.26 alin.(1) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 Comisia de selecție și nominalizare Clasament Raportul final Matricea 41 Comunicarea Raportului final, a Clasamentului și a Matricei, către APT, în vederea transmiterii către AMEPIP, care emite Avizul conform Art.26 alin.(1) din Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 Comisia de selecție și nominalizare Adresă către APT 42 Transmiterea Raportului final către AMEPIP pentru emiterea avizului și publicarea Raportului pe pagina de internet AMEPIP Art.26 din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 APT Adresa către AMEPIP 43 Primirea Avizului conform de la AMEPIP Art.26 alin.(1) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 Comisia de selecție și nominalizare în termen de 10 zile de la data primirii Raportului final Aviz AMEPIP 44 Transmiterea Raportului final avizat conform către conducătorul APT Art.26 alin.(2) din Regulamentul - cadru – Anexa Comisia de selecție și nominalizare la data primirii Avizului conform de la AMEPIP Raportul final avizat 30 30 la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 45 Publicarea Raportului final avizat conform Art.26 alin.(2) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 APT Societate în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii Se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP 46 Înștiințarea candidaților referitor la rezultatul procedurii de selecție Comisia de selecție și nominalizare în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii Avizului conform de la AMEPIP Adrese de înștiințare candidați 47 Contestații privind rezultatul procedurii de selecție Art.29 alin.(6) din OUG 109/2011 Candidați în termen de 2 zile lucrătoare de la înștiințarea candidaților cu privire la rezultatul procedurii Contestații 48 Soluționarea contestațiilor Informare candidat cu privire la rezultatul contestației Art.29 alin.(6) din OUG 109/2011 Comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea rezultatului final al procedurii Proces - verbal ședință Comisia de soluționare a contestațiilor Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor Adresă candidați – rezultatul contestației 49 Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local și/sau Consiliului Județean în AGA Societate pentru numirea administratorilor Art.26 alin.(3) și (5) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 în termen de maximum 10 zile de la data comunicării de către APT a Raportului final avizat conform HCL 51 Convocarea AGA Societate Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 Consiliul de Administrație în termen de maximum 10 zile de la data comunicării de către APT a Raportului final avizat conform Convocare 52 Desemnarea membrilor consiliului de către AGA Societate Art.26 alin.(3) și (5) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 AGA Societate în termen de maximum 10 zile de la data comunicării de către APT a Raportului final avizat conform Hotărâre AGA Societate Notă : Termenele planificate potrivit calendarului procedurii de selecție sunt estimative și pot fi decalate, în cazul formularii unor contestații, precum și în funcție de numărul de candidaturi depuse, de evoluția procedurii de selecție, de comunicările realizat e cu AMEPIP, de solicitările suplimentare realizate de către AMEPIP și în funție de alte situații neprevăzute la data aprobării prezentului Calendar. Abrevieri : Autoritatea publică tutelară – Consiliul Local Galați CSN – Comisia de selecție și nominalizare Societate/societății – TRANSURB S.A. A.G.A. – Adunarea Generală a Acționarilor Anexă la Hotărârea Consiliului Local Galați nr. .........../.......................... APROBAT Dispoziția Primarului Municipiului Galați nr. 882/02.04.2025 SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI cu privire la administrarea și conducerea executivă a Societății TRANS URB S.A. pentru perioada 2025 - 2029 885 1 Cuprins Introducere ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 2 Informații generale privind întreprinderea publică ................................ ................................ .............. 4 Reguli privind selecția membrilor Consiliului de administrație ................................ .......................... 4 Reguli privind selecția și numirea Directorilor ................................ ................................ .................... 7 1. Sinteza strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică , inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal - bugetare pe termen mediu și lung ale statului ...................... 9 2. Viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor, misiunea și obiectivele întreprinderii publice derivate din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică ................................ ................................ ................................ ........................ 10 1. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii: comercial, de monopol sau serviciu public ................................ ................................ ........................ 11 4. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice ................................ ................................ ................................ .......................... 12 5. Așteptări în ceea ce privește politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice ................... 13 6. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice ................................ ................................ .......... 14 7. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de întreprinderea publică ................................ ................................ .................. 15 8. Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative ................................ ........ 16 9. Așteptările autorității publice tutelare și acționarilor, privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale activității ................................ ................................ ................................ 18 Dispoziții finale ................................ ................................ ................................ ................................ .. 19 2 Introducere Prezenta Scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile din Anexa 1b la normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023 , pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Potrivit dispozițiilor Art.2 pct. 12 din O . U . G . nr.109/2011 , termenul scrisoare de așteptări are următoarea semnificație: „ document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționării / asociații reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de c el puțin 4 ani . ” Potrivit dispozițiilor Art.2 pct.14 din O.U.G. nr.109/2011 , termenul scrisoare de așteptări se regăsește în definiția „ declarație de intenție – document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidații pentru postul de administrator, precum și candidații pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. ” Potrivit dispozițiilor Art.2 pct.15 din O.U.G. nr.109/2011 , termenul scrisoare de așteptări se regăsește în definiția „ plan de administrare – instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într - un document întocmit pentru a determina direcția în care va evolua și modalitatea în care va fi administrată și condusă o întreprindere publică în perioada mandatului acestora, st ructurat pe două componente: componenta de administrare, întocmită de consiliul de administrație sau de supraveghere, și componenta de management, întocmită de directori sau, după caz, de către membrii dire ctoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității pentru o perioadă de cel puțin 4 ani. ” Potrivit dispozițiilor Art.29 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 „ La stabilirea criteriilor de selecție a administratorilor, comisia de selecție și nominalizare trebuie să țină cont de specificul și complexitatea activității societății, precum și de cerințele din scrisoarea de așteptări . ” Potrivit dispozițiilor Art.36 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 „ Consiliul de administrație sau de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. ” Potrivit dispozițiilor Art.51 alin.(1) lit.i) din O.U.G. nr.109/2011 „ Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, după caz, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații: i) scrisoarea de așteptări ” Potrivit dispozițiilor Art.1 pct. 4 din Anexa nr.1b la H.G. nr.639/2023 : termenul scrisoare de așteptări se regăsește în definiția „ componenta inițială a planului de selecție - document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări , aspectele - cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor ” 3 Potrivit dispozițiilor Art. 1 din Anexa n r.1b la H . G . nr.639/2023 : (1) „ Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care înce pe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție. (2) Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public. (3) Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă. ” Potrivit dispozițiilor Art.4 din Anexa nr.1b la H.G. nr.639/2023 : (1) „ Compartimentele de guvernanță corporativă din cadrul autorităților publice tutelare elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale înt reprinderii publice. (2) Autoritățile publice tutelare organizează consultări cu acționarii care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al întreprinderii publice, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din anexa nr.1. (3) Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a întreprinderii publice și pe cea a autorității publice tutelare, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită. (4) Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție. ” Potrivit dispozițiilor Art.5 din Anexa nr.1b la H.G. nr.639/2023 : (1) „ Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din anexa nr. 1. (2) Unele informații din cadrul scrisorii de așteptări pot să nu fie publicate dacă acestea afectează mediul concurențial, ci doar aduse la cunoștința candidaților aflați pe lista scurtă în procedura de selecție și nominalizare. (3) Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declarația de intenție . ” În acest context, Compartimentul de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare Consiliul Local Galați , cu sediul în municipiul Galați , str. Domnească nr.5 4 , județ Galați , România, 800008 , în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru Societatea TRANSURB S.A. , cu sediul social în municipiul Galați , Bulevardul George Coșbuc nr. 259 lot 2/1 , județ Galați , România, 800157 , CUI RO 10890801 , înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J1998000684177 , a elaborat prezenta scrisoare de așteptări care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderea publică care are obligații specifice legate de asigurarea serviciului public , pentru perioada 202 5 – 20 29 . Prezentul document : - face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de Administrație pentru Societatea TRANSURB S.A. și este parte din componenta inițială a planului de selecție. - stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind Societatea TRANSURB S.A. care are obligații specifice legate de asigurarea serviciului public. - cuprinde obiectivele Societății TRANSURB S.A. care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă 4 Informații generale privind întreprinderea publică Societatea TRANSURB S.A. este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiec tivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. Societatea TRANSURB S.A. este organizată ca o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar. Datele de identificare : - Denumire întreprindere publică: Societatea TRANSURB S.A. - Cod de Identificare Fiscală: RO 10890801 - Număr înmatriculare: J1998000684177 - EUID: ROONRC . J1998000684177 - Sediul social : municipiul Galați, Bulevardul George Coșbuc nr.259 lot 2/1, județ Galați, România, 800157 Capital social vărsat în valoare de 12,13 mil. lei este divizat în 4.852.514 acțiuni, cu o valoare nominală de 2 lei/acțiune Acționarul unic al societății este UAT Municipiul Galați . Autoritatea publică tutelară este Consiliul Local Galați . Domeniul principal de activitate este: Alte transporturi terestre de călători (CAEN Rev.3: 493). Activitatea principală este: Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic (CAEN Rev.3: 4931). Alte activități: potrivit Actului Constitutiv. Societatea este licențiată și autorizată conform legislației în vigoare. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială Societatea TRANSURB S.A. își desfășoară activitatea în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de transport public local la nivelul municipiului Galați nr. 91.780 / 04.05.2022 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28 5/ 19.04 .2022, astfel cum a fost modificat și completat prin actele adiționale ulterioare. Permanent, societatea implementează măsuri și desfășoară activități în vederea îndeplinirii obligațiilor ce derivă din contract. Reguli privind selecția membrilor Consiliului de administrație Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, se vor respecta următoarele cerințe minime legale obligatorii privind alcătuirea și componența integrală a Consiliului de administrație, astfel: - Art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr - un consiliu de administrație format din 3 - 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome ” - Art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Consiliul de administrație este format din 5 - 7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7,30 mil. EUR; b) au cel puțin 50 de angajați . ” - Art. 28 alin. (3) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani. ” 5 - Art. 28 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 – „ În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. ” - Art. 28 alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În cazul consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin.(2), precum și ale societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorit ății publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice. ” - Art.28 alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți ”. - Art.138^2 din Legea nr.31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare – „ La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii: a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani; b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv; d) să nu fie acționar semnificativ al societății; e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă , prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a - i afecta obiectivitatea; f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta; g) să fie director într - o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv; h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate; i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d). ” - Art.28 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen ”. - Art.28 alin.(8) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și - au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile pr ezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost î nlocuit ”. - Art.33 din O.U.G. nr.109/2011 – „ O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite 6 administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr - un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere ”. - Art.34 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile com itetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consul tative ”. - Art.34 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare ”. - Art.65 alin.(1) - (5) din Legea nr. 162/2017 , cu modificările ulterioare: „ Comitetul de audit (1) Entitățile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit, potrivit legii. (2) Comitetul de audit trebuie să fie un comitet independent sau un comitet al consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate. Acesta este alcătuit din membri neexecutivi ai consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate și/sau din membrii desemnați de adunarea generală a acționarilor sau asociaților entității auditate sau, pentru entitățile care nu au acționari sau asociați, de un organism echivalent. (3) Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective. (4) Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată. (5) Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți de entitatea auditată. Președintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia sau de către consiliul de supraveghere al entității auditate și este independent de entitatea aud itată. (6) Fără a aduce atingere responsabilității administratorului entității, membrilor consiliului de administrație/supraveghere, de conducere ori a altor membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor sau asociaților din cadrul entității auditate, co mitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții: a) informează administratorul entității sau membrii consiliului de administrație/supraveghere ai entității auditate, după caz, cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiar e și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces; b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia; c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia; d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Reg ulamentul (UE) nr. 537/2014; e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21 - 25 , 28 și 29 din prezenta lege și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament; f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor organului de administrație sau supraveghere auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulame ntul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014. 7 (7) Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal. ” - Art.34 alin.(4^1) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin.(3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți , iar potrivit A rt.VII din O.G. nr.10/2025 – „ [….] (3^1) În aplicarea prevederilor alin. (3), în vederea atestării competențelor, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.”. Selecția membrilor Consiliului de Administrație se face potrivit prevederilor Ordonanței de U rgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a n ormelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H . G . nr.639/2023. Societatea TRANSURB S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la Art.2 pct.2 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr.31/1990, repub licată, cu modificările și comple tările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 27/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul de administrație va fi format din 5 (cinci) membri În cadrul consiliului de administrație se constituie următoarele comitete: ✓ Comitetul de nominalizare și remunerare ✓ Comitetul de gestionare a riscurilor ✓ Comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii a altor comitete consultative. C omitetele pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Societatea TRANSURB S.A. stabilește prin actul constitutiv , regulament de organizare și funcționare ș i/ sau regulament intern modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale. Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a O . U . G . nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, apro bate prin H . G . nr.639/2023. Reguli privind selecția ș i numirea Directorilor Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, se vor respecta următo arele cerințe minime legale obligatorii privind selecția directorilor societății, astfel: - Art.35 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai 8 multor directori, numindu - l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le - au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani. ” - Art.35 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4) - (7). ” - Art.35 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general. ” - Art.35 alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile . Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau art. 29 ca selecția să fie efectuată de un expert independ ent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. ” - Art.35 alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor autorități publice, întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății. ” - Art.35 alin.(8) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare. ” - Art.35 alin.(9) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile alin. (4) - (7). ” - Art.35 alin.(10) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Lista directorilor și CV - urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. ” - Art.35 alin.(11) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În cazul societăților administrate potrivit sistemului dualist, dispozițiile alin. (4) - (9) se aplică în mod corespunzător selecției membrilor directoratului de către consiliul de supraveghere. ” - Art.35 alin.(12) din O.U.G. nr.109/2011 – „ În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general sau, după caz, președintele directoratului întreprinderii publice poate fi asistat de experți , consilieri sau personal de specialitate, încadrați , în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată. ” - Art.35 alin.(13) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Prevederile alin. (12) se aplică, în mod corespunzător, și în situația în care directorul general sau, după caz, președintele directoratului întreprinderii publice este numit, provizoriu, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. ” - Art.35 alin.(14) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în toate situațiile de la alin. (12) și (13), durata contractelor individuale de muncă pe durată determinată ale experților , consilierilor sau personalului de specialitate va putea fi egală cu întreaga durată a mandatului directorului general, respectiv al președintelui directoratului întreprinderii publice. ” Responsabilitățile Directorului General și a Directorului Economic sunt stabilite prin Contract e de Mandat încheiat e cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile O . U . G . nr.109 din 2011. 9 Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, asupra perspectivelor de evoluție ale Societății TRANSURB S.A. , fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență. Potrivit actului constitutiv, organele de conducere sunt: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și Directorii societății. Planul de administrare va reflecta politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția Societății TRANSURB S.A. în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare. Direcțiile de dezvoltare ale Societății TRANSURB S.A. , definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de membrii Consiliului de administrație și directorii societății, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care s tatuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi. Membrii Consiliului de administrație si directorii intenționează ca, pe durata mandatului ce le revine, Societatea TRANSURB S.A. să fie tratată de către toți partenerii Societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene. 1. Sinteza strategiei guvernamental e și local e în domeniul în care acționează întreprinderea publică , inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal - bugetare pe termen mediu și lung ale statului Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului n r.246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilită ți publice pe care România și le - a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Galați reprezintă instrumentul de planificare strategică și orientare de perspectivă pe termen mediu și lung, incluzând obiective țintă, măsuri de implementare și evaluare a surselor de finanțare realiste pentru orizontul anilor 20 21 - 202 7 . Planul de mobilitate urbană durabilă pentru Municipiul Galați urmărește îndeplinirea următoarelor obiective fundamentale : ➢ Accesibilita te – sistemul de transport și mobilitate va facilita accesul către destinații în care se desfășoară activități esenț iale pentru toate categoriile de utilizatori ; ➢ Eficiență economică – sistemul de transport și mobilitate va sprijini în continuare desfășurarea activităților economice în Galați, în condiții de dezvoltare durabilă ; ➢ Siguranță – sistemul de transport și mobilitate va urmări reducerea numărului de victime provenite din accidente rutiere, cu precădere din rândul participanților la trafic vulnerabil; ➢ Protejarea m ediului – sistemul de transport și mobilitate va urmări reducerea impactului negativ asupra mediului (emisii de poluanți, gaze cu efect de seră, zgomot); ➢ Calitatea vieții – sistemul de transport și mobilitate va fi orientat către îndepliniriea obiectivelor fundamentale , contribuind la dezvoltarea urbană durabilă și creșterea calității vieții în Municipiul Galați. 10 2. Viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor , misiunea și obiectivele întreprinderii publice derivate din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică Viziunea autorități i publice tutelare Municipiul Galați, un oraș angajat în dinamica dezvolt ă rii pe traiectoria european ă , conectat la nivel regional și național pe baza principiilor mobilității sustenabile, promovarea soluțiilor inteligente, promotor al dezvoltării integrate în domeniul social, educational, economic și al mediului, al patrimoniului cultural pentru creearea unui „Oras pentru Oameni”. Misiunea Utilizarea eficientă a întregului potențial uman, econ omic și geografic prin abordare integrat ă în identificarea necesităților și oportunităților de acțiune și investiție, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, inteligente și competitive – condiții esențiale pentru creșterea accelerata a calității vieții cetățenilor Municipiului Galați. Transportul public de călători la nivel local, regional, național și internațional este asigurat de modurile de transport rutier și feroviar. Sistemul de transport public urban este reprezentat de rețeaua de autobuze, troleibuze și tramvaie aflate în gestiunea operatorului TRANSURB S.A. Galați, companie al cărei acționar unic este Consiliul Local Galați. Sistemul de transport public local din Muncipiul Galați este format din infrastructură , mijloace de transport și tehnici de exploatare specifice modurilor de transport public de suprafață – autobuz, troleibuz și tramvai. În baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, încheiat între Municipiul Galați și operatorul de transport TRANSURB S.A., operatorul se obligă s ă îndeplinească Serviciul de transport public local cu respectarea următoarelor obligații de serviciu public : - A plicarea tarifelor stabilite de aut oritatea contractantă și furnizarea de servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/gratuități în conformitate cu politicile naționale de trsnsport din R omânia și cu cerințele și reglementările legale , precum și în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local; - Prestarea serviciului de transport public local în conformitate cu principiile continuității, frecvenței , regularității și capacității prevăzute în Programul de transport al operatorului; - Prestarea serviciului de transport public local în conformitate cu indicat orii de calitate prevăzuți; - Respectarea stan dardelor și cerințelor de siguranță și securitate prevăzuți în contractul de delegare și în legislația europeană și națională; - Prestarea serviciului de transport public local cu vehicule prevăzute în contractul de delegare. Î n conformitate cu prevederile H.G. nr. 639 / 20 23 Anexa nr. 2 și ale Ordinului AMEPIP nr.651/2024 , autoritatea publică tutelară stabilește și monitorizează următori i indicatori de performanță pentru organele de administrare: INDICATORI FINANCIARI (Anexa nr.2a din H.G. nr.639/2023) Nr. Crt Categorie Indicator UM Formula de calcul Pondere Valori orientativ e/ termen anual 1 Politica de investiții Rata cheltuielilor de capital % 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑐 ℎ 𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐶 ℎ 𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 10% ≥ 7,94 2 Finanțarea Rata lichidității curente nr 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑐 ℎ 𝑖𝑑𝑖𝑡 ăț 𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ( 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 ) 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 10% ≥ 1 11 3 Operațiuni Viteza de rotație a activelor nr 𝑉𝑖𝑡𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎 ț 𝑖𝑒 𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙𝑜𝑟 = 𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 ( 𝑇 0 ) + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 ( 𝑇 1 ) 2 10% ≥ 1,76 4 Rentabilitate Rentabilitatea activelor % 𝑅𝑂𝐴 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 10% ≥ 0,0 6 5 Politica de dividende Rata de plată a dividendelor % 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡 ă 𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑜𝑟 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑙 ă 𝑡𝑖𝑡𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡 10% ≥ 50 INDICATORI NEFINANCIARI (Anexa nr.2b din H.G. nr.639/2023) Nr. Crt Categorie Indicator UM Formula de calcul Pondere Valori orientativ e/ termen anual 6 Indicatori de mediu Emisii din domeniul de aplicare 1 Tone CO2 Emisiile direct generate de instalatiile companiei t 10% - 1. 2 0% 7 Indicatori referitor la clienți Scorul satisfacției clienților % 𝑆𝑐𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚 ă 𝑟 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑒 4 𝑠𝑖 5 𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚 ă 𝑟 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟𝑖 𝑡 − 1 10% ≥ 46,00 8 Indicatori referitor la angajați Numărul de instruiri în materie de siguranță Nr. Număr de instruiri în materie de siguranță_t = Numărul total de instruiri în materie de siguranță care s - au realizat pe parcursul anului 10% ≥ 4 9 Indicatori legați de guvernanță corporativă Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere % 𝑅𝑝 = ∑ 𝑛𝑢𝑚𝑎𝑟𝑢𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑁 𝑡 𝑖 = 1 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖 𝑡 ∙ 𝑁𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒 10% = 100 10 Indicatori legați de guvernanță corporativă Stabilirea Politicilor de gestionare riscuri DA / NU Confirmarea stabilirii politicilor 10% DA Notă : Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t” sunt cele înregistrate de întreprinderea publică la 31.12 anul de referință, conform Anexelor nr. 2a și 2b la H.G. nr. 639/2023. Valorile orientative din ultima coloană sunt cele stabilite prin Ordinul AMEPIP nr.651/2024. Valorile ce vor fi trecute în contractele de mandat ale administratorilor se vor neg o cia în urma depunerii Planului de Administrare 1. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii : comercial, de monopol sau serviciu public Societatea TRANSURB S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la Art.2 pct.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea este reglementată de respectivul act normativ și de dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplin irii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. Societatea TRANSURB S.A. se încadrează în categoria societăților furnizoare de servicii comunitare de utilități publice. Prevederile legislative aplicabile sunt: LEGISLAȚIE ROMÂNĂ ➢ Legea nr.31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare. 12 ➢ Ordonanț a de U rgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare ➢ Legea n r.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ➢ Legea n r.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ➢ Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ➢ Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare ➢ Legea nr. 92 /20 07 privind organizarea și funcționarea serviciilor de transport public local cu modificările și completările ulterioare ➢ Ordonanța de U rgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor ➢ Ordonanța de U rgență a Guvernului nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor ➢ Ordinul nr.27/2007 pentru modificarea și completarea unor ordine care transpun acquis - ul comunitar de mediu (art. IV) ➢ Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara, cu modifi cările și completările ulterioare ➢ Ordin nr. 222 /2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice ➢ H otărârea de C onsiliu L ocal nr.28/17.02.2000 privind reorganizarea R.A. REGOTRANS Pitești prin divizare totală în societăți comerciale ➢ Hotărârea de Guvern nr.246/2006 pentru aprobarea strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ➢ Regulamentul nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului 4. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice Politica de dividende se aliniază prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale. companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. Autoritatea publică tutelară va urmări creșterea pe termen lung a valorii societății și implicit a valorii dividendului. În situația în care rezultatele financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioada de timp, Consiliul Local Galați așteaptă dezvoltarea unui plan de acțiuni ce va fi întocmit de Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă, care să conducă la îmbunătățirea performanțelor societății. Autoritatea Publică Tutelară va urmări ca politica de dividende să fie u na responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății, care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia si care sa tina cont de păstrarea unui echilibru al fluxului de numerar. Politica generală de dividende se va publica într - o secțiune distinctă, de pe pagina de internet a întreprinderii publice. Potrivit O rdonanței de Guvern . nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repa rtizării profitului sunt: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege; 13 c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Sta ndardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit ; d) alte repartizări prevăzute de lege; e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s - au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor in relația cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință; f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor au tonome. Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv profitul net, urmând a se determina conform legii, după plata impozitului de profit. Din profitul societății se va prelua în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s - a micșorat din orice cauză, va fi comple tat cu respectarea acelorași reguli . Autorita tea Generală a Acționarilor poate decide și constituirea altor fonduri. Repartizarea profitului net se face în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarului Unic și în conformitate cu prevederile legii. constituirea surselor proprii de finanțare pentru p roiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe. Așteptarea acționarilor este ca administratorii societății să respecte prevederile legale mai - sus menționate. Obiectivul principal al acționarului este asigurarea unui echilibru între politica de dividende și asigurarea fondurilor necesare pentru programele investiționale angajate pentru dezvoltare și modernizare. Repartizarea profitului net se face prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarului Unic, în conformitate cu prevederile legii. 5. Așteptări în ceea ce privește politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de către Consiliul de Administrație spre aprobarea către asociatul majoritar , odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Finanțarea și realizarea investițiilor se fac cu respectarea legislației în vigoare, în temeiul următoarelor principii: - promovarea rentabilității și eficienței economice; - respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice; - păstrarea veniturilor realizate din activitățile desfășurate la nivelul comunității locale și utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciului. Societatea TRANSURB S.A. , prin organele de administrare și conducere trebuie să urmărească asigurarea resurselor financiare pentru realizarea și finalizarea investițiilor planificate. cât și pentru sustenabilitatea proiectelor ce se vor implementa. Societatea va urmări prin planul de investiții: 14 ✓ Modernizarea și consolidarea infrastructurii existente, în vederea îndeplinirii obiectivelor societății prin încercarea de a accesa diverse fonduri nerambursabile (inclusiv fonduri europene); ✓ Considerând competiția intensă a pieței, politicile de investiții trebuie să urmărească dezvoltarea și fidelizarea resurselor umane și crearea unui plan de carieră pentru specialiștii din domeniul de activitate al societății. Programul anual și multianual de investiții se înaintează de Consiliul de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor și Autorității Publice Tutelare, spre aprobare, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Pe termen lung, planul de investiții trebuie să aibă în vedere optimizarea activității de construcții, reparații drumuri, în scopul păstrării competitivității în ceea ce privește calitatea și performanțele serviciilor societății. Acesta se va orienta în sp ecial către achiziția dc utilaje, echipamente și mijloace de transport moderne, ecologice și de capacități în concordanță cu cerințele de mediu. Strategia de modernizare și dezvoltare a serviciilor va avea la bază următoarele obiective orientative : ✓ îndeplinirea indicatorilor de performanță ai întreprinderii publice; creșterea responsabilității cu privire la calitatea serviciilor prestate; ✓ atragerea de fonduri nerambursabile ; ✓ reînnoirea parcului de mijloace auto și utilaje; Prin implementarea corectă a politicilor de investiții, Autoritatea Publică Tutelară are așteptări în ceea ce privește evoluția Societății, astfel încât situația financiar - contabilă să continue sensul pozitiv. 6. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice Autoritatea publică tutelară are în vedere să întărească răspunderea organelor de administrare și conducere cu scopul de a asigura gestionarea eficientă a bunurilor date în administrare întreprinderii publice, precum si a oricăror resurse alocate acesteia. În acest sens, se va urmări îmbunătățirea comunicării bidirecționale cu organele de administrare și conducere ale Societății TRANSURB S.A. în vederea susținerii și asigurării unei înțelegeri a așteptărilor autorității publice titulare. Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorului general. În cadrul consiliului de administrație și a comitetelor consultative constituite la nivelul acestuia, se analizează situația financiară a societății, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de perf ormanță financiari și nefinanciari, stabiliți prin Planul de administrare, instrument de lucru al administratorilor și al directorilor. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății TRANSURB S.A. sunt cele care derivă din actele normative în vigoare, respectiv: - cu privire la informațiile dorite de autoritatea publică tutelară și frecvența raportării acestora, dezideratul autorității tutelare este acela de instituire la nivelul întreprinderii publice a unor reglementări proprii, clare și ferme de raportare (la aut oritate) și de transparență. Autoritatea publică tutelară se așteaptă să primească informări periodice și continue cu privire la toate evenimentele importante ale societății. Aceste reglementări se vor referi cel puțin la raportul semestrial al consiliulu i de administrație privind activitatea întreprinderii publice, care se va prezenta autorității publice tutelare și la raportarea lunară către autoritatea publică tutelară a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a nexa la contractul 15 de mandat, (precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia). - cu privire la orice deviere de la indicatorii de performanta stabiliți prin contractele de mandat ale organelor de conducere, dezideratul este că aceasta trebuie notificată autorității publice tutelare în cel mai scurt timp posibil, respectiv de îndată ce organele de administrare și conducere ale Societății TRANSURB S.A. determină că o astfel de deviere este foarte probabilă. 7. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de întreprinderea publică Autoritatea tutelară se așteaptă ca Societatea TRANSURB S.A. să asigure accesibilitatea la serviciile de transport public pentru toți cetățenii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă , servicii d e înaltă calitate , respectând standardele și reglementările în vigoare și să se constituie într - un factor de încredere pentru toți partenerii săi și alte părți interesate, prin creșterea continuă a calității serviciilor prestate, a câștigurilor și protejarea resurselor și a mediulu i. Menținerea unui echilibru între performanța economică, calitatea serviciilor, siguranță și dezvoltarea durabilă reprezintă un aspect important pentru autoritatea publică tutelară. În acest sens, autoritatea publică tutelară va solicita Consiliului de administrație și conducerii executive îmbunătățirea în mod continuu a proceselor, strategiilor și managementului societății, în vederea alinierii cu standardele internaționale în domeniu și desfășurării întregii activități la un înalt nivel de siguranță. Pentru asigurarea calității serviciilor prestate , S ocietatea TRANSURB S.A va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management implementat deja în societate. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și stra tegice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului către utilizatori ș i asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene. În conformitate cu principiile operaționale definite de Contractul de Delegare, Societatea TRANSURB S.A. , va avea în vedere următoarele priorități strategice: O biectiv principal : îmbunătățirea performanțelor prin controlul impactului activităților de transport public local în dezvoltarea durabilă . Consideră securitatea și sănătatea în muncă ca valoare supremă, desfășurându - și activitatea în baza viziunii ,,Zero accidente de muncă”, Asigură servicii de calitate fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănă tatea tuturor partenerilor. În acest scop, Societatea TRANSURB S.A se angajează să respecte: - cerințele clienților și ale celorlalte părți interesate, aplicând prevederile legislației în vigoare, ale standardelor existente, armonizate cu normele Uniunii Europene, precum și exigentele interne ale grupului; - aplicarea principiilor dezvoltării durabile prin satisfacerea necesităților prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a - și satisface propriile necesități; - promovarea proiectării responsabile și prestarea în condiții de securitate a serviciilor noastre; - măsurarea, monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea continuă, performanțele de mediu și sănătate și securitate în muncă; - stabilirea obiectivelor privind calitatea produselor și a serviciilor societății pe care o măsoară, monitorizează, evaluează și o menține; - încurajarea continua a propriilor angajați în vederea dezvoltării profesionale prin instruire și crearea unui mediu stimulativ pentru aceștia; - evaluarea în mod regulat și îmbunătățirea continuă a interfețelor cu angajații, autoritățile și comunitatea, prin care se comunică politica, obiectivele și performanțele activităților societății; - asigurarea creșterii continue a satisfacției clienților prin oferirea de produse cu grad înalt de inovare și servicii de calitate; - prevenirea poluării mediului prin promovarea și implementarea celor mai bune tehnici disponibile; 16 - protejarea mediului înconjurător în principal prin reducerea atât a emisiilor cât și a utilizării resurselor natural neregenerabile; - implementarea standardelor SSM Pentru respectarea acestor principii, a fost implementat, menținut și îmbunătățit continuu sistemul eficient de management integrat în conformitate cu documentele de referință aplicabile: SR EN ISO 9000:2015; SR EN ISO 14000:2015, SR ISO 45001:2018. 8. Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative Atribuțiile administratorilor și directorilor în domeniul eticii, al integrității și al guvernanței corporative sunt cele prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al societății, Contractele de Mandat și legislația specifică domeniului de activitate al societății. Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al managerilor societății: 1. Etica managerială : administratorii societății și directorii vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care afectează angajații , ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică – un principiu universal de etică managerială. În plus, administratorii și directorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății. 2. Profesionalismul : Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor executivi și neexecutivi și directorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de compet e nță necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; administratorii și directorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competen ță al angajaților societății; 3. Imparțialitatea și nediscriminarea : principiu conform căruia administratorii executivi și neexecutivi și directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției ; managerilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au; 4. Libertatea de gândire și de exprimare : principiu conform căruia administratorul sau directorul poate să - și exprime și să - și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri; 5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea : principiu conform căruia administratorul sau directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare; 6. Deschiderea și transparența : principiu conform căruia activitățile administratorilor și a directorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor ; 7. Confidențialitatea : principiu conform căruia administratorul/directorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa. În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesi bilă, garantând o bună comunicare. În privința guvernanței corporative, acționării și autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat. În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernanței corporative a societății, acțion a rii așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței , sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuiri la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății. 17 Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective: a) desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate; b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății; c) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor; d) protejarea patrimoniului; e) conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politică și procedurile Societății. În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuiește periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății. Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii defi ciențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administrație și comitetelor specializate. În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernanță adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață, m anagerii și membrii Consiliului de administratie vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe: - deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe tot parcursul deținerii funcției; - asigurarea cerințelor guvernanței corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată, alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților; - administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor; - menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese); - îndeplinirea cerințelor de competență și onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile; - menținerea nivelului de competență relevat în matricea de competențe a Consiliului de Administrație la momentul nominalizării, relevat în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a membrilor consiliului de administrație; - cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia și politicile societății, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea; - nedepășirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea respon sabilităților; - evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență că interesele lor personale sau profesionale – directe sau indirecte – nu sunt în conflict cu interesele societății și să se asigure că procedurile și controalele implementate la nivelul societ ății sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale). Consiliul de Administrație al întreprinderii publice este responsabil și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale instituției, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui c od etică și conduită, iar de la directori se așteaptă să facă diligențele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizațională a instituției publice. Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul întreprinderii publice. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul întrepri nderii publice în vederea creșterii calității serviciilor 18 oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate. Consiliul de Administrație al întreprinderii publice este responsabil și de comunicarea organizațională. Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societății, autoritatea publică tutelară și acționariat se va face conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprob ate prin H.G. nr.639/2023. În caz de neîndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și acționariatul cu privire la cauzele care au determina t devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza neîndeplinirii, sau atunci când administratorii constată că o astfel de devier e este foarte probabilă. 9. Așteptările autorității publice tutelare și acționarilor , privind cheltuielile de capital , reducerile de cheltuieli ș i alte aspecte ale activității a) Reguli generale privind aprobarea cheltuielilor de capital viitoare Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății. Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat. În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la cheltuielile de capital sunt: Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice și a disp ozițiilor legale privind protecția mediului. b) Așteptări referitoare la reducerea creanțelor restante Consiliul de administrație, prin administratorii săi și directorii, trebuie să urmărească ca societatea să nu înregistreze plăți restante, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății. De aseme nea, societatea trebuie să - și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local. Consiliul de administrație, prin administratorii săi și prin directori, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. Angajarea oricăror cheltuieli de către societate trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității. În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la reducerea cheltuielilor sunt: ➢ Luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de chelt uieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc. ➢ Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății; ➢ Măsuri de administrare optimă a infrastructurii. Consiliul Local al Municipiului Galați 19 c) așteptări referitoare la calitatea serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii Pentru asigurarea calității serviciilor prestate, Societatea TRANSURB S.A va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management implementat deja în societate. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și stra tegice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului către utilizat ori și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene. d) așteptări referitoare la realizarea performanței operaționale, precum și a productivității muncii, a reducerii costurilor, fără o indicare a liniilor de acțiune pentru realizarea performanței operaționale , ci doar a rezultatelor așteptate În conformitate cu principiile operaționale, Societatea TRANSURB S.A. , va avea în vedere următoarele priorități strategice: Obiective principal: 1. îmbunătățirea performanțelor prin controlul impactului activităților de exploatare a resurselor societății, a resurselor naturale și a unei bune guvernanțe corporatiste, în conformitate cu prioritățile unei dezvolt ări durabil e ; 2. îmbunătățirea securității și sănătății în muncă ca valoare supremă, prin desfășurarea activității în baza viziunii ,,Zero accidente de muncă”; 3. asigurarea serviciilor de calitate fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor. În acest scop, Societatea TRANSURB S.A. se angajează să respecte: - cerințele clienților și ale celorlalte părți interesate, aplicând prevederile legislației în vigoare, ale standardelor existente, armonizate cu normele Uniunii Europene, precum și exigentele interne ale grupului; - aplicarea principiilor dezvoltării durabile prin satisfacerea necesităților prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a - și satisface propriile necesități; - promovarea proiectării responsabile și prestarea în condiții de securitate a serviciilor noastre; - măsurarea, monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea continuă, performanțele de mediu și sănătate și securitate în muncă; - stabilirea obiectivelor privind calitatea produselor și a serviciilor societății pe care o măsoară, monitorizează, evaluează și o menține; - încurajarea continua a propriilor angajați în vederea dezvoltării profesionale prin instruire și crearea unui mediu stimulativ pentru aceștia; - evaluarea în mod regulat și îmbunătățirea continuă a interfețelor cu angajații, autoritățile și comunitatea, prin care se comunică politica, obiectivele și performanțele activităților societății; - asigurarea creșterii continue a satisfacției clienților prin oferirea de produse cu grad înalt de inovare și servicii de calitate; - prevenirea poluării mediului prin promovarea și implementarea celor mai bune tehnici disponibile; - protejarea mediului înconjurător în principal prin reducerea atât a emisiilor cât și a utilizării resurselor natural neregenerabile; - implementarea standardelor SSM. Dispoziții finale Consiliul Județean Galați , în calitate de autoritate publică tutelară, a organiz at consultări cu acționarii care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al întreprinderii publice, în conformitate cu dispozițiile A rt.5 din A nexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 . Organizarea consultărilor a fost comunicată în data de 26.03.2025 prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a întreprinderii publice ( https://transurbgalati.ro/ ) și pe cea a autorității publice 20 tutelare ( https://www.primariagalati.ro/ ), cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită. Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare (Dispoziția Primarului Municipiului Galați nr. 882/02.04.2025 ) , ca parte din componenta inițială a planului de selecție. Scrisoarea de așteptări este public ată , odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor Art.5 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 : - pe pagin a de internet a autorității publice tutelare – Consiliul Local Galați ( https://www.primariagalati.ro/ ) , - pe pagina de internet a întreprinderii publice, Societatea TRANSURB S.A. ( https://transurbgalati.ro/ ) și - pe pagina de internet a AMEPIP ( https://amepip.gov.ro/apt - local - central/ ) Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declarația de intenție. Viziunea și obiectivele cuprinse în scrisoarea de așteptări stau la baza negocierii componentei de management a planului de administrare dintre autoritatea publică tutelară, acționari/asociați, după caz, și membrii numiți ai consiliului, respectiv între consiliu și directorii sau directoratul selectat. Indicatorii - cheie de performanță înscriși ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor sunt stabiliți pe baza scrisorii de așteptări, ca urmare a negocierii dintre consiliu și adunarea generală a acționarilor /asociaților sau autoritatea publică tutelară, după caz. Elaborat la data: 25.03.2025 COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ Președinte de ședință,