HCL 531/2026

Art. 1. Se constată încetarea contractelor de mandat ale administratorilor societății Cluj Innovation Park S.A., ca urmare a expirării perioadei pentru care au fost încheiate, după cum urmează: domnul Pop Gheorghe, domnul Chiorean Alin Teodor și domnul Bugnar Vasile Iulian. Art. 2. (1) Se aprobă numirea unui număr de doi administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății Cluj Innovation Park S.A., după cum urmează: – domnul Bugnar Vasile-Iulian, administrator neexecutiv; – domnul Macovei Vasile-Dan, administrator neexecutiv. (2) Durata mandatului administratorilor provizorii este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, iar în cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea acestei perioade, mandatul administratorilor provizorii încetează la data numirii administratorilor permanenți. (3) Se aprobă remunerația administratorilor provizorii membri ai Consiliului de administrație, constând într-o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 2.564 lei. (4) Se aprobă contractul de mandat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (5) Se aprobă actualizarea actului constitutiv și a statutului societății Cluj Innovation Park S.A., care se constituie în Anexă la Hotărârea nr. 101/2014, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 705/2022 și Hotărârea nr. 846/2023, după cum urmează: a) Art. 4 din actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut: Art. 4 Obiectul de activitate al întreprinderii publice-societate pe acțiuni, codificat conform codului CAEN, este: a) Obiectul principal de activitate face parte din următoarele domenii: 6832 – Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract b) Obiectul secundar de activitate face parte din următoarele domenii: 3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 3511 – Producția de energie electrică din resurse neregenerabile 3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile 3514 – Distribuția energiei electrice 3515 – Comercializarea energiei electrice 3516 – Depozitarea energiei electrice 4321 – Lucrări de instalații electrice 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 5640 – Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor 5911 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune 5912 – Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune 5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune 5914 – Proiecția de filme cinematografice 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală 6010 – Activități de radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio 6190 – Alte activități de telecomunicații 6210 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 6391 – Activități ale portalurilor web 6392 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a. 6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliară 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7010 – Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 7020 – Activități de consultanță în afaceri și management 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 7120 – Activități de testări și analize tehnice 7210 – Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie 7220 – Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate 7312 – Servicii de reprezentare media 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 7330 – Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării 7412 – Design grafic și activități de comunicare vizuală 7420 – Activități fotografice 7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 7733 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 8110 – Activități de servicii suport combinate 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor 8122 – Activități specializate de curățenie 8123 – Alte activități de curățenie 8210 – Activități de secretariat și servicii suport 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 8240 – Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a. 8561 – Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori) 8569 – Activități de servicii suport pentru învățământ 9031 – Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole 9039 – Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică 9112 – Activități ale arhivelor 9319 – Alte activități sportive n.c.a 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a. 9510 – Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații. b) Art. 8 din actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut: Art. 8. Întreprinderea publică – societate pe acțiuni este administrată de Consiliul de Administrație format din 3 (trei) membri desemnați de autoritatea publică tutelară prin act administrativ și numiți de către adunarea generală a acționarilor. c) Art. 12 din actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut: Art. 12. Durata întreprinderii publice – societate pe acțiuni: nedeterminată. d) Art. 6 din statutul societății se modifică și va avea următorul conținut: Art. 6. Întreprinderea publică – societate pe acțiuni este constituită pentru o perioadă de timp nedetereminată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului. e) Art. 45 din statutul societății se modifică și va avea următorul conținut: Art. 45. Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (,,Administratori”) este temporară și revocabilă. f) La art. 47 din statutul societății primul alineat se modifică și va avea următorul conținut: Art. 47. Administratorii sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție, potrivit O.U.G. nr. 109/2011. g) La art. 47 din statutul societății, al doilea alineat se abrogă. h) Art. 48 din statutul societății se modifică și va avea următorul conținut: Art. 48 Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor în condițiile prevăzute de art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011. Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează de către comisia de selecție și nominalizare, potrivit O.U.G. nr. 109/2011. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, pot recomanda candidați pentru consiliul de administrație, care îndeplinesc condițiile legale. Candidații recomandați vor urma procedura de selecție prevăzută art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011. În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, pentru orice motive, selecția noilor membri se face potrivit prevederilor art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011. Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum și modificările acestuia, se avizează de către A.M.E.P.I.P. în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de către întreprinderea publică cu administratorii va cuprinde prevederile obligatorii din cuprinsul O.U.G. nr. 109/2011. Lista membrilor consiliului de administrație sau, după caz, ai consiliului de supraveghere și CV-urile acestora sunt publicate, în termen de 5 zile de la data desemnării, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. i) Art. 50 din statutul societății se modifică și va avea următorul conținut: Art. 50. În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere, se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere. Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente. Comitetele se vor întruni la solicitarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a oricăruia dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispozițiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor. Pentru validitatea deciziilor celor 3 (trei) comitete este necesară prezența tuturor membrilor Comitetului respectiv, iar deciziile se iau cu votul majorității celor prezenți. j) La art. 51 din statutul societății, al doilea alineat se modifică și va avea următorul conținut: Art. 51. Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții: a. organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului; b. formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de A.M.E.P.I.P.; c. sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive; d. recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile de directori ai întreprinderii publice – societate pe acțiuni; e. stabilesc criteriile de selecție pentru desemnarea directorului; f. întocmesc lista scurtă în ceea ce priveste desemnarea directorului; g. întocmește un raport anual, în conformitate cu art. 55 alin. 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011. k) Art. 52 din statutul societății se modifică și va avea următorul conținut: Art. 52. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017. Comitetul de audit se întrunește cel puțin în următoarele situații: a) o dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea unui exercițiu financiar; b) ori de câte ori este nevoie. l) Art. 54 din statutul societății se modifică și va avea următorul conținut: Art. 54. Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă, după caz, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011. m) Art. 55 din statutul societății se modifică și va avea următorul conținut: Art. 55. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor poate fi reînnoit o singură dată, în condițiile legii. n) Art. 58 din statutul societății se modifică și va avea următorul conținut: Art. 58. În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea componenței consiliului de administrație, potrivit dispozițiilor din O.U.G. nr. 109/2011. În acest scop, acționarii vor înainta către A.M.E.P.I..P. propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, iar A.M.E.P.I.P. va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii. În aceste situații, durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează. În cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a procedurii de selecție și nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la art. 29 ind. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 și nu au fost constatate de către A.M.E.P.I.P. încălcări ale reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de A.M.E.P.I.P., cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute de art. 29 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011. o) La art. 65 din statutul societății, alineaul (1) se modifică și va avea următorul conținut: Art. 65. Consiliul de Administrație are următoarea componență, în calitate de administratori: BUGNAR VASILE-IULIAN, date de identificare. MACOVEI VASILE-DAN, date de identificare. BONCUȚIU PAUL, date de identificare. p) Art. 84 din statutul societății se modifică și va avea următorul conținut: Art. 84. Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori. q) La art. 85 din statutul societății, primul alineat se modifică și va avea următorul conținut: Art. 85. Întreprinderea publică – societate pe acțiuni va contracta auditori statutari, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice și cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, scopul auditului statutar fiind acela de auditare a situațiilor financiare anuale ale societății, respectiv de a stabili dacă situațiile financiare ale întreprinderii publice oferă o imagine reală și onestă asupra activității anului financiar și asupra profitului și pierderii, respectiv asupra veniturilor și cheltuielilor, pentru perioada încheiată. r) La art. 86 din statutul societății, primul alineat se modifică și va avea următorul conținut: Art. 86. Întreprinderea publică – societate pe acțiuni organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011. Art. 3. (1) Se mandatează domnul Beniamin-Marius Chira, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Cluj Innovation Park S.A., din data de 23.07.2026, ora 15 (prima convocare) și, respectiv, 24.07.2026, ora 15 (a doua convocare) și de a vota în conformitate cu art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. Art. 4. (1) Se împuternicește domnul Emil Boc, primar al municipiului Cluj-Napoca, ca în numele și pe seama acționarului unic, municipiul Cluj-Napoca, să semneze actul constitutiv, statutul și contractele de mandat cu administratorii provizorii prevăzuți la art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă mandatarea domnului Alexandru Coroian, director general al societății Cluj Innovation Park S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, acesta având dreptul să delege/împuternicească alte persoane în vederea îndeplinirii formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj. Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Beniamin-Marius Chira, consilier local, domnul Alexandru Coroian, director general al societății Cluj Innovation Park S.A. și Direcția Tehnică.